Ухвала суду № 91050238, 17.08.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/17763/20

Провадження №1-кс/127/7919/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020020000000272, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020000000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

До слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява генерального директора ТОВ «Агро-Еталон» ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи 03 та 04 серпня 2020 року використовуючи завідомо підроблені документи, протиправно провели реєстраційні дії в державного реєстратора щодо зміни засновників, юридичної адреси та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Агро-Еталон», чим протиправно заволоділи майном підприємства у тому числі частками їх засновників, чим заподіяли велику шкоду.

Досудовим розслідування попередньо установлено, що ТОВ «Агро-Еталон» (код ЄДРПОУ 34020957, юридична адреса: Вінницька область, с. Тростянець, вул. Жовтнева, 60) створене з метою здійснення підприємницької діяльності та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів Учасників Товариства.

Згідно Статуту ТОВ «Агро-Еталон» (в новій редакції за 2019 рік) учасниками товариства є: ОСОБА_5 який володіє часткою у розмірі 20 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_6 , яка володіє часткою у розмірі 20 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_7 , яка володіє часткою у розмірі 10 % статутного капіталу товариства; ТОВ «Компанія з у правління активами «Антара», яка володіє часткою у розмірі 50 % статутного капіталу товариства.

Так, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Агро-Еталон», у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон» від 12.01.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ТОВ «Компанія з управління активами «Антара» передали у власність громадянину України ОСОБА_8 належні їм частки, що становлять 80 % у статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон».

Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон» посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 12.01.2020 за №№ 34,35,36,37,38,39.

У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол №03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ «Агро-Еталон» від 03.08.2020, шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання головою зборів та директором ТОВ «Агро-Еталон» громадянина України ОСОБА_8 , звільнення ОСОБА_4 з посади директора ТОВ «Агро-Еталон», внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, зміни місцезнаходження товариства на адресу АДРЕСА_1 , та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

У свою чергу, приватний нотаріус Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчив осіб і справжність підписів у протоколі загальних зборів від 03.08.2020 року та Статуті ТОВ «Агро-Еталон» (в новій редакції) та зареєстрував відомості до реєстру нотаріальних дій під №№ 815, 816 від 03.08.2020.

Далі, державним реєстратором Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області ОСОБА_11 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Северинівка, вул. Грушевського, буд. 29 проведено реєстраційні дії, якими змінено склад засновників ТОВ «Агро-Еталон», що зареєстровано в Реєстрі за №11651070026000106, змінено місцезнаходження ТОВ «Агро-Еталон», що зареєстровано в Реєстрі за № 11651050028000106 та змінено керівника ТОВ «Агро-Еталон», що зареєстровано в Реєстрі за № 11651070029000106.

Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «Агро-Еталон», у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ «Агро-Еталон».

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути причетний ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 01.11.2002, рнокпп НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

За вказаною адресою реєстрації ОСОБА_8 можуть знаходитися оригінали вказаних підроблених документів, згідно яких учасники товариства ТОВ «Агро-Еталон» передали у власність громадянину України ОСОБА_8 належні їм частки, у статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон», документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Агро-Еталон», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукування та вилучення оригіналів документів, на підставі яких учасники товариства ТОВ «Агро-Еталон» передали у власність громадянину України ОСОБА_8 належні їм частки, у статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон», документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Агро-Еталон», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме: акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон» від 12.01.2020, договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон» від 12.01.2020, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Агро-Еталон», паспорта, довіреності, витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, комп`ютерна техніка, на якій виготовлялися вказані підроблені документи, мобільні телефони, електронні носії інформації, інші предмети та речі, на яких можуть міститися відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності з розміром частки 1/3 належить ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020020000000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

Згідно інформації щодо проведення слідчих розшукових дій, вбачається, що вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №220145299 від 13.08.2020, вбачається, що право власності на домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , по 1/3 частці за кожним.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: оригіналів документів, на підставі яких учасники товариства ТОВ «Агро-Еталон» (код ЄДРПОУ 34020957) передали у власність громадянину України ОСОБА_8 належні їм частки, у статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон», документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Агро-Еталон» (код ЄДРПОУ 34020957), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме: акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон» від 12.01.2020, договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон» від 12.01.2020, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Агро-Еталон», паспорта, довіреності, витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, комп`ютерна техніка, на якій виготовлялися вказані підроблені документи, мобільні телефони, електронні носії інформації, інші предмети та речі, на яких можуть міститися відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заявлене до суду є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукування та вилучення оригіналів документів, на підставі яких учасники товариства ТОВ «Агро-Еталон» (код ЄДРПОУ 34020957) передали у власність громадянину України ОСОБА_8 належні їм частки, у статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон», документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Агро-Еталон» (код ЄДРПОУ 34020957), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме: акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон» від 12.01.2020, договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон» від 12.01.2020, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Агро-Еталон», паспорта, довіреності, витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, комп`ютерна техніка, на якій виготовлялися вказані підроблені документи, мобільні телефони, електронні носії інформації, інші предмети та речі, на яких можуть міститися відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: