Ухвала суду № 91342993, 02.09.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/7316/20

1-кс/296/3104/20

УХВАЛА

Іменем України

02 вересня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .

В обґрунтування вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019060000000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Цефей-Груп» грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд», у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Аграрний фонд» утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 року № 364 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд», 100 відсотків якого належить державі. Згідно з п. п. 17, 18 Статуту ПАТ «Аграрний фонд», затвердженого постановою КМУ від 24.07.2013 № 698, метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника.

Так, між ПАТ «Аграрний фонд» (покупець) та ТОВ «Цефей-Груп» (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 №461Ф, відповідно до якого, ТОВ «Цефей-Груп» зобов`язувалося поставити товар, а саме зерно жита 3 класу в кількості 525,000 тон в строк до 01.10.2018, включно. З урахуванням Додаткової угоди №1 до біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 №461Ф від 28.09.2018, умови вказаного договору було змінено та ТОВ «Цефей- Груп» зобов`язувалося поставити товар, а саме зерно кукурудзи 3 класу в кількості 525,000 тонн в строк до 30.11.2018, включно.

Між ПАТ «Аграрний фонд» (заставодержатель) та ТОВ «Цефей-Груп» (заставодавець) 03.04.2018 укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 741 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» передає в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 461Ф від 03.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посіву 181 га. Сторонами предмет застави було оцінено у 1 837 500,00 грн.

На виконання біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф, в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної суми, ПАТ «Аграрний Фонд» було перераховано грошові кошти в сумі 1 109 783,87 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Цефей-Груп», згідно платіжного доручення № 2248 від 13.04.2018.

Окрім цього, між ПАТ «Аграрний фонд» (покупець) та ТОВ «Цефей-Груп» (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 04.04.2018 № 464Ф, відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» зобов`язувалося поставити товар, а саме зерно пшениці м`якої 2 класу в кількості 2 642,000 тон в строк до 01.10.2018 включно.

Між ПАТ «Аграрний фонд» (заставодержатель) та ТОВ «Цефей-Груп» (заставодавець) 04.04.2018 укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 762 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» передає в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 464Ф від 04.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посіву 755,7 га. Сторонами предмет застави було оцінено у 12 813 700,00 грн.

На виконання біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 04.04.2018 № 464Ф, в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної суми, ПАТ «Аграрний Фонд» було перераховано грошові кошти в сумі 7 739 522,18 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Цефей-Груп», згідно платіжного доручення № 2247 від 13.04.2018.

Проте, ТОВ «Цефей-Груп» своїх зобов`язань перед ПАТ «Аграрний фонд» по біржовим договорам №464 Ф від 04.04.2018 та № 461Ф від 03.04.2018, не виконало, зернові культури, передбачені умовами вказаних вище договорів ПАТ «Аграрний фонд» не поставлено, грошові кошти вказаному суб`єкту господарювання не повернуто.

Таким чином, службові особи ТОВ «Цефей-Груп», умисно, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд», в результаті чого заподіяли вказаному товариству матеріальної шкоди, у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період підписання та подальшого виконання вказаних вище договорів, директорами ТОВ «Цефей-Груп» були: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , засновниками вказаного товариства були: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , головним бухгалтером була ОСОБА_11 .

В той же час, встановлено, що 27.08.2018 було створено ТОВ «Цефей-Еко» (ЄДРПОУ 42414840), адреса: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Броники, вул. Шосейна, 5 А, директором та засновником якого була ОСОБА_9 .

В подальшому, в період вересня-грудня 2018 року з ТОВ «Цефей-Груп» на новостворене ТОВ «Цефей-Еко» було перереєстровано ряд договорів оренди земельних ділянок (паїв), які використовувалися ТОВ «Цефей-Груп» для вирощування сільськогосподарських культур.

Окрім цього, з ТОВ «Цефей-Груп» на новостворене ТОВ «Цефей-Еко» було перереєстровано право власності на рухоме та нерухоме майно ТОВ «Цефей-Груп», що підтверджується показами свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_12 та свідчить про вжиття засновниками вказаних товариств відповідних заходів, направлених на унеможливлення подальшого відшкодування збитків, заподіяних за вказаних вище обставин ПАТ «Аграрний Фонд».

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, відповідно до інформації, отриманої в результаті проведених оперативно-розшукових заходів, зокрема рапортів оперуповноваженого УКР ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_13 від 23.07.2020 та від 18.08.2020, встановлено, що до вчинення заволодіння грошовими коштами ПАТ «Аграний Фонд» може мати відношення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював керівництво ТОВ «Цефей-Груп» та ТОВ «Цефей-Еко» через ОСОБА_9 в період заволодіння та подальшого розпорядження грошовими коштами ПАТ «Аграрний Фонд».

