Ухвала суду № 91190628, 26.08.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/7123/20

1-кс/296/3051/20

УХВАЛА

Іменем України

26 серпня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме - автомобілі марки SKODA OCTAVIA 2008 року випуску, сірого кольору, ДНЗ НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019060000000344 від 04.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Цефей-Груп» грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд», у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Аграрний фонд» утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 року № 364 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд», 100 відсотків якого належить державі. Згідно з п. п. 17, 18 Статуту ПАТ «Аграрний фонд», затвердженого постановою КМУ від 24.07.2013 № 698, метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника.

Так, між ПАТ «Аграрний фонд» (покупець) та ТОВ «Цефей-Груп» (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 №461Ф, відповідно до якого, ТОВ «Цефей-Груп» зобов`язувалося поставити товар, а саме зерно жита 3 класу в кількості 525,000 тон в строк до 01.10.2018, включно. З урахуванням Додаткової угоди №1 до біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 №461Ф від 28.09.2018, умови вказаного договору було змінено та ТОВ «Цефей- Груп» зобов`язувалося поставити товар, а саме зерно кукурудзи 3 класу в кількості 525,000 тонн в строк до 30.11.2018, включно.

Між ПАТ «Аграрний фонд» (заставодержатель) та ТОВ «Цефей-Груп» (заставодавець) 03.04.2018 укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 741 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» передає в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 461Ф від 03.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посіву 181 га. Сторонами предмет застави було оцінено у 1 837 500,00 грн.

На виконання біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної суми ПАТ «Аграрний Фонд» було перераховано грошові кошти в сумі 1 109 783,87 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Цефей-Груп», згідно платіжного доручення № 2248 від 13.04.2018.

Окрім цього, між ПАТ «Аграрний фонд» (покупець) та ТОВ «Цефей-Груп» (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 04.04.2018 № 464Ф, відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» зобов`язувалося поставити товар, а саме зерно пшениці м`якої 2 класу в кількості 2 642,000 тон в строк до 01.10.2018 включно.

Між ПАТ «Аграрний фонд» (заставодержатель) та ТОВ «Цефей-Груп» (заставодавець) 04.04.2018 укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 762 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» передає в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 464Ф від 04.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посіву 755,7 га. Сторонами предмет застави було оцінено у 12 813 700,00 грн.

На виконання біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 04.04.2018 № 464Ф в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної суми ПАТ «Аграрний Фонд» було перераховано грошові кошти в сумі 7 739 522,18 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Цефей-Груп», згідно платіжного доручення № 2247 від 13.04.2018.

Проте, ТОВ «Цефей-Груп» своїх зобов`язань перед ПАТ «Аграрний фонд» по біржовим договорам №464 Ф від 04.04.2018 та № 461Ф від 03.04.2018, не виконало, зернові культури, передбачені умовами вказаних вище договорів ПАТ «Аграрний фонд» не поставлено, грошові кошти вказаному суб`єкту господарювання не повернуто.

Таким чином, службові особи ТОВ «Цефей-Груп», умисно, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд», в результаті чого заподіяли вказаному товариству матеріальної шкоди, у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період підписання та подальшого виконання вказаних вище договорів, директорами ТОВ «Цефей-Груп» були: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , засновниками вказаного товариства були: ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , головним бухгалтером була ОСОБА_9 .

В той же час, встановлено, що 27.08.2018 було створено ТОВ «Цефей-Еко» (ЄДРПОУ 42414840), адреса: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Броники, вул. Шосейна, 5 А, директором та засновником якого була ОСОБА_8 .

В подальшому, в період вересня-грудня 2018 року з ТОВ «Цефей-Груп» на новостворене ТОВ «Цефей-Еко» було перереєстровано ряд договорів оренди земельних ділянок (паїв), які використовувалися ТОВ «Цефей-Груп» для вирощування сільськогосподарських культур.

Окрім цього, з ТОВ «Цефей-Груп» на новостворене ТОВ «Цефей-Еко» було перереєстровано право власності на рухоме та нерухоме майно ТОВ «Цефей-Груп», що підтверджується показами свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_10 та свідчить про вжиття засновниками вказаних товариств відповідних заходів, направлених на унеможливлення подальшого відшкодування збитків, заподіяних за вказаних вище обставин ПАТ «Аграрний Фонд».

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, відповідно до інформації, отриманої в результаті проведених оперативно-розшукових заходів, зокрема рапортів оперуповноваженого УКР ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_11 від 23.07.2020 та від 31.07.2020, встановлено, що до вчинення заволодіння грошовими коштами ПАТ «Аграний Фонд» може мати відношення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був співзасновником ТОВ «Цефей-Груп» в період заволодіння та подальшого розпорядження грошовими коштами ПАТ «Аграрний Фонд».

