Ухвала суду № 91159781, 26.08.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9770/20

Провадження № 1-кс/592/4976/20

УХВАЛА

про дозвілна проведенняобшуку

26 серпня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22020200000000001 від 02.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 204 КК України, про дозвіл на проведення обшуку , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своєклопотання,погоджене прокуроромвідділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службиуправління наглядуу кримінальномупровадженні такоординації правоохоронноїдіяльності прокуратуриСумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020200000000001 від 02.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) здійснюють незаконне виробництво підакцизної продукції з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей. При цьому, службові особи ТОВ «Група Айсберг» придбавали сировину (розріджувач багатофункціональний), виробництва ДП «Попівський експериментальний завод» (код 00375220), необхідну для виготовлення спирту етилового.

Так, в порушення ч. 1ст. 2 Закону України «Про Державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481відповідно до якої - виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах, а біоетанолу - на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензій, а також, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п.215.1ст.215 Податкового кодексу Українивідноситься спирт етиловий, в порушенняст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»відповідного до якої господарська діяльність з виготовлення спирту етилового підлягає ліцензуванню, достовірно знаючи, що підприємство не має спеціального дозволу (ліцензії) на виготовлення підакцизного товару - спирту етилового, одержання якого передбачено законодавством України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї протиправної мети, за допомогою обладнання та працівників ТОВ «Група Айсберг», у виробничих приміщеннях вказаного товариства, розташованих за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова (Воровського), 24, незаконно виготовляли спирт етиловий з «розріджувача багатофункціонального».

Так, аналізом ліцензійного реєстру на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами встановлено, що ТОВ «Група Айсберг» не мало ліцензій на право оптової торгівлі спирту та алкогольних напоїв.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що службові особи ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) у своїй протиправній діяльності використовують нежитлові, виробничі приміщення за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова (Воровського), 24, для зберігання сировини для виготовлення підакцизної продукції, готової підакцизної продукції, домішок, барвників та обладнання, що забезпечує виготовлення спирту етилового, підакцизних товарів, чорнових записів, для ведення документів фінансово-господарської діяльності, та інші предмети, речі та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Таким чином, виникла необхідність в проведенні обшуку нежитлових, виробничих приміщень за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова (Воровського), буд. 24, з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), зокрема: договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, заявки на виконання, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, висновки, ТУ У 24.5-35241636-001:2010, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи (№12.2-18-1/6428 від 26.03.2020) тощо, чеки, чорнові записи, переписки (у томі числі електронні) з ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо) за допомогою яких проводилась господарська діяльність (на яких містяться відомості та електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії документів ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), мобільні телефони, за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів щодо проведених господарських взаємовідносин ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), товарно-матеріальних цінностей: антисептичний засіб (гель) засіб для обробки рук в побутових цілях; засіб для обробки рук в побутових умовах з антисептичними властивостями «Hands&Phone»; заготовок балончиків для антисептичних засобів, які поставлялися в адресу ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) від ТОВ «Фавор» (код 30759962), незаконно виготовлених підакцизних товарів, спирту, сировини, смакових домішок, барвників та обладнання, що забезпечує виготовлення спирту, за період з 2019 по 2020 роки та інші предмети, речі, документи, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, (Воровського) буд. 24, належать на праві власності ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306).

У судовому засіданні заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, доводи слідчого є достатніми для надання дозволу на проведення обшуку, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Матеріали провадження містять відомості, які вказують на необхідність проведення слідчих дій з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, суд враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), сформульовані ним у рішеннях "Ратушна проти України", "Поліщук проти України", "Васильчук проти України", "Головань проти України", "Смирнов проти Росії".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи заступнику начальника управління-начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, (Воровського), буд. 24, які на праві власності належать та фактично використовуються ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306), з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), зокрема: договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, заявки на виконання, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, висновки, ТУ У 24.5-35241636-001:2010, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи (№12.2-18-1/6428 від 26.03.2020) тощо, чеки, чорнові записи, переписки (у томі числі електронні) з ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо) за допомогою яких проводилась господарська діяльність (на яких містяться відомості та електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії документів ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), мобільні телефони, за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів щодо проведених господарських взаємовідносин ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) з ТОВ «Фавор» (код 30759962), товарно-матеріальних цінностей: антисептичний засіб (гель) засіб для обробки рук в побутових цілях; засіб для обробки рук в побутових умовах з антисептичними властивостями «Hands&Phone»; заготовок балончиків для антисептичних засобів, які поставлялися в адресу ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) від ТОВ «Фавор» (код 30759962), незаконно виготовлених підакцизних товарів, спирту, сировини, смакових домішок, барвників та обладнання, що забезпечує виготовлення спирту, за період з 2019 по 2020 роки та інші предмети, речі, документи, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1