Ухвала суду № 91176295, 26.08.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18325/20

Провадження №1-кс/127/8227/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020020000000201,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 25.08.2020 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку. Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020000000201 від 27.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС», фактичним власником якого є ОСОБА_4 , починаючи з кінця 2019 року розробили схему та привласнили майно, що належить ТОВ «БАСФ Т.О.В.» на суму понад 200 млн. грн.

Так, ТОВ «БАСФ Т.О.В.» в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПП «ФІРМА БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» в особі директора ОСОБА_6 уклали договір поставки № 11112018 від 13.11.2017 на поставку продукції групи компаній «ВАSF». Після поставки товару у листопаді 2019 року, останні за продукцію групи компаній «ВАSF» не розрахувались, на дзвінки не відповідають та умисно вчинили перереєстрацію нерухомості товариства за адресою: м. Вінниця, вулиця Академіка Ющенка, буд. 10 (будівля реального офісу), сільськогосподарської техніки та автомобіля на користь ТОВ «ВІНСМАРТБІЗ» (ЄДРПОУ: 42065277) та подальший продаж 21.02.2020 цих же основних засобів на користь ТОВ "КЕАФІЛД" (ЄДРПОУ 40659621), власником ТОВ «КЕАФІЛД» з часткою 60% статутного капіталу товариства є той же ОСОБА_4 .

Крім того, ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» змінила адресу місцезнаходження з міста Вінниця, де був розташований реальний офіс підприємства на місто Дніпро - Палац культури імені Ілліча. Також, шляхом декількох послідовних перепродажів протягом короткого проміжку часу, відбулася зміна реальних власників ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС».

Декілька послідовних перепродажів одного й того ж нерухомого майна та інших основних засобів в дуже короткий проміжок часу та по значно заниженим цінам, свідчить про умисне сплановане виведення майна ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» групою підконтрольних 3улинському С.О. осіб на інше належне йому товариство - ТОВ «КЕАФІЛД», після чого ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» змінила власників.

05.03.2020, представники ТОВ «БАСФ Т.О.В.» прибули на склад ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» за адресою: Вінницька обл., с. Вінницькі хутори, вулиця Немирівське шосе, 103. Саме за цією адресою зберігався товар поставлений ТОВ «БАСФ Т.О.В.» на користь ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС». За цією ж адресою до останнього часу знаходилися працівники ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» (завідувач складу, вантажники тощо). Але, прибувши 05.03. 2020 за вказаною адресою, представники ТОВ «БАСФ Т.О.В.» виявили, що на складі відсутні будь-які ознаки товару, сам склад опломбований, відсутні працівники, також відсутні комп`ютерна та інша офісна техніка. Тобто, за всіма ознаками зазначений склад був залишений ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС», а товар вивезений в невідомому напрямку.

Посадові особи ТОВ «Кеарфілд» на неодноразові виклики слідчого не з`явились.

Відповідно до показів ОСОБА_7 , він працював на посаді завідуючого складом ПП «Фірма «Бершадьагроплюс» з 2014 року по березень 2020 року. У його функціональні обов`язки входило отримання товару на склад та його видача, він був матеріально-відповідальна особа. Склади даного товариства знаходились за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, 103. ПП «Фірма «Бершадьагроплюс» орендувало один склад № 9 у ТОВ «База сільськогосподарського зберігання». Він, як завідувач складу, отримував товар, що отриманий відповідно товаро-транспортних накладних від ТОВ «Басф Т.О.В». Однак, при влаштуванні на посаду завідувача складу ТОВ «Кеафрфілд» у квітні поточного року, склад був пустий. Де на даний час товар ТОВ «Басф Т.О.В» він незнає.

При проведенні санкціонованого огляду 29.07.2020 на складі за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, 103 товар ТОВ «Басф Т.О.В» не виявлено.

Вінницьким міським судом 22.07.2020 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо придбання, реалізації продукції групи компаній «ВАSF» у ТОВ «БАСФ Т.О.В.», а саме: договір поставки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, договір-оренди складських приміщень за адресою: Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, 10, що побувають у володінні ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» (ЄДРПОУ 13339958) за адресою: м. Вінниця, вул. Академіка Ющенка, 10 прим. 134, а.

На адресу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області від ТОВ «Кеарфілд» за вих. №1008-2 від 10.08.2020 надійшов лист про те, що за адресою: м. Вінниця, вул. А.Ющенка, 10 прим. 134 ПП «Фірма Бершадь Агроплюс» не перебуває, не веде господарську діяльність та не є власником приміщенням.

На разі досудове розслідування вважає, що посадові особи ТОВ «Кеарфілд» умисно не виконують ухвалу Вінницького міського суду.

Крім того, враховуючи, що з моменту вчинення кримінального правопорушення посадові особи ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» змінили адресу місцезнаходження та здійснили декілька послідовних перепродажів одного й того ж нерухомого майна та інших основних засобів в дуже короткий проміжок часу та по значно заниженим цінам, не виконали ухвалу Вінницького міського суду про тимчасовий доступ до документів, на виклики слідчого не з`являються, наявний ризик того, що документи, які підлягають вилученню, можуть бути знищені умисно або відповідно «Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», визначається інструкцією з діловодства установи в залежності від результатів експертизи цінності документів.

Так, з метою виявлення слідів виготовлення документів, що підлягають вилученню, оскільки наявний ризик їх знищення, необхідно отримати доступ до електронної техніки (комп`ютерів, планшетів, електронних записних книжок) в службовому кабінеті (кабінетах) ТОВ «Кеарфілд», з можливістю здійснення копіювання електронних документів з числа вищезазначеного переліку.

Зазначені документи мають важливе значення при проведенні досудового розслідування оскільки, за їх допомогою можливо встановити наявність, або відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, призначити та провести судово-технічну експертизу, іншими способом довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів неможливо, а тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням у наданні дозволу на проведення обшуку.

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «Кеарфілд» (ЄДРПОУ 43296758) за адресою: м. Вінниця, вул. Академіка Ющенка, 10 прим. 134 з метою відшукання правовстановлюючих документів, статуту ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» (ЄДРПОУ 13339958), печаток, наказів, розпоряджень даного підприємства, посадові інструкції, документів щодо придбання, реалізації продукції групи компаній «ВАSF» у ТОВ «БАСФ Т.О.В.», а саме: договір поставки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, договір-оренди складських приміщень за адресою: Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, 10, продукції ТОВ «БАСФ Т.О.В.», електронної техніки (комп`ютерів, планшетів, електронних записних книжок, флеш-накопичувачів) з можливістю здійснення копіювання електронних документів з числа вищезазначеного переліку, що побувають у володінні ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» (ЄДРПОУ 13339958).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, за викладених в ньому обставин, просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020000000201 від 27.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанніслідчий зазначає,що правовстановлюючідокументи,статут ПП«ФІРМА «БЕРШАДЬАГРОПЛЮС» (ЄДРПОУ13339958),печатки,накази,розпорядження даногопідприємства,посадові інструкції,документи щодопридбання,реалізації продукціїгрупи компаній«ВАSF»у ТОВ«БАСФ Т.О.В.»,а саме:договір поставки,видаткові накладні,товарно-транспортнінакладні,договір-орендискладських приміщеньза адресою:Вінницький р-н,с.Вінницькі Хутори,вул.Немирівське шосе,10,продукцію групикомпаній «ВАSF»,електронної техніки(комп`ютерів,планшетів,електронних записнихкнижок,флеш-накопичувачів) знаходитися унежитлових приміщеннях ТОВ «Кеарфілд» (ЄДРПОУ 43296758).

Однак, жодних належнихдоказів,які підтверджувалите,що правовстановлюючідокументи ПП «ФІРМА«БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС»знаходяться унежитлових приміщенняхТОВ «Кеарфілд»(ЄДРПОУ43296758),за адресою: м. Вінниця, вул. Академіка Ющенка, 10 прим. 134, слідчим не надані.

Крім того, згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, вбачається, що місцезнаходження юридичної особи - ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» (ЄДРПОУ 13339958), знаходиться за адресою: м. Дніпро, Дніпропетровська область, проспект Сергія Нігояна, 47. офіс 15.

Із відповідді, наданої на запит слідчого директором ТОВ «Кеарфілд» №1008-2 від 10.08.2020, вбачається, що за адресою: м. Вінниця, вул. Академіка Ющенка, 10 прим. 134, ПП «ФІРМА«БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС»не перебуває,не ведегосподарську діяльність,та неявляється власникомприміщення.

Відповідно п. 4 ч. 5 до ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні.

Наведене свідчить про те, що вказані в клопотанні обставини не підтверджуються проведенням слідчих (розшукових) дій внаслідок яких могла бути отримана необхідна інформація, яка свідчила про те, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись правовстановлюючі документи ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС».

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вважає, що слідчий обрав формальний підхід до складання клопотання, не обґрунтувавши підстав для його задоволення.

За викладених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є необґрунтованим, не вмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020020000000201 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя