Постанова № 9123530, 19.04.2010, Печерський районний суд міста Києва

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 4-897/10

19 квітня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Макаренко Г.В.

при секретарі : Шалапуді Н.П.

за участю прокурора: Мохорука В.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ГУ СБ України м. Києві та Київській області звернувся до суду з поданням, погодженим з першим заступником прокурора м. Києва, та просить суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Горького, буд. 127, МФО 322313) щодо клієнта банку 3AT «Макрохім» (ЄДРПОУ 24720905), по рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7, які були використані для перерахування в період з серпня по жовтень 2008 року грошових коштів від 3AT «Макрохім» до контрагентів, та надати дозвіл на проведення у приміщенні АТ «Укрексімбанк» виїмки наступних документів:

- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 3AT «Макрохім» у національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з серпня по жовтень 2008 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунка 3AT «Макрохім» до рахунка контрагента);

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків 3AT «Макрохім» в період з серпня по жовтень 2008 року;

- оригінали документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів з рахунків 3AT «Макрохім» в період з серпня по жовтень 2008 року (договори, контракти, митні декларації, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам 3AT «Макрохім» (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- юридичної справи 3AT «Макрохім» , в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки 3AT «Макрохім» , а також статутні, реєстраційні та установчі документи, картки із зразками підпису та печатки підприємства.

Як вважає орган досудового слідства, у період з 5 та 17 жовтня 2008 року на митну територію України на адресу ТОВ «Промислова компанія «Київпром» (м. Київ, просп. Перемоги, 136, кв. 34, ЄДРПОУ 30677576) на виконання умов контракту № Е-0909/2008 від 09.09.2008 р., укладеного між ТОВ «Промислова компанія «Київпром», в особі громадянина України ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_1), та компанією «Lanberg Alliance LLP» (124, Corporate House, 1100 Parkway, Hampshire, PO 157AB, Великобританія), в особі директора ОСОБА_2, ввезено 2 партії товарів «продукти хімічної промисловості: жирна талова кислота; продукт «Versene HEIDE Na2»; поверхнево-активна, органічна речовина, не в аерозольній упаковці, не розфасована для роздрібної торгівлі ВТС 2125 М80Е; прості монобутильні ефіри діетиленгліколю; прості моноетильні ефіри етиленгліколя; моно феніловий ефір», загальною заявленою фактурною вартістю 28276 євро.Відправником та виробником вказаних товарів, згідно наданих товарно-супровідних документів є компанія «VABIX Trading B.V.» (Driemanssteeweg 560, 3084 СВ Rotterdam, Королівство Нідерланди).

Слідчий вказує, що згідно документів, отриманих від митних органів Королівства Нідерландів, вищевказаний вантаж було відправлено в Україну на адресу 3AT «Макрохім» (юридична адреса: м. Київ, вул. Верхня, 3, фактична адреса: м. Київ, вул. Луначарського, 4, літера «А», ЄДРПОУ 24720905) автомобілями з державним реєстраційним номером (далі д.р.н.) НОМЕР_2/НОМЕР_3 та НОМЕР_4/НОМЕР_5. При цьому відправником та виробником товарів виступала не компанія «VABIX Trading B.V.», а компанія «UTI Nederland B.V.» (AFD. ZEEVRACHT POSTBUS 75533 1118 ZN AMSTERDAM SCHIPHOL NEDERLAND), як агент компанії «S.C. Johnson Co. Ltd.» (P.O. Box 23874, 1687 Nicosia, Cyprus). Загальна вартість зазначених товарів становила 67899,33 євро (456 330,59 грн.).

Особа, що внесла подання стверджує, що 3AT «Макрохім» має в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Горького, буд. 127, МФО 322313) рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7.

Слідчий стверджує, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі неможливо

Оскільки в приміщенні АТ «Укрексімбанк» знаходяться документи, що містять банківську таємницю і мають значення для справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ ГУ СБ України м. Києві та Київській області про розкриття інформації, яка становить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Горького, буд. 127, МФО 322313) щодо клієнта банку 3AT «Макрохім» (ЄДРПОУ 24720905), по рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7, які були використані для перерахування в період з серпня по жовтень 2008 року грошових коштів від 3AT «Макрохім» до контрагентів, та надати дозвіл на проведення у приміщенні АТ «Укрексімбанк» виїмки наступних документів:

- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 3AT «Макрохім» у національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з серпня по жовтень 2008 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунка 3AT «Макрохім» до рахунка контрагента);

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків 3AT «Макрохім» в період з серпня по жовтень 2008 року;

- оригінали документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів з рахунків 3AT «Макрохім» в період з серпня по жовтень 2008 року (договори, контракти, митні декларації, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам 3AT «Макрохім» (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- належним чином завірену копію юридичної справи 3AT «Макрохім» , в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки 3AT «Макрохім» , а також статутні, реєстраційні та установчі документи, картки із зразками підпису та печатки підприємства.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ Г.В. Макаренко