Ухвала суду № 91107421, 20.08.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6661/20

Провадження № 1-кс/461/5578/20

УХВАЛА

про продовження строку дії запобіжного заходу

20.08.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Кротова О.Б., секретар судового засідання Собко В.В., за участю прокурора Ковальчука Т.О., слідчого Салтикова С.М., захисника Охмака М.В., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикова С.М. про продовження строку дії запобіжного заходу тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця м.Львова, без зареєстрованого у встановленому законом порядку місця проживання, до затримання тимчасово проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, непрацюючого, військовозобов`язаного, раніше не судимого, -

у кримінальному провадженні, внесеному 12 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020140000000052, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.305 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, -

в с т а н о в и в :

20 серпня 2020 року до слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, звернувся старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтиков Станіслав Михайлович із клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органом СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Львівської області Ковальчуком Т.О., про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.305 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020140000000052 від 12.06.2020 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 КК України.

У клопотанні слідчим вказано, що ОСОБА_1 , 04.07.2020 о 13 год. 00 хв., керуючись корисливим мотивом та діючи із прямим умислом, спрямованим на незаконне переміщення через митний кордон України особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, незаконно, контрабандним способом, з приховуванням від митного контролю, із застосуванням засобів, що утруднюють виявлення, прямуючи через державний кордон України пішохідним переходом міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині» Галицької митниці Держмитслужби, намагався перемістити під підкладкою одягненої на собі власної нижньої білизни (трусів) попередньо незаконно придбані з метою збуту порошкоподібну речовину рожевого кольору загальною масою брутто 190,10 г із вмістом психотропної речовини амфетамін масою 60,3698 г; порошкоподібну речовину рожевого та бежевого кольорів загальною масою брутто 518,00 г із вмістом психотропної речовини амфетамін масою 158,7067 г; порошкоподібну речовину рожевого кольору загальною масою брутто 303,90 г із вмістом психотропної речовини амфетамін масою 67,5415 г; таблетки жовтого кольору загальною масою брутто 152 г із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 58,1234 г. Однак, свого умислу на незаконне переміщення через митний кордон України особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах ОСОБА_1 до кінця не довів, оскільки вказані психотропні речовини були виявлені військовослужбовцями ДПС України та працівниками Львівської митниці ДФСУ під час прикордонно-митного контролю. При цьому, ОСОБА_1 вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, який не був доведений до кінця з причин, які не залежали від його волі. Згідно із списком № 2 таблиці № ІІ Постанови КМУ від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», амфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі, та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, амфетамін масою 286,618 г становить особливо великий розмір. Згідно із списком № 2 таблиці № І Постанови КМУ від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі, та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, амфетамін масою 58,1234 г становить особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_1 обгрунтовано підозрюється у вчиненні закінченого замаху на контрабанду особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, тобто у їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинену повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України.

04.07.2020 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України.

04.07.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Львова, громадянину України, тимчасово не працюючому, який не є депутатом, адвокатом та нотаріусом, повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305.

06.07.2020 року ОСОБА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 01.09.2020 року включно, з можливістю внесення застави.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: повідомленням ГВ БКОЗ УСБУ України у Львівській області щодо виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305, 307 КК України; протоколом допиту свідка ОСОБА_2 від 16.06.2020 (анкетні дані змінено на підставі постанови про зміну анкетних даних від 16.06.2020), яким підтверджується факт систематичного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_1 , протоколом ідентифікації, огляду та вручення грошових коштів від 16.06.2020 року; протоколом огляду та вилучення предметів, отриманих за результатами виконання постанови про контроль за вчиненням злочину від 16.06.2020 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_2 від 22.06.2020 (анкетні дані змінено на підставі постанови про зміну анкетних даних від 16.06.2020), яким підтверджується факт систематичного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_1 , протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 22.06.2020 року; протоколом огляду та вилучення предметів, отриманих за результатами виконання постанови про контроль за вчиненням злочину від 22.06.2020 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_2 від 13.08.2020 (анкетні дані змінено на підставі постанови про зміну анкетних даних від 16.06.2020), протоколом про хід і результати проведення НСРД – аудіо-, відеоконтроль особи, який розсекречений у передбаченому законодавством порядку від 24.06.2020 року, протоколом про хід і результати проведення НСРД – аудіо-, відеоконтроль особи, який розсекречений у передбаченому законодавством порядку від 25.06.2020 року, протоколом про хід і результати проведення НСРД – аудіо-, відеоконтроль особи, який розсекречений у передбаченому законодавством порядку від 25.06.2020 року, протоколом про хід проведення НСРД – візуальне спостереження за ОСОБА_1 від 25.06.2020 року, реєстр. № 62/14/3-2247 , протоколом про хід і результати проведення НСРД – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, який розсекречений у передбаченому законодавством порядку від 25.06.2020 року, протоколом про хід і результати проведення НСРД – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, який розсекречений у передбаченому законодавством порядку від 25.06.2020 року, протокол особистого огляду співробітниками Галицької митниці Держмитслужби громадянина ОСОБА_1 у кімнаті для поглибленого догляду у пішому напрямку МАПП «Шегині» Галицької митниці Держмитслужби від 04.07.2020, яким підтверджується факт привовування у власній спідній білизні ОСОБА_1 психотропних речовин амфетамінового ряду, протоколом огляду місця події у кімнаті для поглибленого догляду у пішому напрямку МАПП «Шегині» Галицької митниці Держмитслужби від 04.07.2020, яким підтверджується факт виявлення у нижній білизні ОСОБА_1 прихованих від митного контролю психотропних речовин амфетамінового ряду; протоколом затримання ОСОБА_1 від 04.07.2020 року, яким підтверджується факт вчинення ним усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, який не був доведений до кінця з причин, які не залежали від його волі, протоколом допиту свідка ОСОБА_3 від 04.07.2020 року, яким підтверджуються обставини виявлення співробітниками Галицької митниці Держмитслужби у спідній білизні громадянина ОСОБА_1 психотропних речовин амфетамінового ряду загальною вагою брутто близько 1164 грами, протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 04.07.2020 року, яким підтверджуються обставини виявлення співробітниками Галицької митниці Держмитслужби у спідній білизні громадянина ОСОБА_1 психотропних речовин амфетамінового ряду загальною вагою брутто близько 1164 грами, протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 04.07.2020 року, яким підтверджується факт передачі грошових коштів у сумі 102 000 грн. ОСОБА_1 за вказані вище психотропні речовини амфетамінового ряду; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 13.07.2020 року, яким підтверджується факт передачі грошових коштів у сумі 102 000 грн. ОСОБА_1 за вказані вище психотропні речовини амфетамінового ряду; протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою; АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено речі та предмети які мають значення для кримінального провадження та стосуються злочинної діяльності ОСОБА_1 , протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою; АДРЕСА_2 . під час якого було виявлено речі та предмети які мають значення для кримінального провадження та стосуються злочинної діяльності ОСОБА_1 , відповіддю на доручення слідчого щодо встановлення анкетних даних фігурантів даного кримінального провадження, а також обставин вчинення даного кримінального правопорушення від 02.07.2020 року, протоколом освідування підозрюваного ОСОБА_1 від 17.07.2020; висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №13/1193 від 24.07.2020; висновком експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №8.6-0682:20 від 17.07.2020, висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №13/1335 від 29.07.2020 року, Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №13/1330 від 24.07.2020 року, висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №13/1333 від 23.07.2020 року, висновком експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи №77 від 03.08.2020року; висновком експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи №71 від 21.07.2020року; протокол тимчасового доступу до речей та документів в АТ «Універсал-Банк» від 23.07.2020, яким отримано відомості щодо перерахунку грошових коштів за купівлю вказаних вище психотропних речовин, протокол огляду оптичного носія інформації, вилученого під час проведення тимчасового доступу в АТ «Універсал-Банк» від 24.07.2020, яким підтверджено факт перерахунку ОСОБА_1 грошових коштів за купівлю вказаних вище психотропних речовин, протоколом допиту співробітника Галицької митниці Держмитслужби ОСОБА_6 від 24.07.2020, яким підтверджуються обставини виявлення співробітниками Галицької митниці Держмитслужби у спідній білизні громадянина ОСОБА_1 психотропних речовин амфетамінового ряду, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 