Ухвала суду № 91112439, 21.08.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4339/20

ун. № 759/14220/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року слідчий суддя Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №42020000000000340 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст.28 ч.2 ст. 205-1 КК України,

встановив:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтованим тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000000340 від 25.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом привласнення чужого майна, яке перебувало в віданні невстановленої особи, створивши механізм заволодіння коштами державного підприємства, шляхом їх перерахування на рахунки підприємства з ознаками фіктивності та у подальшому переведенням у готівку використовуючи фінансових інструментів, визначивши ролі та функції кожного із учасників організованої групи під час підготовки та вчинення злочинів.

З метою реалізації розробленого нею злочинного плану, направленого на створення організованої групи, ОСОБА_5 вирішила залучити осіб з числа своїх знайомих осіб та родичів до її складу для заволодіння коштами державного підприємства: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та невстановлених осіб ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558), утворивши таким чином організовану групу, якою вона керувала та приймала участь в ній та у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , як керівникові організованої групи, свідомо виконуючи всі її злочинні вказівки.

Організована і очолена ОСОБА_5 організована група характеризувалася: попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю учасників групи та тривалістю злочинної діяльності, детальною організацією діяльності учасників групи, здатністю до заміни вибулих учасників групи; об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників організованої групи з планом злочинних дій; розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між учасниками організованої групи, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, відповідно до якого ОСОБА_5 , як організатор та керівник організованої групи, отримуючи гроші від злочинної діяльності, розподіляла їх між учасниками організованої групи.

Так, для створення організованої групи, а також керівництва вказаним злочинним об`єднанням, участі у ньому та участі у злочинах, вчинюваних таким злочинним об`єднанням, ОСОБА_5 як керівник організованої групи, підшукала з числа своїх знайомих осіб та родичів, розподілив функції кожного із учасників групи, а також осіб, які повинні були сприяти реалізації розробленого нею злочинного плану та які повинні були входити до складу організованої групи.

Зокрема, ОСОБА_5 умисно, з метою створення організованої групи, здійснюючи підбір та перевірку надійності її учасників, знаходячись в невстановленому місці запропонувала своїм знайомим та родичам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та невстановленим особам ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558) взяти участь в організованій групі для заволодіння коштами державного підприємства, на що останні добровільно надали свою згоду.

У продовж з початку 2019 року по теперішній час, ОСОБА_5 , являючись організатором організованої групи, здійснювала керування організованою, направлених на незаконне привласнення чужого майна, яке перебувало в віданні невстановленої особи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників організованої групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється організатором організованої групи, яка утворила це злочинне об`єднання та керувала ним, організовувала учинення злочинів та керувала їхньою підготовкою і вчиненням, об`єднала дії інших співучасників і спрямувала їх на вчинення злочинів, координувала поведінку вказаних осіб.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у складі організованої та очоленої ОСОБА_5 організованої групи, фактично являючись співорганізатором та виконавцем запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: організацію роботи протиправної схеми, відкриття розрахункових рахунків тощо.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , являється виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, який надавши згоду ОСОБА_5 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: здійснює загальне управління офісом, відповідає за організацію видачі легалізованих коштів замовникам, протиправних послуг.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , являється виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду ОСОБА_5 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконувала відведені їй функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: здійснює підготовку первинних фінансово-господарських документів.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , являється виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, який надавши згоду ОСОБА_5 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконувала відведені їй функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: веденням фіктивного бухгалтерського обліку підприємств з ознаками фіктивності.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , являються виконавцями (співвиконавцями) активними учасниками запланованих злочинів, які надавши згоду ОСОБА_5 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконували відведені їм функції організації діяльності директорів фіктивних підприємств, а саме: пошуком кандидатів на посади директорів фіктивних підприємств, зокрема: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , керівника та засновника ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код Єдрпоу 42871215), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , засновника ТОВ «ФІНОД» (код Єдрпоу 38352312), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , керівника та засновника ТОВ «АПОЛО КОМПАНІ» (код Єдрпоу 42868799), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , керівника та засновника з 23.10.2018 по 26.02.2020 ТОВ «ГРЕЙП СІТІ» (код Єдрпоу 41253874), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , керівника та засновника ТОВ «ІЛЬКАСАР» (код Єдрпоу 41009481), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , керівника та засновника ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (код Єдрпоу 41190731), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , керівника та засновника ТОВ «ТЕХ ФІКС» (код Єдрпоу 43157099), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , керівника та засновника ТОВ «СКАЙ ЕКС» (код Єдрпоу 43155662), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , керівника та засновника з 31.08.2018 по 29.01.2020 ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код Єдрпоу 42301447), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , керівника та засновника ТОВ «ІМП ГРУП» (код Єдрпоу 43035817), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , керівника та засновника з 12.05.2016 по 29.01.2020 ТОВ «ТЕПЛОМОНТАЖ СЕРВІС» (код Єдрпоу 39807233), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , керівника та засновника ТОВ «УБК «БУДЛАЙН» (код Єдрпоу 42764902), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , керівника та засновника ТОВ «РЕМБУДСТАР» (код Єдрпоу 40621320); видачу заробітної плати, грошових коштів на оренду приміщень, проживання поза місцем реєстрації, тощо; сприяння переховуванню від правоохоронних та контролюючих органів.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являються виконавцями (співвиконавцями) активними учасниками запланованих злочинів, які надавши згоду ОСОБА_5 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконували відведені їм функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: інструктують фіктивних керівників підприємств щодо показового виконання своїх обов`язків, переховування, видають термінали мобільного зв`язку, та представляє інтереси відповідних підприємств перед судовими та правоохоронними органами, відповідають за реєстрацію підприємств, відкриття рахунків у банківських установах, взаємодію з митними та податковими органами, оформлення митних операцій від імені фіктивних-підприємств імпортерів.

Невстановлених осіб ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558), являються виконавцями (співвиконавцями) активними учасниками запланованих злочинів, які надавши згоду ОСОБА_5 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконували відведені їм функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: сприяння виконання злочинної схеми в частині їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Вчинивши сукупність дій із формування злочинного об`єднання та створивши умови для вчинення злочинів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та невстановлені особи ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558) з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами державного підприємства, шляхом їх перерахування на рахунки підприємства з ознаками фіктивності та у подальшому переведенням у готівку використовуючи фінансових інструментів, яка була утворена на початку 2019 року, діючи відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них у цьому злочинному об`єднанні ролей, вчинили умисні дії, спрямовані на підготовку до вчинення та безпосередньо вчинили указані злочини, за наступних обставин.

Так, невстановленими особами ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558), у період січень - листопад 2019, в невстановленому місці, діючи з корисливих спонукань, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з метою заволодіння коштами державного підприємства ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558), шляхом їх перерахування на рахунки підприємства з ознаками фіктивності та у подальшому переведенням у готівку використовуючи фінансових інструментів, у складі організованої групи, зареєстрували на ТОВ «Проксітехноторг» (ЄДРПОУ 42871215) податкові накладні на загальну суму 18000496,35 гривень (номенклатура товару - «кукурудза 3 класу» (код УКТЗЕД 1005), здійснивши це в порушення законодавства без оголошення конкурсу та проведення відповідної процедури тендерної закупівлі.

Водночас в період січень - листопад 2019 року, згідно з реєстром отриманих та виданих податкових накладних на адресу ТОВ «Проксітехноторг» (ЄДРПОУ 42871215) жоден контрагент не зареєстрував податкову накладну з вказаною номенклатурою товару, що підтверджує невідповідність придбаного та реалізованого товару, а отже фактично підтверджує безтоварність вказаної операції.

Згідно висновку експерта №2-03/02/2020-дос від 03.02.2020 в результаті проведення експертного дослідження наданих матеріалів, за умов поставлених в питаннях на його проведення експертом з`ясовано, що сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій ДП "ГРІНЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 37814558) з підприємством ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" (код ЄДРПОУ 42871215) в період 2019 року при умові перерахування грошових коштів ДП "ГРІНЕНЕРГО" на рахунки ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" та при умові, що взаємовідносини ДП "ГРІНЕНЕРГО" з постачальником ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" мали безтоварний характер становить 1800496,35 грн.

За аналогічною схемою в наслідок фінансово-господарських операцій Департаменту ЖКГ Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 03364062) з підприємством ТОВ «ШАХТОВУ РІННЯ» (код ЄДРПОУ 31619520) по ланцюгу з ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) при умовах перерахування грошових коштів Департаментом ЖКГ Луганської ОДА на рахунки підприємства ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ», за продукцію, придбання якої ТОВ «ШАХТОВУ РІННЯ» відобразило від постачальника ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок проведення становить 733 816,36 грн.

Згідно висновку експерта №1-17/02/2020-дос від 17.02.2020 при проведенні висновку експерта за результатами проведення дослідження, з врахуванням поставленого питання, експертом з`ясовано, що сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій Департаменту ЖКГ Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 03364062) з підприємством ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 31619520) по ланцюгу з ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) при умовах перерахування грошових коштів Департаментом ЖКГ Луганської ОДА на рахунки підприємства ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ», за продукцію, придбання якої ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» відобразило від постачальника ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» становить 733 816,36 грн.

Крім того, в порушення законодавства було штучно сформовано податкове зобов`язання з податку на додану вартість підприємством ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код ЄДРПОУ 42301447) за період з січня - грудень 2019 року при умові, що їх взаємовідносини з ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993) та ТОВ "ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ" (код ЄДРПОУ 14308204) мали безтоварний (фіктивний) характер у сумі 5 016 078,18 грн. (загальна сума до сплати 30 096 468,49 грн.).

