Ухвала суду № 91199040, 28.08.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4267/20

Провадження № 1-кс/234/5271/20

УХВАЛА

(вступна та резолютивна частина)

28 серпня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., за участю секретаря судового засідання Антонюка Д.І., представника заявника адвоката Ваген-Лейтнер О.В., начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області Дмитрієва І.С., прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Ільєнка С.Д., розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Сонячне місто плюс» ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42020051390000023 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 204 КК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Сонячне місто плюс» ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42020051390000023 від 28.02.2020 року – задовольнити частково.

Скасувати арешт у кримінальному провадженні №42020051390000023 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України на майно, яке вилучено під час обшуку 20.03.2020 року в складських приміщеннях ТОВ «Сонячне місто плюс», розташованих за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. А. Куїнджі (Щербакова), 5, а саме:

1. 4 палета «MEDOFF Classic», з 56 ящиками по 12 пляшок в кожному, об`ємом по 0,7 л;

2. 5 палетів «MEDOFF Classic», з 54 ящиками по 36 пляшок в кожному, об`ємом по 0,2 л;

3. 1 палет «ARCTICA NORDIC», з 30 ящиками по 20 пляшок в кожному, об`ємом по 0,5 л;

4. 1 палет «ARCTICA NORDIC» з 10 ящиками по 16 пляшок в кожному, об`ємом по 0,7 л;

5. 1 палет «ARCTICA NORDIC», з 40 ящиками по 20 пляшок в кожному, об`ємом по 0,5 л;

6. 1 палет «Коньяк Коктебель 3 зірки», з 44 ящиками по 25 пляшок в кожному, об`ємом по 0,25 л;

7. 1 палет «Коньяк Коктебель три зірки», з 45 ящиками по 25 пляшок в кожному, об`ємом по 0,25 л;

8. 1 палет «MEDOFF ТОКІО», з 20 ящиками по 20 пляшок в кожному, об`ємом по 0,5 л;

9. 1 палет «ХУТОРОК», з 54 ящиками по 30 пляшок в кожному, об`ємом по 0,25 л;

10. 1 палет «Наша Марка Калинова», з 18 ящиками по 30 пляшок в кожному, об`ємом по 0,25 л;

11. 1 палет «ARCTICA АСЕ», з 28 ящиками по 20 пляшок в кожному, об`ємом по 0,5 л;

12. 1 палет «РОСА Лагідна», з 48 ящиками по 30 пляшок в кожному, об`ємом по 0,2 л;

13. 1 палет «НАША МАРКА Класична», з 54 ящиками по 30 пляшок в кожному, об`ємом по 0,25 л;

14. 1 палет «РОСА Чиста», з 48 ящиками по 30 пляшок в кожному, об`ємом по 0,2 л;

Ящики з лікеро-горілчаними виробами:

1.19 ящиків «Наша Марка Класична» по 30 пляшки в кожному, об`ємом по 0,25 л, + 26 пляшок окремо від ящиків;

2.30 ящиків «Наша Марка Класична» по 36 пляшки в кожному, об`ємом по 0,1 л, + 7 пляшок окремо від ящиків;

3.3 ящики «ARCTICA NORDIC» по 36 пляшки в кожному, об`ємом по 0,2 л, + 20 пляшок окремо від ящиків;

4. 8 ящиків «ARCTICA ІСЕ» по 36 пляшки в кожному, об`ємом по 0,2 л, + 34 пляшок окремо від ящиків;

5. 9 ящиків «ARCTICA NORDIC» по 16 пляшки в кожному, об`ємом по 0,7 л, + 1 пляшок окремо від ящиків;

6. 11 ящиків «ARCTICA ІСЕ» по 16 пляшки в кожному, об`ємом по 0,7 л, + 13 пляшок окремо від ящиків;

7. 8 ящиків «Грузинський бренді КАХЕТИ» по 12 пляшок в кожному, об`ємом по 0,5 л;

8. 3 ящика «Грузинський коньяк КАХЕТИ» по 24 пляшки в кожному, об`ємом по 0,25 л, та 15 пляшок окремо від ящиків;

9. 1 ящик «Грузинський коньяк КАХЕТИ» по 12 пляшок в кожному, об`ємом по 0,5 л;

10. 14 ящиків «ARCTICA ІСЕ» по 20 пляшки в кожному, об`ємом по 0,5 л та 16 пляшок окремо від ящиків;

11. 14 ящиків «ARCTICA NORDIC» по 20 пляшки в кожному, об`ємом по 0,5 л та 7 пляшок окремо від ящиків;

12. 8 ящиків «MEDOFF GOLD» по 20 пляшки в кожному, об`ємом по 0,5 л та 8 пляшок окремо від ящиків;

13. 9 ящиків «MEDOFF PLATINUM» по 20 пляшки в кожному, об`ємом по 0,5 л та 11 пляшок окремо від ящиків;

14. 8 ящиків «MEDOFF MILK and HANEY» по 20 пляшки в кожному, об`ємом по 0,5 л та 10 пляшок окремо від ящиків;

15. 26 ящиків «РОСА Лагідна» по 30 пляшки в кожному, об`ємом по 0,2 л та 11 пляшок окремо від ящиків;

16. 30 ящиків «РОСА Лагідна» по 30 пляшки в кожному, об`ємом по 0,2 л та 25 пляшок окремо від ящиків;

17. 29 ящиків «РОСА Лагідна» по 20 пляшки в кожному, об`ємом по 0,5 л та 15 пляшок окремо від ящиків;

18. 1 ящик «КОКТЕБЕЛЬ Бренди» по 25 пляшки в кожному, об`ємом по 0,25 л та 15 пляшок окремо від ящиків;

19. 2 ящика «КОКТЕБЕЛЬ Бренди» по 16 пляшок в кожному, об`ємом по 0,5 л та 5 пляшок окремо від ящиків;

20. 24 ящика «РОСА чиста» по 20 пляшки в кожному, об`ємом по 0,5 л;

21. 6 ящиків «MEDOFF ORIGINAL» по 10 пляшок в кожному, об`ємом по 0,7 л;

22. 7 ящиків «MEDOFF ORIGINAL» по 30 пляшки в кожному, об`ємом по 0,35 л та 27 пляшок окремо від ящиків;

23. 20 пляшок «MEDOFF ORIGINAL» об`ємом по 0,2 л;

24. 6 ящиків «MEDOFF ORIGINAL» по 20 пляшок в кожному, об`ємом по 0,5 л та 4 пляшки окремо від ящиків;

25. 2 ящика «MIKOLAY KOPERNIK біла міцна» по 30 пляшки в кожному, об`ємом по 0,25 л;

26. 4 ящика «MIKOLAY KOPERNIK зубровиця» по 30 пляшок в кожному, об`ємом по 0,25 л та 16 пляшок окремо від ящиків;

27. 10 ящиків «MEDOFF NEW YORK» по 20 пляшок в кожному, об`ємом по 0,5 л та 15 пляшок окремо від ящиків;

28. 4 ящика «MEDOFF TOKIO» по 20 пляшки в кожному, об`ємом по 0,5 л;

29. 15 ящиків «MEDOFF CLASSIC» по 36 пляшки в кожному, об`ємом по 0,2 л;

30. 9 ящиків «MEDOFF BERLIN» по 20 пляшок в кожному, об`ємом по 0,5 л та 15 пляшок окремо від ящиків;

31. 5 ящиків «Коньяк Коктебель 5 зірок» по 25 пляшки в кожному, об`ємом по 0,25 л та 5 пляшок окремо від ящиків;

32. 3 ящика «Коньяк Коктебель 5 зірок» по 16 пляшки в кожному, об`ємом по 0,5 л та 6 пляшок окремо від ящиків;

