Вирок № 9145350, 07.04.2010, Сватівський районний суд Луганської області

№1-6-2010

Приговор

именем Украины

07 апреля 2010 года Сватовский райсуд

Луганской области

в составе председательствующего судьи Половинки В.А.

при секретаре Фурсовой Н.В.

с участием прокурора Коростылевой И.С.

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда города Сватово уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.; уроженки с. Шульгинка Старобельского района; украинки; гражданки Украины; разведенной; образование высшее; работает консультантом по договору сотрудничества по Сватовскому району Луганской области; имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка; проживающей по адресу: АДРЕСА_1 ранее не судимой,-

по ст.191 ч.1 ч. 3 УК Украины

установил:

ОСОБА_2 совершила незаконное присвоение чужого имущества, находящегося в ее ведении, а также совершила незаконное присвоение чужого имущества, находящегося в ее ведении повторно.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ОСОБА_2 являясь кассиром-операционистом отделения Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2», будучи материально ответственным лицом, в период времени с 12.03.2009 года по 14.04.2009 года, более точной даты и времени в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, имея доступ к наличным денежным средствам отделения Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2», вверенных ей, как материально ответственному лицу, присвоила находившиеся в кассе отделения Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2», расположенного по адресу: г.Сватово, пл.50 лет Победы, 38, денежные средства в сумме 56900 грн., чем причинила Луганскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на указанную сумму.14.04.2009 г. в результате проведенной ревизии ценностей, находившихся в кассе отделения Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2», в подотчете кассира-операциониста ОСОБА_2 была установлена недостача денежных средств в сумме 56900 грн.

Кроме того, ОСОБА_2, в период времени с 17.03.09 года по 06.04.09 года, в помещении отделения Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2», расположенного по вышеуказанному адресу, имея доступ к наличным денежным средствам отделения Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2», вверенных ей, как материально ответственному лицу, присвоила денежные средства находящихся на лицевом счете №НОМЕР_1 клиента отделения Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2» ОСОБА_3 в сумме 26507,01 грн., а именно 05.12.2008 года ОСОБА_3 заключила с ПриватБанком депозитный договор №SAMDN26000704775950 от 05.12.08 г. с процентной ставкой на вклад 17% годовых, согласно которого её был открыт в отделении Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2» лицевой счет №НОМЕР_1, на который ОСОБА_3 был внесен вклад в сумме 25000 грн. ОСОБА_2 с целью улучшения личного финансового состояния, 17.03.09 года, находясь в помещении отделения Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2», расположенного по вышеуказанному адресу, убедила финансового консультанта отделения ПриватБанка «Сватово-2» ОСОБА_4 в том, что её знакомая ОСОБА_3, которая является клиентов отделения ПриватБанка «Сватово-2», в связи с тем, что ей срочно понадобились денежные средства, а она в данный момент находится в г.Ялта, попросила её как подругу обналичить с её лицевого счета №НОМЕР_1 денежные средства в сумме 1114,21 грн. ОСОБА_4, выписала талон к заявлению на выдачу наличных от 17.03.09 года, который передала подсудимой. ОСОБА_2 17.03.09 года примерно в 16 часов, на основании талона к заявлению на выдачу наличных от 17.03.09 г., выписала заявление на выдачу наличных №147179271 от 17.03.2009 г., в котором в графе «Підпис отримувача» собственноручно выполнила подпись от имении ОСОБА_3, после чего, согласно вышеуказанных документов, провела незаконное снятие наличных денежных средств с лицевого счета №НОМЕР_1 клиента отделения Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2» ОСОБА_3 в сумме 1114,21 грн., которые присвоила. Далее ОСОБА_2 06.04.09 года, находясь в помещении отделения Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2», расположенного по вышеуказанному адресу, убедила финансового консультанта отделения ПриватБанка «Сватово-2» ОСОБА_4 в том, что её знакомая ОСОБА_3, которая является клиентов отделения ПриватБанка «Сватово-2», в связи с тем, что ей срочно понадобились денежные средства, а она в данный момент находится в г.Ялта, попросила её как подругу закрыть её лицевой счет №НОМЕР_1 и снять с него оставшуюся сумму вклада в сумме 25392,8 грн. ОСОБА_4, выписала талон к заявлению на выдачу наличных от 06.04.09 года, который передала ОСОБА_2 ОСОБА_2 06.04.09 года примерно в 16 часов, на основании талона к заявлению на выдачу наличных от 06.04.09 г., выписала заявление на выдачу наличных №151094781 от 06.04.09 года в котором в графе «Підпис отримувача» собственноручно выполнила подпись от имении ОСОБА_3, после чего, согласно вышеуказанных документов, провела незаконное снятие наличных денежных средств с лицевого счета №НОМЕР_1 клиента отделения Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2» ОСОБА_3, в сумме 25392,8 грн., которые присвоила. Согласно заключения почерковедческой экспертизы №4163/362 от 08.07.09 года, подписи выполненные в графе «Підпис отримувача» в заявлении на выдачу наличных №151094781 от 06.04.09 г. отделения «Сватово-2» Луганского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» и в заявлении на выдачу наличных №147179271 от 17.03.09 г. отделения «Сватово-2» Луганского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», выполнены, вероятно, не ОСОБА_3, а другим лицом. Данные подписи выполнены, вероятно, ОСОБА_2 В результате вышеуказанных противоправных действий кассира-операциониста отделения Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2» ОСОБА_2, с лицевого счета №НОМЕР_1 клиента отделения Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2» ОСОБА_3 были незаконно сняты денежные средства в сумме 26507,01 грн., которые ОСОБА_2 присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению, чем Луганскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк» был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_2 являясь кассиром-операционистом отделения Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2», в период времени с 14.04.2009 года по 15.04.2009 год, более точной даты и времени в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, имея доступ к наличным денежным средствам отделения Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2», вверенных ей, как материально ответственному лицу, присвоила находившиеся в кассе отделения Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2», расположенного по адресу: г.Сватово, пл.50 лет Победы, 38, денежные средства в сумме 7907,56 грн., чем причинила Луганскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на указанную сумму. 15.04.2009 года в результате проведенной ревизии ценностей, находившихся в кассе отделения Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк «Сватово-2», в подотчете кассира-операциониста ОСОБА_2 была установлена недостача денежных средств в сумме 7907,56 грн.

ОСОБА_2 вину в совершенных преступлениях, признала частично, и суду пояснила, что денежные средства не присваивала, и умысла на это у нее не было. Она работала в отделении Луганского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» с 2005 года. При поступлении на работу подписывала договор о материальной ответственности. С условием этого договора была ознакомлена. Она работала кассиром - операционистом до 10.03.2009 года в отделении «Сватово» «ПриватБанк», на базе которого было образовано отделение «Сватово-2» Луганского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», и с этого дня она выполняла свою работу в этом отделении. 27.12.2008 года в конце рабочего дня около 16-00 часов, она проводила сверку денежных средств в кассе. Деньги пересчитала и положила в сейф. Сейф закрыла на ключ и поставила на сигнализацию. Точной суммы не помнит, но это было около 60000 грн. Ключ от сейфа хранился в верхнем ящика ее рабочего стола. Доступ к сейфу имеет руководитель отделения «Сватово-2» ОСОБА_5. 28.12.2008 года она вышла на работу на полдня в отделение «Сватово» Луганского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк». Вырученные деньги в кассе забрала с собой в отделение «Сватово-2». Деньги те сдала инкассаторам. Сейфом в тот день не пользовалась.

30.12.2008 года она открыла сейф, что бы пересчитать карточки, и обнаружила, что в сейфе нет денег. Она спросила у работающих в их нем отделении, не производили ли они выдачу денежных средств с кассы без нее, на что ей ответили, что никто без нее сейф не открывал и денег не выдавал. Она очень испугалась от отсутствия денежных средств в сейфе. В отделении в тот момент были из работающих ОСОБА_5 и ОСОБА_4 Об обнаруженной недостаче она решила никому не рассказывать, поскольку решила, что она могла где-то сама ошибиться в расчетах и поэтому решила ещё раз все проверить. Она установила пропавшую сумму 56900 грн. и 30.12.2008 года доложила о недостаче руководителю. Руководитель ОСОБА_5 движение денежных средств за 28.12.2008 год проверяла 30.12.2008 год. Доступ к ее рабочему месту имеет и ОСОБА_5 и ОСОБА_4. Они могли исполнять ее обязанности в ее отсутствие. Она заняла у своего знакомого ОСОБА_6 56900 грн., которые положила в кассу, что бы перекрыть недостачу. Она все перепроверила документы, что бы выяснить, где она могла ошибиться. Звонила инкассатором, не передала ли она им по ошибке. Но нигде эту сумму не выявила. Она стала подозревать своих сотрудников. Позже она так же узнала, что 27.12.2008 года они все праздновали Новый год в кафе, и в тот вечер ОСОБА_5, ОСОБА_4 и её муж возвращались в отделение банка «Сватово-2». 6.04.2009 года она взяла в кассе отделения «Сватово-2» деньги в размере 56900 грн. и вернула знакомому долг. При проведении инкассации кассы она передала инкассационной сумке меньше денег, чем было по кассовым документам. 14 .04.2009 года после ревизии кассы, в результате ей выставили недостачу в сумме 56900 грн.

17.03.2009 г., чтобы её не в чем не заподозрили работники их отделения, примерно в 16 часов она сказала ОСОБА_4 о том, что её подруга ОСОБА_3, которой она помогала открывать депозит в их отделении позвонила ей по телефону и попросила её срочно снять с её депозита проценты, так как она этого сделать не может, потому, что она находится в г. Ялта. Эти деньги положила в кассу, чтобы немного перекрыть недостачу денег. В расходном ордере за ОСОБА_3 расписывалась сама лично. 6.04.2009 года ей позвонила ОСОБА_3 и попросила ее снять деньги с её депозитного счета. Она их сняла, расписалась сама в расходном ордере. 07.04.2009 года в отделение «Сватово-2» приехали инкассаторы для проведения инкассации кассы отделения «Сватово-2» о которой она заранее не знала, так как им не сообщают график проведения инкассации, для того, чтобы она проводилась внезапно и поэтому она успела положить в кассу только 3 700 грн. 07.04.2009 года после обеда ей позвонила ОСОБА_3 и они договорились встретиться вечером. Когда она пришла к ОСОБА_3, они с ней сначала одни были в коридоре, и в коридоре она ей передала конверт с деньгами в сумме 25000 грн. вместе с чеком, при этом никто не присутствовал. 15.04.2009 года она утром сообщала ОСОБА_5, что плохо себя чувствую, перед обедом она пошла в больницу. Когда она вернулась с больницы на работу, там уже произошла проверка кассы. Работники службы безопасности меня отвели в другой кабинет и сказали, что если она вину свою признает сразу, то будет продолжать работать в банке, а недостачу денег будет высчитывать у нее с заработной платы. О пропаже денег она не сообщила в милицию, поскольку испугалась. Она думала, что эти деньги найдутся. 07.04.2009 года она возвратила деньги ОСОБА_3 Заявленный гражданский иск признает частично.

Несмотря на частичное признание вины подсудимой в совершенных преступлениях, ее вина подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшей ОСОБА_3, которая cуду пояснила, что она работает менеджером-реализатор ЧП «Оптика» в г. Ялта, там и проживает. В виду своих обязанностей она постоянно находится в командировках в разных городах Украины с выставками оптики от ЧП «Оптика». Очень редко в промежутках между командировками она приезжает к себе домой, а именно в г. Сватово. Ранее она познакомилась с кассиром ПриватБанка ОСОБА_2. В разговоре с ОСОБА_2 последняя предложила ей открыть депозитный счет в отделении ПриватБанка «Сватово». Она согласилась и примерно вначале ноября 2008 г. открыла в отделении ПриватБанка «Сватово» депозитный счет на 10000 грн. Через некоторое время ОСОБА_2 перешла работать в другое отделение ПриватБанка, находящееся на пл. 50 лет Победы г. Сватово и предложила ей перевести свой депозит в её отделение. Она согласилась примерно в начале декабря 2008 г. она пришла в то отделение ПриватБанка, в котором работала ОСОБА_2 и сказала, что на свой депозитный счет на 10000 грн. она хочет еще положить 15000 грн. ОСОБА_2 сказала, чтобы она пришла через несколько дней, так как договор на открытие депозитного счета еще не подготовлен. Она через несколько дней снова пришла в отделение ПриватБанка «Сватово-2», где уже были подготовлены все документы, где ОСОБА_2 подвела её к работнику данного отделения, а именно девушке по имени ОСОБА_4, которая дала ей ознакомится с договором и иными документами, которые она подписала. Ей на руки ОСОБА_4 отдала оригиналы указанных документов и карточку. После открытия депозитного счета до настоящего момента, она с данного счета никаких денежные средства не снимала и никого, в том числе и ОСОБА_2 о том, чтобы снять деньги с данного счета, а тем более расторгнуть депозитный договор она не просила. 06.05.2009 года примерно в 17 часов 20 минут, когда она находилась в г.Ялта, ей на мобильный телефон позвонил работник банка для того, чтобы уточнить её анкетные данные, в ходе разговора с которым она узнала, что её договор об открытии депозитного счета в отделении ПриватБанка «Сватово-2» на 25000 грн. расторгнут и на счету денег нет. Она сразу же позвонила ОСОБА_2 и потребовала объяснений о том, где её деньги. ОСОБА_2 ей объяснила, чтобы она не переживала, что все деньги находятся у неё. Так как ОСОБА_2 переходит в другое отделение банка ОСОБА_2, в виду того, что она является клиентом ОСОБА_2, переоформит в новом отделении её депозитный счет. ОСОБА_2 ей рассказала, что без неё закрыла её депозитный счет и сама сняла её деньги, расписавшись за неё в чеке. Она сказала ОСОБА_2, чтобы та вернула ей деньги либо она напишет в милицию по данному факту заявление. ОСОБА_2 сказала, что вернет ей деньги, когда она приедет в г. Сватово. Однако она не согласилась и сказала, чтобы ОСОБА_2 отдала деньги её знакомой ОСОБА_7, которая работает на СПБ и которая является лечащим врачом ОСОБА_2. ОСОБА_2 предложила, что отдаст деньги ОСОБА_7 07.05.09 г. утром, на что она согласилась. Она предупредила об этом ОСОБА_7 07.05.09 г. примерно в 8 часов с мобильного телефона ОСОБА_7 ей позвонила ОСОБА_2 и сказала, что, так как у неё проблемы с ПриватБанком и её телефон может прослушиваться, она звонит с телефона ОСОБА_7. ОСОБА_2 сказала, что у неё дома её денег нет, так как она все деньги, золото, документы и иные ценности вывезла из своей квартиры и деньги она отдаст ОСОБА_7 в 13 часов после процедур в СПБ. Около 13 часов ей перезвонила ОСОБА_7 и сказала, что никто ей денег не привез. После этого она перезвонила ОСОБА_2, которая пояснила, что находится на лечении и плохо себя чувствует, поэтом деньги отдаст ей, когда она приеду в г. Сватово. После этого она поняла, что её деньги ОСОБА_2 ей просто так не вернет и поехала с г. Ялта в г. Сватово, где она уже узнала от работников ПриватБанка, что 17.03.2009 г. с её депозитного счета в отделении ПриватБанка «Сватово-2» были сняты проценты в сумме 1114,21 грн., а 06.04.2009 г. депозитный договор с ПриватБанком был расторгнут якобы по её инициативе и с депозитного счета в отделении ПриватБанка «Сватово-2» был снят депозитный вклад в сумме 25392,8 грн. Так как она не проценты не депозитный вклад с открытого ей депозитного счета в ПриватБанке не снимала и никого об этом не просила она поняла, что её деньги незаконно присвоила ОСОБА_2 Она так же дополнила, что 17.03.09 г. она находилась в г.Винница и со своего депозитного счета денег в этот день она не снимала и никого об этом не просила. Так же поясняет, что 06.04.09 г., когда она находилась в командировке на выставке в г. Кременчук ей звонила ОСОБА_2 и в разговоре с ОСОБА_2 она ОСОБА_2 сказала, что планирую приехать в г. Сватово 06.04.09 г. Однако приехать 06.04.09 г. в г. Сватово у неё не получилось и она приехала в г. Сватово 07.04.09 г., где с поезда её встречала ОСОБА_8 с её детьми ОСОБА_9 и ОСОБА_12. Затем после того, как она узнала о том, что ОСОБА_2 присвоила её деньги, она поняла, что ОСОБА_2 специально узнавала у неё, когда она приедет в г.Сватово для того, чтобы в этот день за неё снять с её депозитного счета деньги. Деньги ОСОБА_2 так и не вернула. ПриватБанк ей возместил деньги в полном объёме. Подсудимую просит строго наказать.

