Ухвала суду № 91448133, 09.09.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.09.2020 Справа № 554/1187/20

Справа № 554/1187/20

Провадження № 1-кс/554/12472/2019

У Х В А Л А

Іменем України

09 вересня 2020року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Бугрій В.М.,

при секретарі судового засідання Сорока Ю.Г.,

за участю прокурора Живило В.Я.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Кулик Ю.П. про дозвіл на затримання з метою приводу: ОСОБА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотання посилаючи на те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000207 від 07.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року), ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на початку червня 2019 року, більш точної дати на даний час не встановлено, перебуваючи в торгівельному кіоску «Мобільні телефони», що розташований на території ринку «Центральний» за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, являючись колишнім працівником міліції, будучи обізнаним в роботі правоохоронних органів, та зокрема володіючи знаннями та досвідом у виявленні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи лідерські якості та авторитет, здобутий за роки роботи у Кременчуцькому МРВ, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання – злочинну організацію з метою систематичного незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам у м. Кременчук Полтавської області.

З цією метою ОСОБА_2 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та інших злочинів проти здоров`я населення.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а також для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням – злочинною організацією, до складу якої в різний час на постійній основі, окрім вказаних осіб, увійшли: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, вищевказані особиумисно і добровільно, усвідомлюючи наслідкисвоїх суспільно-небезпечнихдій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинівусфері обігу наркотични хзасобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам групи з розподіломфункцій кожного учасник агрупи, спрямованих н ареалізацію цьог оплану, підкорюючись під ча сзлочинної діяльності ОСОБА_2 , ОСОБА_12 і ОСОБА_4 , як керівникам ланок, свідомовиконуючи їхвказівки.

Для забезпечення стабільності табезпекифункціонуваннязлочинної організації, підчаспідборувказанихосібвраховувався, в першу чергу, факт наявності дружніх стосунків між учасниками, тривалого знайомства, досвід протиправної діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, наявність у останніх широкого та стабільного кола покупців як серед наркозалежних осіб, так і серед інших дрібних збувачів, а також врахували особисті якості учасників, фізичні дані, навички, здатністьдопідпорядкування,схильністьдовчиненняправопорушень, зв`язкисередосіб, пов`язанихзнезаконнимобігомнаркотичнихзасобів, визнанняавторитету її лідератабезумовнейомупідпорядкування.

Переслідуючиметупротивоправноготашвидкогозбагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезеннязметоюзбутутанезаконногозбутуособливонебезпечнихнаркотичнихзасобів, психотропнихречовинувеликихрозмірах, всі вищезазначені особидобровільнопогодилисьнаучастьувказанійзлочиннійорганізації тавчинюванихнеюзлочинах, атакожпідкорилисяжорсткій ієрархії, визначенимправиламповедінки і дисципліни уній.

З метою забезпечення існуваннятафункціонуванняугрупування, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розробили єдинийпланзлочиннихдійзрозподіломфункційокремихланокорганізації такожногозучасниківгрупи. Відповіднодовказаногоплану, завданнями і метою існуваннязлочинної організації булоналагодженняпридбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збутнаркотичнихзасобів, психотропнихречовин у м. Кременчук Полтавської областізметоюнезаконногозбагаченняучасниківгрупи, щоуподальшомустало єдинимджерелом їхдоходів.

Створена ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на тривалий періодчасузлочинна організаціяхарактеризується:

- стабільністю і згуртованістюсвогоскладу;

- розробкою та узгодженням планів і методіввчиненнязлочинів, пов`язаних ізнезаконнимпридбанням, зберіганням, перевезеннямзметою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропнихречовинувеликихрозмірах;

- наявністюзагальновизначенихправилповедінки;

- домовленістютаготовністюдовчиненнязлочиніввсімачленами злочинної організації убудь-якийчас;

- розподіломгрошовихкоштів, отриманихвідзлочинної діяльності міжвсіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

Будучи особою, яка тривалий час працювала в оперативних підрозділах міліції м. Кременчук, маючи відповіднийавторитетсередосіб, які вчиняютьпротивоправні дії знаркотичнимизасобами, ОСОБА_2 визначивсобі ролькерівникавказаної злочинної організації.

Дисциплінованістьучасниківзлочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і ОСОБА_13 , як її керівника, тачіткимрозподіломролейміжучасникамиданої організації.

В залежності віднаявності особистихякостейчленівзлочинної організації, такихякфізичнийстан, навички, вміннязорганізованопрацювативгрупі, керівникомзлочинної організації булапоставленачітка ієрархіясередучасниківзлочинної організації тарозподілені функції міжними.

ОСОБА_2 , як керівникзлочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконногопридбання, зберігання, перевезеннязметоюзбутутанезаконногозбуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропнихречовинувеликихрозмірах) створивтаочоливзлочиннуорганізацію, доскладуякої залучив: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

У визначенійПінчуком ОСОБА_14 ієрархічнійпобудові злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, ОСОБА_15 та ОСОБА_4 керівніроліокремихланок - структурних підрозділів. Також, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 запогодженнязПінчуком ОСОБА_14 розділилиміж іншимиучасникамиствореної нимизлочинної організації ролі, направлені наодержаннянеправомірної вигоди віднезаконноговиготовлення, виробництва, зберігання, перевезення, пересиланнязметоюзбутутанезаконногозбутунаркотичнихзасобівувеликихрозмірах.

ОСОБА_2 виконував наступні функції:

- здійснював загальне керівництвотакоординаціюдіямивсіхучасниківзлочинної організації;

- спільноз іншимиучасникамиорганізації розроблявпланивчиненнязлочинів, координував їхдії підчасготуваннятавчиненнякримінальнихправопорушень;

- розподілявролі міжусімаучасникамизлочинної організації;

- встановлював загальновизначені правилаповедінкитаконспірації ворганізації тазабезпечувавдотримання їхучасниками;

- надавав інструкцій з організації злочинної діяльності, а так само суворе керівництво діями учасників злочинної організації;

- фінансував спільну протиправну діяльність, оплату витрат пов`язаних з доставкою наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів злочинною організацією;

- надавав грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину;

- забезпечував придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів;

- встановлював розмір грошової винагороди членам злочинної організації та розподілявгрошові кошти, які отримувалисьвідвчиненняпротивоправної діяльності, між ними;

- забезпечував конспіративність діяльності створеної злочинної організації шляхом використання зв`язків, отриманих під час службової діяльності в правоохоронних органах,

- налагоджував корупційних контакти з представниками правоохоронних органів,

- підтримував зв`язків з постачальниками наркотичних засобів та психотропних речовин,

- особисто керував роботою бухгалтера організації - ОСОБА_4 , який також був керівником другої ланки організації;

- здійснював конспірацію всієї діяльності злочинної організації, шляхом проведення зустрічей лише у визначеному місці - в торгівельному кіоску «Мобільні телефони», що розташований на території ринку «Центральний» за адресою: АДРЕСА_1 , тільки з визначеними членами організації – керівниками ланок, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_10 ; способу спілкування – лише за допомогою мобільних терміналів з нульовими ІМЕІ, а також за допомогою месенджерів;

- здійснював зовнішній контроль за роботою керівників структурних підрозділів - ланок, силовиків, збувачів;

- контролював за здійсненням витрат керівниками ланок при організації їх роботи;

- приймав рішення щодо забезпечення захист учасників злочинної організації;

- керівництво роботою силовиків організації ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ОСОБА_6 ,

- приймав спільно з ОСОБА_16 та ОСОБА_4 рішення щодо фізичних покарань учасників злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації, а також щодо здійснення фізичного та психологічного примусу відносно боржників, в тому числі шляхом погроз застосування вогнепальної зброї, а також щодо необхідності тиску на конкурентів, залякування конкурентів та припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Кременчук Полтавської області;

- визначав та приймав рішення щодо розширення місць збуту;

ОСОБА_3 , як керівник структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації, добровільновступивдо її складузметоювчинення тяжких та особливо тяжких злочинівусфері незаконногопридбання, зберігання, перевезеннязметоюзбутутанезаконногозбутуособливонебезпечнихнаркотичнихзасобів, психотропнихречовину великих розмірах;

- брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацієюзлочинах;

- здійснювавзбіргрошовихкоштів, отриманихзлочинним шляхом, від учасниківзлочинної організації: збувачів - ОСОБА_7 , силовиків ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , фасувальника – ОСОБА_17 дляподальшої їхпередачі бухгалтеру та керівнику структурного підрозділу (другої ланки) злочинної організації – ОСОБА_4 , для звіту перед керівником організації - ОСОБА_2 , який вирішував подальшу долю вказаних грошових коштів;

- брав участь у розробленні планівзлочиннихдій, постійно під контролем ОСОБА_2 та за участю ОСОБА_4 розроблявта вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їхдовідомафасовщика - ОСОБА_17 , силовиків та збувачів - ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- контролював діяльність свого структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації;

- відшукував місця незаконного придбання наркотичних засобів та психотропних речовин та забезпечували їх придбання та перевезення до м. Кременчук Полтавської області з метою подальшого збуту.

- за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, які виділяв ОСОБА_2 , забезпечував придбання нових партій наркотичних засобів;

- забезпечував приховане надходження наркотичних засобів учасникам злочинної організації;

Так, ОСОБА_3 було налагоджено канал поставки заборонених речовин з м. Дніпро, їх перевезення, фасування, зберігання та подальша передача іншим учасникам злочинної організації для здійснення подальшого збуту, а ОСОБА_2 були визначені умови, обсяг та систематичність придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.

- самостійно визначив необхідну кількості членів структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації - збувачів для забезпечення механізму збуту наркотичних засобів, а також визначив рольфасувальника та збувала – ОСОБА_18 , якій особливо довіряв, та доручив саме їй зберігання за місцем проживання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх зважування та фасування, а також збут;

- контролював за дотриманням суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками злочинної організації (використання під час спілкування вигаданих імен).

- контролював за дисципліною працівників на «роботі» і поза ним, щоб уникнути порушень з їх боку певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи),

- здійснював фінансове забезпечення діяльності структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації за рахунок коштів, отриманих з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та наданих, в свою чергу, ОСОБА_2 (сплата мобільних телефонів, сім-карт, виплата грошової винагороди та премій),

- встановлював розмір грошової винагороди підпорядкованим членам злочинної організації.

- приймав спільно з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 рішення щодо фізичних покарань підпорядкованих учасників структурного підрозділу злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації, а також, а також щодо здійснення фізичного та психологічного примусу відносно боржників, в тому числі шляхом погроз застосування вогнепальної зброї, а також залякування конкурентів та припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Кременчук Полтавської області.

ОСОБА_4 , як керівник структурного підрозділу (другої ланки) злочинної організації добровільновступивдо її складузметоювчинення тяжких та особливо тяжких злочинівусфері незаконногопридбання, зберігання, перевезеннязметоюзбутутанезаконногозбутуособливонебезпечнихнаркотичнихзасобів, психотропнихречовину великих розмірах;

- брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацієюзлочинах;

- здійснював збір грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, від учасників злочинної організації: збувачів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , керівника структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації - ОСОБА_3 для звіту перед керівником організації - ОСОБА_2 та їх йому подальшої передачі, який у свою чергу вирішував подальшу долю вказаних грошових коштів;

- готував фінансові звіти та звітував перед ОСОБА_2 щодо обсягів продажу, замовлень та витрат;

- брав участь у розробленні планів злочинних дій, постійно під контролем ОСОБА_2 та за участю ОСОБА_4 розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до відома збувачів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- контролював діяльність свого структурного підрозділу (другої ланки) злочинної організації;

- відшукував місця незаконного придбання наркотичних засобів та психотропних речовин та забезпечували їх придбання та перевезення до м. Кременчук Полтавської області з метою подальшого збуту;

- за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, які виділяв ОСОБА_2 , забезпечував придбання нових партій наркотичних засобів;

- забезпечував приховане надходження наркотичних засобів учасникам злочинної організації;

Так, ОСОБА_4 було налагоджено канал поставки заборонених речовин з підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини – метамфетаміну, яка була виявлена працівниками правоохоронних органів 13.02.2020 під час санкціонованого обшуку в с. Соснівка Кременчуцького р-ну Полтавської області. При цьому саме ОСОБА_2 були визначені умови, обсяг та систематичність придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_3 та ОСОБА_4 їх перевезення, фасування, зберігання та подальша передача іншим учасникам злочинної організації для здійснення подальшого збуту;

- самостійно визначив необхідну кількості членів структурного підрозділу (другої ланки) злочинної організації - збувачів для забезпечення механізму збуту наркотичних засобів;

- контролював за дотриманням суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками злочинної організації (використання під час спілкування вигаданих імен).

- контроль за дисципліною працівників на «роботі» і поза ним, щоб уникнути порушень з їх боку певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи),

- здійснював фінансове забезпечення діяльності структурного підрозділу (другої ланки) злочинної організації за рахунок коштів, отриманих з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та наданих, в свою чергу, ОСОБА_2 (сплата мобільних телефонів, сім-карт, виплата грошової винагороди та премій),

- встановлював розмір грошової винагороди підпорядкованим членам злочинної організації.

- приймав спільно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 рішення щодо фізичних покарань підпорядкованих учасників структурного підрозділу злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації, а також, а також щодо здійснення фізичного та психологічного примусу відносно боржників, в тому числі шляхом погроз застосування вогнепальної зброї, а також залякування конкурентів та припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Кременчук Полтавської області.

ОСОБА_11 , як збувач структурного підрозділу (другої ланки) злочинної організації добровільновступивдоскладузлочинної організації зметоювчинення тяжких та особливо тяжких злочинівусфері незаконногопридбання, зберігання, перевезеннязметоюзбутутанезаконногозбутуособливонебезпечнихнаркотичнихзасобів, психотропнихречовину великих розмірах;

- брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацієюзлочинах – збував наркотичні засоби та психотропні речовини;

- надавав щоденний звітпрокількістьзбутих наркотичних засобівтапсихотропнихречовин, атакож їхзалишок керівнику структурного підрозділу організації (другої ланки) – ОСОБА_4

- дотримувався суворих заходів конспірації (заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, (використання під час спілкування вигаданих імен)тапевних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи),

- отримував грошову винагороду за вчинення злочинів від керівника структурного підрозділу організації (другої ланки) – ОСОБА_4 ;

ОСОБА_7 , як збувач структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації добровільно вступила до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великих розмірах;

- брала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах – збувала наркотичні засоби та психотропні речовини;

- надавала щоденний звіт про кількість збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок керівнику структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_3 ;

- дотримувалась суворих заходів конспірації (заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, використання під час спілкування вигаданих імен ?) та певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи);

- отримувала грошову винагороду за вчинення злочинів від керівника структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_3 ;

ОСОБА_9 , як збувач структурного підрозділу (другої ланки) злочинної організації добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великих розмірах;

- брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах – збував наркотичні засоби та психотропні речовини;

- надавав щоденний звіт про кількість збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок керівнику структурного підрозділу організації (другої ланки) – ОСОБА_4 ;

- дотримувався суворих заходів конспірації (використання під час спілкування вигаданих імен) та певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи);

- отримував грошову винагороду за вчинення злочинів від керівника структурного підрозділу організації (другої ланки) – ОСОБА_4 ;

ОСОБА_10 , як збувач структурного підрозділу (другої ланки) злочинної організації добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великих розмірах;

- брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах – збував наркотичні засоби та психотропні речовини;

- надавав щоденний звіт про кількість збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок керівнику структурного підрозділу організації (другої ланки) – ОСОБА_4 ;

- дотримувався суворих заходів конспірації (використання під час спілкування вигаданих імен) та певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи);

- отримував грошову винагороду за вчинення злочинів від керівника структурного підрозділу організації (другої ланки) – ОСОБА_4

