Ухвала суду № 90883986, 10.08.2020, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/9428/20

1-кс/295/3753/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32019060000000028 заступником начальникадругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Головногоуправління ДФСу Житомирськійобласті ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що відомості щодо даного кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, група осіб, діючи за попередньою змовою, упродовж 2019 року та по теперішній час, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, а також здійснюють їх незаконне виготовлення, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Оперативним управлінням ГУ ДФС у Житомирській області, в ході супроводження досудового розслідування, отримана інформація щодо осіб, причетних до незаконного виготовлення та розповсюдження фальсифікованих спирту та алкогольних напоїв, що становлять загрозу для здоров`я та життя людей, а також місць (адрес) їх незаконного зберігання з метою збуту.

Так, згідно рапорту оперативного підрозділу від 31.07.2020 року, зазначені вище особи, діючи за попередньою змовою, упродовж 2020 року, у порушення ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», здійснюють незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом відомих брендів, розлитих у заборонену тару (тетрапакети типу «бег ін бокс» та скляній тарі без відповідних марок акцизного податку встановленого зразка) до адреси їх подальшого зберігання з метою збуту, а саме: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що за вказаною адресою знаходяться складські торгівельні приміщення, які орендує ТОВ «Дельфін» (код ЄДР 30620802), яке, відповідно до відомостей наявних атоматизованих інформаційних систем, має за даною адресою ліцензію на оптову торгівлю та зберігання оптових партій алкогольних напоїв.

Відповідно до зазначеного рапорту оперативного підрозділу, на даний час існують підстави вважати, що за вказаною вище адресою приховано зберігається значна кількість контрафактної (незаконно виготовленої) алкогольної продукції брендових виробників з підробними марками акцизного податку або взагалі без марок акцизного податку встановленого зразка.

У даних складських та торгівельних приміщеннях можуть зберігатись незаконно виготовленні алкогольні напої (у тетрапакетах типу «beg in box», скляній та пластиковій тарі), спирт та спиртовмісні рідини, спиртові дистиляти, транспортні засоби, що завантажені незаконно виготовленими алкогольними напоями та спиртовмісними рідинами, «чорнова» неофіційна документація (рукописні записи), яка підтверджує придбання, транспортування, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, та в якій містяться контакти постачальників, покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв та іншої фальсифікованої спиртовмісної продукції, а також інша інформація, яка має значення для досудового розслідування, пристрої відеофіксації та охорони, в яких міститься інформація щодо переміщення транспортних засобів та осіб на даній території, що може бути використана як докази у кримінальному провадженні тощо.

У зв`язку з тим, що особам, причетним до незаконної діяльності з придбання, збуту необлікованого спирту та несанкціонованого виробництва алкогольних напоїв, що несуть загрозу життю та здоров`ю людей, достеменно відомо про протиправний характер своїх дій, враховуючи їх латентний характер, проведення інших слідчих дій та процесуальних заходів, окрім обшуку, зашкодить досудовому розслідуванню, так як існує загроза знищення (переміщення) речових доказів, що унеможливить притягнення винних осіб у міру своєї вини.

Вилучення у ході обшуку зазначених у клопотанні предметів, речей та документів необхідне для припинення вчинення злочину, встановлення та ідентифікації осіб, що сприяли його вчиненню, а також для подальшого використання при проведенні слідчих дій (в тому числі, проведення судових експертиз) по кримінальному провадженню.

Обшук, окрім виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, також планується з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу, тобто фальсифікованих спирту, спиртових дистилятів та алкогольних напоїв, що є підакцизними товарами, обіг яких регулюється спеціальними нормативно-правовими актами. Тобто, обшук є найбільш доцільним та ефективним в даному випадку способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та предметів.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові виробничо-складські, торгівельні та адміністративні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що планується обшукати, належать ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ) на праві спільної часткової приватної власності. Земельна ділянка № 1810136600:07:003:0005 за вказаною адресою, приміщення на якій планується обшукати, належить ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ) на праві приватної власності.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи вищевикладене та те, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, де здійснює свою діяльність ТОВ «Дельфін», що розташовані за адресою: м. Житомир, вул. Льонкова, 12, в т.ч. на території земельної ділянки № 1810136600:07:003:0005, з метою відшукання та вилучення:

- незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спиртовмісних рідин, спирту етилового, спиртових дистилятів та інших підакцизних товарів щодо яких будуть існувати підстави вважати їх фальсифікованими та виготовленими в порушення вимог чинного законодавства України;

- рукописних записів та документації, у тому числі «чорнової» (неофіційної), яка підтверджує придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, спиртових дистилятів, спиртовмісних рідин та інших підакцизних товарів, де містяться контакти постачальників, покупців горілки та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування;

- транспортних засобів, які завантажені незаконно виготовленими алкогольними напоями, спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, спиртовмісними рідинами та іншими фальсифікованими підакцизними товарами;

- пристроїв відеофіксації та охорони, в яких міститься інформація щодо переміщення транспортних засобів та осіб на даній території;

- предметів, що зберегли на собі відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, сприяли його вчиненню або інших даних, які можуть бути використані як докази.

Встановити строк дії ухвали до 09.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: