Ухвала суду № 91105344, 20.08.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.08.2020 Справа № 554/7533/20

Провадження № 1кс/554/11570/2020

УХВАЛА

Іменем України

про проведення обшуку

20 серпня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залісуду вм.Полтава клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12019170000000241 від 25.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНПв Полтавськійобласті проводитьсядосудове розслідуванняв кримінальномупровадженні №12019170000000241від 25.06.2019,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.191,ч.1ст.366КК України,за фактомпривласнення майна філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» (37404165) та службового підроблення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ТОВ «Агрогрупа Деметра» за попереднього сприяння керівника ДП «Конярство України» ОСОБА_5 та керівника філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» (37404165) ОСОБА_6 , протиправно використовуючи державні землі сільськогосподарського призначення загальною площею 4600 га, розміщені на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, відповідно до укладеного договору про виконання сільськогосподарських робіт від 02.04.2019 та специфікації до нього, привласнити державне майно, шляхом штучного заниження показників врожайності, вивезення на підконтрольні елеватори частини врожаю сільськогосподарських культур 2019 року без постановки зерна на складський облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерському обліку, чим заподіяли збитки державному підприємству на суму близько 10 млн. грн. Окрім цього, до актів виконаних робіт з дискування, посіву та обробітку гербіцидами зернових культур внесено недостовірні завищені відомості щодо кількості та вартості сільськогосподарських робіт та понесених ТОВ «Агрогрупа Деметра» витрат на їх проведення на суму понад 3,2 млн. грн.

02.04.2019 між в.о. керівника ДП «Конярство України» ОСОБА_5 та ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_7 , укладено договір про виконання сільськогосподарських робіт, відповідно до якого ТОВ «Агрогрупа Деметра» повинна виконати сільськогосподарські роботи по вирощуванню сої та кукурудзи на земельних ділянках площею 4600 га, а оплата виконаних робіт ДП «Конярство України» здійснюється на підставі підписаних актів виконаних робіт. Строк дії вказаного договору до 31.12.2023 року. Також відповідно до договору про відшкодування понесених витрат від 02.04.2019 ДП «Конярство України» повинно відшкодувати ТОВ «Агрогрупа Деметра» розмір понесених витрат в сумі 15621246, 46 грн., до якої входять: 3000932,87 грн. витрат сільськогосподарських робіт з урахуванням ПММ (дискування), 5021699,68 грн. витрат сільськогосподарських робіт з урахуванням ПММ (дискування 2 слід), 7598613, 91 грн. витрат сільськогосподарських робіт (оранка).

При цьому згідно повідомлення УСБУ в Полтавській області, а також колективного звернення працівників та пенсіонерів філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» (37404165) в кількості 87 осіб до Президента України від 11.03.2020, а також допиту вказаних осіб встановлено, що до актів виконаних робіт з дискування, посіву та обробітку гербіцидами зернових культур внесено недостовірні завищені відомості щодо кількості та вартості сільськогосподарських робіт, роботи, які взагалі не виконувались та понесених ТОВ «Агрогрупа Деметра» витрат на їх проведення, в результаті чого філія «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» (37404165) отримала збитки.

Будучи допитаним в якості свідка - колишній бригадир тракторної бригади філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» ОСОБА_8 вказав, що керівник філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» (37404165) ОСОБА_6 підписав неправдиві акти виконаних робіт ТОВ «Агрогрупа Деметра», однак роботи, які до них включені, фактично не виконувались, а також оплатив їх. Головні спеціалісти підприємства неодноразово повідомляли ОСОБА_6 про невиконання робіт та зауважували на неприпустимості підписання наданих актів, однак той не зважав. Окрім цього до актів виконаних робіт включені гербіциди, які не вносились.

Аналогічні свідчення за своїм змістом надали колишні працівники філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України»: заступник керівника з виконанням обов`язків головного інженера ОСОБА_9 , провідний агроном ОСОБА_10 , головний бухгалтер ОСОБА_11 , головний юрисконсульт ОСОБА_12 .

Окрім цього встановлено, що 02.04.2019 між в.о. керівника ДП «Конярство України» ОСОБА_5 та ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_7 , укладено договори поставки, відповідно до яких ДП «Конярство України» передає у власність ТОВ «Агрогрупа Деметра» сою врожаю 2019 року в кількості 5 000 тон за ціною 8 000 грн. за тону, а також кукурудзу врожаю 2019 року в кількості 15 000 тон за ціною 3 000 грн. за тону. Однак, за повідомленням УСБУ в Полтавській області вартість 1 тонни врожаю сої становила у 2019 році близько 8500 грн., а кукурудзи 3790 грн. Сума заподіяних збитків ДП «Конярство України» внаслідок укладення та виконання вказаних договорів поставок може складати від 8 до 10 млн. грн.

