Ухвала суду № 91143310, 11.08.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5792/20

Провадження № 1-кс/234/5399/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 року Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області-Лутай А.М.

при секретарі – Пагуліч Д.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

27 липня 2020 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна, в якому зазначено, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №4202005111000002 від 27.03.2020, по якому він є лише свідком та жодного відношення до вчинення кримінальних правопорушень не має. В ході досудового розслідування під час проведення обшуку його службового кабінету та огляду місця події у нього було вилучено наступне майно: грошові кошти в сумі 200 доларів США двома купюрами номіналом по 100 доларів США; грошові кошти в сумі 7200 гривень в кількості 32 купюр номіналом по 200 грн.; мобільний телефон чорного кольору «Prestigio» Wize PSP 3416 DUO, S/N: НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; смарт-годинник чорного кольору Applе на яких встановлений пароль; мобільний телефон червоного кольору «Astro» з серійним № НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Iphone 10 чорного кольору у чохлі красного кольору; флеш-накопичувач чорного кольору без видимих маркувань; тримач сім-картки «Водафон» з № НОМЕР_7 ; білий пакет в якому містяться сім-картки оператора «МТС» з № НОМЕР_8 та невідомого оператора з № НОМЕР_9 ; флеш-накопичувач «Kingston» DSWIUL на 16 Gb; флеш-накопичувач без корпусу; флеш-накопичувач срібного кольору «VERIKO 32»; флеш-накопичувач «SP» на 8 Gb; сім-картку «Водафон» № НОМЕР_10 . Ухвалою слідчого судді від 08.04.2020, за клопотанням слідчого, було накладено арешт на вказане майно.

Вважає, що арешт на майно було накладено безпідставно та необґрунтовано, оскільки жодна з вилучених у нього речей не має ознаки речового доказу, а тому просить скасувати його та зобов`язати слідчого повернути йому вказане майно.

Заявник ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий Першого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, Левандовський О.В. в судове засідання також не з`явився, надавши заяву в якій просить відмовити ОСОБА_1 у задоволенні його клопотання, оскільки зазначені у клопотанні речі та предмети містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. На теперішній час органом досудового розслідування встановлюється походження грошових коштів, які були виявлені слідчим під час обшуку за місцем тимчасового мешкання ОСОБА_1 . За результатами проведеної компьютерно-технічної експертизи на вилучених флеш-накопичувачах експертом були виявлені службові файли з позначенням «Таємно» та «ДСК», у зв`язку з чим на теперішній час існує необхідність у перевірці в діях ОСОБА_1 ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.328-330 КК України або складів адміністративних правопорушень в сфері охорони державної таємниці. Вважає, що зняття арешту на вилучене майно зашкодить кримінальному провадженню та встановленню об`єктивної істини у ньому.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність заявника та слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання про скасування арешту майна частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Арешт майна, відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42020051110000002 від 27.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 258-5, ч.3 ст. 369 КК України.

В ході проведення 03.04.2020, в рамках вказаного кримінального провадження, обшуку в автомобілі марки ВАЗ 217130, державний номерний знак НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_2 , та в якому знаходився ОСОБА_1 було виявлено та вилучено, зокрема мобільний телефон марки Iphonе 10 червоного кольору у чохлі красно-чорного кольору.

В ході проведення 03.04.2020, в рамках вказаного кримінального провадження, обшуку за місцями тимчасового мешкання співробітників СБ України ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , які мають відношення до даних кримінальних правопорушень, у кімнаті № 11, було виявлено та вилучено, зокрема:

- флеш-накопичувач чорного кольору без видимих маркувань;

- тримач сім-картки «Водафон» з № НОМЕР_7 ;

- білий пакет в якому містяться сім-картки оператора «МТС» з № НОМЕР_8 та невідомого оператора з № НОМЕР_9 ;

- грошові кошти в сумі 200 доларів США двома купюрами номіналом по 100 доларів США;

- грошові кошти в сумі 7200 гривень в кількості 32 купюр номіналом по 200 грн.;

- мобільний телефон чорного кольору «Prestigio» Wize PSP 3416 DUO, S/N: НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

- смарт-годинник чорного кольору Applе на яких встановлений пароль;

- мобільний телефон червоного кольору «Astro» з серійним № НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

- флеш-накопичувач «Kingston» DSWIUL на 16 Gb;

- флеш-накопичувач без корпусу;

- флеш-накопичувач срібного кольору «VERIKO 32»;

- флеш-накопичувач «SP» на 8 Gb;

- сім-картку «Водафон» № НОМЕР_10 .

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області 08.04.2020 року накладено арешт на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна.

Згідно висновку судової компьютерно-технічної експертизи №60 від 18.05.2020 на вилучених флеш-накопичувачах експертом були виявлені службові файли з позначенням «Таємно» та «Для службового користування», які можуть містити відомості з обмеженим доступом. Дані файли не копіювалися в процесі дослідження. Надані на дослідження мобільні телефони містять записи списків абонентів, журналів викликів та списків SMS-повідомлень, які були скопійовані в ході дослідження.

На теперішній час ОСОБА_1 не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень в рамках вказаного кримінального провадження.

Проаналізувавши усе вищезазначене, слідчий суддя вважає необхідним клопотання ОСОБА_1 задовольнити частково та скасувати накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 08 квітня 2020 року арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 03.04.2020, а саме, на:

- грошові кошти в сумі 200 доларів США двома купюрами номіналом по 100 доларів США;

- грошові кошти в сумі 7200 гривень в кількості 32 купюр номіналом по 200 грн.;

- мобільний телефон чорного кольору «Prestigio» Wize PSP 3416 DUO, S/N: НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

- смарт-годинник чорного кольору Applе на яких встановлений пароль;

- мобільний телефон червоного кольору «Astro» з серійним № НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки Iphone 10 чорного кольору у чохлі красного кольору,

оскільки на теперішній час ОСОБА_1 не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 258-5, ч.3 ст. 369 КК України, санкції яких передбачають додаткове покарання у виді конфіскації майна, для забезпечення якого накладався арешт, в ході досудового розслідування не встановлене протиправне походження вилучених грошових коштів, а тому слідчий суддя вважає, що потреба в подальшому їх арешті, відпала.

В частині клопотання щодо скасування арешту, накладеного на вилучені флеш-накопичувачі та сім-картки, слідчий суддя вважає необхідним відмовити, оскільки досудове розслідування на теперішній час триває, в ході дослідження вказаних флеш-накопичувачів та сім-карток була виявлена інформація, яка потребує додаткового дослідження, а тому скасування арешту на вказані флеш-накопичувачі та сім-картки може зашкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.170 - 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна – задовольнити частково.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 08 квітня 2020 року арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 03.04.2020, а саме, на:

- грошові кошти в сумі 200 доларів США двома купюрами номіналом по 100 доларів США;

- грошові кошти в сумі 7200 гривень в кількості 32 купюр номіналом по 200 грн.;

- мобільний телефон чорного кольору «Prestigio» Wize PSP 3416 DUO, S/N: НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

- смарт-годинник чорного кольору Applе на яких встановлений пароль;

- мобільний телефон червоного кольору «Astro» з серійним № НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки Iphone 10 чорного кольору у чохлі красного кольору.

Вказане вище майно повернути ОСОБА_1

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна і резолютивна частина ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 11.08.2020.

Слідчий суддяА. М. Лутай