33. 8 ящиків «Коньяк Коктебель 4 зірки» по 25 пляшки в кожному, об`ємом по 0,25 л та 8 пляшок окремо від ящиків;

34. 8 ящиків «Коньяк Коктебель 4 зірки» по 16 пляшок в кожному, об`ємом по 0,5 л;

35. 5 ящиків «Коньяк Коктебель 3 зірки» по 25 пляшки в кожному, об`ємом по 0,25 л та 21 пляшка окремо від ящиків;

36. 4 ящики «Коньяк Коктебель 3 зірки» по 16 пляшки в кожному, об`ємом по 0,5 л та 10 пляшка окремо від ящиків;

37. 30 ящиків «ARCTICA NORDIC» по 20 пляшки в кожному, об`ємом по 0,5 л;

38. 13 ящиків «ХУТОРОК» по 20 пляшки в кожному, об`ємом по 0,5 л та 5 пляшок окремо від ящиків;

39. 45 ящиків «НАША МАРКА Класична» по 30 пляшок в кожному, об`ємом по 0,25 л;

40. 12 ящиків «TAGALI Коньяк» по 6 пляшок в кожному, об`ємом по 0,5 л;

41. 5 ящиків «Коньяк Коктебель 4 зірки» по 25 пляшок в кожному, об`ємом по 0,25 л;

42. 19 ящиків «ARCTICA ІСЕ» по 20 пляшки в кожному, об`ємом по 0,5 л;

43. 8 ящиків «MIKOLAY KOPERNIK» по 16 пляшок в кожному, об`ємом по 0,5 л та 9 пляшок окремо від ящиків;

44. 7 ящиків «MIKOLAY KOPERNIK біла міцна» по 16 пляшки в кожному, об`ємом по 0,5 л та 10 пляшок окремо від ящиків;

45. 22 ящика «MEDOFF CLASSIC» по 12 пляшки в кожному, об`ємом по 1 л та 3 пляшки окремо від ящиків;

46. 48 ящиків «MEDOFF CLASSIC» по 12 пляшки в кожному, об`ємом по 0,7 л та 1 пляшку окремо від ящиків;

47. 32 ящика «MEDOFF CLASSIC» по 20 пляшки в кожному, об`ємом по 0,5 л та 6 пляшок окремо від ящиків;

48. 3 пляшки «НАША МАРКА», об`ємом по 0,25 л.;

49. 4 ящика «FINLANDIA» по 12 пляшок в кожному, об`ємом по 0,05 л та 11 пляшок окремо від ящиків;

50. 21 пляшка «FINLANDIA REDBERRY», об`ємом по 0,5 л;

51. 7 пляшок «FINLANDIA GRAPEFRUIT», об`ємом по 0,5 л;

52. 3 пляшки «FINLANDIA CRANBERRY», об`ємом по 0,5 л;

53. 12 пляшок «FINLANDIA COCONUT», об`ємом по 0,5 л;

54. 39 пляшок «FINLANDIA», об`ємом по 0,5 л;

55. 1 пляшка «Віскі ВУДФОРД Резерв», об`ємом по 0,7 л;

56. 8 пляшок «JACK DANIELS HONEY», об`ємом по 0,5 л;

57. 8 пляшок «JACK DANIELS FIRE», об`ємом по 0,5 л;

58. 3 пляшки «JACK DANIELS GENTELMAN JACK», об`ємом по 0,7 л;

59. 2 пляшки «JACK DANIELS FIRE», об`ємом по 1 л;

60. 3 пляшки «JACK DANIELS HONEY», об`ємом по 0,7 л;

61. 4 пляшки «JACK DANIELS FIRE», об`ємом по 0,7 л;

62. 13 пляшок «JACK DANIELS», об`ємом по 0,7 л;

63. 32 пляшки «JACK DANIELS», об`ємом по 0,5 л;

64. 11 пляшок «JACK DANIELS HONEY», об`ємом по 0,7 л;

65. 16 пляшок «FINLANDIA», об`ємом по 1 л;

66. 6 пляшок «FINLANDIA», об`ємом по 0,7 л;

67. 5 пляшок «JACK DANIELS HONEY», об`ємом по 1 л;

68. 2 пляшки «JACK DANIELS», об`ємом по 0,7 л металева подарункова упаковка;

69. 38 пляшок 0,05 л. «Jack Daniels» з марками акцизного податку;

70. 3 пляшки 0,7 л. «Jack Daniels» подарункова упаковка з марками акцизного податку;

71. 5 упаковок 0,7 л. «Jack Daniels» (подарункова упаковка + Cola) з марками акцизного податку;

72. 6 пляшок 0,5 л. віскі «The Famous Gtouse» з марками акцизного податку;

73. 15 пляшок 1 л. «Finlandia» з марками акцизного податку;

74. 1 пляшка 1,75 л. «Finlandia» з маркою акцизного податку;

75. 5 ящиків по 12 пляшок 0,5 л. «Finlandia» та 6 пляшок з марками акцизного податку;

76. 12 пляшок 1 л. текіла «Jemator» з марками акцизного податку;

77. 9 пляшок 0,7 л. ром «Бругал Бланко Супремо» з марками акцизного податку;

78. 7 упаковок 0,7 л. «Finlandia» (подарункова упаковка зі склянками) з марками акцизного податку;

79. 9 упаковок 0,7 л. «Jack Daniels» (подарункова упаковка «гітара») з марками акцизного податку;

80. 4 упаковки «Finlandia mix pack» з марками акцизного податку;

81. 5 упаковок «Jack Daniels» (подарункова упаковка зі склянками) 0,7 л. з марками акцизного податку;

82. 19 упаковок 0,7 л. «Gentleman Jack» (подарункова упаковка зі склянками з марками акцизного податку);

83. 5 пляшок 0,7 л. «Hankey Bannister» з марками акцизного податку;

84. 4 пляшки 1 л. «Hankey Bannister» з марками акцизного податку;

85. 5 пляшок 0,5 л. «Hankey Bannister» з марками акцизного податку;

86. 17 пляшок 0,350 л. «Hankey Bannister» з марками акцизного податку;

87. 20 пляшок 0,2 л. «Hankey Bannister» з марками акцизного податку;

88. «Sierra Tequila Reposado» 1 л. 9 пляшок з марками акцизного податку;

89. «Sierra Tequila Reposado» 5 пляшок 0,7 л. з марками акцизного податку;

90. «Sierra Tequila Reposado» 8 пляшок 0,5 л. з марками акцизного податку;

91. «Sierra Tequila Reposado» 4 пляшки 0,350 л. з марками акцизного податку;

92. «Silver» 7 пляшок 1 л. з марками акцизного податку;

93. «Silver» 4 пляшки 0,7 л. з марками акцизного податку;

94. «Silver» 10 пляшок 0,5 л. з марками акцизного податку;

95. «Silver» 5 пляшок 0,350 л. з марками акцизного податку;

96. «Finsbury» 9 пляшок 0,7 л. з марками акцизного податку;

97. «Wilmore» 8 пляшок 0,7 л. з марками акцизного податку;

98. «Mc’Arthur’s» 6 пляшок 1 л. з марками акцизного податку;

99. «Mc’Arthur’s» 4 пляшки 0,7 л. з марками акцизного податку;

100. «Mc’Arthur’s» 7 пляшок 0,5 л. з марками акцизного податку;

101. «Finsbury» 7 пляшок 0,7 л. з марками акцизного податку;

102. «Finsky» 7 пляшок 1 л. з марками акцизного податку;

103. «Finsky» 3 пляшок 0,7 л. з марками акцизного податку;

104. «Finsky» 4 пляшки 0,5 л. з марками акцизного податку;

105. «Pitterson» 4 пляшки 1 л. з марками акцизного податку;

106. «Pitterson» 5 пляшки 0,7 л. з марками акцизного податку;

107. Горілка «Sobіeski» 13 пляшок по 0,2 л. з марками акцизного податку;

108. «Medoff Royal» 7 ящиків по 20 пляшок + 11 пляшок по 0,5 л. з марками акцизного податку;

109. «Medoff Royal» 7 ящиків по 12 пляшок 0,7 л. з марками акцизного податку;

110. «Medoff Platinum» 12 ящиків по 20 пляшок 0,5 л. з марками акцизного податку;

111. «Medoff Gold» 15 ящиків по 20 пляшок 0,5 л. + 17 пляшок з марками акцизного податку;

112. «Medoff Berlin» 8 ящиків по 20 пляшок 0,5 л. з марками акцизного податку;

113. Віскі «Black Velvet Blended Canadian Whiskey» 7 пляшок 0,7 л. з марками акцизного податку;

114. «Black Velvet Toasted Caramel» 2 пляшки 0,7 л. з марками акцизного податку;

115. «Black Velvet Reserve» (вельветовий чохол) 15 пляшок 0,7 л. з марками акцизного податку;

116. «Black Velvet 12 років» 17 пляшок 0,7 л. з марками акцизного податку;

117. «Black Velvet» 17 пляшок 1 л. з марками акцизного податку;

118. «RVM Caravel» 22 пляшки 0,7 л. з марками акцизного податку;

119. Джин «Oldmoor» 3 пляшки 1 л. з марками акцизного податку;

120. Віскі «Old choise» 6 пляшок 1 л. з марками акцизного податку;

121. Джин «Higgins» 7 пляшок 1л. з марками акцизного податку;

122. Текіла «El Santero» 18 пляшок 1 л. з марками акцизного податку;

123. Віскі «Gold Mill» 7 пляшок по 0,7 л. з марками акцизного податку;

124. 7 пляшок самбука «TEODORO NEORO” об`ємом по 0,7 л;

125. 10 пляшок текіла «SANJOSE» об`ємом по 1 л;

126. 11 пляшок текіла «SAN JOSE SILVER» об`ємом по 0,7л;

127. 14 пляшок текіла «SAN JOSE GOLD» об`ємом по 0,7л;

128. 12 пляшок ром «BARBADOZA» об`ємом по 0,7 л;

129. 15 пляшок ром «BARBADOZA» об`ємом по 0,7 л;

130. 20 пляшок бренді «DESMOND» об`ємом по 0,5 л;

131. 12 пляшок джин «VILNIVS GIN» об`ємом по 0,5 л;

132. 4 пляшки горілка «SOBIESKI» об`ємом по 1 л;

133. 29 пляшок горілка «SOBIESKI» об`ємом по 0,2 л.

Відмовити у скасуванні арешту на вибірково відібрані для проведення техніко-криміналістичної експертизи 49 марок акцизного податку, якими були обклеєна вилучена лікеро-горілчана продукція, а саме:

1. «Марка акцизного податку» 13 ААБЛ 027945 09/19, ціна 35,549 грн.,

2. «Марка акцизного податку» 13 ААБЧ 078394 11/18, ціна 35,549 грн.,

3. «Марка акцизного податку» 13 АААК 555792 12/18, ціна 25,392 грн.,

4. «Марка акцизного податку 13 ААБИ 188325 01/19, ціна 10,157 грн.,

5. «Марка акцизного податку» 20 ААБЧ 008153 03/17, ціна 25,392 грн.

6. «Марка акцизного податку» 20 АААО 000211 06/18 16,664 грн.

7. «Марка акцизного податку» 20 ААБХ 082688 10/18, ціна 5,078 грн.

8. «Марка акцизного податку» 20 АААІ 004832 10/17, ціна 35,549 грн.

9. «Марка акцизного податку» 26 ААБУ 008869 02/18, ціна 23,805 грн.

10. «Марка акцизного податку» 20 А.АБЖ 007193 07/19, 17,774 грн.

11. «Марка акцизного податку» 20 ААБН 000400 03/17, ціна 10,157 грн.

12. «Марка акцизного податку» 13 АААМ 008612 01/20, ціна 23,805 грн.

13. «Марка акцизного податку» 13 ААУ 330315 12/18, ціна 25,392 грн.

14. «Марка акцизного податку» 13 ААББ 008169 08/18, ціна 23,805 грн.

15. «Марка акцизного податку» 13АААЛ 367009 12/18, ціна 25,392 грн.

16. «Марка акцизного податку» 20 ААБТ 054110 07/17, ціна 25,392 грн.

17. «Марк акцизного податку» 20 ААБГ 036934 04/17, ціна 25,392 грн.

18. «Марка акцизного податку» 20 АААТ 043009 06/17, ціна 25,392 грн.

19. «Марка акцизного податку» 13 А А АН 367876 12/18, ціна 25,392 грн.

20. «Марка акцизного податку» 20 АААЗ 095230 11/17, ціна 25,392 грн.

21. «Марка акцизного податку» 20 АААЇ 004845 10/17, ціна 35,549 грн.

22. «Марка акцизного податку» АААТ 411038 04/19, ціна 25,392 грн.

23. «Марка акцизного податку» ААББ 553902 11/19, ціна 25,392 грн.

24. «Марка акцизного податку» АААМ 040407 07/18, ціна 12,696 грн.

25. «Марка акцизного податку» 14 ААБС 079444 03/19, ціна 25,392 грн.

26. «Марка акцизного податку 14 ААБЄ 058578 01/19, ціна 12,696 грн.

27. «Марка акцизного податку» 14 АААФ 142650 12/19, ціна 25,392 грн.

28. «Марка акцизного податку» 14 ААБД 095769 07/19, ціна 12,696 грн.

29. «Марка акцизного податку» 14 АААМ 070272 01/19, ціна 25,392 грн.

30. «Марка акцизного податку» 14 ААА.Х 073834 04/19, ціна 12,696 грн.

31. «Марка акцизного податку» 14 ААБЮ 077233 02/19, ціна 25,392 грн.

32. «Марка акцизного податку» 14 АААФ 102842 08/19, ціна 25,392 грн.

33. «Марка акцизного податку» 14 А.ААЦ 099171 08/19, ціна 12,696 грн.

34. «Марка акцизного податку» 14 ААБТ 07413 04/19, ціна 12,696 грн.

35. «Марка акцизного податку» 20 ААБГ 005794 03/17, ціна 12,696 грн.

36. «Марка акцизного податку» 05 ААБЮ 005954 02/19, ціна 5,078 грн.

37. «Марка акцизного податку» 20 ААБД 005859 03/17, ціна 12,696 грн.?

38. «Марка акцизного податку» 26 ААББ 020454 05/18, ціна 4,444 грн.

39. «Марка акцизного податку» 13 АААМ 008621 01/20, ціна 23,805 грн.

40. «Марка акцизного податку» 13 ААБИ 188311 01/19, ціна 10,157 грн.

41. «Марка акцизного податку» 20 ААБР 007813 07/17 , ціна 10,157 грн.

42. «Марка акцизного податку» 20 ААБА 032837 04/17, ціна 25,392 грн.

43. «Марка акцизного податку» 13 АААК 357824 12/18, ціна 25,392 грн.

44. «Марка акцизного податку» 25 ААБУ 006474 01/18, ціна 22,218 грн.

45. «Марка акцизного податку» 13 АААГ 367717 12/18, ціна 25,392 грн.

46. «Марка акцизного податку» 20 АААЮ 012449 03/17, ціна 12,696 грн.

47. «Марка акцизного податку» АААЮ 012429 03/17, ціна 12,696 грн.

48. «Марка акцизного податку» 26 ААБУ 006477 01/18, ціна 22,218 грн.

49. «Марка акцизного податку» 20 ААБГ 005781 03/17, ціна 12,696 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ. О. Заборський