Ухвала суду № 90994906, 17.08.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/19153/18

1-кс/569/4313/20

УХВАЛА

17 серпня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Рижої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Полюховича І.В. (далі – слідчий), погоджене прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. в рамках кримінального провадження № 1201818000000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.191 КК України (далі – це ж кримінальне провадження) про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі матеріалів що надішли з Управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що на протязі 2015-2018 років службові особи Служби автомобільних доріг у Рівненській області, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд», ТзОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» та ПАТ «Хмельницьке ШБУ № 56», ТОВ «Євро Буд Проект», ДП «Рівненський облавтодор», ТзОВ «Вирівський кар`єр» та ТзОВ «Рокитнівськи спецкарєр», під час виконання робіт з ремонту дорожнього покриття доріг місцевого значення, завищували вартість та об`єми виконаних робіт, внаслідок чого шляхом зловживання свої службовим становищем привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах на загальну суму 2 270 490, 00 грн.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що Управлінням західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області проведено ревізію фінансово – господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Рівненській області (далі – САД у Рівненській області) за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 (Акт від 20.06.2018 № 13-17-05-06/19), у ході якої встановлено, що в межах виконання чотирьох договорів, зокрема: від 25.02.2016 № 2; від 25.02.2016 № 3; від 21.02.2017 № 1; від 21.02.2017 № 2, укладених за результатами конкурсних торгів, між САД у Рівненській області та ДП «Рівненський облавтодор», до актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) включено роботи з «Посилання дорожнього покриття протиожеледним матеріалом вручну».

Під час зустрічної звірки, проведеної в ДП «Рівненський облавтодор» встановлено, що фактично вищевказані роботи виконувалися фізичними особами відповідно до укладених цивільно-правових договорів (договорів цивільно – правового характеру).

Так, ДП «Рівненський облавтодор» трудовитрати фізичних осіб, які виконували роботи з посипання дорожнього покриття протиожеледним матеріалом вручну на умовах цивільно-правових договорів протягом періоду з 01.11.2016 по 28.02.2018 безпідставно враховувались при обчисленні загальновиробничих і адміністративних витрат, а також прибутку, що призвело до порушення вимоги п. 6.2.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, п. 5.23, п. 5.24, п. 5.25 СОУ 42.1-37641918-085:2012 та завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 1 242, 62 тис. грн.

Крім того, САД у Рівненській області та ПАТ «Рівнеавтошляхбуд» уклали договори від 12.04.2017 № 10 та № 11 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту відповідно автомобільної дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 194+000 – км 201+000» та автомобільної дороги Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече на ділянці км 194+000 – км 199 +000.

Як встановлено контрольним заходом, ПАТ «Рівнеавтошляхбуд» на стадії складання ціни пропозиції учасника торгів при визначені вартості асфальтобетонної суміші включено завищені витрати по її перевезенню, внаслідок завищення фактичних відстаней між асфальтно-бетонним заводом в с. Любомирка та об`єктами поточного ремонту на 13,8 км та 8,8 км, що призвело до порушення вимог п. 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та завищення обсягів та вартості виконаних ремонтно – будівельних робіт за 2017 рік, на загальну суму 424,89 тис. грн., зокрема: по договору від 12.04.2017 № 10 на 131,61 тис. грн., по договору від 12.04.2017 № 11 на 293,28 тис. грн.

Внаслідок оплати завищеної вартості виконаних робіт державному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 424,89 тис. грн.

Крім того, проведеними у ході ревізії зустрічними звірками в ПраТ «Рівнеавтошляхбуд», ТзОВ «Західметал», ТОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» та ПАТ «Хмельницьке ШБУ № 56», встановлено вартості виконаних робіт по 5 об`єктах, на загальну суму 184,66 тис. грн., внаслідок чого завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на суму 53,79 тис. грн. та місцевому бюджету – 130,87 тис. грн.

Крім того, Службою автомобільних доріг у Рівненській області за результатам конкурсних торгів укладено договір від 26.10.2017 № 39 з ТзОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000.

Службою автомобільних доріг у Рівненській області, на письмове звернення ТзОВ «Білдерпоінт» (від 20.11.2017 вих. № 20/08/17-1) щодо надання авансу в розмірі 10 000 000,00 грн., згідно умов договору від 26.10.2017 № 39 на рахунок ТзОВ «Білдерпоінт» в ГУДКСУ у Львівській області перераховано 10 000 000,00 грн. (платіжне доручення від 20.11.2017 № 46).

ТзОВ «БК «Білдерпоінт» в зверненні гарантувало в місячний термін з дати отримання авансу відпрацювати отримані кошти (тобто, виконати роботи на отриману суму). 20.12.2017 представники ТзОВ «Білдерпоінт» надали підтвердження щодо виконання робіт на суму 5 056 411,36 грн., на вказану суму до ГУДКСУ у Рівненській області подана довідка форми КБ-3 від 20.12.2017. Решта невикористані суми авансу в розмірі 4 943 588,64 грн. не погашено та кошти не повернуто.

03.05.2018 рішенням Господарського суду Рівненської області (Справа № 918/15/18) прийнято рішення стягнути з ТзОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» на користь Служби автомобільних доріг у Рівненській області коштів в сумі 4 943 588,00 грн. неповернутого авансу.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які згідно статті 91 КПК України підлягають доказуванню, проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дії.

Слідчий доводить, що строк досудового розслідування кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчився 22.02.2020, проте 14.02.2020 слідчим суддею строк досудового розслідування було продовжено до шести місяців, тобто до 22.08.2020.

Завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження, оскільки для всебічно, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, зокрема: встановити та вилучити первинні документи ТОВ «Білдерпоінт» та його контрагентів (постачальників та які надавали транспортні послуги) з приводу проведення робіт на замовлення Служби автомобільних доріг у Рівненській області по поточному ремонту ділянки автодороги «Городище- Рівне –Старокостянтинів» (проектної документації, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, документи про придбання матеріалів, надання транспортних послуг та інше); опрацювати документи ТОВ «Білдерпоінт» та його контрагентів, у тому числі щодо використання коштів в сумі 10 млн. грн., перерахованих Службою автомобільних доріг у Рівненській області як авансу за договором; після встановлення та вилучення первинних документів ТОВ «Білдерпоінт» та його контрагентів (постачальників та які надавали транспортні послуги), призначити та забезпечити проведення повторної судово-економічної експертизи; допитати в якості свідків з приводу обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні, службових осіб ТОВ «Білдерпоінт», ТОВ «Воланж», ТОВ «Логістика Захід»; відібрати зразки підпису у відповідальних службових осіб САД у Рівненській області та ТОВ «Євро Буд Проект», якими здійснювалося підписання первинних документів щодо прийняття експертизи проектної документації, розробленої ТОВ «Євро Буд Проект»; відібрати зразки підпису у відповідальних службових осіб ТОВ «БК «Білдерпоінт», якими здійснювалося підписання первинних документів щодо прийняття експертизи проектної документації, розробленої ТОВ «Євро Буд Проект»; призначити та забезпечити проведення судової почеркознавчої експертизи належності підписів у документах, укладених між САД у Рівненській області та ТОВ «Євро Буд Проект» щодо проведення експертизи проектної документації; призначити та забезпечити проведення судової почеркознавчої експертизи належності підписів у документах, укладених між САД у Рівненській області та ТОВ «БК «Білдерпоінт» щодо проведення експертизи документів про використання коштів виділених на поточний ремонт ділянки автодороги «Городище- Рівне –Старокостянтинів»; у разі необхідності вирішити питання щодо залучення до участі у кримінальному провадженні спеціалістів Управління Держаудитслужби у Рівненській області, з метою складання довідки участі спеціаліста та нарахування матеріальної шкоди заподіяної державі; доручити працівникам сектору боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Рівненській області провести дослідження руху коштів, щодо наявності правопорушень пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та /або інших правопорушень за період з 01.09.2017 по 01.09.2018 під час здійснення ТОВ «БК «Білдерпоінт» фінансово – господарських операцій по наданню послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів; після проведення дослідження руху коштів, щодо наявності правопорушень пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ «БК «Білдерпоніт», призначити та забезпечити проведення повторної судово-економічної експертизи, з метою підтвердження висновків ГУ ДПС у Рівненській області; провести допити всіх учасників, яким можуть бути відомі обставини вчинення злочину; за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання щодо повідомлення про підозру службовим особам Служби автомобільних доріг у Рівненській області, ТОВ «БК «Білдерпоінт» та іншим; за наявності підстав, в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між учасниками кримінального провадження; провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; за наявності підстав, виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити сторони провадження з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді; Зазначені слідчі та процесуальні дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення.

На виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно ще не менше шести місяців.

До початку судового засідання слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч.2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження є необхідним, внаслідок складності провадження а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, проведення інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою з`ясування всіх фактичних даних, без яких неможливо завершити досудове розслідування, і досудове розслідування до встановленого строку не можливо було завершити з об`єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120181800000000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 22 лютого 2021 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Доля