Ухвала суду № 91040248, 18.08.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9721/20

Провадження №1-кс/263/4792/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Кулик С.В., за участю секретаря судового засідання Чапни А.К., прокурора Борового О.Г., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Кір`якової Н.П., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Воронцова М.М. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000671 від 07.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Воронцов М.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щодо підозрюваного по кримінальному провадженню № 12019050000000671 від 07.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що в період часу з грудня 2018 по лютий 2020 року, мешканцем м. Селидове Донецької області ОСОБА_2 було створено та очолено організовану злочинну групу у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , в процесі злочинної діяльності якої, останні діючи згідно розробленого плану вчинення злочину відомого всім її учасникам, шляхом обману заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі, а саме грошовими коштами комунального підприємства «Автотранспортне підприємство» (ЄРДПОУ 20359602, юридична адреса: 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, буд. 11) в розмірі 1 690 895,00 грн., чим останньому було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до розділу 1 Статуту Комунального підприємства «Автотранспортне підприємство», затвердженого розпорядженням Голови Донецької обласної державної адміністрації № 988 від 21.08.2017р. , останнє створено з метою надання передбачених Статутом автотранспортних послуг, задоволення соціальних та економічних потреб трудового колективу та територіальних громад Донецької області.

На протязі грудня 2018 року, більш точно час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, у мешканця м. Селидове Донецької обл. ОСОБА_2 , виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме, грошовими коштами, які одержують агенти в процесі надання посередницьких послуг особам, що мають намір перетнути лінію зіткнення з тимчасово-окупованими територіями Донецької області у той чи інший бік, які є власністю КП «АТП» відповідно до агентських угод, до їх фактичного надходження на поточні рахунки підприємства.

Для скоєння цього злочину, ОСОБА_2 діючи з метою незаконного збагачення, з корисних спонукань, розробив план його вчинення, для реалізації якого вирішив зорганізувати та очолити стійке об`єднання у складі трьох та більше осіб, тобто - організовану групу, об`єднану єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення його кінцевої мети та включити до неї наступних осіб: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ОСОБА_6 .

Утворення ОСОБА_2 вказаного стійкого об`єднання було обумовлено розумінням останнього про неможливість самостійно протиправно заволодіти майном КП «АТП», необхідності координації дій (поведінки) всіх учасників групи, розподілі між ними функцій при його вчиненні, організації та забезпеченні контролю діяльності окремих осіб не обізнаних про злочинні наміри групи, забезпеченні конспірації злочинної діяльності та взаємозв`язку між діями усіх учасників злочину, що згідно намірів ОСОБА_2 надало б змогу учасникам організованої групи досягти кінцевої злочинної мети.

Відповідно до розробленого плану вчинення злочину, злочинна роль ОСОБА_1 , як співвиконавця, полягала у тому, що він повинен був здійснити підбір низки осіб, не обізнаних про злочинні наміри групи та особливості складання документів бухгалтерського обліку і звітності, якими на підставі агентських угод укладених з КП «АТП» будуть надаватись посередницькі послуги з організації груп пасажирів до перевезення, тобто особам, які мають намір перетнути лінію зіткнення у межах Донецької області у той чи інший бік та посадку таких осіб в транспортні засоби визначені КП АТП; за необхідності, особисто надавати такі посередницькі послуги на КПВВ в районі лінії розмежування з тимчасово-окупованими територіями Донецької області як агент на підставі агентської угоди укладеної з КП «АТП»; перебуваючи на конспіративній квартирі розташованій в м. Селидове Донецької області, щоденно забезпечувати прийом та облік грошових коштів, які є власністю КП «АТП», від Агентів, отриманих останніми в межах своєї діяльності на підставі агентських угод, у тому числі первинних документів обліку у вигляді рейсових листів та звітів контролерів, що містять фактичні данні про кількість осіб, яким надані посередницькі послуги на маршрутах пасажирських перевезень в районі КПВВ «Мар`їнка»; систематично організовувати розстановку агентів за відповідними маршрутами надання посередницьких послуг та видачу останнім для цього посадкових талонів; забезпечити передачу організатору ОСОБА_2 сум грошових коштів, отриманих агентами від надання посередницьких послуг.

