Ухвала суду № 91256042, 12.08.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33692/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання старшого слідчогов ОВСГоловного слідчогоуправління Національноїполіції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12020000000000679 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання комерційного директора ТОВ «Старк Шиппінг» ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні

№ 12020000000000679 від 15.07.2020 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП «Миколаївський морський торгівельний порт» та

ДП «Адміністрація морських портів України» та вчинення шахрайських дій службовими особами ТОВ «Старк Шиппінг» (код ЄДРПОУ 39473623) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «Старк Шиппінг» займається наданням судновласникам агентських послуг під час здійснення ними суднозаходів до морських портів Одеси та Миколаєва. Службовими особами цього підприємства за попередньою змовою із службовими особами морських портів здійснюють неправомірне стягнення фіктивних платежів зі стивідорів, експедиторів та судновласників та вчиняють інші протиправні дії.

Слідчий вказав, що компанія ТОВ «Укрфлот-сервіс» надала буксирні послуги за заявкою ТОВ «СтаркШиппінг» різним судам та судновласникам в кількості по місяцям 2020 року, а саме: січень 22, лютий 21, березень 17, квітень 18, травень 14, червень 7, що в загальному становить 99 суднозаходів.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ряд службових осіб ТОВ «Старк Шиппінг» (код ЄДРПОУ 39473623), а саме комерційний директор ТОВ «Старк Шиппінг» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає разом зі своєю родиною за адресою: АДРЕСА_1 (згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана квартира на правах власності належить дружині ОСОБА_7 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головногослідчого управління НП України та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020000000000679 від 15.07.2020, на проведення обшуку за місцем проживання комерційного директора ТОВ «Старк Шиппінг» ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана квартира на правах власності належить дружині ОСОБА_7 ), з метою відшукання та вилучення документів чи їх копій, як на паперових, так і на електронних носіях, що стосуються:

- надання у період 2018-2020 років агентських послуг ТОВ «СтаркШиппінг» (код ЄДРПОУ 39473623) судновласникам (фрахтувальникам), в тому числі

ТОВ «Укрфлот-Сервіс», компанії DS NORDEN та суден m/v «Maria», m/v «LMZ EUROPA», m/v «AGAPI S», m/v «GENCO WEATHERLY», m/v «OCEAN PHOENIX TREE», m/v «JIA SHENG SHAN», m/v «SPAR LIBRA», m/v «OLITA», m/v «WOLVERINE», m/v «SANTA KATARINA», m/v «FENGLIHAI», m/v «PacificVictory», m/v «StarOmicron» та іншим суднам та судновласникам (власникам суден), в тому числі (але не виключно), рахунків (invoice) щодо надання буксирних послуг, актів здачі-приймання робіт (надання послуг) до рахунків, дібурсменські рахунки, що їх судновласник справляв за портові збори включно з послугами буксирного забезпечення; фінансово-господарських документів щодо укладення та виконання ТОВ «СтаркШиппінг» (замовник) договорів № 13042018 від 13.04.2018 та № 020120-01 від 02.01.2020 з ТОВ «Укрфлот-Сервіс» (виконавець) та інших договорів, заявки, протоколи, договори, контракти про виконання робіт та додаткові угоди до них, документи щодо підтвердження сплати портових зборів з надання агентських послуг вказаним вище суднам, платіжні доручення, касові ордери, рахунки-фактури, акти приймання-передачі виконаних робіт, предметом яких є надання буксирних послуг вказаним вище суднам;

- всіх документів, що пов`язанні з наданням ТОВ «Укрфлот-Сервіс» до оплати ТОВ «СтаркШиппінг» рахунків за період січень-травень 2020 року згідно, в тому числі Рахунків (invoice) від 18.02.2019, від 25.02.2019, від 21.11.2019, від 30.11.2019, № 99 від 16.01.2020, № 115 від 18.01.2020, № 151 від 22.01.2020, № 195 від 28.01.2020, № 268 від 05.02.2020, № 300 від 09.02.2020, № 351 від 15.02.2020, № 366 від 17.02.2020, № 485 від 04.03.2020, № 506 від 06.03.2020, №549 від 12.03.2020, №576 від 16.03.2020, № 758 від 10.04.2020, № 760 від 10.04.2020, № 706 від 02.04.2020, № 772 від 12.04.2020, № 782 від 14.04.2020, № 814 від 19.04.2020, № 846 від 23.04.2020, № 878 від 26.04.2020, № 1037 від 17.05.2020, №1093 від 24.05.2020 щодо надання буксирних послуг суднам компанії DS NORDEN, а саме: m/v «Maria», m/v «LMZ EUROPA», m/v «AGAPI S», m/v «GENCO WEATHERLY», m/v «OCEAN PHOENIX TREE», m/v «JIA SHENG SHAN», m/v «SPAR LIBRA», m/v «SPAR LIBRA», m/v «OLITA», m/v «WOLVERINE», m/v «SANTA KATARINA», m/v «FENGLIHAI», m/v «PacificVictory», m/v «StarOmicron».

- документи щодо фінансово-господарчих взаємовідносинТОВ «СтаркШиппінг» з компанією DS NORDEN,ТОВ «Укрфлот-Сервіс» щодо буксирування вказаних вище суден, принтерів (техніки, на якій друкувались вказані документи), зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток, кліше з підписами службових осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб ТОВ «СтаркШиппінг»;

- копії реєстраційних документів ТОВ «СтаркШиппінг», штатний розпис підприємства із надання списку працівників їх функціональні обов`язки та накази на призначення, оригінали матеріалів формування вартості сплати агентської винагороди згідно договору укладеного із судновласником/власником судна, в тому числі рахунки, видаткові накладні, та інші бухгалтерські та облікові документи, що слугували підставою для формування дисбурсментських рахунків;

- договори, угоди з додатками та змінами до них укладені з ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» або філіями, щодо взаємодії сторін під час надання агентських послуг у морських портах України, в тому числі заявки, рахунки, видаткові накладні, що виставлялись власнику або судновласника для сплати коштів за надані послуг та оплату портових зборів, а також інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору та здійснення оплати;

- договори, угоди з додатками та змінами до них укладені з третіми особами про надання послуг з обслуговування та постачання товару, робіт та послуг на адресу власника/судновласника судна, а також інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору та здійснення оплати;

- договори, угоди з додатками та змінами до них, що укладені з судновласниками/власниками про надання агентських послуг, в тому числі заявки про надання послуг, видаткові накладні, рахунки, дисбурсментські рахунок з додатками, рахунки на оплату агентської винагороди, пере виставленні рахунки від третіх осіб за надані послуги в порту та оплату портових зборів, матеріали листування щодо формування вартості послуг та їх узгодження, а також інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору та здійснення оплатипослуг, зборів під час перебування судна в порту;

- заявки судновласників про надання послуг, листування щодо характеристик судна та можливість, намінацію на судно (договір про надання агентських послуг, рахунки на оплату портових зборів, фінальні рахунки підтвердження про здійснення оплатиз а надання послуги агентською компанією, матеріали та рахунки що слугували підставою для формування дистбурсменських рахунків та додатки до них, підтвердженні підписом капітану порту та акцептовані представником судновласника;

- компютерної техніки, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски), шляхом зняття копії інформації з вказаних носіїв.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33692/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1