22.07.2020, яким підтверджено факт проживання ОСОБА_1 за вищевказаною адресою; протоколом огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_5 , яким підтверджено факт перерахунку грошових коштів через застосунок «Монобанк» у сумі 102 000 грн. ОСОБА_1 за вказані вище психотропні речовини амфетамінового ряду; протоколом за результатами контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 16.06.2020, яким підтверджено факт збуту ОСОБА_1 ОСОБА_2 наркотичних засобів та психотропних речовин, протоколом за результатами контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 22.06.2020, яким підтверджено факт збуту ОСОБА_1 . ОСОБА_2 психотропних речовин, протоколом за результатами контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 24.06.2020, яким підтверджено факт отримання ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 102 000 грн. за вказані вище психотропні речовини; протоколом огляду кримінального провадження № 12020140090001481 від 23.05.2020, яким встановлено факт вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України; протоколом огляду кримінального провадження № 12020140080000829 від 26.04.2020, яким встановлено факт вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України; рапортом про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України від 13.08.2020; рапортом про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України від 13.08.2020; рапортом про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України від 13.08.2020; іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою є, зокрема: складність та багатоетапність проведення судових криміналістичних експертиз, необхідність встановлення конкретних осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, короткий період часу, що пройшов із моменту встановлення факту зберігання за місцем проживання ОСОБА_1 наркотичних засобів та психотропних речовин, необхідність проведення додаткових слідчих та процесуальних дій у зв`язку із виявленим нових кримінальних правопорушень, тривалість та багатоетапність виконання доручень слідчого відповідними оперативними працівниками тощо. Крім того, враховуючи, що станом на даний час ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, який є особливо тяжким злочином у розумінні ст. 12 КК України, санкцією якого передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, а отже, з метою уникнення такої відповідальності він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий вказує, що ОСОБА_1 є неодруженим, не має сталого джерела доходів, а також постійного місця проживання (за фактичною адресою проживає досить короткий період часу та не є власником даного житлового приміщення), що свідчить про відсутність факторів соціального стримування. Серед іншого, підозрюваний володіє сталими соціальними зв`язками за кордоном, зокрема в Республіці Польща, куди останнім було здійснено спробу контрабандного переміщення з приховуванням від митного контролю виявлених психотропних речовин. Викладене у своїй сукупності є достатніми мотивуючими особу факторами вчинення спроб переховуватись від органу досудового розслідування та суду та свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Серед іншого, вчиняючи зазначену вище протиправну діяльність, ОСОБА_1 неодноразово контактував із особами, які були обізнані в його злочинних діях та зможуть в подальшому надати викривальні показання щодо аналогічних злочинів. Так, зокрема, свідком ОСОБА_2 (анкетні дані змінено на підставі постанови про зміну анкетних даних від 16.06.2020) було надано свідчення, які у своїй сукупності підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_1 . Враховуючи викладене, останній може незаконно впливати на свідків та інших фігурантів даного кримінального провадження з метою примушування їх до дачі завідомо неправдивих показів або відмови від їх надання, що негативно вплине на хід досудового розслідування в цілому. Викладені доводи дають підстави стверджувати про продовження існування заявленого ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Здобута у ході досудового розслідування інформація свідчить про те, що ОСОБА_1 може бути безпосередньо причетний і до зберігання та збуту інших психотропни речовин та наркотичних засобів, а тому ризик того, що він, перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що має істотне значення для встановлення даних обставин не зменшився. Водночас, вчиняючи кримінальне правопорушення, підозрюваний діяв з корисливих мотивів, усвідомлював наслідки притягнення до відповідальності, та зважаючи на значний об`єм партії виявленої в останнього психотропної речовини, яку він намагався контрабандним способом перемістити через митний кордон України, не виключено, що даний злочин вчинений у складі групи осіб, усі учасники якої ще не встановлені, а отже, ОСОБА_1 дійсно може вчинити інше кримінальне правопорушення, пов`язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Зокрема, ще 13.07.2020 за результатами проведення дізнання співробітниками Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області повідомлено ОСОБА_8 про підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України. Окрім цього, встановлено, що 25.04.2020 неподалік буд. № 5 по вул. Княгині Ольги у м. Львові співробітниками управління патрульної поліції у Львівській області було також виявлено та вилучено у гр. ОСОБА_1 35 розфасованих згортків речовини рослинного походження із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу вагою 24,66 грам, за фактом якого слідчими Франківського ВП ГУ НП у Львівській області розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення криміналього правопорушення, передаченого ст. 307 КК України. Викладене у своїй сукупності свідчить про продовження існування заявленого ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий зазначає, що вказані ризики є вагомими та не можуть бути усунуті у менш обтяжливий спосіб, ніж тримання під вартою. В свою чергу, жоден інший більш м`який запобіжний захід, передбачений ст. 176 КПК України, окрім як тримання під вартою, також не забезпечить належну поведінку підозрюваного щодо виконання ним процесуальних рішень та не унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню.

Враховуючи викладе, а також те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину з корисливих мотивів, який має надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, зумовленої тяжкими наслідками для суспільства, наявність по справі ознак справжнього реального інтересу, що кримінальне правопорушення вчинене у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та направлене проти здоров`я нації, зважаючи на продовження існування ризиків.

Як наслідок, просить продовжити строк тримання підозрюваного під вартою, з визначенням розміру застави у розмірі 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 525500, 00 грн., у межах строку досудового розслідування, терміном на 60 днів

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, надали пояснення аналогічні його доводам.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні просять застосувати до підозрюваного запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою, у виді домашнього арешту. Вважають, що ризики стороною обвинувачення є недоведеними.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора та слідчого, підозрюваного та її захисника, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020140000000052 , за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 КК України.

04 липня 2020 року ОСОБА_1 було затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України.

04 липня 2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України.

06 липня 2020 року ОСОБА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, до 01.09.2020 року включно, з можливістю внесення застави у розмірі 525500грн., та встановленням обов*язків у випадку внесення застави.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 20.08.2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020140000000052, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.305 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, - до чотирьох місяців, тобто до 04 листопада 2020 року

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_1 , причетність підозрюваного до вчиненого, свідчать вищезазначені долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ України у Львівській області щодо виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305, 307 КК України; протоколом допиту свідка ОСОБА_2 від 16.06.2020 (анкетні дані змінено на підставі постанови про зміну анкетних даних від 16.06.2020), яким підтверджується факт систематичного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_1 , протокол ідентифікації, огляду та вручення грошових коштів від 16.06.2020 року; протоколом огляду та вилучення предметів, отриманих за результатами виконання постанови про контроль за вчиненням злочину від 16.06.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 22.06.2020 (анкетні дані змінено на підставі постанови про зміну анкетних даних від 16.06.2020), яким підтверджується факт систематичного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_1 , протокол огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 22.06.2020 року; протоколом огляду та вилучення предметів, отриманих за результатами виконання постанови про контроль за вчиненням злочину від 22.06.2020 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_2 від 13.08.2020 (анкетні дані змінено на підставі постанови про зміну анкетних даних від 16.06.2020), протоколом про хід і результати проведення НСРД – аудіо-, відеоконтроль особи, який розсекречений у передбаченому законодавством порядку від 24.06.2020 року, протокол про хід і результати проведення НСРД – аудіо-, відеоконтроль особи, який розсекречений у передбаченому законодавством порядку від 25.06.2020 року, протокол про хід і результати проведення НСРД – аудіо-, відеоконтроль особи, який розсекречений у передбаченому законодавством порядку від 25.06.2020 року, протоколом про хід проведення НСРД – візуальне спостереження за ОСОБА_1 від 25.06.2020 року, реєстр. № 62/14/3-2247, протокол про хід і результати проведення НСРД – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, який розсекречений у передбаченому законодавством порядку від 25.06.2020 року, протоколом про хід і результати проведення НСРД – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, який розсекречений у передбаченому законодавством порядку від 25.06.2020 року, протокол особистого огляду співробітниками Галицької митниці Держмитслужби громадянина ОСОБА_1 у кімнаті для поглибленого догляду у пішому напрямку МАПП «Шегині» Галицької митниці Держмитслужби від 04.07.2020, яким підтверджується факт привовування у власній спідній білизні ОСОБА_1 психотропних речовин амфетамінового ряду, протоколом огляду місця події у кімнаті для поглибленого догляду у пішому напрямку МАПП «Шегині» Галицької митниці Держмитслужби від 04.07.2020, яким підтверджується факт виявлення у нижній білизні ОСОБА_1 прихованих від митного контролю психотропних речовин амфетамінового ряду; протокол затримання ОСОБА_1 від 04.07.2020 року, яким підтверджується факт вчинення ним усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, який не був доведений до кінця з причин, які не залежали від його волі, протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 04.07.2020 року, яким підтверджуються обставини виявлення співробітниками Галицької митниці Держмитслужби у спідній білизні громадянина ОСОБА_1 психотропних речовин амфетамінового ряду загальною вагою брутто близько 1164 грами, протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 04.07.2020 року, яким підтверджуються обставини виявлення співробітниками Галицької митниці Держмитслужби у спідній білизні громадянина ОСОБА_1 психотропних речовин амфетамінового ряду загальною вагою брутто близько 1164 грами, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 04.07.2020 року, яким підтверджується факт передачі грошових коштів у сумі 102 000 грн. ОСОБА_1 за вказані вище психотропні речовини амфетамінового ряду; протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 13.07.2020 року, яким підтверджується факт передачі грошових коштів у сумі 102 000 грн. ОСОБА_1 за вказані вище психотропні речовини амфетамінового ряду; протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою; АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено речі та предмети які мають значення для кримінального провадження та стосуються злочинної діяльності ОСОБА_1 , протокол проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою; АДРЕСА_2 . під час якого було виявлено речі та предмети які мають значення для кримінального провадження та стосуються злочинної діяльності ОСОБА_1 , відповіддю на доручення слідчого щодо встановлення анкетних даних фігурантів даного кримінального провадження, а також обставин вчинення даного кримінального правопорушення від 02.07.2020 року, протоколом освідування підозрюваного ОСОБА_1 від 17.07.2020; висновок експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №13/1193 від 24.07.2020; висновок експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №8.6-0682:20 від 17.07.2020, висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №13/1335 від 29.07.2020 року, Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №13/1330 від 24.07.2020 року, висновок експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №13/1333 від 23.07.2020 року, висновок експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи №77 від 03.08.2020року; висновок експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи №71 від 21.07.2020року; протокол тимчасового доступу до речей та документів в АТ «Універсал-Банк» від 23.07.2020, яким отримано відомості щодо перерахунку грошових коштів за купівлю вказаних вище психотропних речовин, протокол огляду оптичного носія інформації, вилученого під час проведення тимчасового доступу в АТ «Універсал-Банк» від 24.07.2020, яким підтверджено факт перерахунку ОСОБА_1 грошових коштів за купівлю вказаних вище психотропних речовин, протокол допиту співробітника Галицької митниці Держмитслужби ОСОБА_6 від 24.07.2020, яким підтверджуються обставини виявлення співробітниками Галицької митниці Держмитслужби у спідній білизні громадянина ОСОБА_1 психотропних речовин амфетамінового ряду, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 22.07.2020, яким підтверджено факт проживання ОСОБА_1 за вищевказаною адресою; протоколом огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_5 , яким підтверджено факт перерахунку грошових коштів через застосунок «Монобанк» у сумі 102 000 грн. ОСОБА_1 за вказані вище психотропні речовини амфетамінового ряду; протоколом за результатами контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 16.06.2020, яким підтверджено факт збуту ОСОБА_1 ОСОБА_2 наркотичних засобів та психотропних речовин, протоколом за результатами контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 22.06.2020, яким підтверджено факт збуту ОСОБА_1 . ОСОБА_2 психотропних речовин, протоколом за результатами контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 24.06.2020, яким підтверджено факт отримання ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 102 000 грн. за вказані вище психотропні речовини; протокол огляду кримінального провадження № 12020140090001481 від 23.05.2020, яким встановлено факт вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України; протокол огляду кримінального провадження № 12020140080000829 від 26.04.2020, яким встановлено факт вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України; рапорт про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України від 13.08.2020; рапорт про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України від 13.08.2020; рапорт про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України від 13.08.2020; іншими матеріалами кримінального провадження.

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить із наступного.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За приписами ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства, а також забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, згідно якої ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог ч. 1, 3 ст. 197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, в тому числі із дотриманням вимог ст. 176-178 КПК України.

Так, відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Не вдаючись до детального аналізу, оцінки дій, винуватості особи та не порушуючи презумпції невинуватості на цій стадії кримінального провадження, слідчий суддя повинен пересвідчитись, що повідомлена підозра є обґрунтованою, тобто такою, що передбачає наявність достатніх даних, які б могли переконати об`єктивного та стороннього спостерігача у тому, що особа могла вчинити правопорушення у якому її підозрюють.

При цьому, за усталеною практикою Європейського суду з прав людини, ці докази не повинні бути до такої міри переконливими та очевидними, щоб свідчити про винуватість особи, однак створювати у слідчого судді реальне бачення причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, яке їй інкримінується.

З врахуванням вищевказаних письмових доказів, що були надані слідчим Салтиковим С.М, здійснюючи їх оцінку за своїм внутрішнім переконанням, слідчий суддя, приходить до висновку, що повідомлена ОСОБА_1 підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 305 КК України, не може вважатись не обґрунтованою, а докази надані органом досудового розслідування, є на даний час досить вагомими, щоб свідчити про причетність ОСОБА_1 до кримінального правопорушення, що йому інкримінується.

Слідчий суддя враховує, що сама по собі тяжкість покарання за злочин, яке інкримінується підозрюваному не є виправданням у продовженні тримання ОСОБА_1 під вартою, однак, суворість такого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторно вчинення злочинів.

Згідно практики Європейського Суду з прав людини, вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Враховуючи вищевказане та дані про особу підозрюваного, в їх сукупності, переслідуючи мету захисту інтересів суспільства, які очевидно переважають в даному випадку принцип поваги до особистої свободи, зважаючи, що надані стороною обвинувачення докази про причетність підозрюваного до злочину є вагомими, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1 , а також те, що заявлені слідчим та прокурором ризики знайшли своє підтвердження під час розгляду заявленого клопотання, оцінюючи сукупність встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення, а перебування підозрюваного під вартою буде виправданим за вказаних умов, таким, що не порушуватиме принципу пропорційності, та не буде свавільним.

Щодо альтернативного визначення розміру застави, слідчий суддя зазначає наступне.

Так, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст. 305 КК України, що згідно ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Застосовуючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, слідчим суддею враховано, що підозрюваний раніше не судимий, зареєстрованого місця проживання не має, неодружений, дітей на має, що не свідчить про наявність стійких соціальних зв`язків такого ступеня, щоб не позбавляти підозрюваного волі, однак наявність даних обставин враховується під час вирішення питання про можливість застосування альтернативної застави.

Відтак, попередньо, підозрюваному було визначено альтернативний розмір застави у сумі 525500,00 грн., яка підозрюваним чи іншою особою (заставодавцем) сплаченою не була.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, розмір застави визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За приписами ч.4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

За усталеною практикою Європейського суду з прав людини, як приклад рішення від 22.05.2018 року у справі «Гафа проти Мальти», ЄСПЛ зазначає, що оскільки питання, яке розглядається, тобто питання тримання особи під вартою, є основним правом на свободу, гарантованим статтею 5 Конвенції, органи влади повинні докладати максимум зусиль як для встановлення належного розміру застави, так під час вирішення питання про необхідність продовження тримання під вартою. Крім того, розмір застави, має бути належним чином обґрунтовано у рішенні про визначення застави і повинна враховувати майновий стан обвинуваченого. Нездатність національних судів оцінити здатність заявника сплатити необхідну суму може викликати виявлення Судом порушення.

Слідчий суддя зазначає, що підозрюваний протягом тривалого часу не спроможний внести визначену заставу, відтак така є очевидно завищеною та непомірною для нього. За вказаних умов, зважаючи на наявні ризики позапроцесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя вважає, що альтернативну заставу необхідно визначити у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

На погляд слідчого судді, застава у вказаному розмірі буде визначатися саме тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, у випадку ухилення від слідства та суду та/або порушення встановлених обов`язків, буде достатнім стимулюючим засобом, щоб присікти у підозрюваного бажання сховатися, перешкоди слідству, знищити чи приховати речові докази, впливати на свідків чи не виконувати процесуальні обов`язки.

Керуючись ст.2, 7-9, 176-178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикова С.М. про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 - задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах строку досудового розслідування - на 60 днів, тобто до 19 жовтня 2020 року включно.

Визначити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заставу у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 420400гривень, яка буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених КПК України.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , його право внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) застави у будь-який момент з часу винесення ухвали на депозитний рахунок суду №UA598201720355219002000000757, банк ДКСУ м. Київ, ЄДРПОУ 26306742, одержувач ТУ ДСА України у Львівській області.

З моменту звільнення з-під варти, у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , що в разі внесення застави у встановленому в даній ухвалі розмірі, оригінал документа з відміткою банку, що підтверджує внесення застави на розрахунковий рахунок повинен бути наданий уповноваженій посадовій особі ДУ «Львівський слідчий ізолятор» або уповноваженій особі установи, де останній буде утримуватись під вартою.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, підозрюваний ОСОБА_1 підлягає негайному звільненню з-під варти.

Про внесення застави та звільнення підозрюваного з-під варти негайно повідомити слідчого, прокурора та суд.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у разі внесення застави наступні обов`язки:

1.прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

2.не відлучатися із з постійного місця проживання, а саме помешкання за адресою: АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3.повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4.невідкладно здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ухвалою слідчого судді обов`язків - до 19 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикова С.М.

Ухвала про продовження строку застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст складено 21 серпня 2020 року.

Слідчий суддя Кротова О.Б.