Ухвала суду № 90991201, 12.08.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/9300/20

№1-кс/263/4622/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко В.О., при секретарі Іващенко Н.К., за участю слідчого Діденко С.А., адвоката Маркова О.С., розглянувши матеріали клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіа-Комплект», у кримінальному провадженні №42019051120000135 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого управління ГУ НП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №42019051120000135 від 17.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3 КК України.

В Витязі з ЄРДР міститься інформація, що в період часу з 30.05.2018 року по 12.09.2018 року посадові особи ТОВ «АктівПромГруп» (ЄДРПОУ 42166590) шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» (ЄДРПОУ 32431152) та військовими посадовими особами заволоділи складовими частинами конструкції, бортових систем та бортового обладнання бойових літаків, а саме багатоцільового винищувача типу МІГ-29, які знаходились та промислових майданчиках Маріупольського аеропорту, ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», ДП «Миколаївський авіаремонтний завод», ДП Серійний завод « Антонов », ДП «Львівський авіаційно-ремонтний завод».

В період часу з 01.01.2019 року по 18.06.2019 року посадові особи ТОВ «АктівПромГруп» (ЄДРПОУ 42166590), ТОВ «Мавітал» (ЄДРПОУ 42170386) ТОВ «АросаПром» ЄДРПОУ (42504017), державної компанії «Укрспецекспорт» (ЄДРПОУ 216555998), шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» (ЄДРПОУ 32431152) та військовими посадовими особами заволоділи складовими частинами конструкції, бортових систем та бортового обладнання бойових літаків та гелікоптерів, а саме літаків МІГ-29, СУ-27, МІГ-23, Л-39, АН-12, гелікоптерів МІ-35, МІ17В-5, МІ-17, які знаходились та промислових майданчиках Маріупольського аеропорту, ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», ДП «Миколаївський авіаремонтний завод», ДП Серійний завод « Антонов », ДП «Львівський авіаційно-ремонтний завод».

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя від 21 листопада 2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, складських приміщеннях та промислових майданчиках Державної компанії «Укрспецекспорт» (ЄДРПОУ 21655998), за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 36, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення

26 листопада 2019 року в приміщеннях Державної компанії «Укрспецекспорт» (ЄДРПОУ 21655998) за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 36, було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено частини конструкцій літаків та гелікоптерів вказаних в ухвалі суду, а також інше майно та документи.

Постановою прокурора від 28 листопада 2019 року вилучені в ході обшуку майно та документи визнані речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя від 23 грудня 2019 року було відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, яке було виявлено та вилучено 26 листопада 2019 року під час на проведення обшуку у приміщеннях, складських приміщеннях та промислових майданчиках Державної компанії «Укрспецекспорт» (ЄДРПОУ 21655998), за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 36.

Ухвалою Донецького апеляційного суду від 13 лютого 2020 року було скасовано ухвалу суду першої інстанції та накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку, проведеного 26 листопада 2019 року в приміщеннях Державної компанії «Укрспецекспорт» (ЄДРПОУ 21655998) за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 36. В ухвалі суду зазначено, що наявні підстави для арешту майна, в зв`язку з тим, що для повного і об`єктивного досудового розслідування необхідно провести певні слідчі-розшукові дії спрямовані на встановлення обставин придбання авіаційного обладнання ТОВ «Авіа-Комплект».

29 липня 2020 року директор ТОВ «Авіа-Комплект» звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою Донецького апеляційного суду від 13 лютого 2020 року, на майно вилучене в ході обшуку, проведеного 26 листопада 2019 року в приміщеннях Державної компанії «Укрспецекспорт» (ЄДРПОУ 21655998) за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 36, посилаючись на те, що: по-перше, вилучене майно є власністю ТОВ «Авіа-Комплект», що підтверджено документально; по-друге, вилучене майно набуто правомірно на законних підставах; по-третє, вилучене майно є предметом договору, умови якого на даний час порушені, що призводить до збитків для юридичних осіб та держави; по-четверте, слідством не дотримуються розумні строки проведення досудового розслідування, при цьому у даному провадженні жодній особі, у тому числі посадовим особам ТОВ «Авіа-Комплект» не повідомлено про підозру. З огляду на викладене арешт майна має бути скасованим.

Представника заявника Марков О.С. у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, просив їх задовольнити. Звернув увагу суду, що понад сім місяців триває розслідування, проте дотепер не перевірені обставини придбання ТОВ «Авіа-Комплект» складових частин конструкції, бортових систем та бортового обладнання бойових літаків та гелікоптерів, що свідчить про порушення розумних строків досудового розслідування та його неефективність. Позиція обвинувачення ґрунтується виключно на безпідставних припущеннях.

Слідчий у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскілки вважає обґрунтованим накладення арешту на майно. Не заперечував, що вилучене майно є власністю ТОВ «Авіа-Комплект». Зазначив, що слідством проводиться перевірка доводів ТОВ «Авіа-Комплект» щодо обставин придбання авіаційного обладнання, у тому числі шляхом призначення та проведення товарознавчої експертизи, на підставі постанови від 02 березня 2020 року.

Суд, вивчивши доводи клопотання та дослідивши надані матеріали, прийшов до наступного.

Арешт майна, відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно зі ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вирішуючи клопотання суд враховує наступне.

Відповідно до положень статті 214 КПК України передбачено, що до ЄРДР вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст.2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.

Обов`язковими елементами складу будь-якого злочину є об`єкт, об`єктивна сторона, суб`єкт, суб`єктивна сторона. Відсутність хоча б одного з цих елементів свідчить про те, що дії (бездіяльність), які оцінюються, не є злочином.

Підставами вважати повідомлення про злочин є наявність об`єктивних даних, які дійсно свідчать про ознаки злочину. Такими даними є фактичне існування доказів, що підтверджують реальність конкретної події злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину).

Відповідно до нормативних документів, які регламентують строки проведення судових експертиз, у тому числі відповідно до Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» від 24 лютого 2020 року №667/5, строк проведення експертизи не повинен перевищувати 90 календарних днів. У разі значного завантаження експерта більш розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом, який призначив експертизу, після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів. Час попереднього вивчення матеріалів не повинен перевищувати п`ятнадцяти робочих днів. Строк проведення експертизи починається з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи.

З Листа Київського НДІСЕ від 05.05.2020 року вбачається, що 13.03.2020 року до вказаної установи надійшла постанова слідчого від 02 березня 2020 року про призначення у кримінальному провадженні №42019051120000135 комплексної товарознавчої експертизи майна та техніки військового призначення та озброєння та трасологічної експертизи.

Встановлено, що з наданих документів вбачається, що майно та документи вилучені в ході обшуку, проведеного 26 листопада 2019 року в приміщеннях Державної компанії «Укрспецекспорт» (ЄДРПОУ 21655998) за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 36, є власністю ТОВ «Авіа-Комплект», при цьому посадові особи вказаної юридичної особи не мають процесуального статусу у вищезазначених кримінальних провадженнях.

Суд вважає слушними доводи заявника щодо не дотримання розумних строків досудового розслідування, оскільки протягом тривалого часу, понад 6 (шість) місяців, не вживалися щодо перевірки обставин придбання авіаційного обладнання ТОВ «Авіа-Комплект», у тому числі шляхом інвентаризації певних юридичних осіб, з метою встановлення обставин придбання авіаційного обладнання ТОВ «Авіа-Комплект», що було акцентовано в ухвалі Донецького апеляційного суду від 13 лютого 2020 року.

При цьому єдиної слідчою дією за останні шість місяців досудового розслідування було призначення експертизи, яка через відсутність контролю, не проведена у встановлені законом строки.

Суд враховує наявність особливого контролю сторін договорів та держави, у тому числі з боку Державної служби експортного контролю України, за реалізацією іноземним державам товарів військового призначення.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що враховуючи вимоги співмірності обмеження права власності та зважаючи на отримані в ході досудового розслідування дані і відомості у їх сукупності, на даний час у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт грошових коштів, дійсно відпала потреба, у зв`язку з чим арешт вказаного майна підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст.174, 309 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Донецького апеляційного суду від 13 лютого 2020 року на майно, яке належить ТОВ «Авіа-Комплект» (ЄДРПОУ 32431152), вилучене в ході обшуку, проведеного 26 листопада 2019 року в приміщеннях Державної компанії «Укрспецекспорт» (ЄДРПОУ 21655998) за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 36, у кримінальному провадженні №42019051120000135, внесеному до ЄРДР 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, а саме на наступне майно та документи:

блок 1-10 для Р-863 блок підсилювача частоти у кількості 3 шт.,

блок 1-5 для Р-863 блок перетворювача напруги у кількості 4 шт.,

2 ТВ пристрій реєстрації польотних даних 1 шт.,

БСЦ - 5 цифровий блок зв`язку 1 шт.,

Н019-03-04 плата низькочастотного приймача 1 шт.,

АПД 99 сер.5 автомат пуску двигуна 1 шт.

ДАУ 72-1 Датчик кута атаки 1 шт.,

В2Ц-1-Обчислювач 1 шт.,

Н019-03-09 плата низькочастотного приймача 4 шт.

Т0371 -100 - 3 Скло 1 шт.,

А034 - 4 - 16 Індикатор радіовисотоміра 2 шт.,

ГА-77В Редукційний клапан тиску 2 шт.,

обчислювальна плата 9.044/БС-09.044/ 1 шт.,

обчислювальна плата 9.04/БС-09.04 1 шт.,

шланг 8ДО.447.048-18-70 1 шт.,

електромагнітний клапан ГА - 163Т/17 4 шт.,

гіровертикаль МГВ - 1 СУ 1 шт.,

паливний фільтр 340.042А 2шт.,

плата низькочастотного приймача Н019-03-15 1 шт.

