Ухвала суду № 91255981, 12.08.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34363/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000001057 від 12.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до листа КП КМР «Київське міське БТІ» № 062/14-3446 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019000000001057 на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до листа КП КМР «Київське міське БТІ» № 062/14-3446 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення документів:

- договір №2911-1-ІД/11 від 29.11.2011;

- інвестиційний договір від 05.03.2013 (нова редакція договору №2911-1-ІД/11 від 29.11.2011);

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_7 за 2011 рік, ОСОБА_8 за 2013 рік

- договір №35 від 25.09.2006 часткової участі в будівництві;

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_9 за 2006 рік;

- договір №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011;

- інвестиційний договір від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- акт №1 приймання-передачі майданчику, розташованого на перетині проспекту Правди та вулиці Маршала Гречка в Подільському районі міста Києва від 23.03.2015;

- додаткова угода №1 від 14.04.2016 до інвестиційного договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011;

- протокол розподілу площ в об`єкті від 02.07.2018 за інвестиційним договором від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №2 від 19.12.2018 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №3 від 12.03.2019 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №4 від 30.07.2019 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №5 від 21.10.2019 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №6 від 11.11.2019 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_10 за 2011 рік, ОСОБА_11 за 2014 рік, ОСОБА_12 за 2015-2016 роки, ОСОБА_13 за 2018-2019 роки, ОСОБА_14 за 2019 рік;

- договір №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008 укладений між ДП «НДВА «Пуща-Водиця» та ТОВ «ОЛІВЕР-БУД» та додатку до договору (план земельної ділянки);

- інвестиційний договір від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008;

- акт №1 від 04.12.2014 приймання-передачі майданчику, розташованого на проспекті Правди навпроти будинків №66-№76 в Подільському районі міста Києва;

- протокол розподілу площ в об`єкті від 22.10.2015 за інвестиційним договором (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №1 від 09.11.2015 до інвестиційного договору (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №2 від 25.01.2016 до інвестиційного договору (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- протокол розподілу площ в об`єкті від 27.10.2017 за інвестиційним договором від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №3 від 12.04.2018 до інвестиційного договору від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- протокол розподілу площ в об`єкті від 25.04.2019 за інвестиційним договором від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №4 від 25.04.2019 до інвестиційного договору від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- протокол огляду і розподілу площ в об`єкті від 13.11.2019 за інвестиційним договором від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №5 від 14.11.2019 до інвестиційного договору від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_15 за 2008, 2012, 2014, 2015, 2016 роки, ОСОБА_13 за 2017, 2018, 2019 роки;

- інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013 укладеному між ДП «НДВА «Пуща-Водиця» та ТОВ «СІТІБУДСЕРВІС» та додатку до договору (план земельної ділянки);

- протоколу розподілу площ в об`єкті від 22.10.2015 за інвестиційним договором №0503-ІД/13 від 08.03.2013;

- додаткової угоди №1 від 09.11.2015 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку № 2 від 27.10.2016 та додатку №2-1 від 07.11.2016 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №2 від 29.11.2016 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку №3 від 23.01.2017 та додатку №4 від 23.01.2017 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку №5 від 14.08.2017 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №3 від 18.12.2017 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку №6 від 21.03.2018 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №4 від 20.04.2018 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку №2 (ІІ мікрорайон) від 24.06.2019 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №5 від 11.11.2019 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №6 від 20.01.2020 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_16 за 2013, 2015-2018 роки, ОСОБА_17 за 2019-2020 роки,

