Ухвала суду № 91101677, 21.08.2020, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

21.08.2020

227/481/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2020 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Левченко А.М., за участі

секретаря судового засідання Черкасової О.В.,

представника власника

арештованого майна адвоката Чумак І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника арештованого майна – адвоката Чумак І.М. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050230001508 від 14.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 239-2 КК України, про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ

10.02.2020 року до чергової частини Добропільського ВП Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області від гр. ОСОБА_1 надійшло повідомлення про те, що невідомі особи в с. Вірівка, Добропільського району Донецької області добувають вугільний шлам.

В ході досудового розслідування 10.02.2020 року проведено огляд місця події, під час якого, встановлено, що на майданчику, розташованому біля вул. Ошерова с. Вірівка Добропільського району Донецької області, де зберігається вугільний шлам, який був видобутий невідомими у заплаві річки Бик, проводяться роботи, а саме: навантажувачем шлам вантажиться у вантажні автомобілі та вивозиться у невідомому напрямку. В ході огляду на місці події виявлені: навантажувач «СATERPILLAR-950G», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », та вантажний автомобіль «FOTON BJ3251», реєстраційний номер « НОМЕР_2 », в кузові якого мається вугільний шлам.

В результаті огляду місця події навантажувач «СATERPILLAR-950G», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », вилучено та залишено на місці події під охороною працівників Добропільського ВП. Ключ запалювання від навантажувача вилучений та опечатаний у паперовий конверт, який зберігається при матеріалах кримінального провадження. Вантажний самоскид «FOTON BJ3251», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з вігульним шламом в кузові з місця події вилучений та поміщений на подвір`я Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області за адресою: м. Добропілля, вул. Першотравнева, 52. Ключ запалювання від самоскида вилучений та опечатаний у паперовий конверт, який зберігається при матеріалах кримінального провадження.

Згідно постанови про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 10.02.2020 року, вищезазначені транспортні засоби та майно по кримінальному провадженню визнано речовими доказами.

Згідно свідоцтва про реєстрацію машини серія НОМЕР_3 , навантажувач «СATERPILLAR-950G», реєстраційний номер НОМЕР_1 , належить ОСОБА_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно довіреності від 08.11.2019 року ОСОБА_2 уповноважено ОСОБА_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користуватися, зняти з обліку та продати зазначений навантажувач.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , спеціалізований вантажний самоскид «FOTON BJ3251», реєстраційний номер НОМЕР_2 , належить селянському (фермерському) господарству «БІС», зареєстрованому за адресою: Донецька область, Добропільський район, сел. Світле, вул.Студентська-1А.

Ухвалою слідчого судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області від 12.02.2020 року клопотання старшого слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Луніна Р.В., погоджене з прокурором Добропільського відділу Костянтинівської місцевої прокуратури Паскал М.Ю., про арешт майна в кримінальному провадженні №12019050230001508 від 14.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 239-2 КК України – задоволено.

Накладено арешт на навантажувач «CATERPILLAR-950G”, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заводський номер НОМЕР_5 , 2002 року випуску, двигун № НОМЕР_6 , об`єм двигуна 7200 см.куб., з ключем запалювання до нього, та вантажний автомобіль «FOTON BJ3251», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2008 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 , з ключем запалювання до нього, та накласти арешт на вугільний шлам в кузові цього автомобілю «FOTON BJ3251», вилучені при проведенні огляду місця події 10.02.2020 року.

Заборонено власнику ОСОБА_2 , а також уповноваженій ним згідно довіреності особі - ОСОБА_3 , та іншим особам, які можуть бути ними уповноважені, розпоряджатись, користуватись та відчужувати навантажувач «CATERPILLAR-950G”, реєстраційний номер НОМЕР_1 , шляхом його продажу, дарування чи передачі третім особам до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні.

Заборонено посадовим особам селянського (фермерського) господарства «БІС», а також іншим уповноваженим ними особам, розпоряджатись, користуватись та відчужувати вантажний автомобіль «FOTON BJ3251», реєстраційний номер НОМЕР_2 шляхом його продажу, дарування чи передачі третім особам до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні.

Навантажувач «СATERPILLAR-950G», реєстраційний номер НОМЕР_1 , зберігати на території подвір`я Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області за адресою: м. Добропілля вул. Першотравнева, 52.

Вантажний автомобіль «FOTON BJ3251», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з вугільним шламом в кузові, зберігати на території подвір`я Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області за адресою: м. Добропілля вул. Першотравнева, 52.

Ключі запалювання до вищезазначених навантажувача та вантажного автомобіля, які упаковані окремо в паперові пакети, залишити на зберіганні у слідчого при матеріалах кримінального провадження.

Ухвалою Донецького апеляційного суду від 04.03.2020 року апеляційні скарги ОСОБА_4 та ОСОБА_3 задоволено.

Ухвалу слідчого судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області від 12.02.2020 року, якою у кримінальному провадженні №12019050230001508 накладено арешт на майно - скасовано.

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області про арешт майна задоволено частково.

Накладено арешт:

- на навантажувач «CATERPILLAR-950G», реєстраційний номер НОМЕР_1 , заводський номер НОМЕР_5 , 2002 року випуску, двигун № НОМЕР_6 , об`єм двигуна 7200 см.куб., з ключем запалювання до нього, шляхом заборони розпорядження та відчуження власником ОСОБА_2 , а також уповноваженій ним згідно довіреності особі - ОСОБА_3 , та іншим особам, які можуть бути ними уповноважені;

- вантажний автомобіль «FOTON BJ3251», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2008 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 , з ключем запалювання до нього, шляхом заборони розпорядження та відчуження посадовим особам селянського (фермерського) господарства «БІС», а також іншим уповноваженим ними особам;

- вугільний шлам в кузові автомобілю «FOTON BJ3251», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2008 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 , шляхом заборони розпорядження, користування та відчуження.

Вугільний шлам з кузова «FOTON BJ3251», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2008 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 , зберігати на території подвір`я Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області за адресою: м. Добропілля, вул. Першотравнева, 52.

Навантажувач «CATERPILLAR-950G», реєстраційний номер НОМЕР_1 , заводський номер НОМЕР_5 , 2002 року випуску передати ОСОБА_3 для зберігання.

Вантажний автомобіль «FOTON BJ3251», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2008 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 , передати С(Ф)Г «БІС», ЄДРПОУ: 31836089, Добропільский район, с. Світле, вул. Студентська, 1а.

Ключі запалювання до вищезазначених навантажувача та вантажного автомобіля, які упаковані окремо в паперові пакети передати відповідальним за зберігання особам.

17.08.2020 року до суду надійшло клопотання представника власника арештованого майна – адвоката Чумак І.М. про скасування арешту на вантажний автомобіль «FOTON BJ3251», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2008 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 , з ключем запалювання до нього, в частині заборони розпорядження та відчуження посадовим особам селянського (фермерського) господарства «БІС», а також іншим уповноваженим ними особам.

В обгрнутування поданого клопотання зазначено, що тривале перебування під арештом вантажного автомобіля «FOTON BJ3251», який належить на праві власності суб`єкту господарської діяльності - С(Ф)Г «БІС», призводить до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи С(Ф)Г «БІС».

В судовому засіданні представник власника арештованого майна – адвоката Чумак І.М. клопотання підтримала з підстав викладених у ньому.

Слідчий в судове засідання не прибув, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, подав до суду матеріали кримінального провадження №12019050230001508 в 1 томі на 111 арк.

