Ухвала суду № 91270935, 01.09.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3772/20

Провадження № 1-кс/202/6065/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020040000000272 від 12.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою області 12.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 42020040000000272 за фактом протиправного заволодіння службовими особами ПП «Альфа-Мур» (ЄДРПОУ 38892862) майном ТОВ «Вуд Стор» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, шляхом надання державному реєстратору виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району ОСОБА_5 підроблених документів щодо нерухомого майна, про що державний реєстратор ОСОБА_5 була обізнана та подальшої реєстрації речових прав на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Крім того, прокуратурою області 12.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 42020040000000273 за фактом вчинення державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району ОСОБА_5 у березні 2020 року несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та зберігається на носіях такої інформації, маючи право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, шляхом вчинення реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Зазначені кримінальні провадження на підставі ч 1 ст. 217 КПК України об`єднані в одне провадження, за єдиним № 42020040000000272.

Органом досудового розслідування визначено слідче управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 03.11.1998 у м. Дніпро зареєстровано та здійснює господарську діяльність ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» (ЄДРПОУ 30192553), директором якого є ОСОБА_6 .

ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», відповідно до договору купівлі-продажу №7 від 05.02.2001 придбало у ЗАТ «Агропромінвест» майновий комплекс Воронцовського ринку, розташованого на просп. Воронцова, 18 Б у м. Дніпропетровську (на цей час просп. Мануйлівський, 18Б у м. Дніпро).

02.10.2017 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» зареєстровано право власності на нежитлові будівлі ринку за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б (реєстраційний номер нерухомого майна 1371187912101).

28.09.2018 державний реєстратор виконавчого комітету Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_7 на підставі підробленого наказу Міністерства юстиції України №2267/8 від 02.07.2018, який остання не мала повноважень вносити до Реєстру, та який наче б то був отриманий від ОСОБА_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , який був неналежною особою для подання відповідної заяви про державну реєстрацію права, прийняла рішення про скасування запису про право власності на нерухоме майно - ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, тим самим позбавивши ТОВ «Об`єднання ринків» права власності на будівлі оптово-роздрібного ринку.

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 24.05.2019, наказ від 02.07.2018 №2267/8 у Міністерстві юстиції України не зареєстровано. Відповідно до листа ГУ ДМС України в Дніпропетровській області від 04.06.2019 за обліками ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не значиться, паспортом серії НОМЕР_1 було документовано іншу особу.

Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_7 порушила пункт 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127, пункт 15 Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затверджений постановою КМУ від 25.12.2015 №1128, ст. 10, 18, 24, 26, 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у наслідок чого протиправно скасувала запис про право власності на нерухоме майно - ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, тим самим позбавила ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» (ЄДРПОУ 30192553) права власності на майно, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

Крім того, 02.10.2018 державний реєстратор виконавчого комітету Ілларіонівської селищної ради ОСОБА_9 , зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі підробленого акту приймання-передачі нерухомого майна від 02.10.2018, відповідно до якого ОСОБА_10 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 05.06.2009 Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області) передав, а ПП «Альфа-Мур» прийняло у власність нерухоме майно, прийняла рішення про державну реєстрацію права власності на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г, за ПП «Альфа-Мур» (ЄДРПОУ 38892862).

Відповідно до листа приватного нотаріуса ОСОБА_11 , якою начебто було посвідчено акт приймання-передачі від 02.10.2018, нею не вчинялись нотаріальні дії для ОСОБА_10 та ПП «Альфа-Мур», за реєстровими номерами 2331, 2332 містяться записи щодо інших осіб. Відповідно до листа ГУ ДМС України в Донецькій області від 30.05.2019, згідно наявних обліків відсутня інформація про документування паспортом громадянина України ОСОБА_10 , бланк паспорту серії НОМЕР_2 розподілявся до Докучаєвського MB УМВС України в Донецькій області 29.11.2006 року.

Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_9 порушила пункти 12, 46 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою КМУ від 25.12.2015 №1127, ст. 10, 18, 22, 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у наслідок чого протиправно зареєструвала право власності на нерухоме майно - ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г за ГІП «Альфа-Мур», тим самим позбавила ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, права власності на майно, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

08.10.2018 на територію ринку прибула група озброєних осіб у кількості близько 70 чоловік, які, надаючи правовстановлюючі документи, надані державним реєстратором ОСОБА_9 захопили ринок, та позбавили ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, законного права користування їх майном.

Таким чином, група осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи підроблені документи, придбали право на майно та заволоділи чужим майном шляхом обману, вчинили протидію законній господарській діяльності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків»».

До теперішнього часу господарську діяльність на ринку, розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б протиправно здійснює ПП «Альфа-Мур», прикриваючись правовстановлюючими документами на неіснуючу адресу: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г, виданими державним реєстратором ОСОБА_9 .

Відповідно до листа Головного архітектурно-планувального управління ДМР від 29.01.2020, за наявною інформацією містобудівного кадастру та Адресного плану міста, адреса - просп. Мануйлівський, 18Г офіційно не надавалась.

Для захисту порушених прав, учасником ТОВ фірма «Об`єднання ринків» - ОСОБА_12 подано до Міністерства юстиції України скарги на рішення державних реєстраторів про державну реєстрацію прав, в порядку статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №3551/5 від 15.11.2019 рішення про скасування права власності від 28.09.2018, прийняте державним реєстратором ОСОБА_7 скасоване, та на підставі вказаного Наказу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно поновлено право власності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553 на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б. На теперішній час власником вказаного майна, на підставі акту приймання-передачі від 16.12.2019, є ТОВ «ВУД СТОР», засновником якого є ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків»». Рішення про передачу права власності на ринок було прийнято посадовими особами та засновниками підприємств з метою унеможливлення подальшого протиправного переоформлення майна.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 3591/5 від 21.11.2019 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (реєстрація права власності за ПП «Альфа-Мур»), прийняті державним реєстратором ОСОБА_9 , щодо ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г - скасовані.

Водночас, встановлено, що 31.03.2020 о 09 год. 35 хв. державний реєстратор виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району ОСОБА_5 знову здійснює в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності (з відкриттям розділу) на нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку на просп. Мануйлівському, 18г у м. Дніпро за ОСОБА_10 на підставі рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі № 202/2259/17 від 27.04.2017 та листа Індустріального районного суду м. Дніпропетровська № 202/2259/17 від 31.03.2020.

Того ж дня, 31.03.2020 о 14 год. 42 хв. державний реєстратор виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району ОСОБА_5 здійснює в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності на нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку на просп. Мануйлівському, 18г у м. Дніпро за приватним підприємством «Альфа-Мур» (ЄДРПОУ 38892862) на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна б/н від 02.10.2018, протоколу № 5 від 02.10.2018 ПП «Альфа-Мур».

Таким чином, повторно зареєстровано право власності на нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку на просп. Мануйлівському, 18г у м. Дніпро за приватним підприємством «Альфа-Мур» (ЄДРПОУ 38892862), незважаючи на існуючий наказ Міністерства юстиції України №3591/5 від 21.11.2019.

На теперішній час у період з 08.10.2018 діяльність вищевказаного оптово-роздрібного ринку контролюється службовими особами ПП «Альфа-Мур» та залученими ними фізичними особами.

Керівником та учасником ПП «Альфа-Мур» являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , яким організовано незаконне заволодіння ОВ «Об`єднання ринків» та у подальшому ТОВ «Вуд Стор» шляхом організації надання державним реєстраторам завідомо підроблених документів, а також подальше переукладення договорів оренди приміщень ринку з орендарями з ПП «Альфа Мур».

Фактично дії, пов`язані з незаконною державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, належне ТОВ «Вуд Стор», за ПП «Альфа Мур» здійснювалось державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Безпосередньою діяльністю з організації надання приміщень оптово-роздрібного ринку в оренду, збору коштів за оренду та охорони приміщень здійснюється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 .

ОСОБА_14 є власником автомобіля марки «ToyotaLandCruiser», чорного кольору, 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_6 , який використовує для здійснення протиправної діяльності з приводу надання в оренду майна приміщень оптово-роздрібного ринку, незаконно отриманого внаслідок позбавлення прав власності ТОВ «Вуд Стор», отримує прибутки від надання вказаного майна в оренду незаконно, спілкується з приводу захисту зазначеного майна від повернення законному власнику.

Відповідно до даних Єдиного реєстру адвокатів України, Закарпатською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури ОСОБА_14 видано свідоцтво № 21/696 від 02.07.2018 про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Супроводженням вказаної незаконної діяльності, підшукуванням осіб, які надавали державним реєстраторам ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 підроблені документи, організацією виготовлення вищевказаних документів, юридичним супроводженням займається ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Таким чином, органами досудового розслідування встановлюється факт причетності вищевказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України, злочини, передбачені ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України кваліфікується як особливо тяжкі.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, необхідно провести обшук в автомобілі марки «ToyotaLandCruiser», чорного кольору, 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_14 .

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування речей і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати, що вони знаходиться в автомобілі марки «ToyotaLandCruiser», чорного кольору, 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_14 .

Наведене зумовило прокурора звернуться з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 107, 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020040000000272 від 12.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 42020040000000272, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «ToyotaLandCruiser», чорного кольору, 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_14 , з метою відшукування речових доказів у кримінальному провадженні у вигляді будь-яких правовстановлюючих документів щодо ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, будь-яких документів щодо неіснуючої адреси - ринку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , копії чи оригінали підроблених паспортів на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , копії чи оригінали підроблених довідок ІНН на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , які надавались державним реєстраторам для проведення реєстраційних дій, фотознімки осіб, які були вклеєні до підроблених паспортів на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , будь-які фінансово-господарські документи щодо організації роботи ринку (договори оренди торгівельних місць, рахунки та квитанції на оплату, тощо), чорнові записи, блокноти, комп`ютерне обладнання, флеш накопичувачі, записи та нотатки по підготовці до вчинення кримінального правопорушення та його реалізації, печатки, штампи, факсиміле, мобільні телефони, інші предмети, цінності, документи, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Строк виконання ухвали до 30 вересня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1