Після цього, на протязі грудня 2018 року, більш точно час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2 перебуваючи на території м. Селидове Донецької обл., переслідуючи мету власного збагачення довів до відома ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ОСОБА_6 розроблений ним вказаний план вчинення злочину, які в свою чергу, діючи з корисних мотивів, надали свою згоду на його реалізацію та участь у зорганізованому стійкому об`єднанні для вчинення цього злочину, об`єднане єдиним планом ОСОБА_2 , з розподілом функцій та ролей учасників організованої групи, спрямованих на досягнення кінцевої мети.

У подальшому, зорганізоване за вказаних обставин ОСОБА_2 стійке об`єднання у складі вищевказаних осіб було остаточно сформовано в кінці грудня 2019 - на початку січня 2020 року та мало ознаки тривалості існування, систематичності злочинної діяльності спрямованої на заволодіння майном КП «АТП», матеріальне оснащення у вигляді забезпечення оргтехнікою, наявності конспіративних квартир для злочинної діяльності, постійність кількісного складу учасників групи, існування певних правил поведінки його членів, розподіл між ними функцій та ролей згідно розробленого ОСОБА_2 плану вчинення злочину, учасники якого вчинили заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто грошовими коштами КП «АТП», одержуваними цим підприємством від надання посередницьких послуг, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою групою за наступних обставин.

Починаючи з грудня 2018 року, більш точно час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, співвиконавець організованої групи ОСОБА_1 , перебуваючи на території м. Селидове Донецької обл., після розподілу ОСОБА_2 як організатором між всіма співучасниками групи ролей та функцій злочинної діяльності, діючи за вказівкою останнього, підшукав наступних осіб з числа мешканців Донецької області, не обізнаних про особливості складання документів бухгалтерського обліку (Актів приймання-передачі наданих послуг до КП «АТП»), якими будуть надаватись Посередницькі послуги, а саме, фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , якими з КП «АТП», керівництво якого - ОСОБА_20 та ОСОБА_21 не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи, укладені Агентські угоди № 1 від 29.12.2018 р., № 10 від 29.12.2018 р., № 11 від 29.12.2018 р., № 12 від 29.12.2018 р., № 13 від 29.12.2018 р., № 16 від 09.01.2019р. , № 17 від 04.02.2019 р, № 19 від 05.03.2019 р., № 21 від 03.04.2019 р., № 26 від 18.09.2019 р., № 27 від 31.10.2019 р., № 29 від 16.12.2019 р., № 30 від 14.01.2020 року відповідно. При цьому, з метою забезпечення безперешкодної реалізації спільного злочинного плану організованої групи, його конспірації, при залученні вказаних осіб ОСОБА_1 умисно не повідомляв їм про необхідність безпосереднього зарахування одержаних внаслідок їх діяльності грошових коштів на рахунки КП АТП, відповідно до порядку, передбаченого агентськими угод, натомість вимагав передавати вказані грошові кошти особисто йому та іншому учаснику організованої групи ОСОБА_6 в приміщеннях конспіративних квартир. Одночасно з цим, ОСОБА_1 з метою контролю за діяльністю вказаних осіб, виконуючи відведені йому функції учасника організованої групи, будучи фізичною особою-підприємцем уклав з КП «АТП» агентську угоду 24 від 09.07.2019 року.

У подальшому, ОСОБА_1 , після залучення перелічених осіб до надання посередницьких послуг на підставі агентських угод укладених з КП «АТП» та не обізнаних про злочинні наміри учасників організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_2 , довів до їх відома розмір вартості посередницьких послуг (плати), який необхідно стягувати на маршрутах пасажирських перевезень з осіб, що мають намір перетнути лінію зіткнення з тимчасово-окупованими територіями у той чи інший бік.

Одночасно з чим, ОСОБА_1 до відома перелічених агентів також було доведено порядок і особливості складання первинних документів обліку та звітності у вигляді рейсових листів і звітів контролерів та обов`язок щоденно передавати такі документи разом з грошовими коштами отриманими від посередницьких послуг на заздалегідь обумовлених конспіративних квартирах особисто йому та співвиконавцю ОСОБА_6 .

