Ухвала суду № 91202263, 03.04.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/21926/19

1-кс/569/1741/20

УХВАЛА

03 квітня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Даш`ян К.Е., за участю секретаря Шкіндер І.М., прокурора Данілея В.Д., слідчого Позняковського В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції Позняковського В.В., яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018180000000175 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції Позняковський В.В., звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№42018180000000175 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до прокуратури Рівненської області надійшла заява представника Державного підприємства "Центр сертифікації та експертизи насіння і садибного матеріалу" (код ЄДРПОУ 37884028) ОСОБА_1 з відповідною заявою генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_2 , відповідно до яких, проведеним службовим розслідуванням фінансово-господарської діяльності Рівненської філії ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" встановлено факти привласнення та розтрати товарно-матеріальних цінностей та коштів філії її директором ОСОБА_3 , шляхом використання свого службового становища та повноважень, у тому числі на користь сторонніх суб`єктів господарювання, чим завдано значної шкоди охоронюваним законом державним інтересам. Зокрема, безпідставне (безоплатне) надання в користування приміщень та техніки, що перебуває на балансі філії; відсутнє надходження грошових коштів за реалізацію металобрухту; не оприбуткування на баланс філії вирощеної сільськогосподарської продукції; відсутність основних засобів філії та інше.

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області з 29.12.2018 по 13.03.2019 на виконання п. 2.47 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби України на IV квартал 2018 року проведена ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства "Центр сертифікації та експертизи насіння і садибного матеріалу" в частині діяльності Рівненської філії за період з 01.01.2016 по 30.11.2018.

За результатами проведеної ревізії встановлено наступні порушення:

-внаслідок невиконання вимог ст. 5 Закону України № 2269-ХІІ, та абз. 3 п. 17 Методики № 786, Рівненською філією ДП «ЦСЕНСМ» занижена належна для перерахування до державного бюджету частку орендної плати (70%) на суму 31 814,97 грн без ПДВ та завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на вказану суму;

-проведеною інвентаризацію основних засобів, матеріальних активів та ТМЦ, крім підтвердження нестачі малоцінних необоротних активів - в кількості 89 одиниць, залишковою вартістю - 6 737,00 грн (первісною вартістю -13 475,00 грн (субрахунок 112), знос - 6 738,0 грн), також виявлено нестачу 14 одиниць основних засобів залишковою вартістю - 0,00 грн (первісною вартістю - 9 352,00 грн (субрахунок 112), знос - 9 352,00 грн);

-в порушення ст.193 Господарського кодексу України, ст. 526, 610, 629 Цивільного кодексу України, умов договору про надання сільськогосподарських послуг та розрахунки по них від 08.07.2016 № 5/16, Філією здійснено зайві витрати на оплату послуг ПП ОСОБА_4 на суму 17 169,60 грн, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму;

-проведеною інвентаризацію основних засобів, матеріальних активів та ТМЦ, якою крім підтвердження нестачі запасів на суму 10 302,49 грн також встановлено нестачу запасів на загальну суму 10 109,23 гривень;

прийнятим управлінським рішенням щодо встановлення цін реалізації сільськогосподарської продукції без моніторингу ринкових цін, аналізу ринку у відповідних періодах, Філією втрачено можливість отримання додаткових надходжень в загальній сумі 151 572,70 грн (2016 рік - 54 968,74 грн, 2017 рік - 30 510,38 грн, 11 місяців 2018 року - 66 093,58 грн).

В ході досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові) дії: надано доручення до УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НПУ, а згодом до УСР в Рівненській області ДСР НПУ з метою здійснення оперативного супроводження, встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення та взаємопов`язаності між собою, а також проведення слідчих та розшукових дій; витребувано в Управлінні Західного офісу Держаудитслужби у Рівненській області матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства "Центр сертифікації та експертизи насіння і садибного матеріалу" в частині діяльності Рівненської філії за період з 01.01.2016 по 30.11.2018; скеровано ряд запитів про надання інформації до ГУ статистики в Рівненській області та ГУ ДФС в Рівненській області; допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 ; допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; отримано ухвали суду на проведення обшуків за місцем проживання директора ТОВ «Вегас-Агро» ОСОБА_7 та колишнього директора Рівненської філії ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" ОСОБА_8 , які були проведені 02.01.2020; винесено постанову від 15.01.2020 про доручення проведення судово-економічної експертизи, яка не була виконана у зв`язку з відсутністю необхідних документів; 30.03.2020 після отримання необхідних документів повторно винесено постанову про доручення проведення судово-економічної експертизи, яка з відповідними матеріалами буде скерована до Рівненського НДЕКЦ МВС України, а також проведені інші слідчі дії.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 04 квітня 2020 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати:

- провести судову економічну експертизу по матеріалам ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства "Центр сертифікації та експертизи насіння і садибного матеріалу" в частині діяльності Рівненської філії за період з 01.01.2016 по 30.11.2018 проведеної Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області;

- допитати в якості свідків працівників Рівненської філії Державного підприємства "Центр сертифікації та експертизи насіння і садибного матеріалу", ТОВ «Вегас-Агро», а також працівників Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області, щодо проведення останніми ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства "Центр сертифікації та експертизи насіння і садибного матеріалу" в частині діяльності Рівненської філії;

- в разі необхідності вжити заходів щодо вилучення необхідних первинних документів щодо господарської діяльності Рівненської філії "Центр сертифікації та експертизи насіння і садибного матеріалу";

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

В судовому засідання слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених та просили його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч.2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження є необхідним, внаслідок складності провадження а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, і досудове розслідування до встановленого строку не можливо було завершити з об`єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018180000000175 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до двадцяти чотирьох місяців, тобто до 04 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Даш`ян