Ухвала суду № 90866636, 06.08.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9385/20

1-кс/569/4192/20

УХВАЛА

06 серпня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020180000000047 від 08.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

За результатами опрацювання інформації розміщеної на інформаційному порталі «Вибір», 08.04.2020, прокуратурою Рівненської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020180000000047 та розпочато за фактом того, що колишній директор ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України (код ЄДРПОУ 00729574), юридична адреса: вулиця Рівненська, 96, село Біла Криниця, Рівненський район Рівненська область (далі - Підприємство), ОСОБА_5 , у період з вересня 2018 року по березень 2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч цілей статутної діяльності підприємства, здійснив збиткові господарські операції щодо реалізації самостійно вирощеного зерна кукурудзи за ціною нижче собівартості, чим вчинив розтрату майна суб`єкта господарювання державної форми власності в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, прокуратурою Рівненської області за матеріалами УСБУ в Рівненській області 28.04.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020180000000055 та розпочато за фактом зловживання службовим становищем колишнім директором ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, ОСОБА_5 , який діючи всупереч статуту Підприємства, протягом 2018-2019 років, уклав ряд завідомо невигідних для ДП «ДГ «Білокриницьке» договорів з ТОВ «Вест Активс» та ТОВ «Рентком Сервіс» щодо реалізації самостійно вирощеного зерна кукурудзи за ціною нижче собівартості, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

30.04.2020, постановою прокурор матеріали кримінальних проваджень №42020180000000047 та №42020180000000055 об`єднано в одне провадження.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: розтрата чужого майна, вчинена в особливо великих розмірах, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, оперативними працівниками Здолбунівського МРВ Управління служби безпеки України в Рівненські області, поряд з вказаним встановлено, що ОСОБА_6 , який перебуває в посаді директора Підприємства з березня 2020 року, продовжує впроваджувати протиправні механізми розтрати та привласнення коштів і майна вказаного Підприємства.

Так, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та в інтересах інших пов`язаних з ним осіб, вступив у злочинну змову із ОСОБА_7 - головний економіст Підприємства, крім того залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , і розпочав співпрацю Підприємства із ТОВ «Холдер-Агро» (Тернопільська область, Чортківський район, с. Васильків, код ЄДРПОУ 37938319) і ПрАТ «Троянівське» (м. Київ, Подільський район, вул. Борисоглібська, 15-в, код ЄДРПОУ 30184563), з якими він пов`язаний (у минулих роках працював на зазначених організаціях), направлену на розтрату та привласнення майна державного Підприємства.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_7 у червні-липні поточного року, за вказівкою ОСОБА_6 , вилучила з державного підприємства та переправила в розпорядження ОСОБА_8 і ОСОБА_9 первинну бухгалтерську документацію Підприємства, яку останні на даний час переховують за межами Рівненської області. Крім того, відомо, що ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , не будучи службовими особами Підприємства, використовуючи отримані від ОСОБА_6 і ОСОБА_7 первинні бухгалтерські документи, у протиправний спосіб ведуть бухгалтерський та господарський облік державного підприємства, формують та подають в державні установи офіційні фінансові звітності від його імені, надають вказівки працівникам, зокрема, ОСОБА_7 . Вказані обставини створюють передумови до втрати державного контролю над підприємством і розтрати його товарно-матеріальних цінностей, в тому числі й зерна, вказаними вище особами у 2020 році.

Крім того, встановлено, що на даний час Підприємством проведено збір урожаю на земельній ділянці з кадастровим номером 5624680700:04:013:0303, загальною площею 403,9518 га., із цільовим призначенням: для ведення підсобного сільського господарства, яка розташована на території Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області, форма власності державна, правокористувач - ДП ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України.

Достовірно встановлено, що зібраний врожай зерна пшениці вивезено на зерносховище ТОВ «ІДЕК-2006», що в с. Верхів, Острозького району Рівненської області.

Так, 05.08.2020, в ході проведення обшуку приміщень та споруд на земельній ділянці із кадастровим номером 5624281600:06:003:0144, по вул. І.Франка, село Верхів, Острозького району Рівненської області, які на праві приватної власності належать ТОВ «ІДЕК - 2006», виявлено та вилучено зерно пшениці урожаю 2020 року, заліковою вагою 139171 кг., яке зібране на полях ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, власником якого є ПрАТ «Троянівське», Договір складського зберігання зерна № 03/30-07-зб від 30.07.2020, товарно-транспортну накладну Серії ПЗО №792052 від 30.07.2020, товарно-транспортну накладну Серії ПЗО №792054 від 31.07.2020, товарно-транспортну накладну Серії ПЗО №792055 від 03.07.2020, товарно-транспортну накладну Серії ПЗО №792056 від 03.07.2020, товарно-транспортну накладну Серії ПЗО №792057 від 03.07.2020, реєстр ТТН №32, реєстр ТТН №33, реєстр ТТН №34, а також журнал виїзду-заїзду машин та контролю переміщення майна.

Вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт, що полягає у забороні права відчуження та розпорядження на зерно пшениці урожаю 2020 року, заліковою вагою 139171 (сто тридцять дев`ять тисяч сто сімдесят один) кілограм, власником якого є Приватне акціонерне товариство «Троянівське», код ЄДРПОУ 30184563, юридична адреса: м. Київ, Подільський район, вул. Борисоглібська, 15-в.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1