Ухвала суду № 91386878, 03.09.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14230/20

1-кс/569/4693/20

УХВАЛА

03 вересня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погодженопрокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за №42020180000000033 від 26.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погодженопрокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 .

В обґрунтуванняклопотання слідчийвказав,що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що з 2019 року по даний час в зоні діяльності Поліської митниці ДМСУ діє протиправний механізм з митного оформлення в митному режимі «імпорт» колісничних транспортних засобів з ухиленням від сплати належного розміру митних платежів та зборів шляхом подачі до митних органів документів, що містять недостовірні відомості щодо реальної вартості товару та його якісних характеристик.

Так, службові особи Поліської митниці ДМСУ, будучи працівниками правоохоронного органу, діючи з корисливих мотивів, імовірно вступили у злочинну змову з власниками та посадовими особами окремих комерційних структур суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності та митно-брокерських установ, та, згідно попередньо обумовленого задуму, налагодили протиправний механізм переміщення на митну територію України колісних транспортних засобів з подальшим ухиленням від сплати до державного бюджету України обов`язкових митних платежів, в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності.

Службові особи Поліської митниці ДМСУ забезпечують безперешкодне митне оформлення колісних транспортних засобів в зоні діяльності Поліської митниці ДФС, що подаються до митного оформлення в митному режимі «імпорт» ТОВ «7777-АВТО Волинь», код ЄДРПОУ 42087581, ТОВ «Бетта грант», код ЄДРПОУ 41618984, ТОВ «Ресма», код ЄДРПОУ 41926461, ТОВ «Євроброк-Україна», код ЄДРПОУ 42662699, ТОВ «ХІЛДОН», код ЄДРПОУ 43132231, фактичним власником яких, в тому числі через підставних осіб є громадянин ОСОБА_6 . При цьому, послуги з оформлення необхідних документів зазначеним суб`єктам ЗЕД надає ТОВ «МІ-7», код ЄДРПОУ 42770591.

Наявні у матеріалах кримінального провадження відомості свідчать про те, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин ОСОБА_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріалами провадження у їх сукупності підтверджується, що за вказаною адресою знаходяться предмети та речі, що використовуються фігурантами кримінального провадження у протиправній схемі з розмитнення транспортних засобів, а саме: фінансово-господарська документація, статутні документи, чорнова «бухгалтерія», записи, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, записники, блокноти, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, що використовуються у протиправній діяльності, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування і які можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказують на причетність осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Речі, які необхідно вилучити під час обшуку, містять на собі сліди вчинення злочину, тому обшук необхідний з метою збереження речових доказів по справі.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив, що отримані під час обшуку речі необхідні для підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей, які є предметом кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про надання дозволу про обшук, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи такі обставини і мотиви.

Клопотання подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020180000000033 від 26.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Дане кримінальне провадження розслідується слідчим відділом УСБУ в Рівненській області.

Описані у клопотанні фактичні обставини в сукупності з наданими слідчим поясненнями та поданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді можливість дійти висновку, що наявні достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Зазначене стверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до вимог статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність особи до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Оцінюючи доводи слідчого, наведені у клопотанні та пояснення, надані ним в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку, що речі можуть стосуватися кримінального провадження, у межах якого заявлено клопотання.

Слідчим доведено, що вони мають значення для досудового розслідування і ці речі, які планується відшукати під час обшуку, можуть бути використані як докази, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування нададуть можливість встановити істину у даному кримінальному провадженні, а також встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 .

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також характер речей, що належить відшукати, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення.

Досліджені обставини вказують на те, що в органу досудового розслідування не має іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Щодо пропорційності втручання у приватне життя, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві.

Чинним кримінальним процесуальним законом передбачено процедуру отримання дозволу на проведення обшуку і його проведення.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

З метою оцінки пропорційності втручання, під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання доказів і запобіганню їх знищення необхідно здійснити проникнення у вказане офісне приміщення.

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Керуючись статтями 234, 235, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погодженопрокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за №42020180000000033 від 26.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42020180000000033 дозвіл на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарської документації ТОВ «7777-АВТО Волинь», код ЄДРПОУ 42087581, ТОВ «Бетта грант», код ЄДРПОУ 41618984, ТОВ «Ресма», код ЄДРПОУ 41926461, ТОВ «Євроброк-Україна», код ЄДРПОУ 42662699, ТОВ «ХІЛДОН», код ЄДРПОУ 43132231, ТОВ «МІ-7», їх статутних документів, записів щодо господарської діяльності, комп`ютерної техніки, магнітних та інших носіїв інформації, які містять електронні документи щодо господарської діяльності зазначених СПД, записників, блокнотів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, які містять інформацію про зв`язок між фігурантами кримінального провадження та іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 03 жовтня 2020 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1