Згідно висновку експерта №1-13/05/2020-дос від 13.05.2020 в результаті проведення висновку експерта, з урахуванням поставленого питання, експертом з`ясовано, що в порушення п. 185.1. ст. 185 п. 187.1. ст. 187 п. 188.1. ст.188 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами та доповненнями) було ймовірно штучно сформовано податкове зобов`язання з податку на додану вартість підприємством ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код ЄДРПОУ 42301447) за період з січня - грудень 2019 року при умові, що їх взаємовідносини з ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993) та ТОВ "ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ" (код ЄДРПОУ 14308204) мали безтоварний (фіктивний) характер у сумі 5 016 078,18 грн. (загальна сума до сплати 30 096 468,49 грн.), а саме: по підприємству ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806) у сумі ПДВ 3 704 720,38 грн.; по підприємству ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993) у сумі ПДВ 908 819,84 грн.; по підприємству ТОВ "ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ" (код ЄДРПОУ 14308204) у сумі ПДВ 402 537,96 грн.

У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де згідно з отриманими даними може зберігати речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що квартира АДРЕСА_2 перебуває у приватній власності ОСОБА_29 .

Ураховуючи вищевикладене, а також специфіку вчинюваного злочину, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушення, відшукання та вилучення: паперових носіїв інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо), а також банківські картки, печатки, штампи, векселі, факсиміле, установчі документи, фінансово-господарська документація щодо проведених взаємовідносин за участю реквізитів наступних підприємств: ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215), ТОВ «ТЕХ ФІКС» (код ЄДРПОУ 43157099), ТОВ «СКАЙ ЕКС» (код ЄДРПОУ 43155662), ТОВ «АПОЛО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42868799), ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код ЄДРПОУ 42301447), ТОВ «КОНДУІТ» (код ЄДРПОУ 22446009), ТОВ «ГРЕЙП СІТІ» (код ЄДРПОУ 41253874), ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 42162642), ТОВ «ІМП ГРУП» (код ЄДРПОУ 43035817), ТОВ «ТЕПЛОМОНТАЖ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39807233), ТОВ «Українська будівельна компанія «БУДЛАЙН» (код ЄДРПОУ 42764902), ТОВ «ІЛЬКАСАР» (код ЄДРПОУ 41009481), ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41190731), ТОВ «РЕМБУДСТАР» (код ЄДРПОУ 40621320), ТОВ «ФІНОД» (код ЄДРПОУ 38352312), ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993), ТОВ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» (код ЄДРПОУ 14308204), ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 31619520), ДП «ГРІНЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 37814558), BLUE PLANET TRADING, IMFORT TRADE LTD, DOCKFORD PROJECTS LIMITED, ODYSSEY SP, BIEL-TRANS-EUROPE SP; електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони) грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що доступ до вище вказаних речей та документів неможливо отримати у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій.

Крім того указана інформація (документи) мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як вони є процесуальним джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки в них міститься інформація про час, місце та обставини скоєння злочину, анкетні дані свідків та співучасників кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Заслухавши доводи слідчого та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При цьому п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.

Оперативні працівники, співробітники кіберполіціїНП Українита працівникивідповідного спеціальногопідрозділу не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 3, 7, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №42020000000000340 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст.28 ч.2 ст. 205-1 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 42020000000000340, ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та іншим слідчим групи слідчих, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_29 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: паперових носіїв інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо), а також банківські картки, печатки, штампи, векселі, факсиміле, установчі документи, фінансово-господарська документація щодо проведених взаємовідносин за участю реквізитів наступних підприємств: ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215), ТОВ «ТЕХ ФІКС» (код ЄДРПОУ 43157099), ТОВ «СКАЙ ЕКС» (код ЄДРПОУ 43155662), ТОВ «АПОЛО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42868799), ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код ЄДРПОУ 42301447), ТОВ «КОНДУІТ» (код ЄДРПОУ 22446009), ТОВ «ГРЕЙП СІТІ» (код ЄДРПОУ 41253874), ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 42162642), ТОВ «ІМП ГРУП» (код ЄДРПОУ 43035817), ТОВ «ТЕПЛОМОНТАЖ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39807233), ТОВ «Українська будівельна компанія «БУДЛАЙН» (код ЄДРПОУ 42764902), ТОВ «ІЛЬКАСАР» (код ЄДРПОУ 41009481), ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41190731), ТОВ «РЕМБУДСТАР» (код ЄДРПОУ 40621320), ТОВ «ФІНОД» (код ЄДРПОУ 38352312), ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993), ТОВ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» (код ЄДРПОУ 14308204), ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 31619520), ДП «ГРІНЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 37814558), BLUE PLANET TRADING, IMFORT TRADE LTD, DOCKFORD PROJECTS LIMITED, ODYSSEY SP, BIEL-TRANS-EUROPE SP; електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), банківські картки на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Обшук проводити з обов"язковим проведенням відео фіксування.

Перед проведенням обшуку, копії ухвали про проведення обшуку вручити ОСОБА_29 .

До проведення обшуку забезпечити участь адвоката.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 21 вересня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1