Ухвала суду № 91011533, 09.07.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/21788/19

Провадження №: 1-кс/752/5107/20

УХВАЛА

09.07.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П.,з участю секретая Миколенко Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Асгар» про закриття кримінального провадження № 32018100000000235, -

В С Т А Н О В И В:

26.06.2020 року директор ТОВ «Асгар» ОСОБА_1 звернулась до Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ч. 9 ст. 284 КПК України про закриття кримінального провадження № 32018100000000235 від 14.11.2018 р.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання посилалалсь на наступне.

Із матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32018100000000235, вбачається що воно було зареєстроване 14.11.2018 р. За вказаний час, жодному співробітнику ТОВ «Асгар» та жодній іншій особі, не було повідомлено про підозру у вказаному провадженні, та сторона обвинувачення не зверталася до суду з обвинувальним актом. Зазначає, що строк визначений ч. 1 ст. 219 КПК України, для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100000000235 - закінчився ще 14.05.2020 р. Посилається на те, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.05.2020 року, в задоволенні клопотання слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Петрика Д.П., погодженому прокурором відділу прокуратури № 1 Коржем Р.О., про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців було відмовлено, та із іншими клопотаннями сторона обвинувачення не зверталася до слідчого судді із приводу продовження строку досудового розслідування, а тому, згідно із ч. 9 ст. 284 КПК України, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження. Крім того, 11.06.2020 року директором ТОВ «Асгар» було подано прокурору відділу прокуратури м. Києва Коржу Р.О. клопотання про закриття кримінального провадження, однак, жодної процесуальної дії по даному питанню останнім вчинено не було, та кримінальне провадження на даний час не закрите. З огляду на викладене, а також те, що відповідно до п. 16-1 ч. 1 ст. 3 КПК України, ТОВ «Асгар» є іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються, директора товариства звернулась до суду із даним клопотанням та просить суд закрити вказане кримінальне провадження.

У судове засідання заявник не з`явився. До суду надійшла заява представника заявника про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, причини неявки слідчому судді не відомі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за скаргою дійшов наступних висновків.

Встановлено, що першим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДС за № 32018100000000235 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, по факту вчинення службовими особами ТОВ «Асгар» дій, пов`язаних із ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 5652774,00 грн.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.11.2018 року, надано прокурору відділу прокуратури м. Києва Коржу Р.О. та/або слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Асгар» щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Асгар» із ПП «Хелпнід», ПП «Асгард-Охорона», ТОВ «СБ «Комбат», ТОВ «Охоронна Компанія «Безпека Плюс», ТОВ «Топкрафт», ТОВ «Таістас» здійснених за 01.01.2016 р. по 01.09.2019 р.

Крім того, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.03.2020 року, надано прокурору відділу прокуратури м. Києва Коржу Р.О. та/або слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Управління ліцензування Міністерства внутрішніх справ України, а саме: копій документів, що стали підставою для отримання ліцензій на провадження охоронної діяльності юридичними особами, зокрема, ТОВ «Асгар» за період провадження такої діяльності із 2016 року.

Крім того, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.03.2020 року, надано прокурору відділу прокуратури м. Києва Коржу Р.О. та/або слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк», ТОВ «Аскор Компані», АТ «ВТБ Банк», ТОВ «ДЦ Україна», ТОВ «Наваль Логістік», АТ «Піреус Банк МКБ» по взаємовідносинам з ТОВ «Асгар» щодо надання послуг із охорони об`єктів у період із 2016-2018 р.р.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.05.2020 року, в задоволенні клопотання слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Петрика Д.П., погодженому прокурором відділу прокуратури № 1 Коржем Р.О., про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців було відмовлено.

11.06.2020 року директором ТОВ «Асгар» було подано прокурору відділу прокуратури м. Києва Коржу Р.О. клопотання про закриття кримінального провадження, однак, жодної процесуальної дії по даному питанню останнім вчинено не було, та кримінальне провадження на даний час не закрите.

Перевіряюи обгрунтовність клопотання, суд приймає до уваги те, що відповідно до ст. 12 КК України, передбачений ч. 3 ст. 212 КК України злочин віднесено до тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої ст. 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог частини 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Матеріали клопотання та додані матеріали кримінального провадження свідчать про те, що 14.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000235 було зареєстровано відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Положеннями ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100000000235 від 14.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, який в силу положень ст.12 КК України, віднесені до тяжкого злочину злочинів, становить 18 місяців, який обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до дня повідомлення особі про підозру.

З моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення № 32018100000000235 від 14.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні сплинув 14.05.2020 року, та жодній особі у вказаний строк не було повідомлено про підозру, а в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування було відмовлено.

Вчасне не проведення необхідних слідчих та процесуальних дій суттєво порушує фундаментальний визначений КПК України принцип розумності строків, метою якого є захист осіб від надмірного і безпідставного затягування процесу.

Статтею 113 КПК України, зазначено, що процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Згідно із п. 16-1 ч. 1 ст. 3 КПК України, інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, - особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом.

З огляду на вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що внаслідок порушення слідчим зазначених положень кримінального процесуального закону України, не вжиття всіх, передбачених КПК України, заходів для здійснення всебічного, повного та ефективного здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні в межах строків встановлених ст. 219 КПК України, це призвело до обмеження прав, свобод та законних інтересів ТОВ «Асгар».

Згідно із п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належать здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. ч. 1-3 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Дотримання розумних строків є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК України, що відображає вимоги ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Як вбачається зі змісту ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Пунктом 32. У справі «Калініченко проти України» від 26.07.2007 року Заява N 25444/03 зазначено: «Суд повторює, що розумність тривалості провадження у справі повинна оцінюватись у світлі обставин справи та з урахуванням наступних критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів влади (див., з-поміж інших джерел, рішення у справі Pelissier and Sassi v. France [GC], заява N 25444/94, пункт 67, ECHR 1999-II).

Відповідно до ч. 9 ст. 284 КПК України, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування у кримінального провадження № 32018100000000235, відомості щодо якого внесені 14.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, закінчився та в межах строку досудового розслідування жодній особі не повідомлено про підозру, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість доводів ТОВ «Асгар» та поданого клопотання, та вважає, що вказане кримінальне провадження підлягає закриттю, у зв`язку із цим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 3, 100, 219, 284, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Асгар» про закриття кримінального провадження № 32018100000000235, - задовольнити.

Кримінальне провадження № 32018100000000235, відомості щодо якого внесені 14.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, - закрити, на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

Ухвала про закриття кримінального провадження на підставі частини дев`ятої статті 284 КПК України, може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Н.П. Чередніченко