Зважаючи на те, що в домоволодінні, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатися знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети та документи (оригінали та копії), які використовувалися під час вчинення кримінальних правопорушень та мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, підтверджують факт умисних злочинних дій конкретних осіб, направлених на заволодіння майном підприємства, а також підробки офіційних документів, з метою їх використання, та можуть бути доказами під час судового розгляду, без виявлення і вилучення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за № 219727376 від 10.08.2020, право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

Отже, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи можуть знаходитися в житлі та іншому володінні ОСОБА_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , та необхідні для всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, являються доказами вчинення кримінального правопорушення, а тому наявна обґрунтована необхідність у проведенні обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме:

- документації з приводу укладення та подальшого виконання біржового договору поставки зерна пшениці врожаю 2018 року між ТОВ «Цефей-Груп» та ПАТ «Аграрний фонд» №464 Ф від 04.04.2018; біржового договору поставки зерна жита врожаю 2018 року між ТОВ «Цефей-Груп» та ПАТ «Аграрний фонд» № 461Ф від 03.04.2018 та додаткової угоди № 1 від 28.09.2018 до даного біржового договору, зокрема самих біржових договорів, додатків, договорів страхування, договорів застави, актів огляду полів, довіреностей, платіжних документів, тощо;

- документації щодо посіву, вирощування, фіксування страхових випадків, збору, зберігання та подальшої реалізації зерна пшениці врожаю 2018 року на загальній площі посіву 755,7 га, на полі № 12712, розташованому за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Хутір (Корчицька сільська рада); на полях № 12722, № 12725, № 12714, № 12708, № 12721, № 12720, № 12726, розташованих за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Корчик (Корчицька сільська рада); на полях № 13332, № 13333, № 13334, № 13327, № 13335, № 13336, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Кропивня (Брониківська сільська ОТГ); на полях № 13337, № 13338, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Барвинівка (Брониківська сільська ОТГ), зокрема документації із засівання, оброблення, транспортування, збору, зберігання, придбання посівного матеріалу, добрив, паливно-мастильних матеріалів, купівлі-продажу пшениці врожаю 2018 року, платіжних документів, тощо;

- документації щодо посіву, вирощування, фіксування страхових випадків, збору, зберігання та подальшої реалізації зерна жита врожаю 2018 року на загальній площі посіву 181 га, на полях № 12715, № 1330, розташованих за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Романів (Корчицька сільська рада); на полях № 13302, № 13303, № 13319, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Кропивня (Брониківська сільська рада), зокрема документації із засівання, оброблення, транспортування, збору, зберігання, придбання посівного матеріалу, добрив, паливно-мастильних матеріалів, купівлі-продажу жита врожаю 2018 року, платіжних документів, тощо;

- документації щодо посіву, вирощування, фіксування страхових випадків, збору, зберігання та подальшої реалізації зерна кукурудзи врожаю 2018 року на загальній площі посіву 181 га, у кількості 525,000 тон, зокрема документації із засівання, оброблення, транспортування, збору, зберігання, придбання посівного матеріалу, добрив, паливно-мастильних матеріалів, купівлі-продажу кукурудзи врожаю 2018 року, платіжних документів, тощо;

- статутної документації ТОВ «Цефей-Груп», та ТОВ «Цефей-Еко», складеної в період з 01.04.2018 по даний час;

- документації щодо відчуження (продажу, перереєстрації, відступлення, іншого переоформлення) рухомого та нерухомого майна ТОВ «Цефей-Груп» за період з 2018 року по даний час, зокрема договорів купівлі-продажу, рішень засновників, свідоцтв, актів приймання-передачі, актів оцінки, платіжних документів, тощо;

- документації з приводу перереєстрації договорів оренди земельних ділянок, якими станом на квітень 2018 року користувалося ТОВ «Цефей-груп» для вирощування сільськогосподарських культур (жита, пшениці, кукурудзи), розташованих на території Новоград-Волинського району Житомирської області, та Шепетівського району Хмельницької області;

- документації щодо набуття ТОВ «Цефей-Еко» права власності на рухоме та нерухоме майно, за період з 2018 року по даний час, зокрема договорів купівлі-продажу, рішень засновників, свідоцтв, актів приймання-передачі, актів оцінки, платіжних документів, тощо;

- документації з приводу придбання ТОВ «Органік-Сідс» зерна кукурудзи, пшениці, жита, врожаю 2018 року, зокрема договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, платіжних документів, тощо;

- іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні;

- комп`ютерної техніки, яка використовувалася для зберігання та обробки інформації, яка має відношення для досудового розслідування, а також, за допомогою якої здійснювалося виготовлення (підроблення) документів;

- записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носів інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення;

- грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, тощо.

Строк дії ухвали до 02.10.2020 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено, як копії.

Головуючий суддя ОСОБА_1