Ухвала суду № 90886328, 11.08.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/7709/20

Провадження № 1-кс/712/3965/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні під №22020250000000021 від 17.04.2020 року ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку

У квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: 1) наркотичних засобів, психотропних речовинабо їханалогів,прекурсорів,а такожпредметів,які використовувалисядля зважуваннята фасуваннявказаних речовин(ваги,ємкості тощо); 2)комп`ютерної техніки, матеріальних носіїв інформації (диски, «флешки», з`ємні МНІ тощо), на яких міститься інформація щодо перерахування коштів, здобутих в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів; 3)матеріальних носіїв інформації (блокноти, записники, аркуші паперу, тощо), у яких містяться записи щодо незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, а також які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 ; 4) квитанцій, інших платіжних документів, що підтверджують факти перерахування коштів, здобутих в результаті незаконної реалізації наркотичних засобів, психотропних речовинабо їханалогів,прекурсорів; 5) банківські картки, інші документи щодо відкриття рахунків в банківських та фінансових установах, фінансові документи щодо перерахування коштів з електронних «гаманців» «EasyPay» (https://easypay.ua) ТОВ «ФК Контрактовий дім», «GlobalMoney» (https://globalmoney.ua) ТОВ «ГлобалМані»); 6)телефонів, «сім-картки», тримачі сім-карт, інших засобів зв`язку; 7) грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, речей, придбаних на вказані грошові кошти.

Клопотання обґрунтоване тим, що У ході досудового розслідування встановлено, що житель міста Черкаси ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, з квітня 2019 року по теперішній час контрабандно переміщує на територію України наркотичний засіб кокаїн, а також інші наркотичні засоби та психотропні речовини для подальшого збуту на території Черкаської області.

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 організував та очолив групу осіб для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізується на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті через інтернет месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин.

Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 за допомогою програмістів з мешканців м. Черкаси, створив сайт «https://stonerbar24.eu/shop» та Інтернет месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), де розміщуються оголошення з пропозиціями, щодо збуту наркотичних засобів, а також сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ) та « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкуванням з клієнтами.

З метою реалізації наркотичних засобів організована ОСОБА_5 група використовує електронні платіжні системи «EasyPay» (https://easypay.ua) (ТОВ «ФК Контрактовий дім» ЕДРПОУ - НОМЕР_2 ) та «GlobalMoney» (https://globalmoney.ua) (ТОВ «ГлобалМані» ЕДРПОУ - 36425142), на електронні гаманці яких перераховуються кошти за наркотичні засоби і психотропні речовини. З електронних гаманців вказаних платіжних систем в подальшому здійснюються перерахування грошових коштів на банківські рахунки різних банківських установ, з метою обготівкування електронних грошових коштів.

Зазначена протиправна діяльність підтверджується матеріалами кримінального провадження, у тому числі висновками експертиз Черкаського НДЕКЦ №2/1145 від 26.06.2020, №2/1157 від 26.06.2020, №2/1182 від 30.06.2020, №1/1127 від 18.06.2020, №2/1262 від 16.07.2020, №2/1273 від 07.07.2020, №1/1173 від 26.06.2020.

Згідно листів-відповідей №30/2247 від 21.04.2020 та №30/3805 від 23.07.2020 відділу КІБ УСБУ в Черкаській області та інших матеріалів кримінального провадження до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 . Встановлено, що ОСОБА_5 , за місцем проживання зберігає наркотичні засоби та психотропні речовини, а також предмети, які використовувалися для зважування та фасування вказаних речовин (ваги, ємкості тощо),комп`ютерну техніку, матеріальні носії інформації (диски, «флешки», з`ємні МНІ тощо), на яких міститься інформація щодо перерахування коштів, здобутих в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів,матеріальні носії інформації (блокноти, записники, аркуші паперу, тощо), у яких містяться записи щодо незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, а також які містять його вільні зразки почерку та підпису, квитанції, інші платіжні документи, що підтверджують факти перерахування коштів, здобутих в результаті незаконної реалізації наркотичних засобів, психотропних речовинабо їханалогів,прекурсорів, банківські картки, інші документи щодо відкриття рахунків в банківських та фінансових установах, фінансові документи щодо перерахування коштів з електронних «гаманців» «EasyPay» (https://easypay.ua) ТОВ «ФК Контрактовий дім», «GlobalMoney» (https://globalmoney.ua) ТОВ «ГлобалМані»),телефони, «сім-картки», тримачі сім-карт, інші засоби зв`язку, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 219157156 від 05.08.2020 власником приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 12.10.2019, серія та номер: 2109.

Доступ до вищевказаних речей та документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки ОСОБА_5 разом із іншими особами займається незаконною діяльністю, пов`язаною із збутом наркотичних засобів і психотропних речовин обіг яких заборонений на території України. Свою незаконну діяльність такі особи здійснюють із дотриманням заходів конспірації та із застосуванням умовних термінів під час спілкування, що свідчить про ймовірність знищення, приховання або спотворення ними речей і документів з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Слідчий в клопотанні зазначає, що у квартирі, яка належить на праві власності ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , з великою ймовірністю можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №22020250000000021 і у подальшому можуть бути використані як докази у ході судового розгляду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, тому виникла необхідність у проведенні вказаного обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені в клопотанні вимоги.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3)правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4)підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що 17 квітня 2020 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 219157156 від 05.08.2020 власником приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 12.10.2019, серія та номер: 2109.

Однак, згідно листів-відповідей №30/2247 від 21.04.2020 та №30/3805 від 23.07.2020 відділу КІБ УСБУ в Черкаській області та інших матеріалів кримінального провадження до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Оцінюючи надані слідчим докази по кримінальному провадженні, слідчий суддя робить висновок про те, що слідчим доведено ту обставину, що у квартирі за адресою:АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 з великою ймовірністю можуть знаходитись речі та предмети, які можуть підтверджувати факт злочинної діяльності ОСОБА_5 та можуть бути використаними, як докази і можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення длядосудового розслідуваннята можутьвстановити істинув кримінальномупровадженні,то клопотанняпідлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні під №22020250000000021 від 17.04.2020 року ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення:

1) наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, а також предметів, які використовувалися для зважування та фасування вказаних речовин (ваги, ємкості тощо);

2)комп`ютерної техніки, матеріальних носіїв інформації (диски, «флешки», з`ємні МНІ тощо), на яких міститься інформація щодо перерахування коштів, здобутих в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів;

3)матеріальних носіїв інформації (блокноти, записники, аркуші паперу, тощо), у яких містяться записи щодо незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, а також які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 ;

4) квитанцій, інших платіжних документів, що підтверджують факти перерахування коштів, здобутих в результаті незаконної реалізації наркотичних засобів, психотропних речовинабо їханалогів,прекурсорів;

5) банківські картки, інші документи щодо відкриття рахунків в банківських та фінансових установах, фінансові документи щодо перерахування коштів з електронних «гаманців» «EasyPay» (https://easypay.ua) ТОВ «ФК Контрактовий дім», «GlobalMoney» (https://globalmoney.ua) ТОВ «ГлобалМані»);

6)телефонів, «сім-картки», тримачі сім-карт, інших засобів зв`язку;

7) грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, речей, придбаних на вказані грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1