YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Галицький районний суд м. Львова

Ухвала суду № 91380333, 04.09.2020, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення

04.09.2020

Номер справи

461/7213/20

Номер документу

91380333

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ЛУКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 461/7213/20

Провадження № 1-кс/461/5900/20

УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

04.09.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

заступник начальникавідділу СУГУНП уЛьвівській області ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддіз клопотанняму кримінальномупровадженні №12019140000000002від 02.01.2019,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.199,ч.1ст.204,ч.1ст.309КК України,погодженим ізпрокурором військовоїпрокуратури Львівськогогарнізону ОСОБА_4 про накладенняарешту назазначені вклопотанні предмети,речі тадокументи,які буливиявлені тавилучені 03-04.09.2020під часпроведення обшукуза адресою:Волинська обл.,смт.Луків.Подане клопотаннямотивує необхідністю запобігання можливості приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000002 від 02.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що група осіб, які заздалегідь домовились про спільне вчинення кримінальних правопорушень, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажі товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних та підроблених марок акцизного податку, а також незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну на території Львівської області.

Зокрема, в ході досудового розслідування слідчим суддею винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку, за адресою: Волинська область, Турійський район, смт. Луків, кадастрові номери: 0725500000:01:003:0260, 0725500000:01:003:0256, 0725500000:01:003:0243, 0725500000:01:003:0227, 0725500000:01:003:0226, 0725555400:01:003:0025, які належать Луківській селищній раді (ЄДРПОУ 04333046) та перебувають в оренді ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знарядь, засобів вчинення кримінального правопорушення, матеріальних об`єктів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну з підробленими марками акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, устаткування, засобів, пристроїв, матеріалів, упакування та сировини, які використовуються для виробництва тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, документів і чорнових записів щодо купівлі та продажу тютюнової продукції, марок акцизного податку, устаткування, засобів, пристроїв, матеріалів, упакування та сировини для виробництва тютюнової продукції, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, банківських карток, готівкових коштів, які використовуються при здійсненні незаконної діяльності, а також здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, документів про право власності, право користування та про оренду приміщень, транспортних засобів, техніки та устаткування, які використовуються при виробництві тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, інших предметів, речей і документів, які містять відомості про незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку на тютюнові вироби і промислові замінники тютюну.

В період з 03 по 04 вересня 2020 на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук за адресою: Волинська область, смт. Луків, в приміщеннях на земельних ділянках виявлено та вилучено:

1.Мішки білого кольору вагою приблизно по 10 кг., в яких знаходиться подрібнена речовина рослинного походження коричневого кольору зі специфічним запахом тютюну в кількості 114 шт.;

2.Картонні коробки в середині яких знаходяться фільтри для сигарет в кількості 335 шт.;

3.Мішки білого кольору в середині яких знаходяться брак сигарет та залишки від виробництва тютюнових виробів у кількості 27 шт.;

4.Мішки білого кольору всередині яких знаходяться залишки від пачок сигарет та сміття у кількості 9 шт.;

5.Мобільний телефон марки «iPhone SE», в чохлі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1

6.Мобільний телефон марки «iPhone 8+» чорного кольору в чохлі синього кольору.

7.Мобільний телефон марки «BLACK VIEW» ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3

8.Банківська картка АТ КБ ПРИВАТБАНК № НОМЕР_4 .

9.Картонні ящики обмотані скотчем в середині котрих знаходяться блоки сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» в кількості 22 штуки (в кожному ящику знаходяться в 50 блоків сигарет по 10 пачок сигарет у блоці) з марками акцизного податку.

10.З одного із зазначених 22 ящиків із сигаретами відібрано 3 блоки сигарет в якості взірців для проведення експертизи.

11.Картонний ящик у якому знаходиться 116 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.

12.Картонний ящик у якому знаходиться 96 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.

13.Картонний ящик у якому знаходиться 84 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.

14.Картонний ящик у якому знаходиться 110 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.

15.Картонний ящик у якому знаходиться 110 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.

16.Картонний ящик у якому знаходиться 66 блоків сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» з марками акцизного податку.

17.Ноутбук чорного кольору марки «MEDION» модель P6638 s/n12sbesbe110885 та зарядний пристрій до нього.

18.Зошит формату А-5 на 96 арк. із чорновими записами стосовно виготовлення тютюнової продукції.

19.Блокнот на 96 арк. з чорновими записами стосовно виготовлення тютюнової продукції.

20.Зошит на 60 арк. з чорновими записами стосовно виготовлення тютюнової продукції.

21.Поліетиленова папка з чорновими записами до обладнання.

22.Картонний ящик у якому знаходиться 236 пачок сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» із акцизними марками.

23.Картонний ящик у якому знаходиться 748 пачок сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» без марок акцизного податку.

24.Марки акцизного податку на тютюнові вироби з ознаками підробки, які скріплені паперовою стрічкою та розсипом в кількості 11 пачок по 500 марок та розсипом в кількості приблизно 1500 шт.

25.З виявлених марок акцизного податку 30 шт. відібрано для проведення експертизи.

26.2 полімерних відра білого кольору з клеєм IPA KOLL2944 вагою по 25 кг.

27.3 полімерні каністри синього кольору з клеєм IPA KOLL 05 вагою по 25 кг.

28.3 картонні ящики в кожному з яких знаходиться по 16 рулонів прозорої полімерної плівки 2.0 мм.

29.2 рулони поліпропіленової плівки BIAKS PLEN.

30.Рулон фольгового паперу.

31.Дерев`яний палет на якому в 3 шари складені картонні упаковки для пачок сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» в розібраному виді

32.25 картонних ящиків в середині яких знаходяться упаковки для пачок сигарет марки «MONTE KARLO BLUE» у розібраному виді.

33.Пристрій на металевій рамі ( станок для виготовлення тютюнових виробів - пачок сигарет).

34.Щіпці металеві.

35.Ручка для направлення повітря під тиском.

36.80 пластикових ящиків для сигарет.

37.2 рулони картону для сигарет.

38.Пристрій на металевій рамі станок для виготовлення сигарет з фільтром.

39.12 слідів рук.

40.Документи ОСОБА_5 щодо зайняття підприємницькою діяльністю, оренди приміщень.

41.2 печатки ПП ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснують достатніпідстави вважати,що воноє предметом,засобом чизнаряддям вчиненнязлочину,доказом злочину,набуте злочиннимшляхом,доходом відвчиненого злочину,отримане зарахунок доходіввід вчиненогозлочину абоможе бутиконфісковане упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого чиюридичної особи,до якоїможе бутизастосовано заходикримінально-правовогохарактеру,або можепідлягати спеціальнійконфіскації щодотретіх осіб,юридичної особиабо длязабезпечення цивільногопозову.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та використовуватись в якості засобів вчинення злочину і необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 03-04.09.2020 під час проведення обшуку за адресою: Волинська область, смт. Луків: