Ухвала суду № 90955722, 08.08.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19696/20

Провадження № 1-кс/686/9950/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020240000000180,

встановив:

08.08.2020 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, який був проведений слідчим слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_5 ., який фактично був проведено з 21 год. 39 хв. по 23 год. 00 хв. 07.08.2020 року в приміщенні залу обслуговування громадян Шепетівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, за адресою Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Островського, 6.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

14.04.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12020240000000180, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що начальник фінансово-економічного управління головний бухгалтер ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_6 та начальник ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час, в силу своїх посад будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати премій підлеглим їм працівникам ГУ ПФУ в Хмельницькій області, розробили злочинний план щодо систематичного, протиправного привласнення бюджетних коштів, виділених для преміювання працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області, шляхом преміювання лише тих працівників, які погодяться на повернення, на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , частини отриманих ними в якості премії коштів.

Відповідно до цього плану ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_7 , упродовж тривалого часу, систематично, щомісяця повідомляла начальникам управлінь та інших територіальних структурних підрозділів відділів ГУ ПФУ в Хмельницькій області прізвища підлеглих їм працівників, яким буде нараховано премії та необхідність в подальшому повернення ними частини, визначеної ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , цієї премії через водія автотранспортних засобів ГУ ПФУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 . В подальшому, за нарахування премій, на вимогу ОСОБА_7 , яка встановлювалась через ОСОБА_6 , підпорядковані їй керівники, вимагали та отримували, в готівковій формі, від премійованих працівників частину нарахованих премій.

Вказані кошти керівники підпорядкованих управлінь передавали водію автотранспортних засобів ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_8 в конвертах з відповідними пояснювальними записами про суму коштів, які підлягають передачі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_8 передавав начальникам управлінь ГУ ПФУ в Хмельницькій області зазначені конверти з коштами, отриманими від начальників територіальних структурних підрозділів вказаного Фонду, які в подальшому передавали їх ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 , перевіривши суму коштів, частину коштів залишала собі, а частину передавала ОСОБА_7 .

Так, упродовж 29 червня - 30 червня 2020 року невстановлені, на даний час, працівники ГУ ПФУ в Хмельницькій області за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, передали останній доведені нею та ОСОБА_7 суми грошових коштів, а саме частини сум отриманих за червень 2020 року премій, виділених працівникам Фонду, в загальній сумі 107 100 грн., які ОСОБА_6 розмістила у своєму робочому кабінеті за вищевказаною адресою. В подальшому 03.07.2020 року близько 12:10 годин ОСОБА_6 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою передала ОСОБА_7 кошти в сумі 107 100 грн.

Внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_6 протягом 29 червня 03 липня 2020 року, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, заволоділи бюджетними коштами, виділеними для преміювання працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області в червні 2020 року, в сумі 107 100 грн.

Крім того, протягом 03-07 серпня 2020 року невстановлені, на даний час, працівники ГУ ПФУ в Хмельницькій області за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, передали останній доведені нею та ОСОБА_7 суми грошових коштів, а саме частини сум отриманої за липень 2020 року премії в загальній сумі 104 600 грн., які ОСОБА_6 розмістила у своєму робочому кабінеті за вищевказаною адресою. В подальшому 07.08.2020, протягом робочого дня ОСОБА_6 у своєму робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, перерахувала та відсортувала зазначену суму коштів за купюрами, залишивши при собі 30 600 гривень, а решту коштів в сумі 74 000 грн., близько 17:30 години того ж дня, передала ОСОБА_7 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою у її робочому кабінеті №37.

Таким чином, внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_6 протягом 03-07.08.2020, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, заволоділи бюджетними коштами, виділеними для преміювання працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області в липні 2020 року, в сумі 104 600 гривень, а всього в липні-серпні 2020 року на загальну суму 211 700 грн.

Під час проведення санкціонованих негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано факт передачі 07.08.2020 начальником фінансово-економічного управління - головним бухгалтером Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_6 частини незаконно привласнених бюджетних коштів в сумі 77 000,00 гривень начальникові Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_7 , після чого вказані особи були викриті працівниками правоохоронних органів та затримані в порядку ст. 208 КПК України.

07.08.2020 слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з тим, що виникли невідкладні випадки, а саме з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення та вилучення речових доказів а саме незаконно привласнених державних коштів, з переслідуванням осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення та з метою врятування майна, яке має значення речового доказу, було проведено невідкладну слідчу дію (обшук), в приміщенні залу обслуговування громадян Шепетівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, за адресою Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Островського, 6.

В ході проведення даного обшуку виявлено та вилучено:

- системний блок марки «Vinga», інвентарний № 102480293, поміщений в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7241570;

- паперовий конверт з однією грошовою купюрою, номіналом 200 гривень, поміщена в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4240172;

- мобільний телефон «Xiaomi» з чохлом, поміщені в сейф-пакет ГСУ НПУ № EXP0158260;

- відео реєстратор марки «HIKVISION», - поміщений в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4351073.

Постановою слідчого зазначені вище вилучені предмети та документи відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнані речовими доказами;

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 219071086 від 05.08.2020, встановлено, що право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою Хмельницька область м. Шепеетівка, вул. Островського, 6, зареєстровано на праві власності за наступними суб`єктами: ОСОБА_9 (розмір частки спільної часткової власності 83/1000), ОСОБА_10 (розмір частки спільної часткової власності 27/1000), Держава Україна в особі Пенсійного фонду України, код ЄДРПОУ: 00035323 (розмір частки спільної часткової власності 15/100), ОСОБА_11 (розмір частки спільної часткової власності 9/1000), ОСОБА_12 (розмір частки спільної часткової власності 11/1000), ОСОБА_13 (розмір частки спільної часткової власності 21/1000), територіальна громада м. Шепетівки в особі Шепетівської міської ради, код ЄДРПОУ: 34175421 (розмір частки спільної часткової власності 497/1000), ТОВ «Лайк ТВ», код ЄДРПОУ 310078077.

Відповідно до вимог КПК України, які встановлені ч. 3 ст.233 КПК України, право увійти до житла чи іншого володіння особи у невідкладних випадках без дозволу особи-володаря і постановлення ухвали слідчого судді має лише обмежене коло посадових осіб правоохоронного органу, якими є слідчий, прокурор.

З огляду на спрямованість слідчих (розшукових) дій на отримання доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні і те, що досудове розслідування розпочинається та здійснюється лише після внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 2 та 3 ст. 214 КПК), проникнення до житла чи іншого володіння особи може бути здійсненим лише після початку досудового розслідування. Обмеженими і чітко визначеними є й підстави такого проникнення, якими можуть бути: невідкладні випадки, що пов`язані із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні лише такого виду кримінального правопорушення, як злочин, або якщо їхні дії містять ознаки підготовки чи вчинення злочину. Визнавши випадок невідкладним і пов`язаним з урятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, слідчий, прокурор після входу до житла чи іншого володіння особи і виконання в ньому розшукових дій чи інших дій, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна, слідчий за погодженням із прокурором, прокурор зобов`язаний невідкладно звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні, до якого здійснено проникнення. Перевірка, що здійснюється слідчим суддею під час розгляду такого клопотання відповідно до порядку, встановленого ст. 234 КПК, передбачає, з-поміж іншого, встановлення також того, чи дійсно були підстави для проникнення до житла або іншого володіння особи і в чому полягає невідкладність таких дій з боку органів досудового розслідування.

В приміщенні залу обслуговування громадян Шепетівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області могли знаходитися державні грошові кошти, які були незаконно привласненні вказаними посадовими особами Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, та готувалися для подальшої передачі ОСОБА_7 , блокноти з чорновими та обліковими записами, мобільні телефони, що містять абонентські з`єднання та переписку фігурантів кримінального провадження про деталі та обставини збору та подальшої передачі незаконно привласнених коштів ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , комп`ютерна техніка, на якій містяться списки працівників структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, інші речі і документи, які мають значення для доведення вини причетних осіб, спростування чи підтвердження обставин, що підлягають доказуванню, передбачених ст. 91 КПК України, з метою переслідування осіб які підозрюються у вчиненні злочину, а також беручи до уваги що виявлені речі і документи, та доказова інформація на них могла бути знищена після викриття у злочинній діяльності ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за їх вказівкою іншими посадовими чи зацікавленими особами, оскільки були прямі підстави вважати, керівники та посадові особи ГУПФ України в Хмельницькій області причетні до вчинення даного злочину.

Відповідно до положень ч.1,3 ст.233 КПК України у слідчого ОСОБА_5 були підстави для проведення обшуку без ухвали слідчого судді в період часу з 21 год. 39 хв. по 23 год. 00 хв., 07.08.2020 року, а саме в приміщенні залу обслуговування громадян Шепетівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, за адресою Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Островського, 6, в ході якого виявлено та вилучено речові докази, а тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст.110, 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати дозвіл на проведення обшуку, який проведений слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_5 ., який фактично був проведено з 21 год. 39 хв. по 23 год. 00 хв. 07.08.2020 року, в приміщенні залу обслуговування громадян Шепетівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, за адресою Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Островського, 6, в ході якого виявлено та вилучено:

- системний блок марки «Vinga», інвентарний № 102480293, поміщений в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7241570;

- паперовий конверт з однією грошовою купюрою, номіналом 200 гривень, поміщена в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4240172;

- мобільний телефон «Xiaomi» з чохлом, поміщені в сейф-пакет ГСУ НПУ № EXP0158260;

- відео реєстратор марки «HIKVISION», - поміщений в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4351073.

Ухвала оскарженню на підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 09.08.2020 о 09 год. 25 хв.

Слідчий суддя