Таким чином, починаючи з січня 2019 року по 31.01.2020 року включно, вказані агенти в залежності від дати укладенням ними агентських угод з КП «АТП», будучи не обізнаними про злочинні наміри зорганізованого ОСОБА_2 стійкого об`єднання, від імені вказаного підприємства приступили до надання посередницьких послуг на КПВВ «Мар`їнка», «Новотроїцьке» та в прилеглих до них населених пунктах, а саме: м. Волноваха, м. Селидове, м. Покровськ, м. Курахове, смт. Мар`їнка в порядку та на умовах доведених до їх відома ОСОБА_1 . Тобто, в процесі такої діяльності, агентами стягувалась плата з осіб, що мали намір перетнути лінію зіткнення у той чи інший бік за наданні ними посередницькі послуги у вигляді організації груп пасажирів в організовані групи та посадку таких осіб в транспортні засоби перевізників визначені КП «АТП», за що агенти від останнього у безготівковій формі отримували виключно агентську винагороду в строки та умовах обумовлених вказаними агентськими угодами.

Так, від моменту початку діяльності вказаних агентів, учасники організованої групи, діючи згідно розробленого плану вчинення злочину, задля введення в оману керівництва КП «АТП» щодо кількості осіб яким надані посередницькі послуги, а так само сум грошових коштів, які належали КП «АТП» та мали бути зараховані на рахунки підприємства, послідовно створили наступні умови внаслідок вчинення низки спільних узгоджених дій, які надали змогу організатору ОСОБА_2 та співвиконавцям в особі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ОСОБА_6 систематично в період з січня 2019 по січень 2020 року включно здійснювати заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме різницею між сумами грошових коштів, фактично одержуваних агентами за надання посередницьких послуг, та сумами фактично зарахованими на розрахунковий рахунок КП «АТП» відповідно до складених та підписаних уповноваженими особами актів приймання-передачі наданих послуг.

Так, працівники КП «АТП», яка входила до складу організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , систематично контролювали діяльність агентів під час надання посередницьких послуг, метою чого було позбавлення можливості останніх внести недостовірні дані до рейсових листів та звітів контролерів в частині фактичної кількості осіб з яких стягнуто плату, а так само, позбавити їх можливості привласнити частину грошових коштів отриманих від Посередницьких послуг до моменту їх передачі в кінці кожної зміни співвиконавцям ОСОБА_1 та ОСОБА_6 на обумовлених конспіративних квартирах.

Крім того, прийом грошових коштів від надання посередницьких послуг та підтверджуючих це первинних документів обліку було організовано в процесі злочинної діяльності учасниками групи на конспіративних квартирах розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що згідно розподілених ролей та функцій учасників організованої групи здійснювалось ОСОБА_1 та ОСОБА_6 відповідно, в кінці кожної робочої зміни агентів. Вказана обставина, згідно з розробленим злочинним планом, унеможливлювала отримання достовірної інформації керівництвом КП «АТП» щодо реальної кількості осіб, яким агентами надані посередницькі послуги, та відповідно реальних сум грошових коштів отриманих від такої діяльності, оскільки в період з січня 2019 року по січень 2020 року включно, місцем фактичного здійснення діяльності КП «АТП» була інша адреса - Донецька обл., м. Селидове, вул. Перемоги, 38.

Також, складання актів приймання-передачі наданих послуг за агентськими угодами, здійснювалось учасниками організованої групи від імені агентів та керівництва КП «АТП» без участі останніх на конспіративній квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , що забезпечувало належне прикриття злочинної діяльності, а саме унеможливлювало отримання достовірної інформації як агентами, так і керівництвом КП «АТП» щодо реальної кількості осіб, яким агентами надані посередницькі послуги, та відповідно реальних сум грошових коштів отриманих від такої діяльності.

При цьому, згідно з розподілом функцій учасників організованої групи зарахування на розрахунковий рахунок КП «АТП» грошових коштів, отриманих від агентів за надання посередницьких послуг, здійснювалось особисто ОСОБА_1 , що позбавляло агентів можливості бути обізнаними про невідповідність фактично отриманих ними сум грошових коштів в якості плати від осіб, яким надавались послуги, та сум грошових коштів фактично отриманих КП «АТП», та повідомити про це керівництву підприємства.

Тобто, внаслідок вжиття перелічених заходів та методів конспірації злочинної діяльності, учасники організованої групи створили умови, які надавали їм змогу починаючи з січня 2019 року вводити в оману керівництво КП «АТП» щодо фактичної кількості осіб, яким агентами надано посередницькі послуги, та систематично в період з січня 2019 по січень 2020 року включно вчиняти заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами, які становили різницю між сумами грошових коштів, фактично одержуваних агентами за надання посередницьких послуг, та сумами фактично зарахованими на розрахунковий рахунок КП «АТП» відповідно до складених та підписаних уповноваженими особами актів приймання-передачі наданих послуг.

В період з 01.02.2020 року по 29.02.2020 року включно, більш точно час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, учасники організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи спільний план злочинної діяльності, діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , систематично перебуваючи в районі КПВВ «Мар`їнка» та прилеглих до нього населених пунктах, тобто обумовлених маршрутах пасажирських перевезень, здійснювали контроль за діяльністю агентів в частині повноти внесення ними повних та достовірних даних до рейсових листів та звітів контролерів щодо кількості осіб, яким надані посередницькі послуги на підставі агентських угод укладених з КП «АТП», а співвиконавець ОСОБА_6 , виконуючи спільний план злочинної діяльності, діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками організованої групи, в цей же проміжок часу щоденно виконував аналогічну функцію контролю діяльності агентів на маршрутах пасажирських перевезень в районі КПВВ «Новотроїцьке».

Так, в період з 01.02.2020 року по 29.02.2020 року включно, агентами залученими до надання посередницьких послуг на підставі агентських угод укладених з КП «АТП», на маршрутах пасажирських перевезень між блокпостом першого рубежу (КРП «Мар`їнка) та КПВВ «Мар`їнка», між блокпостом першого рубежу (КРП «Березове») та КПВВ «Новотроїцьке», від прилеглих населених пунктів до пропускних пунктів КПВВ «Мар`їнка», КПВВ «Новотроїцьке», і в зворотному напрямку, розстановка яких у відповідні дати здійснювалась учасником організованої групи ОСОБА_1 , відповідно до функцій, відведених йому планом спільної протиправної діяльності, фактично було надано посередницькі послуги (без урахування певних даних) - 170 303 особам (без врахування пільгової категорії та дітей віком до 6 років), на загальну суму 3 011 160 грн.

Вказані відомості достовірно були відображені переліченими агентами в первинних документах обліку - рейсових листів та звітів контролерів, складених ними за період з 01.02.2020 по 29.02.2020 року включно, та підтверджені водіями транспортних засобів, якими фактично здійснювались перевезення.

Після цього, в період з 01.02.2020 року по 29.02.2020 року включно, грошові кошти у вказаних сумах, які згідно агентських угод є власністю КП «АТП», разом з первинними документами обліку у вигляді рейсових листів та звітів контролерів, що містили фактичні дані про кількість осіб, яким надано посередницькі послуги та в залежності від місць їх надання, тобто, маршрутів пасажирських перевезень, щоденно, відповідно до вказівок учасників організованої групи, передавались агентами на конспіративних квартирах розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , співвиконавцям в особі ОСОБА_1 та ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , в період з 01.02.2020 року по 29.02.2020 року, перебуваючи на конспіративних квартирах розташованих на території Донецької області за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де виконуючи спільний план злочинної діяльності, діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками організованої групи, застосовуючи заходи конспірації, під час прийняття від агентів в особі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 зазначених сум грошових коштів обліковували вказані грошові кошти отримані від агентів, при цьому звіряючи по кожному з них відповідність отриманих сум з кількістю осіб (людей) зазначених в рейсових листах та звітах контролерів (без врахування пільгової категорії та дітей віком до 6 років).

Після цього, документи первинного обліку, надані агентами за вказаних обставин ОСОБА_1 та ОСОБА_6 передавались учасникам організованої групи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які, виконуючи спільний план злочинної діяльності, діючи умисно, спільно та узгоджено з іншими учасниками організованої групи, перебуваючи у приміщенні конспіративної квартир за адресою: АДРЕСА_1 , складали акти приймання-передачі наданих послуг від імені агентів та без участі останніх, вказуючи в них, обумовлені учасниками організованої групи суми грошових коштів, значно менші ніж фактично одержані від агентів, про що не були обізнані як вказані Агенти, так і директор КП «АТП», які фактично підписували вказані акти. При цьому, отримані грошові кошти у повному обсязі ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , згідно спільного злочинного плану, діючи умисно, передавали ОСОБА_2 для їх зберігання до моменту розподілу між учасниками групи в залежності від ролі в злочинній діяльності та зарахування, визначених у актах приймання-передачі наданих послуг, сум на розрахунковий рахунок КП «АТП».

Так, в період з 01.02.2020 по 29.02.2020 року включно, більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заволодіння шляхом обману коштами КП «АТП» в особливо великому розмірі, порушуючи вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо організації обліку коштів, що надходять до підприємства Замовника, своєчасності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов`язаних з їх рухом, контролі за законністю, своєчасністю і правильністю оформлення фінансових документів, умисно відобразили від імені перелічених агентів та без участі останніх недостовірні дані в Актах приймання-передачі наданих послуг за період з 01.02.2020 по 29.02.2020 року в частині фактичної кількості осіб, яким надані Посередницькі послуги та сум грошових коштів, отриманих агентами від такої діяльності. Так, по 14 Агентам за Агентськими угодами № 29 від 16.12.2019 р, № 11 від 29.12.2018р., № 30 від 14.01.2020р., № 1 від 29.12.2018 р., № 19 від 05.03.2019 р., № 16 від 19.01.2019 р., № 24 від 09.07.2019 р., № 17 від 04.02.2019 р., № 26 від 18.09.2019 р., № 27 від 31.10.2019 р., № 21 від 03.04.2019 р., № 13 від 29.12.2018 р., № 12 від 29.12.2018 р., № 10 від 29.12.2018 р., в актах приймання-передачі наданих послуг за період з 01.02.2020 року по 29.02.2020 року співвиконавцями ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за погодженням з організатором ОСОБА_2 умисно було відображено (без урахування певних данних данних) недостовірні відомості в бік суттєвого зменшення у вигляді 68 695 осіб яким надані Посередницьких послуг на загальну суму 1 320 265,00 грн.

Згодом, протягом лютого 2020 року грошові кошти в сумі 1 320 265,00 грн., в залежності від дати складання за вказаних обставин ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Актів приймання-передачі передачі наданих від агентів до КП «АТП» за агентськими угодами були зараховані учасником організованої групи ОСОБА_1 , на розрахунковий рахунок підприємства в строки обумовлені Агентськими угодами, тим самим керівництво КП «АТП» було введено в оману щодо фактичної кількості осіб, яким Агентами фактично надано посередницькі послуги та фактично одержаних КП «АТП» сум грошових коштів.

Внаслідок злочинної діяльності учасників організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , в період часу з 01.02.2020 по 29.02.2020 року включно, на розрахунковий рахунок КП «АТП» умисно не були зараховані грошові кошти в сумі 1 690 895,00 грн., фактично одержані агентами в результаті надання посередницьких послуг, згідно вищевказаних агентських угод, які є власністю КП «АТП».

Тобто, в період часу з 01.02.2020 року по 29.02.2020 року включно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , діючи умисно, спільно та узгоджено у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний план, протиправно заволоділи грошовими коштами КП «АТП» в сумі 1 690 895,00 грн., що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, шляхом шахрайства присвоївши різницю у грошовому вираженні між сумами грошових коштів, фактично одержаних агентами за надання посередницьких послуг, та сумами фактично зарахованими на розрахунковий рахунок КП «АТП» відповідно до складених та підписаних уповноваженими особами актів приймання-передачі наданих послуг, чим КП «АТП» було завдано майнову шкоду у вказаному розмірі.

03.08.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами, а саме: статутом КП «АТП»; розпорядженням Голови Донецької обласної державної адміністрації - керівника обласної військо-цивільної адміністрації № 625 від 08.06.2017 р. «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації № 312 від 09.07.2015»; протоколом проведення НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_1 ; протоколом проведення НСРД у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_1 ; протоколом обшуку від 14.04.2020, проведеного на конспіративній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколами допитів в якості свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 ; висновком судової економічної експертизи № 915/916-20 від 02.07.2020.

Стороною обвинувачення зазначено, що застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою обумовлюється відповідними ризиками, передбаченими ст.177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий зазначає, що вказаним у клопотанні ризикам неможливо запобігти шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, а тому доцільним є застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім цього орган досудового розслідування вважає необхідним відповідно до вимог ч. 3 ст. 183 КПК України визначити розмір застави, не меншим від розмір заподіяної матеріальної шкоди (збитку) КП «АТП».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав повністю з викладених у клопотанні підстав,.

Захисник у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання та зазначила, що клопотання не обґрунтовано. Провина її підзахисного у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення не доведена в передбаченому законом порядку. Наголосила, що в матеріалах долучених до клопотання містяться дані, щодо певних високо посадовців, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, проте слідством їм не повідомлено про підозру. Вважала що оголошена її підзахисному підозра не обґрунтована. Не дивлячись на те, що слідство вже триває певний період часу, по кримінальному провадженню до тепер не має потерпілого, визнаного в передбаченому законом порядку. Також зазначила, що державні та комунальні автотранспортні підприємства отримують від держави субвенції на покриття витрат на перевезення осіб на тимчасово окуповані території Донецької та Луганских областей. Прокурором не доведено існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Підозрюваний має стійкі соціальні зв`язки за місцем мешкання, має постійне місце роботи. Просила відмовити у задоволенні клопотання слідчого, обравши запобіжний захід, щодо її підзахисного у виді особистого забов`язання.

Підозрюваний підтримав думку захисника та зазначив, що свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення не визнає.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

В рішеннях Європейського суду з прав людини існує розширене трактування терміну обґрунтована підозра, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року). Будь-яка стороння особа може бути переконаною в тому, що ця особа причетна до даного кримінального провадження.

В матеріалах клопотання про застосування щодо ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою мається така інформація.

Вирішуючи питання доцільності застосування щодо підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя враховує, що існують обґрунтовані ризики того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що свідчить про наявність ризику того, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки наслідки та ризик втечі для підозрюваного у цьому випадку можуть визнаватися як менш небезпечні, ніж покарання та процедура його відбування.

Крім того, ОСОБА_1 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом впливу на осіб, які на теперішній час досудовим розслідуванням ще не допитані, зокрема водіїв транспортних засобів перевізників, які протягом 2019-2020 років здійснювали перевезення осіб, які мали намір перетнути лінію розмежування.

Разом з тим, відповідно до ч.4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п.п.1 та 2 ч. 1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п.3 ч.1 цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, необхідність покладання яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

При обранні запобіжного заходу, щодо підозрюваного, слідчий суддя враховує обставини інкримінованого кримінального правопорушення, данні про особу підозрюваного, той факт, що ОСОБА_1 , має постійне місце проживання. За місцем мешкання характеризується позитивно. Також підозрюваний вже тривалий час зареєстрований у встановленому законом порядку, як фізична особа підприємець. За місцем мешкання проживає разом з батьками та братом. Вказані обставини свідчать про наявність стійких соціальних зв`язків в місті проживання. Раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Оцінивши всі обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення не доведено, що застосування до підозрюваного ОСОБА_1 більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, у зв`язку із чим до підозрюваного ОСОБА_1 може бути застосований більш м`який запобіжний захід - домашній арешт, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 176-177, 183, 184, 193-194 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Воронцова М.М. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000671 від 07.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , відмовити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігів Чернігівської обл., громадянина України, з вищою освітою, фізичної особа-підприємця, не судимого, який зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , запобіжний захід у виді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 03 жовтня 2020 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

2) не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та фактично проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

6) не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , з 19:00 годин до 07:00 годин ранку наступного дня.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.В.Кулик