Постанова № 91446992, 07.09.2020, Біловодський районний суд Луганської області

Єдиний унікальний № 408/1857/20-п

Провадження № 3/408/823/20

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

с. Біловодськ 07 вересня 2020 року

Суддя Біловодського районного суду Луганської області Рукас М.С., розглянувши матеріали управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області у відношенні

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Луганськ, жительки АДРЕСА_1 , громадянки України, пенсіонерки

за здійснення правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення,-

В С Т А Н О В И В:

На розгляд Біловодського районного суду Луганської області надійшов матеріал про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому зазначено, що 14 червня 2020 року о 14 годині 15 хвилин ОСОБА_2 з смт. Станиця Луганська Луганської області до м. Луганськ через КПВВ «Станиця Луганська» в порушення Наказу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 № 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 26.11.2019 за № 1181/34152, намагалась перенести у ручній поклажі готівкові кошти у сумі 5900 (п`ять тисяч дев`ятсот) Євро, що в еквіваленті складає 178016 (сто сімдесят вісім тисяч шістнадцять) гривень.

Згідно протоколу № 176 про адміністративне правопорушення у ОСОБА_2 було виявлено та вилучено готівкові кошти у сумі 5900 (п`ять тисяч дев`ятсот) Євро.

Згідно розписки ОСОБА_2 , мешкаючи за адресою: АДРЕСА_1 , надала огляд свої особисті речі та ручну поклажу.

Згідно акту добровільної видачі грошових коштів від 14 червня 2020 року ОСОБА_2 в присутності двох понятих добровільно видала грошові кошти в розмірі 5900 Євро, купюри номіналом:

1)500 Євро (п`ятсот) – 4 шт. (чотири);

2)200 Євро (двісті) – 1 шт. (одна);

3)100 Євро (сто) – 37 шт. (тридцять сім).

Згідно додатку до протоколу про адміністративне правопорушення № 176 від 14 червня 2020 року у ОСОБА_2 виявлено та вилучено:

1.Купюри номіналом 500 Євро 4 шт. (ціна за одиницю (курс НБУ) 30,1723 грн.)

1)Х04945060946;

2)Х07072618835;

3)N26056697304;

4)U11007329243.

2.Купюри номіналом 200 Євро 1 шт. (ціна за одиницю (курс НБУ) 30,1723 грн.)

1)S00021848065.

3.Купюри номіналом 100 Євро 37 шт. (ціна за одиницю (курс НБУ) 30,1723 грн.)

1)RB6081892502;

2)EA2179628524;

3)EA2500689115;

4)RB2110160354;

5)RB3305762528;

6)EA3092380102;

7)UB3109691756;

8)UA2072556201;

9)RB6578246624;

10)RB3067849643;

11)EA2185842241;

12)RB6081892628;

13)RB6079910135;

14)UD5066022213;

15)SA6103958729;

16)RB6424741148;

17)RB6350230778;

18)UD5083420788;

19)EA2456903422;

20)EA2742672214;

21)EA1217804806;

22)EA1303270264;

23)EA1281159406;

24)RB3002526077;

25)RB3068567078;

26)RB6288790001;

27)EA2954367118;

28)EA3313066231;

29)SA6103958738;

30)SA6103958702;

31)EA2467842535;

32)VA1800148727;

33)EA2161648126;

34)RB6188779463;

35)UA8085839169;

36)UB7083128801;

37)UB0088849973.

Згідно квитанції про отримання грошових коштів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення № 176 вилучені грошові кошти у ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 5900 Євро (п`ять тисяч дев`ятсот) отримані начальником другого відділу управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області полковником податкової міліції Тетера Андрій. Купюри номіналом: купюри номіналом 500 Євро – 4 шт., вартість за одиницю 30,1723 грн. – загальна вартість 60344,6 гривень; купюри номіналом 200 Євро – 1 шт., вартість за одиницю 30,1723 грн., загальна вартість – 6034,46 гривень; купюри номіналом 100 Євро – 37 шт., вартість за одиницю – 30,1723 гривень, загальна вартість – 111637,51 гривень. Відомості про упаковку: упаковано в поліетиленовий пакет білого кольору та опечатано биркою білого кольору з підписами понятих та громадянки ОСОБА_2 номер справи про адміністративне правопорушення: 176. Номер книги обліку і документів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення: 12-34-41-17/2. Порядковий номер: 277.

Згідно квитанції № 442556 від 15 червня 2020 року ГУ ДФ у Луганській області через ОСОБА_3 , банк платника: АТ «Укрексімбанк» передано АТ «Укрексімбанк» (м. Київ), код отримувача: 39591445 – 5900 (п`ять тисяч дев`ятсот) євро, еквівалент у гривнях 178250,21 грн. Визначення платежу: Внесення конф валюти зг протоколу №176 від 14.06.2020.

В судове засідання ОСОБА_2 не з`явилася. В письмових запереченнях наданих до суду 19 серпня 2020 року зазначила, що 14 червня 2020 року вона здійснювала перехід через контрольний пункт входу/виходу у місті проведення антитерористичної операції в Станично-Луганському районі Луганської області, смт. Станиця Луганська, під час переходу на КПВВ до неї звернулися митники, які спитали чи має вона при собі грошові кошти. На це питання вона повідомила, що має кошти у розмірі 5900 євро. Після цього митник направив її до посадової особи – старшого оперуповноваженого з ОВС третього відділу УОЗ на окремих територіях зони АТО ГУДФС у Луганській області капітана податкової поліції Корюк Д.А., який склав протокол про адміністративне правопорушення № 176 від 14 червня 2020 року про порушення ч.1 ст.204-3 КУпАП, а саме: порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції. Їй не було запропоновано залишити грошові кошти на території України, а відразу склали протокол про адміністративне правопорушення та вилучили грошові кошти. Їй не було відомо, що перевезення грошових коштів у розмірі 5900 євро по території України є протиправним діянням, за яке передбачено адміністративна відповідальність.

Повідомила, що вона не вивозила з території України грошові кошти. З 13 березня по 08 червня 2020 року вона перебувала на території Германії у своєї доньки. Під час перебування її в Германії вона отримала повідомлення про загибель свого чоловіка 05 травня 2020 року. У зв`язку з об`явленням карантину по переміщенню громадян на території України з приводу розповсюдження нової корановірусної інфекції, вона вимушена була залишитися деякий час на території Германії до зняття обмежень. Після зняття обмежень я в той же час вирушила спочатку до м. Києва, а потім до Луганська. Під час перетинання митниці у Борисполі їй ніхто із посадових осіб митниці не запропонував бланк декларації для оформлення грошових коштів, а також не попередили її, що існують обмеження щодо переміщення грошових коштів на території України у районі проведення антитерористичної операції. Грошові кошти, які у неї були вилучені посадовими особами митниці належали її доньці, яка є громадянкою Германії. Грошові кошти у розмірі 5900 (п`ять тисяч дев`ятсот) Євро належать моїй доньці. Вона надала їх ОСОБА_2 для поховання її чоловіка, на її утримання, як пенсіонера, та на утримання її сина – ОСОБА_4 , який навчається у медичному інституті та знаходиться на її утриманні.

В запереченнях поданих до суду ОСОБА_2 просить винести постанову про закриття справи за відсутності складу адміністративного правопорушення та повернути їй грошові кошти.

Згідно ст. 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення серед інших є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом.

Згідно вимог ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

У відповідно до ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім`я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Відповідно до ст. 265 КУпАП речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об`єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами органів, зазначених у статтях 234-1, 234-2, 244-4, 262 і 264 цього Кодексу. Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням із Державною судовою адміністрацією України, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують, або повертають володільцеві, або знищують, а при оплатному вилученні речей - реалізують. Вилучені орден, медаль, нагрудний знак до почесного звання СРСР, почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти і Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР, почесного звання України, відзнаки Президента України, нагородна зброя, після розгляду справи підлягають поверненню їх законному володільцеві, а якщо він невідомий, надсилаються відповідно до Адміністрації Президента України. Вилучені самогон та інші міцні спиртні напої домашнього вироблення, апарати для їх вироблення після розгляду справи підлягають знищенню поліцейськими.

Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання.

Згідно Наказу №1376 від 06.11.2015 МВС України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції» протокол особистого огляду та огляду речей підписують особа, яку було піддано оглядові та у якої оглядали речі, поняті та посадова особа органу поліції, яка його склала.

Про особистий огляд та огляд речей особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення чи в протоколі про адміністративне затримання, де зазначаються: прізвища, імена та по батькові, місця проживання двох понятих.

Частиною 1 статті 204-3 КУпАП передбачено склад адміністративного правопорушення, а саме порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Згідно Наказу № 92 від 18.11.2019 Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України затвердженого в міністерстві юстиції України 26 листопада 2019 року за № 1181/34152 щодо Затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей пунктом 2 затверджено, що що фізична особа може переміщувати готівкові кошти з:

-тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях (далі - тимчасово окуповані території) на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 50000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також у сумі, що перевищує 50000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства;

-контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.

При вивченні матеріалів встановлено, що співробітниками управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області до суду не надано жодних доказів щодо перетину ОСОБА_2 КПВВ «Станиця Луганська» з смт. Станиця Луганська до м. Луганськ з грошовими коштами в сумі 5900 Євро, оскільки ОСОБА_2 наголошує, що до неї на КПВВ звернулися митники та запитали чи має вона при собі грошові кошти, та після відповіді ОСОБА_2 направили до оперуповноваженого з ОВС третього відділу УОЗ на окремих територіях зони АТО ГУДФС у Луганській області для складання адміністративного протоколу за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП, не впевнившись чи має ОСОБА_2 взагалі намір перетинати КПВВ до м. Луганськ та порушувати порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Необхідно зауважити, що обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу, суд не має права самостійно відшукувати докази винуватості особи у вчиненні правопорушення, оскільки таким чином, неминуче перебиратиме на себе функції обвинувача, позбавляючись статусу незалежного органу правосуддя, що є порушенням ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Разом з тим, суд намагався викликати невстановлену особу – працівника ГУ ДФС у Луганській області, яка начебто затримала 14 червня 2020 року ОСОБА_2 безпосередньо при перетині КПВВ «Станиця Луганська» з грошовими коштами, однак ця особа до суду не з`явилася.

При вказаних обставинах, провадження у справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_2 складу адміністративного правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 256, 287 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

П О С Т А Н О В И В:

Провадження по справі у відношенні ОСОБА_2 закрити за відсутністю в її діях складу правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204-3 КУпАП.

Грошові кошти, вилучені під час складання адміністративного протоколу № 176 про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 204-3 КУпАП відносно ОСОБА_2 , в розмірі 5900 (п`ять тисяч дев`ятсот) Євро, що дорівнює еквіваленту у гривнях 178 250 (сто сімдесят вісім тисяч двісті п`ятдесят) гривень 21 копійка та перебувають в АТ «Укрексімбанк» у відділенні № 2 в м. Лисичанську, Луганської області, вул. Олександра Довженка, 7 – повернути ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На постанову судді може бути подана апеляційна скарга особою, стосовно якої вона винесена протягом десяти днів з дня винесення постанови, в Луганський апеляційний суд, через Біловодський районний суд Луганської області.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Біловодський районний суд Луганської області до Луганського апеляційного суду.

З інформацією щодо тексту судового рішення учасники справи можуть ознайомитися за веб-адресою Єдиного державного реєстру судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua.

Суддя: М.С. Рукас