та інших документів щодо взаємовідносин між ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (ЄДРПОУ 00849296), ТОВ «Мартін» (ЄДРПОУ 19257144), ТОВ «Конкорд-ДС Плюс» (ЄДРПОУ 37245014), ТОВ «Каштанове місто» (ЄДРПОУ 31242154), ТОВ «Датоліт» (ЄДРПОУ 37245187), ТОВ «Олівер-Буд» (ЄДРПОУ 34161576), ТОВ «Сітібудсервіс» (ЄДРПОУ 37025544), ТОВ «Проектінвестбуд» (ЄДРПОУ 32850277), ТОВ «Інтерпроект» (ЄДРПОУ 32211457), ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (ЄДРПОУ 37145646), ТОВ «М Консалтинг» (ЄДРПОУ 35829672), ТОВ «Архітектурне мистецтво» (ЄДРПОУ 23961186), ТОВ «Бюро проектів» (ЄДРПОУ 36175245), ТОВ «Девелоперська компанія «Базис» (ЄДРПОУ 34620099), ТОВ «Столиця» (ЄДРПОУ 32248073), ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Столиця» (ЄДРПОУ 32597262), ТОВ «Інвест Сістем Груп» (ЄДРПОУ 40354738), ТОВ «Столиця Груп» (ЄДРПОУ 36175203), ТОВ «Спецбуд-Моноліт» (ЄДРПОУ 37633636), ТОВ «Моноліт Будсервіс» (ЄДРПОУ 39778632), ТОВ «Дипроінбуд» (ЄДРПОУ 33296568), ТОВ «Стандарт Констракшн» (ЄДРПОУ 41261220), ТОВ «Куб Архітекстс» (ЄДРПОУ 42366745), ТОВ «Творча архітектурна майстерня А. Пашенько» (ЄДРПОУ 23733113), ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки» (ЄДРПОУ 34530299), ТОВ «Оціночна фірма «ДЕ ВІЗУ» (ЄДРПОУ 32423712), ТОВ «Інвест-Будсістем» (ЄДРПОУ 39878641), ПАТ «Домобудівний комбінат № 4» (ЄДРПОУ 05503160), та іншими суб`єктами фінансово-господарської діяльності, які мають відношення до припинення права постійного користування земельними ділянками ДП «НДВА «Пуща-Водиця» у період з 01.01.2008 року по теперішній час (додаткові угоди до інвестиційних договорів, додатки до них та первинні документи, договори виконання проектних робіт (укладені в межах інвестиційних договорів підприємства) з додатковими угодами, додатками та первинними документами до них, договори підряду (укладені в межах інвестиційних договорів підприємства) з додатковими угодами, додатками та первинними документами до них та регістри бухгалтерського обліку підприємства, в яких відображені операції щодо інвестиційної діяльності, розрахунки з інвесторами, проектними організаціями, забудовниками, тощо, розрахунки частки майна, яку отримає підприємство у свою власність за результатами виконання інвестиційних договорів, нормативно-грошової та експертної оцінки земельних ділянок, актів незалежної оцінки вартості майнових прав ДП «Пуща-Водиця» за вищевказаними інвестиційними договорами, право користування якими внесено підприємством у інвестиційну діяльність; проектну та проектно-кошторисну документацію, фінансову звітність підприємства та його фінансові плани із звітами про їх виконання за вказаний період, документи, що підтверджують проведення інвентаризації майна, документи щодо списання об`єктів, які знаходилися на земельних ділянках, що передані під забудову та на яких здійснюється будівництво (будівництво мікрорайонів I, II, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VI у багатофункціональному житловому районі в м. Київ, вул. Маршала Гречка та проспект Правди (проспект Правди напроти перетину з проспектом Василя Порика) у Подільському районі; комплексна забудова мікрорайонів VI, VII, VIII, IX, X, XIII у багатофункціонального житлового району (VI, VII, IX, X, XIII мікрорайони) м. Київ, вул. Маршала Гречка та проспект Правди (проспект Правди напроти перетину з проспектом Василя Порика); реконструкція приміщень нежитловоїї будівлі складу №1, №2 (літ Б) у складі комплексу будівель та споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури м Київ Подільський Правди, 47; реконструкція з розширенням існуючого комплексу споруд під багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс м Київ, вул. Правди, 47 і т.д.), головну книгу підприємства, аудиторські висновки, як у паперовій формі так і у електронному вигляді, в тому числі, що містяться у системних блоках комп`ютерів та інших цифрових носіях інформації, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; документи щодо здійснення ДП «НДВА «Пуща-Водиця» спільної господарської діяльності із залученням сторонніх інвестицій фізичних або юридичних осіб у період з 2006 року по 11.08.2020 (відповідні інвестиційні договори, додаткові до них угоди, акти прийому передачі, договори про фінансову поворотну допомогу, листування з цього приводу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/34363/20-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

12.08.2020