датчик температури П77 вер. 21 шт.,

датчик тиску МСТ - 100 А 1 шт.,

кришка паливного баку №3 і 5 11.6130.0.165.000 1 шт.,

кришка паливного баку №4 11.6140.3.400.000 1 шт.,

блок комутації КБ- 106 1 шт.,

плата низькочастотного приймача Н019 - 03 - 08 1 шт.,

плата низькочастотного приймача Н019 - 03 - 14 1 шт.,

пульова машина ПМ 130Б 1 шт.,

фільтр охолоджувальної рідини 8Д5.886.059 1 шт.,

гідравлічний фільтр 8Д2.966.512.06 1 шт.,

турбостартер LUN 5360-8 з паспортом 1 шт., до його складу входять деталі

з маркуванням 2250, 1946, 4325, 41927,

обчислювальна плата 9.063/БС-09.063/ 1 шт.,

плівка ЛМ-35П 25 шт.,

запобіжний клапан 127БТ 1 шт.,

регулятор надуву 6017-1,25 1 шт.,

кришка паливного баку №1 11.6110.980.000 1 шт.,

кришка паливного баку №2 11.6121.3.175.000 1 шт,

лампа СМ -28В -70Вт 4 шт.,

посадочна лампа ЛФСМ 27-1000 - 5 шт.,

лампа СМ 28-4.8 Вт 20 шт.,

гідравлічний фільтр 8 Д2.966.512-01 1 шт.,

паливний фільтр 11.6100.3.045.000 1 шт.,

плавкий датчик КТ 156Д-180-1 10 шт.,

компенсуючий механізм КМ - 8 2 шт.,

сигналізатор автомату гальмування УА27А - 1 2 шт.,

сигналізатор автомату гальмування УА27А - 2 2 шт.,

датчик тиску МСТ -140 1 шт.,

лампа СМ -28.В-2.5Вт 20 шт.,

посадочна фара ЛФСМ 27 -1000 5 шт.,

індикатор кута атаки ДАУ -72-4-1 1 шт.,

рульова машина РМ 190 1 шт.,

імпульсивний блок 441-2 1 шт.,

шина 1030х350 модель 1А 10 одиниць,

шина 1030х350 модель 2А 10 одиниць,

шина 680х260 модель 016А 2 одиниці,

шина 300х125 5 одиниць,

шина 720х320 модель 3А 8 одиниць,

Договір комісії №USE-20.2-81-Д/К-19 від 06.06.2019 з додатками на 28 арк.,

Договір комісії №USE-16.3-149-Д/К-18 від 12.10.2018 з додатками на 10 арк.,

копія Договору комісії №USE-17.1-119-Д/К-19/1 від 29.06.2019 з додатками на 19 арк.,

копія Договору комісії №USE-20.3-105-Д/К-19 від 27.06.2019 з додатками на 22 арк.,

копія Договору комісії №USE-20.3-148-Д/К-19 від 17.09.2019 з додатками на 20 арк.,

копія Договору комісії №USE-20.3-143-Д/К-19 від 18.10.2019 з додатками на 20 арк.,

копія Договору комісії №USE-20.2-113-Д/К-19 від 01.07.2019 з додатками на 19 арк.,

копія контракту №USE-20.3-107-К/КЕ-19 від 19.09.2019 з додатками на 18 арк.,

копія контракту №USE-17.1-91-К/КЕ-19 від 29.06.2019 з додатками англійською мовою на 13 арк.,

копія контракту №USE-20.3-107-К/КЕ-19 від 19.09.2019 з додатками (переклад на українську мову) на 14 арк.,

копія контракту №USE-20.3-118-К/КЕ-19 від 10.10.2019 з додатками на 18 арк.,

копія контракту №USE-16.1-78-К/КЕ-16 від 15.08.2019 з додатками на 30 арк.,

копія контракту №USE-20.3-74-К/КЕ-19 від 03.07.2019 з додатками на 24 арк.,

копія контракту №USE-20.2-119-К/КЕ-16 від 17.11.2016 з додатками на 72 арк.,

копія контракту №USE-16.1-78-К/КЕ-16 від 15.08.2016 з додатками англійською мовою на 31 арк.,

копія контракту №СPD-42\2019A\USE-20.2-63-К/КЕ-19 від 07.06.2019 з додатками на 34 арк.,

копія дозволу Державної служби експортного контролю Україна від 23.09.2019 №29297201 з копією довідки щодо належності товарів до матеріальних носіїв секретної інформації та ступеня секретності, копія довідки щодо попередньої ідентифікації товарів та копія довідки про походження товарів, всього на 29 арк.,

копія дозволу Державної служби експортного контролю Україна від 02.04.2019 №28721601 з копією довідки щодо належності товарів до матеріальних носіїв секретної інформації та ступеня секретності, копія довідки щодо попередньої ідентифікації товарів та копія довідки про походження товарів, всього на 6 арк.

Зобов`язати уповноважену особу органу досудового розслідування повернути ТОВ «Авіа-Комплект» (ЄДРПОУ 32431152) майно та документи, за вищевказаним переліком у кримінальному провадженні №42019051120000135.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко