Ухвала суду № 90912494, 09.06.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.06.2020 Справа № 554/5018/20

Провадження № 1-кс/554/8036/2020

УХВАЛА

іменем України

09 червня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчогослідчого відділуУправління Службибезпеки Українив Полтавськійобласті старшоголейтенанта юстиції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного 25.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019170000000044, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи територіальним менеджером з продажу товарів ТМ «Nestle» (ТОВ «Нестле Україна» код ЄДРПОУ 32531436) від ТОВ «"ПФ" ВИОЛА+» (код ЄДРПОУ 39513917), спільно з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є засновником та керівником ТОВ «Укрсервіс Груп» (код ЄДРПОУ 43198711), використовуючи вищевказаних суб`єктів господарювання налагодили поставку товарів продовольчої та побутової групи до тимчасово непідконтрольній державним органам України території Донецької області. З цією метою вищевказані особи використовують підставне підприємство з іноземною реєстрацією ООО «Магнат+».

Так, ОСОБА_5 , за сприяння ОСОБА_4 , здійснює документальне оформлення покупки товарів харчової групи в ТОВ «"ПФ" ВИОЛА+» підконтрольним йому суб`єктом господарської діяльності ТОВ «Укрсервіс Груп». В подальшому, вищезазначені товари згідно вантажно-митних декларацій поставляється на адресу ООО «Магнат+» (юридична адреса: Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону, вул. Нансена, буд. 135/11, каб. 408, 416), при цьому місце розвантаження вказується м. Батайск, Російська Федерація. Однак, вищевказаний товар фактично поставляється на адресу ООО «Торговый Дом Стимул Трэйд» (г. Донецк, ул. Складская, дом 5в), через непідконтрольну ділянку державного кордону України з Російською Федерацією в Донецькій та Луганській областях. При цьому, частина вищезазначених товарно-матеріальних цінносте, в подальшому, передається представникам незаконних збройних формувань, що входять до складу терористичної організації «ЛНР», а також службовими особами ООО «Торговый Дом Стимул Трэйд» здійснюється сплата відповідних податків та зборів до т.зв. «податкових органів ДНР».

Митне оформлення вищевказаного товару від ТОВ «Укрсервіс Груп» здійснюється на митному посту «Правобережний» Дніпровської митниці Держмитслужби, при цьому декларантом виступає ОСОБА_5 .

Згідно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1006694932 засновником та керівником ТОВ «Укрсервіс Груп» код ЄДРПОУ 43198711 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, згідно наказу №222ог від 14.04.2017 про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей затвердженого Першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей), а також відповідно

до постанови КМУ №99 від 01.03.2017 «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції» переміщення товарів поза межами контрольних пунктів в`їзду/виїзду, контрольних постів забороняється. Крім того суб`єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком тих, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів та товарів і продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об`єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку.

При цьому, заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схвалену постановою Верховної Ради України від 04.02.2015 №145-VIII, а також заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії РФ та подолання її наслідків», схвалену постановою Верховної Ради України від 21.04.2015 №337-VIII, «ДНР»/«ЛНР» визнано терористичними організаціями.

Окрім вказаного, оперативним підрозділом в ході виконання доручення

в рамках ст.ст. 39-41 КПК України встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Донецької області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_2 , разом із своєю дружиною ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ).

Разом з тим, встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_5 ,

а саме за адресою АДРЕСА_2 знаходяться документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «Укрсервіс Груп» (код ЄДРПОУ 43198711) та іншими суб`єктами господарювання (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, суб`єктами господарювання не резидентами), що залучені до незаконного постачання ТМЦ на тимчасово непідконтрольну державним органам України територію Донецької області, за період з 01.01.2018 по теперішній час, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, вантажні митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, здійснених ТОВ «Укрсервіс Груп» (код ЄДРПОУ 43198711), печатки та штампи вищевказаних підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електроні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски та інші), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім-карти, відеозаписи з камер відео спостереження; цінності та грошові кошти, які були одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даний час, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 28.05.2020 року, власником нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 зазначено: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках пов`язаних із рятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчинені злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний невідкладно після вчинення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

надати дозвіл на проведення обшуку приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «Укрсервіс Груп» (код ЄДРПОУ 43198711) та іншими суб`єктами господарювання (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, суб`єктами господарювання не резидентами), що залучені до незаконного постачання ТМЦ на тимчасово непідконтрольну державним органам України територію Донецької області, за період з 01.01.2018 по теперішній час, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг тощо), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, вантажні митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, здійснених ТОВ «Укрсервіс Груп» (код ЄДРПОУ 43198711), печатки та штампи вищевказаних підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональні електронно-обчислювальні машини

та інші електроні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски та інші), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім-карти, відеозаписи з камер відео спостереження; цінності та грошові кошти, які були одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1