Показаниями представителя гражданского истца ОСОБА_10, которая суду пояснила, что работает старшим юрис-консультом юридического отдела Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк. Работниками службы безопасности Луганского филиала ЗАО КБ ПриватБанк, в ходе проведение ревизии было выявлено недостачу денежных средств в кассе отделения «Сватово-2», а именно у кассира ОСОБА_2 в сумме 64807 грн. ОСОБА_2 был предоставлен доступ к двум кассам отделениях ПриватБанка. Она имела возможность перебрасывать деньги с одной кассы в другую. Первое отделение «ПриватБанка» было реорганизовано и было сформировано отделение «Сватово-2». ОСОБА_2 являлась материально-ответственным лицом, кроме неё доступ в кассе к деньгам не имел. Отделение ПриватБанка «Сватово-2» контролировал руководитель ОСОБА_5, подчинялся филиалу г.Луганска. При своих обязанностях, сотрудники выполняют свои функциональные обязанности. Договор о материальной ответственности подписывают те сотрудники, которые имеют доступ к денежным средствам. Для замещения кассира, должен быть приказ на работника, который будет замещать утверждающий руководителем отделения. Работник, который болеет, должен предоставить больничный лист. исходя из материалов служебного расследования, информации о том, что ОСОБА_2 находилась на больничном листе нет. Исходя из материалов служебного расследования, информации о том, что ОСОБА_2 находилась на больничном листе нет. Настаивает на строгой мере наказания, если им не будет возмещен материальный ущерб.

Показаниями свидетеля ОСОБА_5, которая суду пояснила , что она работала с мая 2008 года руководителем центра персонального обслуживания индивидуальных клиентов г.Сватово ГО ЗАО КБ «ПриватБанка». ОСОБА_2 работала кассиром- операционистом отделения ПриватБанка «Сватово». 13.03.2009 года ее перевели на должность руководителя отделения ПриватБанка «Сватово-2», кассиром была назначена ОСОБА_2, которая с этого момента начала работать по двум счетам. С 31.03.2009 года по 13.04.2009 года ОСОБА_5 она находилась на больничном. Во время больничных у них в отделении некому передавать свои обязанности, поскольку их было всего 3 человека. С 26.12.2008 года по 30.12.2008 год она кассу проверяла. За этот период никаких несоответствий не выявлялось. 14.04.2009 года утром приехали работники инкассации, произвели обнуление счета кассы отделения «Сватово-2». Было установлена недостача денежных средств. ОСОБА_2 пояснила, что деньги находятся у неё в кассе. Она проверила, однако недостающих денежных средств в кассе не было. ОСОБА_2 пояснила, что она ошибочно эти деньги при инкассации отдала, и что сама хотела найти свою ошибку. О том, что этих денег нет в кассе она сразу сообщила вышестоящему руководству. На следующий день, ОСОБА_2 стала искать, где можно взять в займы эти деньги, что бы вернуть их в кассу. 15.04.2009 года в обеденное время приехала ревизионная комиссия с Луганского филиала ЗАО КБ»ПриватБанка», произвела ревизию ценностей. В результате проверки снова была выявлена недостача. ОСОБА_2 пояснила, что из-за состояния здоровья допустила ошибку и настаивала, что этих денег не брала. ОСОБА_2 была отстранена от своих должностных обязанностей. Так же была проведена аудиторская проверка, но денег не выявили. ОСОБА_2 о недостаче мне не сообщала. Она проверяла наличие денежных средств с данными журнала учета денежных средств кассы. Ключи от сейфа и помещения у нее были. Так положено по инструкции. 15.04.2009 года ОСОБА_2 ушла с работы, но не говорила, что плохо себя чувствует. По субботам ОСОБА_2 на работу выходила. К ней обратились сотрудники службы безопасности Луганского филиала ЗАО КБ «ПриватБанка» по депозитному счету ОСОБА_3, но она ничего пояснить не смогла, так как с данным клиентом банка работала ОСОБА_2 Она позвонила клиенту ОСОБА_3, спросила у неё закрывала ли она депозитный счет, на что клиент ей пояснила, что счет она не закрывала, поскольку деньги лежат для дочери. Кроме того ОСОБА_2 не находилась на больничном, это можно проверить в табеле рабочего времени. Больничный лист ей она не приносила, откуда взялся больничный лист она не знает. Ей не были предоставлены ею больничные листы. Отделение банка было оборудовано сигнализацией. Сейф кассира был выведен под отдельную сигнализацию. Отделение на сигнализацию сдается под охрану. Акт недостачи был составлен 14.04.2009 года.

Показаниями свидетеля ОСОБА_4, которая суду пояснила, что с 26.06.2009 года она работала финансовым менеджером по обслуживанию индивидуальных клиентов центра персонального обслуживания индивидуальных клиентов г.Сватово ГО ЗАО КБ «ПриватБанка». После этот отдел был реорганизован и создан отделение ПриватБанка «Сватово-2». Она была назначена на должность финансового консультанта отделения ПриватБанка «Сватово-2». ОСОБА_2 работала кассиром этого отделения. В декабре 2008 года к ней обратилась кассир ОСОБА_2 с просьбой подготовить все необходимые документы для открытия депозитного счета на 25000 грн. в нашем отделении её подруге ОСОБА_3 Она пошла на уступку и открыла депозитный счет без клиента. ОСОБА_3 пришла через несколько дней и подписала документы. В апреле 2009 года к ней опять подошла ОСОБА_2 с просьбой о том , что клиент хочет расторгнуть договор и забрать деньги с депозитного счета. ОСОБА_2 пояснила, что ей звонила ОСОБА_3 и хочет снять деньги для проведение ремонта, а сама приедет немного позже. Она опять пошла на нарушение и подготовила документы на закрытие депозитного счета ОСОБА_3 О том, что деньги не получила ОСОБА_3, она узнала, когда приехали сотрудники службы безопасности Луганского филиала ЗАО КБ «ПриватБанка». ОСОБА_3 она видела всего два раза. Первый раз, когда она приходила подписывать документы на открытие депозитного счета. Второй раз она приходила и говорила, что не собиралась закрывать депозитный счёт и об этом ОСОБА_2 не просила. Так же говорила, что ей звонила ОСОБА_2, и обещала возвратить деньги.

Показаниями свидетеля ОСОБА_8, которая суду пояснила, что ОСОБА_3 ее близкая подруга. От неё, она узнала, что у неё украдены деньги с депозитного счета. Эти деньги она копила дочери для поступления в высшее учебное заведение. ОСОБА_3 говорила, что ей позвонили работники службы безопасности Луганского филиала ЗАО КБ «ПриватБанка» и сообщили ей, что у неё какие-то не точности на её депозитном счете.7.04.2009 года ОСОБА_3 приехала с г.Ялты, она с её дочерями на вокзале встречала. Ничего по поводу денег она не рассказывала.

Показаниями свидетеля ОСОБА_7, которая суду пояснила, что работает врачом ординатором отделения №8 Сватовской областной психиатрической больницы. ОСОБА_2 была ее пациентом. ОСОБА_2 была госпитализирована, поступила в больницу по направлению врача-психиатра ОСОБА_13. Ей было назначено лечение. Ей позвонила подруга ОСОБА_3 и попросила уделить внимание ОСОБА_2 ОСОБА_2 была вежливой, корректной в общении. В больницу к ней приезжали работники милиции с г.Луганска. Подробно ОСОБА_2 не рассказывала, зачем они приехали. Примерно 5-6 мая 2009 года ей позвонила ОСОБА_3 и сообщила, что с её личного счета ОСОБА_2 без разрешения сняла 25000 грн. И что эти деньги ОСОБА_2 привезет мне их и отдаст. В этом участвовать она не хотела. Утром 6-7 мая 2009 года к ней приехала ОСОБА_2 и попросила позвонить с моего телефона ОСОБА_3, пояснила это, что у неё на работе в банке неприятности, что её телефон может прослушиваться. Она разрешила. ОСОБА_2 позвонила с моего телефона ОСОБА_3 с разговора она слышала, что ОСОБА_2 говорила, что деньги и золото она вывезла с квартиры, что в 14-00 часов она привезет ей деньги. На этом и все, больше ОСОБА_2 к ней не приходила и никаких денег не приносила. Она продолжила лечение в отделении и выписалась в состоянии выздоровления.

Показаниями свидетеля ОСОБА_11, который суду пояснил, что они с ОСОБА_2 вместе работали. Он работал с 1.10.2008 года по 26.01.2009 года в отделении ПриватБанка менеджером по привлечении клиентов. Его рабочее место находилось в отделении ПриватБанка. В отделении была одна комната, они все в ней находились. Касса была в этом помещении ограждена. Сейф стоял в кассе. Ключи от кассы были наверно у кассира и у начальницы. Он видел, как ОСОБА_2 открывала помещение кассы. Больше он не видел, что бы кто-то другой туда заходил. За период его рабочего времени, он не может вспомнить, была ли ОСОБА_2 на больничном. Вне рабочего времени, он не видел, что бы кто-то заходил в отделение кассы. От помещения отделения ПриватБанка были во всех сотрудников ключи. В отделении сигнализация была. Последний уходящий сотрудник, сдавал под сигнализацию отделение ПриватБанка. Ему не известно, при каких обстоятельствах возникла недостача в кассе. По этому поводу объяснения он не писал. Ему не известно об отношениях ОСОБА_2 и ОСОБА_3. В его присутствии остальные сотрудники не производили операции с наличными средствами. Его неизвестен пароль компьютера кассира. 27.12.2008 года вечером после празднования, они возвращались в отделение ПриватБанка. Возвращался он, ОСОБА_4 и ОСОБА_5. Помещение кассы никто не открывал.

Показаниями свидетеля ОСОБА_9, которая суду пояснила, что о случившемся она узнала от мамы. В апреле, точной даты она не помнит, приехала мама, которую они мы встречали 07.04.2009 года около 9-00 часов утра вместе с ОСОБА_8. Подсудимая ей знакома на внешность, она приходила к ним домой к маме минут на 20-30. С их разговора, она помнит, что говорили о больнице и о том, что бы моя мама устроила её на работу. ОСОБА_2 не передавала денежные средства маме, даже речь о деньгах у них не шла. В ее присутствие, она к нам приходила один раз. В тот день, когда была ОСОБА_2 у них, ей позвонил дядя ОСОБА_14 затем пришел и забрал её. Мама говорила, что ей деньги вернул банк.

Заявлением директора Луганского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» о том, что при проведении инкассации денежных средств из отделения ПриватБанка «Сватово-2» была выявлена недостача денежных средств в сумме 56 900 грн, которые находились в подотчете у кассира-операциониста ОСОБА_2. Кроме того при проведении внезапной ревизии кассы отделения ПриватБанка «Сватово-2» 15.04.2009 г. кроме указанной недостачи была выявлена недостача в сумме 7907,56 грн, также находившихся в подотчете у ОСОБА_2 (т.1 л.д.4 );

Произведенной выемкой и осмотром, приобщенных в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела:

актом ревизии ценностей, которые находятся в кассе отделения ПриватБанка «Сватово-2» от 12.03.2009 г., согласно которого какой-либо недостачи, излишков в кассе не установлено;

актом ревизии ценностей, которые находятся в кассе отделения ПриватБанка «Сватово-2» от 14.04.2009 г., согласно которого была установлена недостача денежных средств в кассе отделения «Сватово-2» в сумме 56 900 грн;

актом ревизии ценностей, которые находятся в кассе отделения ПриватБанка «Сватово-2» от 15.04.2009 г., согласно которого была установлена недостача денежных средств в кассе отделения «Сватово-2» в сумме 7907,56 грн;

