Ухвала суду № 90901642, 09.07.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19686/20

Провадження № 1-кс/761/12352/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «Логос-юг» ОСОБА_4 , представника ТОВ «Рибторг Груп» ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №3201610110000163 від 08.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 365-2 КК України, про арешт нерухомого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, у якому йдеться про арешт наступного нерухомого майна, а саме: Вінницька обл., м. Козятин, вул. Білоцерківська, 7, власником якого є ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 31826526), реєстраційний номер об`єкта нерухомої майна 1098379305105; Київська обл., Білоцерківській район, сщ/р Терезинська, автодорога Киї. Одеса, 78км+800м, власником якого є ТОВ «Геліос (код 20604846), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майн 1079358532204; Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Судилківська, 177, власником яког є ТОВ «Еней-агро» (код 23836764), реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 1079985768107; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, буд. 1006 власником якого є ТОВ «НІК Інвест плюс» (код 34851801), реєстраційнні номер об`єкта нерухомого майна 1075209648101; Закарпатська обл, Берегівський р-н, с. Яноші, вул. Головна, буд. Г`в" власником якого є ТОВ «Нафта захід» (код 39000982), реєстраційнні номер об`єкта нерухомого майна 237245021204; Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Бараниці вул. Об їздна, буд. 9/1, буд. 9, власником якого є ТОВ «Нафтазахід: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 238419921248; Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Леонівка, вул. Миру (Радянська), 126 а, власником якого є ТОВ «Нафтазахід» (код 39000982) реєстраційнні номер об`єкта нерухомого майна 656530932222; Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Партизанська , буд. б/н власником якого є ТОВ «Нафтазахід» (код 39000982) реєстраційнні номер об`єкта нерухомого майна 656534132231; Полтавська область, Полтавський р-н, с. Горбанівка, вул. Київське шосе, б 31, власником якого є ТОВ «Нова паливна компаніях (код 32944836), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майш 10360853240; Харківська обл., м. Люботин, с. Коваленки, вул. Київський шлях № 2 власником якого є ТОВ «Логос-ЮГ» (код 31024917), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 409048563112; м. Харків, вул. Маковського, 55, власником якого є ТОВ «Логос-ЮГ» (код 31024917), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 786885963101; Черкаська область, м. Умань, Бандери Степана, 21, власником якого є ТОВ «Логос-ЮГ» (код 31024917), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1078093871108; Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Ротмістрівка, вул. Шевченко, 15 власником кого є ТОВ «Логос-ЮГ» (код 31024917), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1078168871237; Одеська обл., м. Одеса, Ленінградське шосе, будинок 6, власником якого і ТОВ «Логос-ЮГ» (код 31024917), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 17150351101; Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, 184а, власником якого є ТОВ «Логос-ЮГ» (код 31024917), реєстраційний номер об`єкт* нерухомого майна 1078196632103; Київська обл., Васильківський район, м. Васильків, вул. Декабристів, 147 власником якого є ТОВ «Петрол агро» (код 40849711), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 423885532107; Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Набережна, 24 власником якого є ТОВ «Рибторг груп» (код 37249270) реєстраційнні номер об`єкта нерухомого майна 664733532218; Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Українка, вул. Дорожна, 10 власником якого є ТОВ «Рибторг груп» (код 37249270), реєстраційнні номер об`єкта нерухомого майна 1116095012220; Черкаська обл., Смілянський район, с. Балаклея, вул. Леніна, буд. 164 власником якого є ТОВ «Рибторг груп» (код 37249270), реєстраційнні номер об`єкта нерухомого майна 51188771237; Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Велика Северинка, вул Степова, буд. 19а, власником якого є ТОВ «Рибторг груп) (код 37249270), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майн 50830835225; Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Садова, 55а, власникої якого є ТОВ «Рибторг груп» (код 37249270), реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 51110735101; Херсонська обл., Олешківський р-н., м. Олешки (Цюрупинськ), вуї Гвардійська, 124, власником якого є ТОВ «Рибторг груп» (код 37249270 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 193190165250; Черкаська обл., м. Черкаси, пр-т Хіміків, 55/1, власником якого ТОВ «Рибторг груп» (код 37249270), реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 89169271101; Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Фурси, вул. Європейська (Леніне 75, власником якого є ТОВ «АЗС-Ойл» (код 32638151) реєстраційни номер об`єкта нерухомого майна 1077720432204; Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13, власником якого є ТО «АЗС-Ойл» (код 32638151), реєстраційний номер об`єкта нерухомог майна 2974471101; Дніпропетровська обл., м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Журналістів, її власником якого є ТОВ «Макро трейдінг» (код 40849685), реєстраційни номер об`єкта нерухомого майна 55250212101; Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Херсонська, 366/1, власником якого є ТОВ «Макро трейдінг» (код 40849685), реєстраційний номе] об`єкта нерухомого майна 176180412116; Сумська обл., м. Суми, вул. Металургів, 17а, власником якого є ТОЇ «Макро трейдінг» (код 40849685), реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 89499059101; Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Будного С, 21, власником якого ТОВ «Макро трейдінг» (код 40849685), реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 88595261101; Київська обл., Бориспільський р-н, с/р Іванківська, АЗС, 1км Автошлях Бориспіль-Золотоноша, власником якого є ТОВ «Центр оіл трейд» (ко, 40849727), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 88414732220; Київська обл., м. Бориспіль, вул. Калмикова Михайла, 26, власником яког є ТОВ «Центр оіл трейд» (код 40849727), реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 1071057532105; Полтавська обл., Пирятинський район, с. Вікторія, вул. Київська, буд. 1 власником якого є ТОВ «Центр оіл трейд» (код 40849727), реєстраційни] номер об`єкта нерухомого майна 88547053238; Полтавська область, Великобагачанський район, село Коноплянка вул. Шевченка, буд. 6Б, власником якого є ТОВ «Оптон оіл (код 40859604), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майн 1061811553202; Вінницька область, Вінницький р-н, с/р Сокиринецька, автодорога Стрий Тернопіль-Кіровоград-Знамянка, 406км+886м, власником якого є ТОЇ «Вест оіл трейд» (код 40859405), реєстраційний номер об`єкта нерухомог майна 1062015305206; Хмельницька обл., Летичівський район, смт. Летичів, вул. Савіцьког Юрія, буд 107/2, власником якого є ТОВ «Вест оіл трейд (код 40859405), зареєстровано: реєстраційний номер об`єкта нерухомог майна 1062033468230; Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Недогарки, вул. Київська, 15' власником якого є ТОВ «Вест оіл трейд (код 40859405), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майн 1064135053224; Волинська область, Луцький район, село Липини, вул. Рівненські буд. 1к, власником якого є ТОВ «Вест оіл трейд» (код 40859405 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 45024207228; Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Чкалова, буд. 213, власником якого ТОВ «Вест оіл трейд» (код 40859405), реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 252826953104; Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Холмок, вул. Свободи, 1 "а власником якого є ТОВ «Вест оіл трейд» (код 40859405), реєстраційни номер об`єкта нерухомого майна 197287721248; Харківська обл., Харківський район, смт. Баба вул. Червоних партизан, 18а, власником якого є ТОВ «Вест оіл трейд (код 40859405), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майн 89630063251; Харківська обл., м. Харків, пр. Московський, 273-Д, власником якого ТОВ «Віт оіл» (код 40849706), реєстраційний номер об`єкта нерухомог майна 1058639563101; Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Котика Валі, 172А, власником яког є ТОВ «Техномаркет 2015» (код 40849679), реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 1070656268107; Полтавська обл., м. Полтава, вул. Серьогіна, 46, власником якого ТОВ «Техномаркет 2015» (код 40849679), реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 238622253101; Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 5' власником якого є ТОВ «Техномаркет 2015» (код 40849679 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1070987556246; Усатівська с/р, Біляївського р-ну, Одеської обл., авто дорога «Обхід міст Одеса» 16км + 600м, власником якого є ТОВ «Юг оіл трейд (код 40849732), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майн 1061131251210; Київська обл., Вишгородський район, с. Лютіж, "поле" урочиїщ власником якого є ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 31826526) реєстраційни: номер об`єкта нерухомого майна 741748932218; Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Ходосівкі вул. Обухівське шоссе - 2, буд. 8, власником якого є ТОВ «Ходос (код 32461905), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майн 554993032224; Київська обл., Васильківський р-н, с. Мархалівка, вул. Антонова, 1-/ власником якого є ПП «АМД» (код 32365394), реєстраційний номе об`єкта нерухомого майна 450193432214; м. Київ, вул. Богатирська, Зд (літера XXXIV), власником якого ТОВ «Поіс плюс сервіс» (код 33261053), реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 1079710380380; Київська обл.,м. Обухів, с. Таценки, власником якого є ТОВ «Нафтазахід (код 39000982), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майн 656534632116; Київська обл., Київо-Святошинський р-н., с. Лісне, вул. Житомирські буд. 27, власником якого є ТОВ «Нова паливна компанія (код 32944836), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майн 114855732224; Одеська обл., м. Одеса, вул. Головатого отамана, 151, власником якого

