Ухвала суду № 91021242, 17.08.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4214/20

ун. № 759/13741/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримільнальному провадженні №12020110130000142, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, , ч. 3 ст. 289 ККУкраїни,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва звернувся слідчий ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020110130000142.

Клопотання обгрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, незаконно, тобто умисно, протиправно вилучили у законного власника ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» (код ЄДРПОУ 40833570), шляхом обману, транспортні засоби та механізми, а саме:

1. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_4 , дата реєстрації 11.07.2017;

2. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 , дата реєстрації 11.07.2017;

3. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_12 , дата реєстрації 11.07.2017;

4. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , рік випуску: 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_15 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_16 , дата реєстрації 11.07.2017;

5. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_20 , дата реєстрації 11.07.2017;

6. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_24 , дата реєстрації 11.07.2017;

7. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_27 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_28 , дата реєстрації 11.07.2017;

8. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_30 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_31 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_32 , дата реєстрації 11.07.2017;

9. Транспортний засіб: марка FORD, модель: CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_33 , двигун № НОМЕР_34 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_35 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_36 , дата реєстрації 11.07.2017;

10. Транспортний засіб: марка FORD, модель CARGO 4142 D, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_37 , двигун № НОМЕР_38 , рік випуску 2017, колір білий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_39 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_40 , дата реєстрації 11.07.2017;

11. Транспортний засіб: марка CUHADAR TRAILER, модель CTS-4, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_41 , рік випуску 2017, колір червоний, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_42 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_43 , дата реєстрації 16.09.2017;

12. Транспортний засіб: марка CUHADAR TRAILER, модель CTS-4, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_44 , рік випуску 2017, колір червоний, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_45 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_46 , дата реєстрації 19.08.2017;

13. Транспортний засіб: марка ALI RIZA USTA модель A3-TY, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_47 , рік випуску 2009, колір жовтий реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_48 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_49 , дата реєстрації 13.12.2017;

14. Транспортний засіб: марка ALI RIZA USTA, модель A1SK, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_50 , рік випуску 2017, колір жовтий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_51 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_52 , дата реєстрації 28.10.2017;

15. Транспортний засіб: марка ALI RIZA USTA, модель A1SK, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_53 , рік випуску 2017, колір жовтий, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_54 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_55 , дата реєстрації 27.10.2017;

16. Транспортний засіб: марка IHSAN, модель 201, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_56 , рік випуску 2014, колір чорний, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_57 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_58 , дата реєстрації 05.09.2017;

та спеціалізовані машини/механізми, а саме:

1. Машина: найменування автогрейдер, марка SEM 922, заводський номер НОМЕР_59 , двигун номер НОМЕР_60 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_61 , свідоцтво про реєстрацію машини серія: НОМЕР_62 , дата реєстрації 12.04.2018;

2. Машина: найменування навантажувач фронтальний, марка SEМ 656 D, заводський номер НОМЕР_63 , двигун номер НОМЕР_64 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_65 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_66 , дата реєстрації 12.04.2018;

3. Машина: найменування навантажувач фронтальний, марка SEМ 656 D, заводський номер НОМЕР_67 , двигун номер НОМЕР_68 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_69 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_70 , дата реєстрації 12.04.2018;

4. Машина: найменування асфальтоукладач, марка BOMAG BF 800 C, заводський номер НОМЕР_71 , двигун номер НОМЕР_72 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_73 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_74 , дата реєстрації 19.06.2018;

5. Машина: найменування універсальна дорожна машина, марка BOMAG BW 202 AD - 4, заводський номер: НОМЕР_75 , двигун номер НОМЕР_76 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_77 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_78 , дата реєстрації 31.10.2017;

6. Машина: найменування ресайклер, марка BOMAG MPH 600, заводський номер НОМЕР_79 , двигун номер НОМЕР_80 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_81 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_82 , дата реєстрації 19.06.2018;

7. Машина: найменування фреза дорожня, марка BOMAG BM 2000/60-2, заводський номер НОМЕР_83 , двигун номер НОМЕР_84 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_85 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_86 , дата реєстрації 31.10.2017;