Окрім цього встановлено, що службовими особами ДП «Конярство України» ОСОБА_5 та ТОВ «Агрогрупа Деметра» відповідно до досягненої між ними попередньої змови, до державної статистичної звітності форми 29-сг (звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур) з 2 437,7 га посівів с/г культури кукурудзи зібрано 15577,7 тонн врожаю, а з 2203 га посівів с/г культури сої зібрано 4 000 тонн врожаю, що не відповідає дійсності. Таким чином шляхом вивозу на підконтрольні елеватори частини врожаю 2019 року без постановки зерна на складський облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерському обліку, службовими особами ДП «Конярство України», філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» (37404165) та ТОВ «Агрогрупа Деметра» привласнено державного майна на суму понад 6,5 млн. грн.

14.06.2019 ДП «Конярство України» в особі в.о. директора ОСОБА_5 підписало контракт з ОСОБА_6 , якого найнято на посаду керівника філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» строком до 14.06.2022 року з покладенням відповідних обов`язків та наданням повноважень,в т.ч. щодо здійснення господарської діяльності та підписання документів.

Наразі, вказані службові особи планують привласнити державне майно - частину врожаю сільськогосподарських культур 2020 року тим же шляхом. Відповідні площі земельних ділянок філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» (37404165) на підставі раніше укладених договорів засіяно.

Відповідно до повідомлення УСБУ в Полтавській області, ТОВ «Агрогрупа Деметра» частину зібраного врожаю сільськогосподарських культур: сої та кукурудзи, вирощеного на земельних ділянках площею 4600 га філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» завозило з метою зберігання та подальшої реалізації на ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство», код ЄДРПОУ 40585555 за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Федоренка, буд.1.

Повні та достовірні відомості щодо обсягів зібраного врожаю зернових культур ТОВ «Агрогрупа Деметра» у 2019 році можливо отримати лише шляхом вилучення в ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство» відповідних договорів складського зберігання зерна; товарно-транспортні накладні на прийняте, відвантажене зерно; наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна; накладних на переміщення, відвантаження зерна; розпоряджень та актів на очищення, сушіння зерна; карточок складського обліку зернових культур, карточок аналізу зерна, розпоряджень та накладних на відпуск зерна в переробку; накладних на здачу продукції з виробництва на склад, а враховуючи можливу змову між службовими особами ТОВ «Агрогрупа Деметра» та ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство», це можливо зробити лише шляхом проведення обшуку з метою виключення можливості підробки та спотворення інформації, яка міститься в цих документах їх володільцем службовими особами ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство».

Згідно відомостейз Єдиногодержавного реєструюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань,місцем знаходженняюридичної особи ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство» код ЄДРПОУ 40585555 є: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Федоренка, буд.1, буд. 89, засновником є ТОВ «Аграрна торгова компанія» та ОСОБА_13 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: комплекс, виробничі промислові будівлі хлібоприймального підприємства за вказаною адресою, де зареєстровано ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство», належать на праві власності ТОВ «Павола-агро» (33408428).

Прохали надати дозвіл Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Федоренка, буд.1.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно положень ст. 234 КПК України що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Враховуючи, що отримати вищевказану інформацію в ході тимчасового доступу до документів неможливо, оскільки існує загроза її знищення чи спотворення, тому існує необхідність у проведенні обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які неможливо встановити іншим способом, а їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019170000000241 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та сховищах комплексу, виробничих промислових будівель хлібоприймального підприємства за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Федоренка, буд.1, де зареєстровано ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство», які належать на праві власності ТОВ «Павола-агро» (33408428), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення інформації та копій документів щодо виконання ТОВ «Агрогрупа Деметра» сільськогосподарських робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур на земельних ділянках площею 4600 га філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» у 2019 році, а саме:

копій документів, які підтверджують отримання від ТОВ «Агрогрупа Деметра» та подальший рух (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання врожаю зерна, у тому числі: договорів складського зберігання зерна; товарно-транспортні накладні на прийняте, відвантажене зерно; наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна; накладних на переміщення, відвантаження зерна; розпоряджень та актів на очищення, сушіння зерна; карточок складського обліку зернових культур, карточок аналізу зерна, розпоряджень та накладних на відпуск зерна в переробку; накладних на здачу продукції з виробництва на склад, договорів, додаткових договорів/угод, специфікацій щодо подальшої реалізації вказаного зерна; книги заїзду та виїзду транспортних засобів на територію ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1