ОСОБА_5 , як силовик злочинної організації та збувач структурного підрозділу (першої ланки) організації добровільновступивдоскладузлочинної організації зметоювчинення тяжких та особливо тяжких злочинівусфері незаконногопридбання, зберігання, перевезеннязметоюзбутутанезаконногозбутуособливонебезпечнихнаркотичнихзасобів, психотропнихречовину великих розмірах;

- брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацієюзлочинах – збував наркотичні засоби та психотропні речовини;

- надавав щоденний звітпрокількістьзбутих наркотичних засобівтапсихотропнихречовин, атакож їхзалишок керівнику структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_3

- дотримувався суворих заходів конспірації (використання під час спілкування вигаданих імен)тапевних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи),

- отримував грошову винагороду за вчинення злочинів від керівника структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_3 ;

- забезпечував захист учасників злочинної організації;

- виконував вказівки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 щодо фізичних покарань учасників злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації, а також здійснював за їх вказівками фізичний та психологічний примус, в тому числі шляхом погроз застосування вогнепальної зброї: пістолета RETAY 84 FS, калібру 9мм Р.А.К.,відносно боржників, залякування конкурентів та припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Кременчук Полтавської області;

ОСОБА_1 як силовик злочинної організації та збувач структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації добровільновступивдоскладузлочинної організації зметоювчинення тяжких та особливо тяжких злочинівусфері незаконногопридбання, зберігання, перевезеннязметоюзбутутанезаконногозбутуособливонебезпечнихнаркотичнихзасобів, психотропнихречовину великих розмірах;

- брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацієюзлочинах – збував наркотичні засоби та психотропні речовини;

- надавав щоденний звітпрокількістьзбутих наркотичних засобівтапсихотропнихречовин, атакож їхзалишок керівнику структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_3

- дотримувався суворих заходів конспірації (використання під час спілкування вигаданих імен) тапевних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи),

- отримував грошову винагороду за вчинення злочинів від керівника структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_3 ;

- забезпечував захист учасників злочинної організації;

- виконував вказівки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 щодо фізичних покарань учасників злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації, а також здійснював за їх вказівками фізичний та психологічний примус, в тому числі шляхом погроз застосування вогнепальної зброї, відносно боржників, залякування конкурентів та припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Кременчук Полтавської області;

ОСОБА_6 як силовик злочинної організації та збувач структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації добровільновступивдоскладузлочинної організації зметоювчинення тяжких та особливо тяжких злочинівусфері незаконногопридбання, зберігання, перевезеннязметоюзбутутанезаконногозбутуособливонебезпечнихнаркотичнихзасобів, психотропнихречовину великих розмірах;

- брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацієюзлочинах – збував наркотичні засоби та психотропні речовини;

- надавав щоденний звітпрокількістьзбутих наркотичних засобівтапсихотропнихречовин, атакож їхзалишок керівнику структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_3

- дотримувався суворих заходів конспірації (заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, (використання під час спілкування вигаданих імен)тапевних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи),

- отримував грошову винагороду за вчинення злочинів від керівника структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_3 ;

- забезпечував захист учасників злочинної організації;

- виконував вказівки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 щодо фізичних покарань учасників злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації, а також здійснював за їх вказівками фізичний та психологічний примус, в тому числі шляхом погроз застосування вогнепальної зброї: пістолета BLOW TR 914 02, калібру 9мм Р.А.К.відносно боржників, залякування конкурентів та припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м.Кременчук Полтавської області;

ОСОБА_8 , як фасувальник злочинної організації та збувач структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації добровільно вступила до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великих розмірах;

- брала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацієюзлочинах – за місцем свого мешкання зберігала великі партії психотропних речовин та наркотичних засобів, які привозив їй керівник структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації ОСОБА_3 , діяла відповідно до вказівок останнього щодо зважування їх та фасування, а також іноді збувала лише довіреним особам;

- надавала щоденний звітпрокількістьзбутих наркотичних засобівтапсихотропнихречовин, атакож їхзалишок керівнику структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_3

- дотримувалась суворих заходів конспірації (використання під час спілкування вигаданих імен)тапевних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи),

- отримувала грошову винагороду за вчинення злочинів від керівника структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_3 ;

На підготовчому етапі вчинення злочинів ОСОБА_2 , з метою реалізації своїх злочинних намірів, починаючи з червня місяця 2019 року, запропонував місцевим жителям м. Кременчук Полтавської області, з якими підтримував дружні відносини протягом тривалого часу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , створити стійке ієрархічне об`єднання – злочинну організації, для організації та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, яким визначив роль активних учасників «співорганізаторів» злочинної організації та надав останнім вказівку на підшукання осіб з числа місцевих жителів м. Кременчук, які виконуватимуть безпосередньою збут, фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, а також осіб спортивної тілобудови, які б здійснювали захист незаконного бізнесу та вирішували будь-які проблемні питання, що виникатимуть в учасників злочинної організації. На вказану пропозицію ОСОБА_3 та ОСОБА_4 добровільно погодилися та залучили до складу злочинної організації осіб, з якими також підтримували дружні відносини протягом певного часу, та кожному з яких виділили свою роль: а саме: ОСОБА_3 залучив – ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ОСОБА_6 – «силова підтримка та збувачі», ОСОБА_7 «збувач» та ОСОБА_8 – «фасувальник», а ОСОБА_4 – ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 – «збувачі».

При цьому, саме ОСОБА_2 були визначені умови, обсяг та систематичність придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_3 та ОСОБА_4 їх перевезення, фасування, зберігання та подальша передача іншим учасникам злочинної організації для здійснення подальшого збуту.

ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 визначили законспіроване місце збору членів злочинної організації, а саме торгівельний кіоск «Мобільні телефони», що розташований на території ринку «Центральний», що за адресою: АДРЕСА_1 , яким користувався ОСОБА_4 , де вони обговорювали свою незаконну діяльність зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме кількість збутого, отриманий дохід, розподіл отриманого доходу між усіма учасниками злочинної організації, подальший розвиток незаконної діяльності, вирішення проблем, які виникали в учасників злочинної організації.

До вказаного кіоску мали доступ лише керівники ланок, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_10 .

У подальшому, ОСОБА_3 діючи умисно за вказівкою ОСОБА_2 підшукав місце незаконного придбання, фасування та зберігання з метою збуту, а також транспортні засоби за допомогою яких здійснюватиметься перевезення психотропної речовини, обіг якої обмежено – метамфетамін.

Так, ОСОБА_3 будучи уродженцем м. Дніпропетровськ та проживши там довгий період часу підтримував дружні відносини з невстановленими слідством особами, які займаються незаконним виготовленням психотропних речовин, з якими останній домовився про їх придбання з метою збуту. Після цього, ОСОБА_3 самостійно на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , а також залучив ОСОБА_5 який мав у користуванні автомобіль марки SKODA Octavia A5, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 здійснювали незаконне перевезення психотропної речовини з м. Дніпро Дніпропетровської області до м. Кременчук Полтавської області з метою подальшого збуту.

У подальшому, вказану психотропну речовину ОСОБА_3 та ОСОБА_5 відвозили до місця проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , яка за вказівкою ОСОБА_3 здійснювала переважування та фасування психотропної речовини до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів та заздалегідь обумовленими дозами. Після її фасування ОСОБА_8 віддавала полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною ОСОБА_3 , який на виконання заздалегідь обумовленого плану частину зіп-пакетів з психотропною речовиною віддавав учасникам злочинної організації, які виконували роль збувачів, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою подальшого збуту, а іншу частину незаконно зберігав в заздалегідь орендованому домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_4 у свою чергу на виконання вказівки ОСОБА_2 також підшуковував місця придбання, фасування, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини з метою їх збуту, а також транспортні засоби, за допомогою яких здійснюватиметься їх перевезення. Так, ОСОБА_4 будучи уродженцем м. Кременчук та проживши тут довгий період часу, підтримував дружні відносини з невстановленими слідством особами, які займаються незаконним виготовленням психотропних речовин, обіг яких обмежено – метамфетамін, а саме в підпільній лабораторії, яка була виявлена в с. Соснівка Кременчуцького району Полтавської області, з якими домовився про їх придбання з метою збуту. Після цього, самостійно на власному автомобілі марки Mitsubishi Pajero Sport, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , а також залучив ОСОБА_10 який мав у користуванні автомобіль марки Deawoo Lanos, НОМЕР_4 здійснювали незаконне перевезення психотропної речовини з с. Соснівка Кременчуцького району Полтавської області до м. Кременчука Полтавської області з метою подальшого збуту.

У подальшому, наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 відвози до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, де самостійно здійснювали фасування наркотичного засобу та психотропної речовини до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів. Після її фасування частину полімерних зіп-пакетів з наркотичним засобом – канабіс та психотропною речовиною – метамфетамін ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_4 , брав собі з метою подальшого збуту, а іншу частину ОСОБА_4 віддавав іншим учасникам злочинної організації ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 з метою подальшого збуту.

Отримані грошові кошти від їх незаконної діяльності члени злочинної організації, які виконували функцію збувачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 віддавали – ОСОБА_3 , а ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 – ОСОБА_4 , які в свою чергу перебуваючи в торгівельному кіоску «Мобільні телефони» віддавали керівнику злочинної організації ОСОБА_2 , який спільно з останніми частину отриманого доходу розподіляли між усіма учасниками організації, іншу частину на розвиток незаконної діяльності та на вирішення проблем, які виникали під час їх діяльності.

Окрім цього, ОСОБА_2 будучи колишнім працівником правоохоронних органів, а саме співробітником карного розшуку Кременчуцького міського управління поліції та маючи на даний час багато друзів з числа діючих працівників поліції, був обізнаним з роботі правоохоронних органів по документуванню злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів надав вказівку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою приховування їх злочинної діяльності на встановлення за їх місцем проживання за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 камер відеоспостереження, а також в місці зберігання та фасування психотропної речовини – метамфетаміну за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, з метою конспірації та унеможливлення викриття їх злочинної діяльності, усім учасникам злочинної організації повідомив, що спілкування між членами злочинної організації та покупцями здійснювати через мобільні додатки «Viber», «WhatsApp», «Telegram».

Також, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 визначилися з ціною, за яку будуть збувати психотропну речовину – метамфетамін, а саме: 1200 гривень за 1 грам, ціна за збут наркотичного засобу - канабіс досудовим розслідуванням не встановлена.

Діючиускладі злочинної організації, ОСОБА_1 вчинив наступні злочини:

1) На початку червня 2019 року, більш точної дати на даний час не встановлено, ОСОБА_2 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив та керував злочинною організацією з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та інших злочинів проти здоров`я населення, до якої залучив ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були керівниками її двох розгалужень - структурних підрозділів (першої та другої ланки відповідно), а також інших учасників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_1 та ОСОБА_8 на чолі з ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на чолі з ОСОБА_4 .

Під керуванням ОСОБА_2 вказана створена ним злочинна організація вчиняла незаконні придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин та завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з червня 2019 року по 13.02.2020 на території м. Кременчука Полтавської області, а припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_1 є учасником злочинної організації створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та брав участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. ст. 255 КК України (в редакції 05.04.2001 року).

У подальшому, ОСОБА_3 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_2 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_8 будучи активним учасником злочинної організаці,ї за вказівкою ОСОБА_3 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_3 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_8 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_3 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_2 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_3 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_3 незаконно зберігав її за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 18.12.2019 року близько 14 год. 20 хв., ОСОБА_1 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу ТРЦ «МЕГА», що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, 15/42, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11500 гривень,збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_19 » полімерний пакет, який попередньо надав йому ОСОБА_3 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 2293 від 28.12.2019, в наданій на дослідження кристалічній речовині світло-жовтого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін-основу, в речовині масою 9,189 г., становить 6,248 г., що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Після цього, ОСОБА_1 грошові кошт в сумі 11 500 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_3 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_2 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені у великих розмірах, злочинною організацією.

2) Також, ОСОБА_3 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи до відведеної йому ролі, невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_8 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_3 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_3 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_8 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_3 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_2 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_3 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_3 незаконно зберігав її за місцем свого проживання.

У подальшому, 13.02.2020 року близько 14 год. 50 хв., ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу приміщення магазину «АТБ», що по проспекту Свободи, 10-Д в м. Кременчук Полтавської області, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11 500 гривень,збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_19 » полімерний пакет, які попередньо надав йому ОСОБА_3 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 340 від 14.02.2020, в наданій на експертизу кристалічній речовині світло-жовтого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін основу, в речовині масою 8,651 г, становить 3,901 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Після цього, ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 11 500 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_3 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_2 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно, у великих розмірах, злочинною організацією.

27.02.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України;

20.07.2020 підозрюваному ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України.

11.03.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 6 місяців, тобто до 11.09.2020.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженецьм. Кременчук Полтавської області, громадянин України, українець, раніше не судимий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ,

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_20 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

1) протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 25.06.2019;

2) протоколом огляду грошових коштів від 18.12.2019;

3) протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 18.12.2019;

4) протоколом добровільної видачі від 18.12.2019;

5) протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 26.12.2019;

6) протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 26.12.2019;

7) протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 26.12.2019;

8) висновком експерта №2293 від 28.12.2019;

9) протоколом огляду від 13.02.2020;

10) протоколом огляду, помітки, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів – грошових коштів від 13.02.2020;

11) протоколом добровільної видачі від 13.02.2020;

12) висновком експерта № 340 від 14.02.2020;

13) протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_19 від 20.02.2020;

14) розсекреченими матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій

15) повідомленням підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_1 від 27.02.2020;

16) іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_24 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним злочину, який в аспекті кримінально-правової кваліфікації відноситься до категорії тяжкого, а також те, що санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років.

Підставою застосування підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_1 , через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, а кримінальна відповідальність за злочини, які йому інкриміновані передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років, а тому ОСОБА_1 може ухилятися від слідства та суду, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому кримінального покарання за скоєні злочини, оскільки він ніде не працює.

Підозрюваний ОСОБА_1 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час є невстановленим місце придбання психотропних речовин та не знайдено обладнання за допомогою яких виготовлялися психотропні речовини.

Підозрюваний ОСОБА_1 може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Так як, підозрюваний ОСОБА_1 мав безпосередній візуальний контакт з особами, яким здійснював збут (продаж) психотропних речовин, тому існує реальна загроза викриття осіб, які співпрацювала зі слідством та із зміненими анкетними даними провели оперативні закупівлі психотропної речовини «метамфетаміну». Зміна показань свідка на користь підозрюваного унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_1 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вироку суду, оскільки підозрюваний є працездатною, має задовільний стан здоров`я, підозрюваний у трудових правовідносинах не перебуває, постійних джерел до існування немає.

Наразі підозрюваний вже не виконує покладені на нього обов`язки, не з`являється на виклики до слідчого. Наразі місцезнаходження його невідомо, засоби зв`язку з ним відсутні, у зв`язку з чим, 03.03.2020 його оголошено у розшук.

Органом досудового розслідування 11.03.2020 подано до суду клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_1 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, прохав його задовольнити.

Вивчивши суть клопотання, дослідивши надані до суду матеріали клопотання, а також заслухавши думку прокурора, слідчого, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За правилами ч. 2 ст. 188 КПК України це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Таким чином, прокурором в судовому засіданні доведено, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування. Крім того, одержавши відомості про звернення прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу може вчинити дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу. Тому слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131,132,189-191,335,371 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Кулик Ю.П. про дозвіл на затримання з метою приводу: ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця м. Кременчук, Полтавської області, громадянина України, українця, раніше не судимого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії, а також у разі відкликання ухвали прокурором.

Строк дії ухвали шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Бугрій