Відповідно до відповіді на запит РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області, за № 31/6-530 від 28.07.2020, за ОСОБА_4 зареєстровано право власності автомобіль марки SKODA OCTAVIA 2008 року випуску, сірого кольору, ДНЗ НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 .

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_4 , у вказаному вище автомобілі, може зберігати знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети та документи (оригінали та копії), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також майно, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Враховуючи викладене, у автомобілі ОСОБА_4 марки SKODA OCTAVIA 2008 року випуску, сірого кольору, ДНЗ НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 , можуть зберігатися знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети та документи (оригінали та копії), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме:

- документація з приводу укладення та подальшого виконання біржового договору поставки зерна пшениці врожаю 2018 року між ТОВ «Цефей-Груп» та ПАТ «Аграрний фонд» №464 Ф від 04.04.2018; біржового договору поставки зерна жита врожаю 2018 року між ТОВ «Цефей-Груп» та ПАТ «Аграрний фонд» № 461Ф від 03.04.2018 та додаткової угоди № 1 від 28.09.2018 до даного біржового договору, зокрема самих біржових договорів, додатків, договорів страхування, договорів застави, актів огляду полів, довіреностей, платіжних документів, тощо;

- документація щодо посіву, вирощування, фіксування страхових випадків, збору, зберігання та подальшої реалізації зерна пшениці врожаю 2018 року на загальній площі посіву 755,7 га, на полі № 12712, розташованому за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Хутір (Корчицька сільська рада); на полях № 12722, № 12725, № 12714, № 12708, № 12721, № 12720, № 12726, розташованих за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Корчик (Корчицька сільська рада); на полях № 13332, № 13333, № 13334, № 13327, № 13335, № 13336, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Кропивня (Брониківська сільська ОТГ); на полях № 13337, № 13338, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Барвинівка (Брониківська сільська ОТГ), зокрема документації із засівання, оброблення, транспортування, збору, зберігання, придбання посівного матеріалу, добрив, паливно-мастильних матеріалів, купівлі-продажу пшениці врожаю 2018 року, платіжних документів, тощо;

- документація щодо посіву, вирощування, фіксування страхових випадків, збору, зберігання та подальшої реалізації зерна жита врожаю 2018 року на загальній площі посіву 181 га, на полях № 12715, № 1330, розташованих за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Романів (Корчицька сільська рада); на полях № 13302, № 13303, № 13319, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Кропивня (Брониківська сільська рада), зокрема документації із засівання, оброблення, транспортування, збору, зберігання, придбання посівного матеріалу, добрив, паливно-мастильних матеріалів, купівлі-продажу жита врожаю 2018 року, платіжних документів, тощо;

- документація щодо посіву, вирощування, фіксування страхових випадків, збору, зберігання та подальшої реалізації зерна кукурудзи врожаю 2018 року на загальній площі посіву 181 га, у кількості 525,000 тон, зокрема документації із засівання, оброблення, транспортування, збору, зберігання, придбання посівного матеріалу, добрив, паливно-мастильних матеріалів, купівлі-продажу кукурудзи врожаю 2018 року, платіжних документів, тощо;

- статутна документація ТОВ «Цефей-Груп», та ТОВ «Цефей-Еко», складеної в період з 01.04.2018 по даний час;

- документація щодо відчуження (продажу, перереєстрації, відступлення, іншого переоформлення) рухомого та нерухомого майна ТОВ «Цефей-Груп» за період з 2018 року по даний час, зокрема договорів купівлі-продажу, рішень засновників, свідоцтв, актів приймання-передачі, актів оцінки, платіжних документів, тощо;

- документація з приводу перереєстрації договорів оренди земельних ділянок, якими станом на квітень 2018 року користувалося ТОВ «Цефей-груп» для вирощування сільськогосподарських культур (жита, пшениці, кукурудзи), розташованих на території Новоград-Волинського району Житомирської області, та Шепетівського району Хмельницької області;

- документація щодо набуття ТОВ «Цефей-Еко» права власності на рухоме та нерухоме майно, за період з 2018 року по даний час, зокрема договорів купівлі-продажу, рішень засновників, свідоцтв, актів приймання-передачі, актів оцінки, платіжних документів, тощо;

- документації з приводу придбання ТОВ «Органік-Сідс» зерна кукурудзи, пшениці, жита, врожаю 2018 року, зокрема договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, платіжних документів, тощо;

- інша документація, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні;

- комп`ютерна техніка, яка використовувалася для зберігання та обробки інформації, яка має відношення для досудового розслідування, а також, за допомогою якої здійснювалося виготовлення (підроблення) документів;

- записні книжки, блокноти, електронні та паперові носії інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення;

- грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, тощо.

Таким чином, вказана вище документація, предмети, речі, використовувалися під час вчинення кримінальних правопорушень та мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, підтверджують факт умисних злочинних дій конкретних осіб, направлених на заволодіння майном підприємства, а також підробки офіційних документів, з метою їх використання, та можуть бути доказами під час судового розгляду, без виявлення і вилучення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що право власності на автомобіль марки SKODA OCTAVIA 2008 року випуску, сірого кольору, ДНЗ НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 , зареєстровано за ОСОБА_4 .

Отже, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитися в автомобілі марки SKODA OCTAVIA 2008 року випуску, сірого кольору, ДНЗ НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 , та необхідні для всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, являються доказами вчинення кримінального правопорушення, а тому наявна обґрунтована необхідність у проведенні обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме - автомобілі марки SKODA OCTAVIA 2008 року випуску, сірого кольору, ДНЗ НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме:

- документації з приводу укладення та подальшого виконання біржового договору поставки зерна пшениці врожаю 2018 року між ТОВ «Цефей-Груп» та ПАТ «Аграрний фонд» №464 Ф від 04.04.2018; біржового договору поставки зерна жита врожаю 2018 року між ТОВ «Цефей-Груп» та ПАТ «Аграрний фонд» № 461Ф від 03.04.2018 та додаткової угоди № 1 від 28.09.2018 до даного біржового договору, зокрема самих біржових договорів, додатків, договорів страхування, договорів застави, актів огляду полів, довіреностей, платіжних документів, тощо;

- документації щодо посіву, вирощування, фіксування страхових випадків, збору, зберігання та подальшої реалізації зерна пшениці врожаю 2018 року на загальній площі посіву 755,7 га, на полі № 12712, розташованому за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Хутір (Корчицька сільська рада); на полях № 12722, № 12725, № 12714, № 12708, № 12721, № 12720, № 12726, розташованих за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Корчик (Корчицька сільська рада); на полях № 13332, № 13333, № 13334, № 13327, № 13335, № 13336, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Кропивня (Брониківська сільська ОТГ); на полях № 13337, № 13338, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Барвинівка (Брониківська сільська ОТГ), зокрема документації із засівання, оброблення, транспортування, збору, зберігання, придбання посівного матеріалу, добрив, паливно-мастильних матеріалів, купівлі-продажу пшениці врожаю 2018 року, платіжних документів, тощо;

- документації щодо посіву, вирощування, фіксування страхових випадків, збору, зберігання та подальшої реалізації зерна жита врожаю 2018 року на загальній площі посіву 181 га, на полях № 12715, № 1330, розташованих за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Романів (Корчицька сільська рада); на полях № 13302, № 13303, № 13319, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Кропивня (Брониківська сільська рада), зокрема документації із засівання, оброблення, транспортування, збору, зберігання, придбання посівного матеріалу, добрив, паливно-мастильних матеріалів, купівлі-продажу жита врожаю 2018 року, платіжних документів, тощо;

- документації щодо посіву, вирощування, фіксування страхових випадків, збору, зберігання та подальшої реалізації зерна кукурудзи врожаю 2018 року на загальній площі посіву 181 га, у кількості 525,000 тон, зокрема документації із засівання, оброблення, транспортування, збору, зберігання, придбання посівного матеріалу, добрив, паливно-мастильних матеріалів, купівлі-продажу кукурудзи врожаю 2018 року, платіжних документів, тощо;

- статутної документації ТОВ «Цефей-Груп», та ТОВ «Цефей-Еко», складеної в період з 01.04.2018 по даний час;

- документації щодо відчуження (продажу, перереєстрації, відступлення, іншого переоформлення) рухомого та нерухомого майна ТОВ «Цефей-Груп» за період з 2018 року по даний час, зокрема договорів купівлі-продажу, рішень засновників, свідоцтв, актів приймання-передачі, актів оцінки, платіжних документів, тощо;

- документації з приводу перереєстрації договорів оренди земельних ділянок, якими станом на квітень 2018 року користувалося ТОВ «Цефей-груп» для вирощування сільськогосподарських культур (жита, пшениці, кукурудзи), розташованих на території Новоград-Волинського району Житомирської області, та Шепетівського району Хмельницької області;

- документації щодо набуття ТОВ «Цефей-Еко» права власності на рухоме та нерухоме майно, за період з 2018 року по даний час, зокрема договорів купівлі-продажу, рішень засновників, свідоцтв, актів приймання-передачі, актів оцінки, платіжних документів, тощо;

- документації з приводу придбання ТОВ «Органік-Сідс» зерна кукурудзи, пшениці, жита, врожаю 2018 року, зокрема договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, платіжних документів, тощо;

- іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні;

- комп`ютерної техніки, яка використовувалася для зберігання та обробки інформації, яка має відношення для досудового розслідування, а також, за допомогою якої здійснювалося виготовлення (підроблення) документів;

- записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носів інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення;

- грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, тощо.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення - до 26.09.2020 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1