( Т1, л.д.36, 90-95) ;

Произведенной выемкой и осмотром, приобщенных в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела:

выпиской оборотов по приходу и расходу денежных средств по кассе ЦПОИК г. Сватово за период с 31.07.08 г. по 03.04.09 г;

выпиской оборотов по приходу и расходу денежных средств по кассе отделения ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк» Сватово-2 за период с 10.03.09 г. по 16.04.09 г.;

выпиской оборотов по приходу и расходу денежных средств по кассе ЦПОИК г. Сватово за 12.03.09 г.;

выпиской оборотов по приходу и расходу денежных средств по кассе отделения ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк» Сватово-2 за 12.03.09 г.;

кассовым ордером №LGPM9040300002 от 03.04.2009 г.;

кассовым ордером №LАЕ690406В0002 от 03.04.2009 г.;

кассовым ордером №LАЕ690414В001Q от 14.04.2009 г.;

(Т.1 л.д.36, 39-89, Т.2 25 );

Справкой Луганского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» о том, что за период функционирования отделения ЦПОИК «Сватово» и отделения «Сватово-2», расположенных по адресу: г. Сватово, пл. 50 лет Победы, 38 сработок охранной сигнализации по фактам несанкционированных вскрытий сейфа хранилища кассы и помещения в указанных отделений, зафиксировано не было.(Т.2 л.д. 27);

Заявлением ОСОБА_3 о том, что кассир-операционист отделения ПриватБанка «Сватово-2» без её ведома 06.04.09 г. сняла с её лицевого счета денежные средства в сумме 25392,8, а так же 17.03.09 г. таким же способом сняла проценты в сумме 1114,21 грн, которые присвоила .(Т.1 л.д.102);

Произведенной выемкой и осмотром, приобщенных в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела:

заявлением на выдачу наличных №151094781 от 06.04.2009 г. в отделении ПриватБанка «Сватово-2»;

заявлением на выдачу наличных №147179271 от 17.03.2009 г. в отделении ПриватБанка «Сватово-2»;

талоном к заявлению на выдачу наличных №151094781 от 06.04.2009 г. в отделении ПриватБанка «Сватово-2»;

кассовым журналом по расходам от 06.04.2009 г.;

(Т.1 л.д.211-212);

Выводами почерковедческой экспертизы №4163/362 от 08.07.09 г., подтверждается, что подпись, расположенная в графе «Підпис отримувача» в заявления на выдачу наличных №151094781 от 06.04.2009 г. в отделении ПриватБанка «Сватово-2» Луганского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» и подписи расположенные в графе «Підпис отримувача» в двух экземплярах заявления на выдачу наличных №147179271 от 17.03.2009 г. в отделении ПриватБанка «Сватово-2» Луганского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» выполнены, вероятно, не ОСОБА_3, а другим лицом. Данные подписи выполнены, вероятно, ОСОБА_2

Подпись, расположенная в графе «Підпис касира» в заявления на выдачу наличных №151094781 от 06.04.2009 г. в отделении ПриватБанка «Сватово-2» Луганского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», подписи расположенные в графе «Підпис касира» в двух экземплярах заявления на выдачу наличных №147179271 от 17.03.2009 г. в отделении ПриватБанка «Сватово-2» Луганского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» выполнены, вероятно, не ОСОБА_3, а другим лицом. Данные подписи выполнены, вероятно, ОСОБА_2, а так же подписи в графах «кассир» и «Підпис касира» в кассовом журнале по расходам отделения «Сватовго-2» от 06.04.09 г. Луганского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», выполнены, вероятно, ОСОБА_2(Т.2 л.д.17-23).

Вышеизложенными доказательствами подтверждается виновность подсудимой ОСОБА_2 в совершении незаконного присвоения чужого имущества, находящегося в ее ведении, и ее действия правильно квалифицированы по ч.1 ст.191 УК Украины, а также в совершении незаконное присвоение чужого имущества, находящегося в ее ведении повторно, и ее действия правильно квалифицированы по ч.3 ст.191 УК Украины.

При назначении меры и вида наказания подсудимой суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, что совершено преступление средней тяжести, личность подсудимой, характеризуемую по месту жительства и работы положительно, состояния здоровья подсудимой. Обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание подсудимой судом не установлено.

Учитывая те обстоятельства, что подсудимая ОСОБА_2 совершила преступление средней тяжести, по месту жительства и работы характеризуется положительно, частично возместила причиненный материальный ущерб, суд приходит к выводу о возможности освобождения подсудимой от наказания с установлением испытательного срока. Кроме того, суд считает применить к подсудимой лишение права занимать должность кассира.

Заявленный гражданский иск ПАО КБ «ПриватБанк» Луганского филиала о взыскании с подсудимой ОСОБА_2 материального ущерба на сумму 87 559, 13 гривен подлежит частичному удовлетворению в размере 82559, 13 гривен, поскольку подсудимая ОСОБА_2 возместила ПАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб в размере 5 000 гривен, что подтверждается квитанцией.( т.2 л.д.179 ).

Вещественные доказательства заявление на выдачу наличных №151094781 от 06.04.2009 г. в отделении ПриватБанка «Сватово-2»; два экземпляра заявления на выдачу наличных №147179271 от 17.03.2009 г. в отделении ПриватБанка «Сватово-2»; талон к заявлению на выдачу наличных №151094781 от 06.04.2009 г. в отделении ПриватБанка «Сватово-2»; кассовый журнал по расходам от 06.04.2009 г.; кассовый ордер №LGPM9040300002 от 03.04.2009 г.; кассовый ордер №LАЕ690406В0002 от 03.04.2009 г.; кассовый ордер №LАЕ690414В001Q от 14.04.2009 г.; акт ревизии ценностей, которые находятся в кассе отделения ПриватБанка «Сватово-2» от 12.03.2009 г.; акт ревизии ценностей, которые находятся в кассе отделения ПриватБанка «Сватово-2» от 14.04.2009 г.; акт ревизии ценностей, которые находятся в кассе отделения ПриватБанка «Сватово-2» от 15.04.2009 г.; выписка оборотов по приходу и расходу денежных средств по кассе ЦПОИК г. Сватово; выписка оборотов по приходу и расходу денежных средств по кассе отделения ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк» Сватово-2; выписка оборотов по приходу и расходу денежных средств по кассе ЦПОИК г. Сватово за 12.03.2009 г.; выписка оборотов по приходу и расходу денежных средств по кассе отделения ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк» Сватово-2 за 12.03.2009 г. оставить при деле. (т.2 л.д.25);

Судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы подлежат взысканию с подсудимой в пользу экспертного учреждения.

На основании изложенного,

руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд

приговорил:

ОСОБА_2 признать виновной по ст. 191 ч.1 УК Украины и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с лишением права занимать должность кассира сроком на 2(два) года;

По ст. 191 ч.3 УК Украины и назначить наказание в виде 4 (четырех) лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должность кассира сроком на 2(два) года;

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательное наказание назначить в виде 4 (четырех) лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должность кассира сроком на 2(два) года;

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_2 освободить от отбытия основного наказания с испытанием, установив испытательные срок на 1(один) год 6 месяцев;

На основании ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции; обязать информировать уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места проживания, работы или учебы.

Меру пресечения ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.

Гражданский иск удовлетворить частично и взыскать с ОСОБА_2 в пользу ПАО КБ «ПриватБанк» Луганского филиала р/р 29098827305178, МФО 304795, код ЄДРПОУ 20178026 материальный ущерб в размере 82559, 13 гривен.

Вещественные доказательства заявление на выдачу наличных №151094781 от 06.04.2009 г. в отделении ПриватБанка «Сватово-2»; два экземпляра заявления на выдачу наличных №147179271 от 17.03.2009 г. в отделении ПриватБанка «Сватово-2»; талон к заявлению на выдачу наличных №151094781 от 06.04.2009 г. в отделении ПриватБанка «Сватово-2»; кассовый журнал по расходам от 06.04.2009 г.; кассовый ордер №LGPM9040300002 от 03.04.2009 г.; кассовый ордер №LАЕ690406В0002 от 03.04.2009 г.; кассовый ордер №LАЕ690414В001Q от 14.04.2009 г.; акт ревизии ценностей, которые находятся в кассе отделения ПриватБанка «Сватово-2» от 12.03.2009 г.; акт ревизии ценностей, которые находятся в кассе отделения ПриватБанка «Сватово-2» от 14.04.2009 г.; акт ревизии ценностей, которые находятся в кассе отделения ПриватБанка «Сватово-2» от 15.04.2009 г.; выписка оборотов по приходу и расходу денежных средств по кассе ЦПОИК г. Сватово; выписка оборотов по приходу и расходу денежных средств по кассе отделения ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк» Сватово-2; выписка оборотов по приходу и расходу денежных средств по кассе ЦПОИК г. Сватово за 12.03.2009 г.; выписка оборотов по приходу и расходу денежных средств по кассе отделения ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк» Сватово-2 за 12.03.2009 г. оставить при деле.

Взыскать с ОСОБА_2 судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы в размере 375 грн. 36 коп. в пользу НИЭКЦ, банк УГК в Луганской области, МФО 804013, код 25574305, р\с 35220002000133, код платежа 00-10103.

На приговор может быть подана апелляция в Луганский апелляционный суд через Сватовский районный суд в течение 15 суток со дня оглашения.

Судья Сватовского

районного суда: В. А. Половинка