Ухвала суду № 91302335, 02.09.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6987/20

Провадження № 1-кс/428/4069/2020

УХВАЛА

іменем України

02 вересня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря судового засідання Шолкової Т.В., прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гайовичем П.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Околотенка Д.С, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гайовичем П.І. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42019131370000053 від 05.03.2019 року ,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Околотенка Д.С., прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гайовичем П.І. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №42019131370000053 від 05.03.2019.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019131370000053 від 05.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою або службовим становищем з боку посадових осіб КП «Житлосервіс «Світанок»», які у продовж 2018 року під час виконання підрядних договорів, за попередньою змовою з представниками підрядних організацій внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Сєвєродонецької місцевої прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що між КП «Житлосервіс «Світанок»» в особі директора – ОСОБА_1 та ТОВ «Статус Енерджи», в особі директора – ОСОБА_2 , у період часу з травня по грудень 2018 року укладено договори підряду на виконання робіт з поточного ремонту покрівлі житлового фонду, за адресами: м. Сєвєродонецьк вул. Лисичанська 7Б від 18.10.2018, Автомобільна, 23 від 11.10.2018, Танкістів 22 від 11.10.2018, Вілєсова 5 від 24.09.2018, Гагаріна 96Б від 31.05.2018 та Гагаріна 106 від 24.12.2018, на загальну суму 681612 грн. Згідно вказаних договорів, строк виконання робіт до 31.12.2018.

Ураховуючи звіт про укладені договори розміщеного замовником вказаних робіт на офіційному веб-сайті prozorro.gov.ua, встановлено, що ціна договорів складала 681 612 грн.

На запит Сєвєродонецької місцевої прокуратури від 27.08.2019 КП «Житлосервіс Світанок» надано оригінали договорів про надання послуг між КП «Житлосервіс Світанок» та ТОВ «Статус Енерджі» з поточного ремонту покрівель житлових будинків в м. Сєвєродонецьке Луганської області а також інших документів, що підтверджують виконання вказаних договорів, зокрема: акти виконаних робіт, довідки про вартість робіт, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, дефектні акти, тощо.

08.11.2019 в рамках даного кримінального провадження проведено огляди місця події, а саме огляди виконання робіт з поточного ремонту покрівлі житлових будинків за адресами: м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, 7б; вул. Танкістів, 22, АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та 106 за участю судового експерта ОСОБА_3 .

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 08.10.2019 призначено судову будівельно-технічну експертизу, до якої залучено експертів Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз з визначенням кола питань поставлених на вирішення експерту.

Висновком судової будівельно-технічної експертизи від 15.11.2019 встановлено, що обсяги виконаних робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт, частково не відповідають фактично виконаних роботам на загальну суму 148 979 грн.

Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Гагаріна 106, прийняли роботу та підписали акт КБ-2в директор КП «Житлосервіс Світанок» ОСОБА_1 з начальником дільниці №2 ОСОБА_4 , за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Гагаріна 96б, прийняв роботу та підписав акт КБ-2в директор КП «Житлосервіс Світанок» ОСОБА_1 , за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Вілєсова 5, прийняв роботу та підписав акт КБ-2в директор КП «Житлосервіс Світанок» ОСОБА_1 , за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Танкістів 22, прийняли роботу та підписали акт КБ-2в директор КП «Житлосервіс Світанок» ОСОБА_1 з начальником дільниці №2 ОСОБА_4 , за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Автомобільна 23, прийняли роботу та підписали акт КБ-2в директор КП «Житлосервіс Світанок» ОСОБА_1 з начальником РЕУ-1 ОСОБА_5 та майстром ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_3 , прийняли роботу та підписали акт КБ-2в директор КП «Житлосервіс Світанок» ОСОБА_1 зі старшим майстром РЕУ-3 ОСОБА_7 .

03.03.2020 згідно ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Кордюкової Ж.І. № 428/1935/20 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019131370000053 від 05.03.2019 продовжено на 6 місяців, а саме до 05.09.2020.

27.04.2020 ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019131370000053 від 05.03.2019 виділено матеріали кримінального правопорушення щодо скоєння ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження передано до суду.

Встановлено, що грошові кошти КП «Житлосервіс Світанок» перераховувались на користь ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Також встановлено, що згідно із інформацією ЄДРПОУ, АТ КБ «ПриватБанк» зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власником ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» код ЄДРПОУ 38188057 є ОСОБА_2 .

Однак згідно висновку експерта 19/113/7/7-25к від 07.02.2020 встановлено, що підпис у графі «підрядник» на договорах та актах виконаних робіт форми КБ-2в виконано не ОСОБА_2 , а імовірно іншою особою.

У зв`язку, з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність вилучення додаткових документів, які містять банківську таємницю та мають значення для досудового розслідування, а саме: оригіналу анкети-заяви про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ»; оригіналів додаткових документів наданих до заяви (протоколи, довіреності, дозволи, копії паспорту, ідентифікаційного коду, тощо) про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ»; оригіналів документів (чеків, квитанцій) про отримання готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ»; оригіналів документів (чеків, квитанцій) квитанцій про вчинення фінансових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ»; відомостей про довірену особу, яка має право користуватися, розпоряджатися, вчиняти фінансові операції з розрахунковими рахунком № НОМЕР_1 який належить ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ»; фото – відео матеріалів з відомостями про зняття особами грошових коштів, вчинення фінансових операцій у банкоматах, касах відділеннях банку з розрахунковими рахунком № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ».

Згідно ухвали Сєвєродонецького міського суду № 428/6652/20 від 19.08.2020 слідчим суддею Бароніним Д.Б. надано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у АТ КБ «Приват Банк».

19.08.2020 ухвалу Сєвєродонецького міського суду № 428/6652/20 передано на виконання до АТ КБ «Приват Банк» (вхідний 254-ВБ від 19.08.2020).

На даний час тимчасовий доступ до речей та документів не проведено та не встановлено особу яка фактично користувались розрахунковим рахунком ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» та можливо причетна до скоєння даного кримінального правопорушення.

Після проведення тимчасового доступу до відомостей по розрахунковому рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 який належить ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» планується встановити особу, яка фактично користувалась вказаним розрахунковим рахунком та притягнути її до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Станом на 30.08.2020, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування у строк, передбачений КПК України не виявляється можливим.

По кримінальному провадженню необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів до відомостей по розрахунковому рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 який належить ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ», встановити особу, яка фактично користувалась вказаним розрахунковим рахунком та мала до нього доступ, повести повторну судову почеркознавчу експертизу з метою підтвердження чи спростування факту вказаною особою договорів підряду на виконання робіт з поточного ремонту покрівлі житлового фонду м. Сєвєродонецька з КПЖ «Світанок» укладено договори та актів виконаних робіт, прийняти рішення про повідомлення особі про підозру.

У судовому засіданніпрокурор клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 1-2 ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтована необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки строк досудового розслідування закінчується, а по кримінальному провадженню необхідно здійснити ряд слідчих розшукових дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Околотенка Д.С, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гайовичем П.І про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №42019131370000053 від 05.03.2019 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42019131370000053 від 05.03.2019 року на 6 (шість) місяців, тобто до05 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Бойко