Ухвала суду № 91080082, 19.08.2020, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 196/295/20

№ провадження 1-кс/196/251/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

ст.слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області каіптана поліції ОСОБА_5 про проведення обшуку в кримінальному провадженні №42019041500000107,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_5 вніс до суду узгоджене з начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні №42019041500000107, в якому прохає:

- надати дозвіл начальнику Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , та групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 на проведення обшуку житловоого будинку, всіх господарських приміщень та приналежних до них надвірних будівель та споруд, що розташовані на одній земельній ділянці, під одним порядковим АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та можливістю вилучення наступних речей та документів:

-оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул.Покровської до вул.Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області»;

-належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області»;

-оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області»; (договори, додаткові угоди зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

-оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області»;

-оригіналів подорожніх листів на будівельні матеріали;

-належним чином засвідчених копій податкових декларацій ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір» (код ЄДРПОУ: 35323619) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством у 2018 роціна адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

-належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір» (код ЄДРПОУ: 35323619), у тому числі статуту товариства;

-належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства;

-печать ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір»;

-інших документів з підписами директора ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання старший слідчий СВ Царичанського ВП обмотивовує наступними обставинами.

21.11.2019 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 366 КК України.

Зокрема, встановлено, що 04.09.2018 року між виконавчим комітетом Царичанської селищної ради та ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір» (код ЄДРПОУ: 35323619) укладено договір підряду №28П-18 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул.Покровської до вул.Зоряної в с.Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області» на загальну суму 1 437 759,52 грн.

По вказаному об`єкту всі підрядні роботи ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір» були проведені та згідно Актів приймання-виконання будівельних робіт за грудень 2018 року прийняті виконавчим комітетом Царичанської селищної ради та на адресу ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір» було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 400 027, 15 грн.

07.02.2020 року призначено будівельно-технічну експертизу, яку доручено проводити судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Згідно висновку №629-20 від 19.06.2020 року за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню. відповідно до якого встановлено, що види та обсяги виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області» не відповідають видам та обсягам робіт зазначених в актах форми КБ-2в №2/3 та №4 за грудень 2018 року приймання виконаних будівельних робіт.

Фактична вартість виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області» відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт складає 1281033,12 грн.

Невідповідність між вартістю фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області» і актам приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в склала: 118994,04 грн.

Вартість матеріалів, які не відповідають проектно-кошторисним документаціям (проектним рішенням), по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області» відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт склала 118994,04 грн.

На даний час з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні директора ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір» (код ЄДРПОУ: 35323619) ОСОБА_9 , які мають відношення до виконання робіт по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області».

У зв`язку з викладеним ухвалою слідчого судді Царичанського районного суду від 17.04.2019 року надано тимчасовий доступ до вказаних документів. Дана ухвала вручена директору ТОВ «Будівельнакомпанія Енергопростір»(кодЄДРПОУ:35323619) ОСОБА_9 мешканці АДРЕСА_2 .

15.05.2020 року від директора ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір» ОСОБА_9 надійшла заява, в якій остання повідомляє, що у зв`язку із заходами карантину офісне приміщення орендоване ТОВ «БК Енергопростір» перебуває під подальшими карантинними заходами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів до 22.05.2020 року, у зв`язку з вищевикладеним немає можливості забезпечити доступ до оригіналів. Зобов`язується забезпечити виконання ухвали після пом`якшення карантинних заходів у відповідності до чинного законодавства.

Згідно чинного КПК України карантинні заходи встановлені постановою Кабінету Міністрів України не є поважною причиною не виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, так як не передбачені як такі, що свідчить про небажання посадовими особами ТОВ «БК Енергопростір» виконати ухвалу слідчого судді.

При цьому, службовими особами ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір» не виконано ухвалу Царичанського районного суду від 17.04.2020 року, якою надано тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні зазначеного підприємства та станом на теперішній час будь-яких заходів щодо її виконання вказаним підприємством не вжито.

В ході досудового розслідування отримані документи у виконавчому комітеті Царичанської селищної ради, однак у замовника відсутні наступні документи:

- оригінали дефектних актів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- належним чином засвідчені копії трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригінали документів, які підтверджують придбання будівельних, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області»; (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригінали сертифікатів відповідності на використані будівельні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригінали подорожніх листів на будівельні матеріали;

- належним чином засвідчені копїі податкових декларацій ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір» (код ЄДРПОУ: 35323619) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством у 2018 роціна адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- належним чином засвідченій копії реєстраційних (установчих) документів на ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір» (код ЄДРПОУ: 35323619), у тому числі статуту товариства;

- належним чином засвідчені копії: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

В ході досудового розслідування призначено почеркознавчу експертизу, яку направлено на виконання до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Тому, з урахуванням документів, зазначених в ухвалі Царичанського районного суду від 17.04.2020 про тимчасовий доступ до речей та документів по даному кримінальному провадженню необхідно отримати вищевказані документи.

Необхідність отримання документів з підписами директора ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідністю проведення почеркознавчої експертизи для підтвердження дійсності підписання актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області».

Враховуючи те, що директором ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір» ОСОБА_9 не виконано ухвалу Царичанського районного суду про тимчасовий доступ до документів, на даній стадії досудового розслідування у сторони обвинувачення є підстави вважати, що вищезазначені документи, а також печать підприємства можуть перебувати за місцем проживання ОСОБА_9 .

У зв`язку з викладеним на даній стадії виникла необхідність у проведенні обшуку у будинку АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_9 , власником якого, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру праввласності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №220166954 від 13.08.2020 року, є ОСОБА_10 (іпн код: НОМЕР_1 ).

Отримані у зв`язку з вилученням в ході обшуку оригінали документів та речей будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області», а також для проведення почеркознавчої експертизи.

Старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_4 , яка входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, в судовому засіданні уточнила клопотання в частині місця проведення обшуку, а саме прохавла дозвіл на проведення в житловому будинку, всіх господарських приміщеннях та приналежних до них надвірних будівелях та спорудах, що розташовані на одній земельній ділянці, під одним порядковим АДРЕСА_1 .Уточнене клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав уточнене клопотання старшого слідчого про обшук та вважав його обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Заслухавши доводи слідчого та думку прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що уточнене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Відповідно до практики ЄСПЛ будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А N 98).

В своєму клопотанні старшим слідчим СВ Царичанського ВП доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення (а.с.9, 10); підстави проведення обшуку обґрунтував (а.с.16-38); відшукувані речі, а саме: документи по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул.Покровської до вул.Зоряної в с.Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області, перебувають у володінні директора ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір» (код ЄДРПОУ: 35323619) ОСОБА_9 , за місцем її фактичного проживання,а саме:в житловомубудинку АДРЕСА_1 , власником якого, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №220166954 від 13.08.2020 року є ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) (а.с.11-12).

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Частиною 1 статті 236 КПК України визначено, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Враховуючи вимоги вищевказаних норм кримінального процесуального закону, слідчий суддя вважає, що уточнене клопотання старшого слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню повністю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Уточнене клопотання старшого слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області каіптана поліції ОСОБА_5 про проведення обшуку в кримінальному провадженні №42019041500000107 - задовольнити повністю.

Надати начальнику Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , та групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на проведення обшуку житловоого будинку, всіх господарських приміщень та приналежних до них надвірних будівель та споруд, що розташовані на одній земельній ділянці, під одним порядковим АДРЕСА_1 , власником якого, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №220166954 від 13.08.2020 року є ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), де фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та можливістю вилучення наступних речей та документів:

-оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул.Покровської до вул.Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області»;

-належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області»;

-оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області»; (договори, додаткові угоди зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

-оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної в с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області»;

-оригіналів подорожніх листів на будівельні матеріали;

-належним чином засвідчених копій податкових декларацій ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір» (код ЄДРПОУ: 35323619) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством у 2018 роціна адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

-належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір» (код ЄДРПОУ: 35323619), у тому числі статуту товариства;

-належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства;

-печать ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір»;

-інших документів з підписами директора ТОВ «Будівельна компанія Енергопростір» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, тобто до 19 вересня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11