ТОВ «Логос-ЮГ» (код 31024917), реєстраційний номер об`єкт

нерухомого майна 9515351101; м. Київ, просп. Л. Курбаса, 2в, власником якого є ТОВ «Рибторг груї (код 37249270), реєстраційний номер об`єкта нерухомого май 3129680000; Київська обл., Бородянський р-н, смт. Бородянка, провул. Семашк земельна ділянка 5, власником якого є ТОВ «Рибторг груї (код 37249270), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майї 148964332210; Херсонська обл., м. Херсон, Бериславське шосе, будинок 15, власника якого є ТОВ «Рибторг груп» (код 37249270), реєстраційний номер об`єіг нерухомого майна 112714965101; Одеська обл., Овідіопольский район, сщ/р Таїровська, Масив 1 № 33/1, власником якого є ТОВ «АЗС-Ойл» (код 32638151 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 518460451237; Київська обл., м. Березань, вул. Київський шлях,1, власником якого є ТО «Центр оіл трейд» (код 40849727), реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 289386132104; Київська область, Броварський р-н, с/рада Требухівська, "ДЕЛІКА автосервісний комплекс, автодорога Київ-Чернігів 28км +900м, власнико якого є ТОВ «Центр оіл трейд» (код 40849727), реєстраційний номе об`єкта нерухомого майна 1071014132212; Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська,4; власником якого є ТОВ «Центр оіл трейд» (код 40849727), реєстраційни номер об`єкта нерухомого майна 1071033232208; Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Зулінського Сергія, буд.38-А, власнико: якого є ТОВ «Вест оіл трейд» (код 40859405), реєстраційний номе об`єкта нерухомого майна 1008367505101; Харківська обл., м. Харків, вул. Павлова Академіка, буд. 130А, власникої якого є ТОВ «Вест оіл трейд» (код 40859405), реєстраційний номе об`єкта нерухомого майна 28883263101; Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Мазепи Івана, 54а, власником якого ТОВ «Вест оіл трейд» (код 40859405), реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 241865274101; Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 15-Т, власником якого ТОВ «Юг оіл трейд» (код 40849732), реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 1137267651108, які визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що на досудовому розслідуванні Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100110000163 від 08.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. З ст. 365-2 КК України

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2018 році між ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» (код 42091493) та рядом суб`єктів господарювання (ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», код 40849732, ТОВ «Рибторг груп», код 37249270, ТОВ «БРСМ-НАФТА», код 31826526, ТОВ «ЕНЕЙ-АРГО», код 23836764, ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», код 33261053, ТОВ «ГЕЛІОС», код 20604846, ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», код 31024917, ТОВ «АЗС-ОЙЛ», код 32638151, ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», код 34851801, ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», код 40849727, ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», код 40849679, ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», код 40859405, ТОВ «ОПТОН ОІЛ», код 40859604, ТОВ «ВІТ ОІЛ», код 40849706, ТОВ «НАФТАЗАХІД», код 39000982, ТОВ «ХОДОС», код 32461905, ТОВ «АЗС-ОЙЛ», код 326381151, ГШ «АМД»,код 32365394,ТОВ «ПЕТРОЛАГРО»,код 40849711,ТОВ «МАКРОТРЕЙДІНГ»,код 40849685,ТОВ «НОВАПАЛИВНА КОМПАНИЯ»,код 32944836;укладено договориоренди 63 автозаправних станцій,внаслідок якихТОВ «ТРЕЙДПЕТРОЛ ІНВЕСТ»отримало правокористування такимиоб`єктаминерухомості,у тому числі шляхом надання їх в суборенду.

При цьому протягом березня-квітня 2019 року колишній генеральний директор ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» (код 42091493) ОСОБА_6 , зловживаючи повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, через свого представника у Постійно діючому Третейському суді при Товарній біржі «Центральна універсальна біржа», визнав позовні вимоги компаній - власників АЗС про розірвання 63 договорів оренди, укладених упродовж 2018 року, і завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» та ТОВ «Інтернешенал девелопмент груп», у вигляді неправомірного припинення права оренди 63 автозаправних комплексів та спричинило тяжкі наслідки у вигляді втрати суборендної плати у сумі 231 913 552 грн. та вигляді недоотриманих дивідендів від господарської діяльності на суму понад 75 млн. грн.

Постановою прокурора від 26.06.2020 року вищезазначене нерухоме майно у виді 63 автозаправних станцій за наведеним переліком було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 32016100110000163, оскільки останнє є об`єктом злочинного посягання.

У зв`язку з виниклою необхідністю, з метою забезпечення доказів для розслідування кримінального провадження, прокурор звернувся до суду.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Представники ТОВ «Логос-юг» ОСОБА_4 та ТОВ «Рибторг Груп» ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечували з приводу заявленого клопотання як необґрунтованого, вказавши про те, що зазначені юридичні особи, їх працівники, не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження, а наведені в його обґрунтування встановлені обставини стосуються цивільно-правових, господарських відносин між юридичними особами, які підлягають встановленню у судовому порядку.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши прокурора та представників власників майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у його задоволенні, виходячи із наступного.

Встановлено, що на досудовому розслідуванні що на досудовому розслідуванні Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100110000163 від 08.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. З ст. 365-2 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом березня-квітня 2019 року колишній генеральний директор ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» (код 42091493) ОСОБА_6 , зловживаючи повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, через свого представника у Постійно діючому Третейському суді при Товарній біржі «Центральна універсальна біржа», визнав позовні вимоги компаній - власників АЗС про розірвання 63 договорів оренди, укладених упродовж 2018 року, і завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» та ТОВ «Інтернешенал девелопмент груп», у вигляді неправомірного припинення права оренди 63 автозаправних комплексів та спричинило тяжкі наслідки у вигляді втрати суборендної плати у сумі 231 913 552 грн. та вигляді недоотриманих дивідендів від господарської діяльності на суму понад 75 млн. грн.

Постановою прокурора від 26.06.2020 року нерухоме майно у виді 63 автозаправних станцій за наведеним переліком у клопотанні було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 32016100110000163, оскільки останнє є об`єктом злочинного посягання в межах вказаного кримінального провадження.

Так, ст. 170 КПК України чітко передбачає коло осіб, відносно яких може бути застосовано такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна. Зокрема ними є підозрюваний, обвинувачений, засуджений, або третя особа. При цьому вказаною нормою закону передбачено, що арешт на майно третьої особи допускається у разі, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкову вартість і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п.п. 1-4 частини першої ст. 96-2 КК України. Єдиним виключенням є та обставина, якщо арешт на майно накладається на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, у такому разі арешт на майно накладається будь-якої фізичної або юридичної особи.

Проте, для накладення арешту на майно на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий або прокурор, повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.

Однак, дослідивши доводи клопотання прокурора та додані до нього матеріали, слідчий суддя не встановив належних даних, які б давали підстави вважати, що вказане в ньому майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Разом з тим, прокурором не надано достатніх даних на підтвердження того, що нерухоме майно, про арешт якого йдеться у клопотанні, є об`єктами протиправних дій (об`єктом злочинного посягання) або зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Що стосується постанови прокурора від 26 червня 2020 року, якою нерухоме майно у виді 63 автозаправних станцій за наведеним переліком у клопотанні, визнано речовим доказом, то слід зазначити, що в ній прокурор не навів жодних даних, які б вказували, що дане майно, яке належить третім особам, відповідно до ст. 98 КПК України, має ознаки речового доказу. Дана постанова містить лише виклад фактичних обставин справи та вказівку на ст. 98 КПК України, критеріям якої, на думку прокурора, відповідає нерухоме майно, при цьому, що саме послугувало підставами вважати цей його речовим доказом, прокурор не зазначив.

Таким чином, звертаючись з клопотанням про арешт майна з метою його збереження як речового доказу прокурор у достатній мірі не обґрунтував, яким саме чином нерухоме майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України та може бути використано як доказ в рамках кримінального провадження № 32016100110000163,у зв`язкуіз чимслідчий суддяприходить довисновку пронаявність обґрунтованихпідстав длявідмови узадоволенні клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 168, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №3201610110000163 від 08.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 365-2 КК України, про арешт нерухомого майна відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1