Ухвала суду № 91159787, 26.08.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9767/20

Провадження № 1-кс/592/4973/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року м.Суми

Слідчий суддяКовпаківського районногосуду м.Суми ОСОБА_1 ,з участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,заступника начальникапершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління ГУДФС уСумській області ОСОБА_3 ,розглянув узакритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню №22020200000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

26.08.2020 до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке мотивується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020200000000001 від 02.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) здійснюють незаконне виробництво підакцизної продукції з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей. При цьому, службові особи ТОВ «Група Айсберг» придбавали сировину (розріджувач багатофункціональний), виробництва ДП «Попівський експериментальний завод» (код 00375220), необхідну для виготовлення спирту етилового.

Так, в порушення ч. 1 ст.2Закону України«Про Державнерегулювання виробництваі обігуспирту етилового,коньячного іплодового,алкогольних напоївта тютюновихвиробів» від19.12.1995№ 481 відповідно до якої - виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах, а біоетанолу - на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензій, а також, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п.215.1ст.215Податкового кодексуУкраїни відноситься спирт етиловий, в порушенняст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»відповідного до якої господарська діяльність з виготовлення спирту етилового підлягає ліцензуванню, достовірно знаючи, що підприємство не має спеціального дозволу (ліцензії) на виготовлення підакцизного товару - спирту етилового, одержання якого передбачено законодавством України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї протиправної мети, за допомогою обладнання та працівників ТОВ «Група Айсберг», у виробничих приміщеннях вказаного товариства, розташованих за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова (Воровського), 24, незаконно виготовляли спирт етиловий з «розріджувача багатофункціонального».

Так, проведеним оглядом ліцензійного реєстру на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами встановлено, що ТОВ «Група Айсберг» не мало ліцензій на право оптової торгівлі спирту та алкогольних напоїв.

З метою прикриття протиправної діяльності, надання вчиненому правочину законного вигляду, службові особи ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306), маскували під виглядом виробництва антисептичних засобів (з вмістом ізопропілового спирту) незаконне виготовлення спирту етилового.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що директор ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовує квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , для зберігання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306), чорнових записів та інших предметів, речей та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Таким чином, просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), зокрема: договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, заявки на виконання, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, висновки, ТУ У 24.5-35241636-001:2010, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи (№12.2-18-1/6428 від 26.03.2020) тощо, чеки, чорнові записи, переписки (у томі числі електронні) з ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо) за допомогою яких проводилась господарська діяльність (на яких містяться відомості та електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії документів ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), мобільні телефони, за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів щодо проведених господарських взаємовідносин ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), товарно-матеріальних цінностей: антисептичний засіб (гель) засіб для обробки рук в побутових цілях; засіб для обробки рук в побутових умовах з антисептичними властивостями «Hands&Phone»; заготовок балончиків для антисептичних засобів, які поставлялися в адресу ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) від ТОВ «Фавор» (код 30759962), за період з 2019 по 2020 роки та інші предмети, речі, документи, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

У судовому засіданні заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов такого висновку.

В судовому засіданні встановлено, що 02.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020200000000001 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 204 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 у судовому засіданні пояснив, що директор ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовує квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , для зберігання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306), чорнових записів та інших предметів, речей та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 містяться об`єктивні дані, з яких можна зробити висновки про те, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), зокрема: договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, заявки на виконання, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, висновки, ТУ У 24.5-35241636-001:2010, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи (№12.2-18-1/6428 від 26.03.2020) тощо, чеки, чорнові записи, переписки з ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962) за період з 13.01.2020 по 05.06.2020; товарно-матеріальні цінності: антисептичний засіб (гель) засіб для обробки рук в побутових цілях, засіб для обробки рук в побутових умовах з антисептичними властивостями «Hands&Phone», заготовки балончиків для антисептичних засобів, які поставлялися в адресу ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) від ТОВ «Фавор» (код 30759962), в якихможе міститисяінформація пропідготовку тадіяльність повчиненню кримінальнихправопорушень.А відповіднодо вимогч.5ст.234КПК Українислідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що буливчинені кримінальніправопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду , та знаходяться у зазначеній в клопотанні квартирі, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Крім того заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на обшук з метою відшукання інших предметів, речей, документів, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, що не має конкретного опису.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Також стороною кримінального провадження не наведено достатніх підстав на обґрунтування клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою яких проводилась господарська діяльність (на яких містяться відомості та електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії документів ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962); мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів щодо проведених господарських взаємовідносин ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962).

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи заступнику начальника управління-начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить та фактично використовується ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), зокрема: договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, заявки на виконання, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, висновки, ТУ У 24.5-35241636-001:2010, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи (№12.2-18-1/6428 від 26.03.2020) тощо, чеки, чорнові записи, переписки з ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962) за період з 13.01.2020 по 05.06.2020; товарно-матеріальних цінностей: антисептичний засіб (гель) засіб для обробки рук в побутових цілях, засіб для обробки рук в побутових умовах з антисептичними властивостями «Hands&Phone», заготовок балончиків для антисептичних засобів, які поставлялися в адресу ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) від ТОВ «Фавор» (код 30759962).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1