8. Машина: найменування коток дорожний, марка BOMAG BW 151 AD-50, заводський номер НОМЕР_87 , двигун номер НОМЕР_88 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_89 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_90 , дата реєстрації 31.10.2017;

9. Машина: найменування коток дорожний, марка BOMAG BW 161 AD-4, заводський номер НОМЕР_91 , двигун номер НОМЕР_92 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_93 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_94 , дата реєстрації 31.10.2017;

10. Машина: найменування коток дорожний, марка LOW L435, заводський номер НОМЕР_95 , двигун номер НОМЕР_96 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_97 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_98 , дата реєстрації 01.07.2019;

11. Машина: найменування коток дорожний, марка BOMAG BW 24 RH, заводський номер НОМЕР_99 , двигун номер НОМЕР_72 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_100 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_101 , дата реєстрації 31.10.2017;

12. Машина: найменування екскаватор колісний, марка CATERPІLLAR M317D2, заводський номер НОМЕР_102 , двигун номер НОМЕР_103 , рік випуску 2017, реєстраційний номер (державний номерний знак) НОМЕР_104 , свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_105 , дата реєстрації 12.04.2018;

13. Машина: найменування розподілювач порошкоподібних речовин, марка BOMAG BS 12000, заводський номер НОМЕР_106 , рік випуску 2017, свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_107 , дата реєстрації 31.10.2017, які належать законному власнику ТОВ «МЕСА-ДОРБУД».

Під час допиту представника потерпілої сторони, в особі ОСОБА_5 , встановлено, що 04.07.2019 ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» (ЄДРПОУ 40833570) уклало договір оренди транспортних засобів з ТОВ «ФЕРМЕР» (ЄДРПОУ 23691685), за яким передано у строкове платне користування на шість місяців тридцять одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки згідно переліку, що передбачені в акті прийому-передачі до вказаного договору. Строк договору оренди передбачений пунктом першим додатку №2 до договору. Зазначені транспортні засоби та спеціальна техніка перебувала на праві власності в ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», що підтверджується копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та механізмів. Відповідно до договору право передачі техніки в суборенду здійснюється без погодження орендодавця.

Після закінчення строку оренди ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» зв`язались із директором ТОВ «ФЕРМЕР» ОСОБА_6 для вирішення питання про повернення транспортних засобів та механізмів, на що останній повідомив, що він вперше чує про оренду його підприємством транспортних засобів та механізмів, йому взагалі невідомо, де знаходяться вищезазначені транспортні засоби та механізми, а також повідомив, що йому на поштову адресу надійшов лист від ПрАТ «КОММУНТРАНС» з проектом додаткової угоди до договору суборенди транспортних засобів та механізмів(від 04.07.2019) від 30.09.2019 та копія акту приймання-передачі від 30.09.2019, який містить посилання на договір відповідно до якого транспортні засоби та механізми передані в суборенду ПрАТ «КОММУНТРАНС» (ЄДРПОУ 32026358).

Також ОСОБА_5 повідомила, що директором ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» або іншою уповноваженою особою будь-яких документів та жодних довіреностей, що надає право розпорядження та/або користування вказаними вище транспортними засобами та спеціалізованими машинами/механізмами жодній особі не видавались та відповідно не підписувались директором або уповноваженою особою ТОВ «МЕСА-ДОРБУД». Орієнтовна вартість транспортних засобів та спеціалізованих машин/механізмів становить 147000000 мільйонів гривень.

Під час допиту директор ТОВ «ФЕРМЕР» ОСОБА_6 , повідомив, що він не підписував, як договір оренди, так і договір суборенди транспортних засобів та механізмів. Про здійснення оплати за договором оренди йому також нічого не відомо. Усіма бухгалтерськими операціями займалася головний бухгалтер ТОВ «ФЕРМЕР» ОСОБА_7 , в якої також знаходилася печатка підприємства. В усній розмові ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_6 , що це вона займалася договором оренди та суборенди транспортних засобів та механізмів без його відома, на прохання свого знайомого, контактні дані якого не повідомила.

Під час допиту ОСОБА_7 в присутності адвоката згідно ст. 63 Конституції України відмовилась давати будь-які показання щодо підписання договору оренди та суборенди від імені директора ТОВ «ФЕРМЕР» та здійснення оплат за оренду транспортних засобів та механізмів, а також отримання грошових коштів від сплати за суборенду вищевказаних транспортних засобів та механізмів від ПрАТ «КОММУНТРАНС».

Відтак, невстановленими досудовим розслідуванням особами було укладено від імені ТОВ «ФЕРМЕР» договір оренди, який насправді директор ТОВ «ФЕРМЕР» не укладав та не підписував, що підтверджується протоколом допиту ОСОБА_6 .

З руху коштів ТОВ «ФЕРМЕР» встановлено, що маючи річний прибуток в менш ніж 300000,00 гривень на рік, ТОВ «ФЕРМЕР» перераховує 29 липня 2019 року грошові кошти в сумі 700000,00 гривень на рахунок ТОВ «БУД-ПРИЛАД», про що директору ОСОБА_6 також невідомо. ТОВ «БУД-ПРИЛАД» в подальшому нібито придбало транспортні засоби та механізми у ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», по довіреностям, які директором ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» не видавалися та не підписувалася.

Отже, під виглядом відносин оренди (у завуальований спосіб), було здійснено незаконне заволодіння шляхом обману (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей) без наміру в подальшому повертати законному власнику ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» вказані вище транспортні засоби та механізми.

Після цього, досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів вирішили отримати право на майно (користування, володіння та розпорядження) шляхом обману.

Для цього реалізуючи злочинний умисел, 15.07.2019 невстановлені досудовим розслідуванням особи, з`явилися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 з метою отримання прав на майно та по завідомо підробленим документам, які підтверджують повноваження директора ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» отримали дві довіреності, які надали права на майно в тому числі, користування, володіння та розпорядження ОСОБА_9 , який ніякого відношення до ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» не має;

- довіреність від 15.07.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_10 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , на нотаріальному бланку ННН 762099, місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_108 ; та

- довіреність від 15.07.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_10 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на нотаріальному бланку ННН 762097, місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_108 .

Вказаними довіреностями було надано право:

-представляти інтереси ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» у відносинах з фізичними та юридичними особами, в усіх органах, підприємствах, установах і організаціях, незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, виду діяльності та господарювання, в тому числі: в органах ДАІ. МРЕВ, ВРЕР, сервісних центрах Управлінні безпеки дорожнього руху, нотаріату, приватних нотаріусів, центрах надання адміністративних послуг, органах поліції, комунальних концернах, Держпродспоживслужбі, страхових компаніях, банківських, фінансових установах, станціях технічного обслуговування, з питань розпорядження, експлуатації та користування належними ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» вищевказаними транспортними засобами та механізмами.

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа видала ще три довіреності від імені директора ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» в особі ОСОБА_10 :

- довіреність № 5 від 06.08.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_10 , місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_11 РНОКПП: НОМЕР_109 , паспорт серії: НОМЕР_110 , виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області

- довіреність № 6 від 07.08.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_10 , місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_108 ;

- довіреність № 7 від 07.10.2019, видана від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_10 , місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_108 .

В результаті вказаних дій, ОСОБА_9 отримав право на майно (в тому числі право розпорядження майном) шляхом обману, які належать законному власнику ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» та в подальшому розпорядився вищевказаними транспортними засобами та механізмами на власний розсуд.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 перебуваючи в територіальних сервісних центрах МВС України, які розташовані в різних регіонах України та в різний час, використали завідомо підроблені документи та розпорядились правом на майном на власний розсуд.

Окрім того під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , на ім`я якого видано довіреності від директора ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», згідно паспорта громадянина України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки виданої Виконавчим комітетом Андрушківської сільської ради Попільнянського району Житомирської області, ОСОБА_9 в АДРЕСА_1 , не проживав та не проживає. Згідно записів по господарської книги за даною адресою на території Андрушківської сільської ради ніколи не був зареєстрований.

Згідно відповіді з Головного сервісного центру МВС України встановлено, що в вересні, жовтні та листопаді 2019 року в різних регіонах України здійснено переоформлення зазначених транспортних засобів та механізмів з посиланням на укладені договори купівлі-продажу.

Крім того, відповідно до відповіді за даними міжвідомчої підсистеми «Аркан» щодо перетину кордону наданої на запит начальника слідчого відділення ОСОБА_12 та відповідно до даних копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії: НОМЕР_111 дата видачі 10.07.2018, орган, що видав 1202, встановлено, що у дні коли були видані довіреності від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» в особі ОСОБА_10 , сама ОСОБА_10 перебувала за межами території України, що унеможливлює видачу нею довіреностей.

Відтак, за вказаних обставин було вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, - використання завідомо підробленого документа та ч. 4 ст. 190 КК України, - придбання права на майно шляхом обману (шахрайство) вчинене у особливо великих розмірах, ч. 3 ст. 289 КК України незаконне заволодіння транспортними засобами, що завдали великої матеріальної шкоди, що підтверджується матеріалами кримінального провадження та ч. 3 ст. 191 КК України - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, групою осіб.

Представники ПрАТ «КОММУНТРАНС» неодноразово повідомляли, що жодного разу не контактували з представниками ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» щодо придбання вище вказаних транспортних засобів та механізмів. В свою чергу директор ПрАТ «КОММУНТРАНС» ОСОБА_13 під час допиту повідомив, що дізнався, про те, що транспортні засоби та механізми, які перебували у ПрАТ «КОММУНТРАНС» в суборенді продаються, лише після того, як 13 вересня 2019 року було припинено Дію договору суборенди між ТОВ «ФЕРМЕР» і ПрАТ «КОММУНТРАНС».

Із деяких висновків експерта суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «АЛЬЯНС-УКРЕКСПЕРТ ПЛЮС» видно, що ПрАТ «КОММУНТРАНС» являється замовником визначення ринкової вартості об`єктів в момент перебування транспортних засобів та механізмів в суборенді в ПрАТ «КОММУНТРАНС», а саме дата оцінки 01 серпня 2019 року. Власником у висновках експерта суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «АЛЬЯНС-УКРЕКСПЕРТ ПЛЮС» вказано ТОВ «МЕСА-ДОРБУД».

Враховуючи вище викладене, існують всі підстави вважати, що ПрАТ «КОММУНТРАНС» заздалегідь готувалося до придбання транспортних засобів та механізмів, тож представникам ПрАТ «КОММУНТРАНС» було відомо, що транспортні засоби та механізми належать ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», але відразу після припинення Дії договору суборенди між ТОВ «ФЕРМЕР» і ПрАТ «КОММУНТРАНС», а саме 13 вересня 2019 року, ПрАТ «КОММУНТРАНС» отримує у власність транспортні засоби та механізми від ТОВ «БУД-ПРИЛАД».

В свою чергу на рахунок ТОВ «БУД-ПРИЛАД», під час перебування транспортних засобів та механізмів в суборенді у ПрАТ «КОММУНТРАНС», яке вони взяли в оренду у ТОВ «ФЕРМЕР», невстановлена особа від імені ТОВ «ФЕРМЕР» перераховує 29 липня 2019 року грошові кошти в сумі 700000,00 гривень, що підтверджується випискою із руху грошових коштів ТОВ «ФЕРМЕР».

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «КОММУНТРАНС» в кінці січня 2019 року намагалося передати (продати) 11 одиниць спеціалізованих машин у власність ТОВ «ЗТС ГРУПП».

Таким чином, вбачається, що службові особи ТОВ «ФЕРМЕР», за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «БУД-ПРИЛАД» та ПрАТ «КОММУНТРАНС», діючи умисно, шляхом обману заволоділи транспортними засобами та механізмами, належними ТОВ «МЕСА-ДОРБУД».

Наразі всі вищезазначені транспортні засоби та механізми перереєстровані на ПрАТ «КОММУНТРАНС», код ЄДРПОУ 32026358, адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4 та фізично перебувають у їх володінні.

Крім того встановлено, що згідно інформації по рахункам ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» не отримувало грошових коштів за відчуження транспортних засобів та механізмів від ТОВ «БУД-ПРИЛАД».

Також встановлено,що згідно висновкусудової почеркознавчоїекспертизи №17-3/1058від 12.06.2020,підписи відімені ОСОБА_10 в графі«ПІДПИС» удовіреностях,виданих 15.07.2019приватним нотаріусомКиївського міськогонотаріального округу ОСОБА_8 ,зареєстровані вреєстрі за№№ 249та 270,на нотаріальних бланках ННН 762099 та ННН 762097, видані від імені ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» в особі директора ОСОБА_10 , якими уповноважено ОСОБА_9 представляти інтереси Товариства у відносинах з фізичними та юридичними особами, в усіх органах, підприємствах, установах і організаціях, незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, виду діяльності та господарювання, в тому числі: в органах ДАІ, МРЕВ, ВРЕР, сервісних центрах, Управлінні безпеки дорожнього руху, нотаріату, приватних нотаріусів, центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), органах поліції, комунальних концернах, в Держпродспоживслужбі, страхових компаніях, банківських, фінансових установах, станціях технічного обслуговування, з питань розпорядження, експлуатації та користування належним Товариству майном, виконані не ОСОБА_10 , а іншою особою.

Під час досудового розслідування працівникам УБЗПТЛ ГУНП в Київській області в порядку ст. 40 КПК України надано доручення з метою встановлення осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення, встановлення адрес проживання та транспортних засобів на яких пересуваються вказані особи.

В ході виконання доручення встановлено, щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 був директором ПрАТ «КОММУНТРАНС».

Встановлено, що ОСОБА_13 заключив договір купівлі-продажу(безоплатно) з ТОВ «БУД-ПРИЛАД» транспортних засобів та спеціальної техніки і в подальшому придбав дані транспортні засоби ПАТ «Комунтранс».

Враховуючи вище викладене є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_13 своїми діями навмисно приховує інформацію про обставини скоєння злочину та осіб причетних до нього, вважав би за необхідне провести обшук у останнього: за місце проживання АДРЕСА_2 (згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 220067405 у формі приватної власності належить ОСОБА_13 ).

Встановлено, що за даною адресою, якою користується ОСОБА_13 можуть знаходитися речі (предмети) і документи, які безпосередньо пов`язані з вчиненням даного кримінального правопорушення та являються процесуальними джерелами доказів злочинної діяльності, зокрема: знаряддя злочину (печатки, штампи, чорнові записи, грошові кошти, здобути злочинним шляхом), носії інформації (комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, мережеве та серверне обладнання, зовнішні та внутрішні жорсткі диски та інші носії інформації), мобільні телефони, сім карти, блокноти, чернетки із записами, банківські карки, документи щодо відкриття банківських рахунків, будь яка документація пов`язана з ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», ТОВ «ФЕРМЕР», ТОВ «БУДПРИЛАД», ПАТ «КОМУНТРАНС»

Метою обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки особи, у володіння яких знаходяться вищевказані речі та документи, можуть бути заінтересованими у результатах даного кримінального провадження, а тому зможуть знищити, приховати або іншим чином відчужити їх. Крім того, обшук проводиться у тому числі з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладені обставини обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення предметів та речовин обіг яких заборонено законодавством України. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст.30Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 5557; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Крім того, рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Смірнов проти Росії» (71362/01, 07.06.2007 року), рішенні «Ернст та інші проти Бельгії» зазначено, що надто широке формулювання про проведення обшуку дає правоохоронним органам необмежену свободу дій у визначенні того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі.

Таким чином заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Відшукуванні предмети та речовини мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні й мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення в цій частині.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_14 у кримільнальному провадженні №12020110130000142, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, , ч. 3 ст. 289 ККУкраїни, задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , т.в.о. слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 (згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 220067405 у формі приватної власності належить ОСОБА_13 )., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь злочину: печаток, штампів, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; носіїв інформації (комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, мережеве та серверне обладнання, зовнішні та внутрішні жорсткі диски та інші носії інформації), мобільних телефонів, сім карток, блокнотів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків, будь якої документації пов`язаної з ТОВ «МЕСА-ДОРБУД», ТОВ «ФЕРМЕР», ТОВ «БУДПРИЛАД», ПАТ «КОМУНТРАНС».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи із зазначених у клопотанні підстав лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1