Постанова № 91346459, 07.09.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16969/20

Провадження №: 1-кс/752/6761/20

У Х В А Л А

07.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000001485 від 11.08.2020 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 42020000000001485 від 11.08.2020 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також, просили розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст.163КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення інформації, оригіналів документів та їх завірених копій.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутність, в зв`язку із службовою зайнятістю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 42020000000001485 від 11.08.2020 старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 вказав, про те, що оригінали документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі пособі тав сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні,а такождля встановленняосіб,причетних довчинення кримінальногоправопорушення, проведення податкових перевірок та подальшого експертного дослідження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000001485 від 11.08.2020 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.108, ст. ст.160,162-164,166, ст.309, ч. 4 ст.552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000001485 від 11.08.2020 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у

м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, в період з 2017 по теперішній час, по взаємовідносинах ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а саме: документів, що свідчать про надання/отримання робіт та послуг, в тому числі: договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, рахунки фактури, акти виконаних робіт та послуг, акти наданих послуг, актів взаємозвірки, кошторисна вартість, податкові накладні, видаткові накладні, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, замовлення, платіжні документи, рахунки на оплату, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), акти звірок, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків (70, 36, 64, 31), векселів, актів прийому-передачі, документи бухгалтерського, податкового звіту (інформації з системи «1С Бухгалтерія»), договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг) та інші фінансовогосподарські документи, що підтверджують проведення фінансово господарських операцій із зазначеними контрагентами та ті, що містять комерційну таємницю, документи підтверджуючі походження, якість та технічний контроль ТМЦ, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі, використання) ТМЦ, картки складського обліку, протоколи погодження ціни, акти прийому передачі, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), відомостей щодо виконробів закріплених за проведенням будівельних робіт на будівельному майданчику, відомостей щодо здійснення технічного та авторського нагляду, регістри бухгалтерського обліку, документи, щодо передачі ТМЦ матеріально-відповідальним особам у виробництво та акти списання ТМЦ у виробництво, кошториси, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, повідомлення про відступлення права вимоги, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, довідки про вартість виконаних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма №КБ-3), штат працівників ПП « ОСОБА_5 », із зазначенням наступного: дата прийняття на роботу та звільнення, займані посади, відпустки, лікарняні, відрядження, анкетні данні та інше, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, нарядів-допусків на виконання робіт, дозволів на право проведення робіт, дозволів, нарядів, допусків, нарядів-допусків до робіт пов`язаних із підвищеною небезпекою, перепусток виданих співробітникам ПП « ОСОБА_5 », або іншим співробітникам, які виконували роботи відповідно до укладених договорів), копії журналу проведення інструктажів з техніки безпеки, документів про проходження медичного огляду співробітників, які виконували роботи, картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, тендерні документи, документи щодо надання або отримання фінансової допомоги з контрагентами, проектну документацію по Об`єктам будівництва; погоджене у встановленому законодавством порядку історико - містобудівне обґрунтування по Об`єктам будівництва; містобудівні умови та обмеження по Об`єктам будівництва; звернень щодо проведення експертизи проектної документації по Об`єктам будівництва; акти приймання-передачі виконаних робіт по розробці проектної документації та проведення експертизи по Об`єктам будівництва та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між вказаними товариствами, за весь період фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та їх завірених копій.

Службовим особам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОВС першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: