Ухвала суду № 91071568, 20.08.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.08.2020 Справа № 554/5792/20

Справа №554/5792/2020

Провадження № 1-кс/554/11396/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Титар Л.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Болтнєвої Марії Олександрівни про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019170000000024 від 21 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУ НП в Полтавській області майор поліції Болтнєва М.О. звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Ковінько Д.В. В якому прохали: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР 21.02.2019 за № 42019170000000024 до дванадцяти місяців, а саме до 21.08.2021.

В судове засідання слідчий не з`явилася будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку про задоволення клопотання для виконання всіх необхідних слідчих дій спрямованих на встановлення всіх обставин справи.

Встановлено, що СУ ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019170000000024 від 21 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом послужив рапорт УСБУ в Полтавській області про виявлення фактів вчинення кримінального правопорушення. Так, за отриманими даними,установлено, що протягом 2018 року службові особи АТ «Укргазвидобування»- БУ «Укрбургаз», ГПУ «Полтавагазвидобування» та УГВ-сервіс незаконно реалізовували нові запасні частини та комплектуючі до бурового і нафтогазового обладнання за ціною 35-40 % від ринкової вартості шляхом її списання на виробничі потреби, використання в технологічних процесах тощо. Придбання зазначеного обладнання здійснюється службовими особами ТОВ «Газойл комплект» з метою подальшої реалізації комерційним структурам, що функціонують у паливно-енергетичному комплексі. З метою реалізації вказаного обладнання у якості нового, службовими особами ТОВ «Газойл комплект» складаються підроблені супровідні документи щодо його походження, технічні паспорти, проводяться дії по присвоєнню обладнанню заводських номерів тощо. Крім того, задля легалізації фактично придбаного за готівку обладнання, службовими особами ТОВ «Газойл комплект» у бухгалтерському та податковому обліках відображається його придбання від суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Перастра», ТОВ «Мегахром»,ТОВ «Продастра» та ряд інших. Згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Полтавській області від 03.09.2019 № 1/6-31-16-09/39327884 господарської діяльності ТОВ «Газойл комплект» в частині відображення проведених операцій з придбання товарів та /або послуг за період з 01.01.18 по 01.07.2019 з окремими СГД, які мають ознаки фіктивності, виявлено обставини, що можуть свідчити про внесення посадовими особами ТОВ «Газойл комплект» недостовірних даних до декларацій з податку на додану вартість за відповідні звітні періоди, наслідком чого є отримання необґрунтованої податкової вигоди у вигляді сум податкового кредиту в розмірі 1 005 580, 23 грн. В подальшому, ОСОБА_1 реалізовує придбані комплектуючі або самостійно за готівку на бурові компанії, або ОСОБА_2 -директору ТОВ «Газойл комплект». У ряді випадків, при надходженні від службових осіб бурових компаній пропозицій придбати комплектуючі до бурового обладнання, ОСОБА_1 радиться щодо доцільності такої операції з придбання (наявність попиту, існуюча ціна і т. ін.) із ОСОБА_2 . Зберігання нафтогазового обладнання, комплектуючих до нафтогазового та бурового обладнання ОСОБА_2 здійснює за адресою: АДРЕСА_1 (контейнерній площадці площею 437,2 кв.м. ), що відповідно даних витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить його дружині ОСОБА_3 .

В рамках досудового розслідування, з метою відшукання та вилучення предметів і речей кримінального правопорушення, проведено ряд обшуків, за наслідками яких вилучено досить значний обсяг комплектуючих до бурового та нафтогазового обладнання, бухгалтерську документацію та ін.

Станом на теперішній час, досудове розслідування по даному кримінальному провадженні триває.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.08.2020, однак закінчити досудове розслідування до вказаного терміну не представляється можливим, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, в т.ч. допитати фігурантів провадження в особі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , бухгалтера ТОВ «Газойл» - ОСОБА_4 ; призначити технічну експертизу вилученого обладнання, що містить явні ознаки зміни(заміни) заводських номерів; отримати результати доручення направленого до УСБУ в Полтавській області з метою встановлення осіб, котрі за готівку скупляли у ОСОБА_1 попередньо незаконно отримане ним обладнання; допитати осіб, як за матеріалами НСРД мають безпосереднє відношення до вчинення крадіжок комплектуючих до бурового та нафтогазового обладнання; максимально встановити законних власників обладнання, виявленого та вилученого під час обшуків в рамках кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 12 КК України передбачений ч. 3 ст. 191 КК України злочин віднесено до злочинів середньої тяжкості.

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування. Оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу не менше 12 місяців.

Керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Болтнєвої Марії Олександрівни про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019170000000024 від 21 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, №42019170000000024 від 21 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, а саме до 21 серпня 2021 року.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 20 серпня 2020 року.

Повний текст ухвали складеного 20 серпня 2020 року.

Слідчий суддя І.О.Блажко