Заслухавши представника, дослідивши подані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами, відповідно до ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вантажний самоскид «FOTON BJ3251», реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , селянському (фермерському) господарству «БІС» було вилучено під час проведення огляду місця події 10.02.2020 року, та в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України цей об`єкт є речовим доказом і визнаний таким відповідною постановою слідчого від 10.02.2020 року. Правовий режим зберігання речових доказів регламентується ст. 100 КПК України.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, арештований вантажний самоскид «FOTON BJ3251», реєстраційний номер НОМЕР_2 відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, існують правові підстави арешту цього майна, на переконання слідчого судді продовжують існувати ризики відчуження такого майна, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність представником власника підстав для скасування арешту на вантажний автомобіль «FOTON BJ3251», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2008 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 , з ключем запалювання до нього, в частині заборони на відчуження посадовим особам селянського (фермерського) господарства «БІС», а також іншим уповноваженим ними особам, а тому у задоволення клопотання про скасування заборони відчуження такого майна слід відмовити. Досудове слідство триває, і жодних вагомих аргументів на користь зняття такої заборони клопотання представника не містить.

Вирішуючи клопотання представника власника арештованого майна – адвоката Чумак І.М. в частині скасуваня арешту вантажного автомобіля «FOTON BJ3251», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2008 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 , з ключем запалювання до нього, в частині заборони посадовим особам селянського (фермерського) господарства «БІС», а також іншим уповноваженим ними особам, розпоряджатись цим майном, слідчий суддя приходить виходить з такого.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - селянське (фермерське) господарства «БІС» (ЄДРОПОУ: 31836089) має КВЕД підприємства 77.31 – надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Дослідженням в судовому засіданні подані суду матеріалів кримінального №12019050230001508 встановлено, що після накладення на підставі ухвали Донецького апеляційного суду від 04.03.2020р. арешту на майно, яке належить на праві власності заявнику, слідчим не здійснювалось жодних дій для виконання завданнь кримінального провадження та взагалі проведення досудового розслідування, матеріали кримінального провадження закінчуються саме ухвалою Донецького апеляційного суду від 04.03.2019 року про накладення арешту на майно (т.1 а.с. 111), що свідчить про бездіяльність органів досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення не подано слідчому доказів, які б свідчили про існування підстав для подальшої заборони суб`єкту господарської діяльності розпоряджатися належним йому майном (шляхом передачі такого майна в оренду, платне користування, тощо).

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в яких заявники скаржилася на контроль за використанням власності в зв`язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).

Приймаючи до уваги вищевикладене, відсутність повідомлення про підозру будь-яким особам, зважаючи на позицію сторони кримінального провадження, яка не надала суду доказів, які б свідчили про існування підстав для подальшого арешту майна в частині обмеження власника майна на мирне володіння таким майном шляхом можливості розпорядження ним для здійснення правомірної підприємницької діяльності, а також не надала суду заперечень щодо скасування арешту, слідчий суддя вважає, що подальший ступінь втручання держави в частині заборони розпорядження належним заявнику майном не є виправданим.

Таким чином, за відсутності достатньо вагомих аргументів, які б свідчили про необхідність обмеження права власності шляхом заборони розпорядження, слідчий суддя доходить висновку про відсутність обставин, які б виправдовували такий ступінь втручання у права, свободи особи та інтереси особи, а тому приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання про скасування арешту накладеного ухвалою Донецького апеляційного суду від 04.03.2020р. в частині заборони посадовим особам селянського (фермерського) господарства «БІС» розпоряджатись вантажним автомобілем «FOTON BJ3251», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2008 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 , з ключем запалювання до нього.

В частині заборони відчуження даного майна арешт залишається чинним.

Керуючись ст. 170 -175, КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ

Клопотання представника власника арештованого майна – адвоката Чумак І.М. про скасування арешту майна – задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою Донецького апеляційного суду від 04.03.2020р. на вантажний автомобіль «FOTON BJ3251», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2008 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 , з ключем запалювання до нього, в частині заборони посадовим особам селянського (фермерського) господарства «БІС», а також іншим уповноваженим ними особам, розпоряджатись цим майном.

В іншій частині клопотання представника власника арештованого майна – адвоката Чумак І.М. про скасування арешту майна – відмовити.

Копію цієї ухвали направити слідчому, а також вручити представнику власника арештованого майна – адвокату Чумак І.М., та їй же копію цієї увахли для передачі власнику майна.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та проголошений о 21.08.2020 о 14:20.

Слідчий суддя А.М. Левченко