Ухвала суду № 90863663, 05.04.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.04.2017 Справа № 554/2194/17

Провадження №1-кс/554/2522/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю прокурора - Дорогейка Д.В.

старшого слідчого Мороз В.В.

захисника Вигодського С.В.

власників майна ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Мороз Валерія Валерійовича про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №42017170000000007 від 12 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Мороз В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Дорогейком Д.В. про арешт майна. В якому прохали : накласти арешт на грошові кошти (долари США) номіналом 100 доларів США – кількістю 370 шт.; номіналом 50 доларів США – кількістю 8 шт.; номіналом 20 доларів США – кількістю 22 шт.; номіналом 10 доларів США – кількістю 5 шт.; номіналом 5 доларів США – кількістю 10 шт.; номіналом 1 долар США – кількістю 1 шт.; загальною сумою: 37 941 доларів США; грошові кошти (гривні): номіналом 500 грн. – кількістю 603 шт.; номіналом 200 грн. – кількістю 5514 шт.; номіналом 100 грн. – кількістю 3741 шт.; номіналом 50 грн. – кількістю 185 шт.; номіналом 20 грн. - кількістю 12 шт.; номіналом 10 грн. – кількістю 63 шт.; номіналом 5 грн. – кількістю 75 шт.; номіналом 2 грн. – кількістю 22 шт.; номіналом 1 грн. – кількістю 18 шт. Загальною сумою: 1 788 635 грн.; грошові кошти (Євро) номіналом 500 Євро – кількістю 4 шт.; номіналом 50 Євро – кількістю 3 шт.; номіналом 10 Євро – кількістю 1 шт. Загальною сумою 2 160 Євро; ноутбук марки «ASUS» в корпусі сірого кольору (ID: PD96235ANH); 7-м ОРТ-тонек з прикріпленими бірками (ключі та паролі); 3-ві флешки в корпусі зеленого кольору (VPN – Key – TLS s|n 0000128c та 0023356с); 3-ри флешки в корпусі фіолетового кольору (Token); флешка в корпусі жовтогарячого кольору (KAZTOKEN); файл з 4-ма флешками та 3-ма ключами від банківських рахунків в корпусі червоного кольору; печатка «LEXBERG LLP ENGLAND» в металевому корпусі; 3-ри пульти управління (ключі) «Digipass» в корпусі чорного кольору; 4-ри пульти (ключі) «Patent Protected» в корпусі чорного кольору, які вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні ПП «Виробничо-комерційне підприємство «Альфатекс» (код ЄРДПОУ 30481196), що за адресою: м. Кременчук, бульвар Автокразівський, 19, з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Прокурор Дорогейко Д.В. покинув зал судового засідання, мотивуючи тим що йому потрібно у лікарню.

В судовому засіданні старший слідчий Мороз В.В. клопотання підтримав. Прохав задовольнити в повному обсязі.

В судовому засіданні захисник Вигодський С.В. проти клопотання заперечував у повному обсязі.

В судовому засіданні директор ПП ВКП «Альфатекс» ОСОБА_1 проти клопотання заперечував у повному обсязі.

В судовому засіданні ОСОБА_2 проти клопотання заперечував. Пояснив, що надавав у 2016 році ОСОБА_1 особисті кошти у розмірі 38 000 доларів США та 3 000 Євро. Просив кошти повернути.

В судовому засіданні ОСОБА_3 проти клопотання заперечував. Пояснив, що надавав у 2016 році ОСОБА_1 особисті кошти у розмірі 250 000 грн. Просив кошти повернути.

В судовому засіданні ОСОБА_4 проти клопотання заперечувала. Пояснивши, що надавала у 2016 році ОСОБА_1 особисті кошти у розмірі 200 000 грн. Прохала кошти повернути.

В судовому засіданні ОСОБА_5 проти клопотання заперечувала. Пояснивши, що надавала у 2017 році ОСОБА_1 особисті кошти у розмірі 200 000 грн. Прохала кошти повернути.

В судовому засіданні ОСОБА_6 проти клопотання заперечував. Пояснив, що надавав у 2016 році ОСОБА_1 особисті кошти у розмірі 200 000 грн. Просив кошти повернути.

В судовому засіданні ОСОБА_7 проти клопотання заперечував. Пояснив, що надавав у 2016 році ОСОБА_1 особисті кошти у розмірі 200 000 грн. Просив кошти повернути.

В судовому засіданні ОСОБА_8 проти клопотання заперечував. Пояснив, що надавав у 2017 році ОСОБА_1 особисті кошти у розмірі 145 000 грн. Просив кошти повернути.

В судовому засіданні ОСОБА_9 проти клопотання заперечувала. Пояснивши, що надавала у 2017 році ОСОБА_1 особисті кошти у розмірі 200 000 грн. Прохала кошти повернути.

В судовому засіданні ОСОБА_10 проти клопотання заперечував. Пояснив, що надавав у 2017 році ОСОБА_1 особисті кошти у розмірі 300 000 грн. Просив кошти повернути.

В судовому засіданні ОСОБА_11 проти клопотання заперечувала. Пояснивши, що надавала у 2017 році ОСОБА_1 особисті кошти у розмірі 129 000 грн. Прохала кошти повернути.

Заслухавши старшого слідчого, захисника, директора ПП ВКП «Альфатекс», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дослідивши матеріали, для всебічного, повного і неупередженого дослідження та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017170000000007 від 12.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що УЖКГ Полтавської ОДА з ПП «ВКП «АЛЬФАТЕКС» укладено договір № 12 від 19.12.2016 на поставку сміттєвозів з боковим завантаженням «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б» для потреб МКП «Зіньківський комунгосп» Зіньківської міської ради та КП «Управляюча компанія з обслуговування житлового фонду с. Супрунівки» на загальну суму 3,1 млн. грн. В подальшому відповідно до акту приймання-передачі продукції № 1 від 26.12.2016, службовими особами ПП «ВКП «АЛЬФАТЕКС» передано до УЖКГ Полтавської ОДА зазначені сміттєвози в кількості двох штук. На підставі вказаних актів грошові кошти перераховано комерційній структурі в повному обсязі. В той же час, фактично УЖКГ Полтавської ОДА придбані сміттєвози не отримувалися. Разом з тим, наявна інформація, що вказані транспортні засоби постачальником на момент підписання актів не виготовлені, а з метою приховання факту відсутності спецмашин службовими особами УЖКГ Полтавської ОДА було укладені фіктивні угоди, щодо їх передачі на відповідальне зберігання до МКП «Зіньківський комунгосп» Зіньківскої міської ради та КП «Управляюча компанія з обслуговування житлового фонду с. Супрунівки», які в свою чергу, уклали угоди на відповідальне зберігання сміттєвозів з постачальником вказаної продукції ПП «ВКП«АЛЬФАТЕКС» так як сміттєвози потребують додаткових ремонтних робіт. У відповідності до листа УСБУ в Полтавській області до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний: ОСОБА_1 перебуває на посаді директора ПП «ВКП Альфатекс», який фактично не виконуючи умови договору, тобто не поставляючи передбачені договором автомобілі вступив в злочину змову з начальником УЖКН Полтавської ОДА ОСОБА_12 , директором КП «Управляюча компанія з обслуговування житлового фонду с. Супрунівки» ОСОБА_13 , директором МКП «Зіньківський комунгосп» Зіньківскої міської ради ОСОБА_14 з метою отримання неправомірної вигоди для себе та вищевказаних учасників злочинної схеми, особистого збагачення та в подальшому приховання злочинних дій.

28 березня 2017 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду клопотання про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №42017170000000007 від 12.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України – задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ПП «ВКП «Альфатекс» що знаходиться за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, бульвар Автокразівський, 19, домоволодіння на праві приватної власності належить ОСОБА_15 з метою відшукання, вилучення : сміттєвозів з боковим завантаженням «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б» (місткість бункера 9,0 м3) на шасі МАЗ -4371N2 з додатковим обладнанням (відвал, греєдерний захват) шасі НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та оригіналів чи належним чином завірені документи, що стосуються купівлі та поставки сміттєвозів з боковим завантаженням «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б» (місткість бункера 9,0 м3) на шасі МАЗ -4371N2 з додатковим обладнанням (відвал, греєдерний захват), а саме: договір про закупівлю № 12 від 19.12.2016 з додатками, додаткова угода № 1 до договору про закупівлю від 23.12.2016, повідомлення про намір укласти договір, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставлених товарно-матеріальних цінностей (свідоцтва, сертифікати, паспорти), довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, паспорти якості на матеріали, сертифікати відповідності, документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, акти передачі автотранспортних засобів на відповідальне зберігання, договори по відповідальному зберіганню вищевказаних сміттєвозів, сміттєвози з боковим завантаженням «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б» (місткість бункера 9,0 м3) на шасі МАЗ -4371N2 з додатковим обладнанням (відвал, греєдерний захват) шасі НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , записники блокноти з чорновими записами. В іншій частині клопотання – відмовлено.

При виконанні вказаної ухвали від 28.03.2017, відповідно до протоколу обшуку від 30.03.2017 старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції Мороз В.В. за адресою – м.Кременчук, бульвар Автокразівський, 19, в приміщенні ПП «ВКП «Альфатекс» було вилучено: грошові кошти (долари США) номіналом 100 доларів США – кількістю 370 шт.; номіналом 50 доларів США – кількістю 8 шт.; номіналом 20 доларів США – кількістю 22 шт.; номіналом 10 доларів США – кількістю 5 шт.; номіналом 5 доларів США – кількістю 10 шт.; номіналом 1 долар США – кількістю 1 шт.; загальною сумою: 37 941 доларів США. Грошові кошти (гривні): номіналом 500 грн. – кількістю 603 шт.; номіналом 200 грн. – кількістю 5514 шт.; номіналом 100 грн. – кількістю 3741 шт.; номіналом 50 грн. – кількістю 185 шт.; номіналом 20 грн. - кількістю 12 шт.; номіналом 10 грн. – кількістю 63 шт.; номіналом 5 грн. – кількістю 75 шт.; номіналом 2 грн. – кількістю 22 шт.; номіналом 1 грн. – кількістю 18 шт. Загальною сумою: 1 788 635 грн. Грошові кошти (Євро) : номіналом 500 Євро – кількістю 4 шт.; номіналом 50 Євро – кількістю 3 шт.; номіналом 10 Євро – кількістю 1 шт. Загальною сумою 2 160 Євро. Ноутбук марки «ASUS» в корпусі сірого кольору (ID: PD96235ANH); 7-м ОРТ-тонек з прикріпленими бірками (ключі та паролі); 3-ри флешки в корпусі зеленого кольору (VPN – Key – TLS s|n 0000128c та 0023356с); 3-ри флешки в корпусі фіолетового кольору (Token); флешка в корпусі жовтогарячого кольору (KAZTOKEN); файл з 4-ма флешками та 3-ма ключами від банківських рахунків в корпусі червоного кольору; печатка «LEXBERG LLP ENGLAND» в металевому корпусі; 3-ри пульти управління (ключі) «Digipass» в корпусі чорного кольору; 4-ри пульти (ключі) «Patent Protected» в корпусі чорного кольору, котрі не зазначені в ухвалі від 28.03.2017 на проведення обшуку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково. Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 30.03.2017, яке належить ПП «ВКП «Альфатекс» (код ЄРДПОУ 30481196), розташоване за адресою: м. Кременчук, бульвар Автокразівський, 19, а саме : ноутбук марки «ASUS» в корпусі сірого кольору (ID: PD96235ANH); 7-м ОРТ-тонек з прикріпленими бірками (ключі та паролі); 3-ри флешки в корпусі зеленого кольору (VPN – Key – TLS s|n 0000128c та 0023356с); 3-ри флешки в корпусі фіолетового кольору (Token); флешка в корпусі жовтогарячого кольору (KAZTOKEN); файл з 4-ма флешками та 3-ма ключами від банківських рахунків в корпусі червоного кольору; печатка «LEXBERG LLP ENGLAND» в металевому корпусі; 3-ри пульти управління (ключі) «Digipass» в корпусі чорного кольору; 4-ри пульти (ключі) «Patent Protected» в корпусі чорного.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Зобов`язати слідчих групи СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів Полтавської обласної прокуратури у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №42017170000000007 від 12.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України повернути кошти вилучені в ході обшуку 30.03.2017 власникам : ОСОБА_2 загальною сумою : 37 941 доларів США та 2 160 Євро; ОСОБА_3 загальною сумою 250 000 грн.; ОСОБА_4 загальною сумою 200 000 грн.; ОСОБА_5 загальною сумою 200 000 грн.; ОСОБА_6 загальною сумою 200 000 грн.; ОСОБА_7 загальною сумою 200 000 грн.; ОСОБА_8 загальною сумою 145 000 грн.; ОСОБА_9 загальною сумою 164 635 грн.; ОСОБА_10 загальною сумою 300 000 грн.; ОСОБА_11 загальною сумою 129 000 грн.

Керуючись ст.ст.170-173, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Мороз Валерія Валерійовича про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №42017170000000007 від 12 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України – задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 30 березня 2017 року в ході обшуку ПП «Виробничо-комерційне підприємство «Альфатекс» (код ЄРДПОУ 30481196), розташоване за адресою: Полтавська область м. Кременчук, бульвар Автокразівський, 19, а саме на: ноутбук марки «ASUS» в корпусі сірого кольору (ID: PD96235ANH); 7-м ОРТ-тонек з прикріпленими бірками (ключі та паролі); 3-риі флешки в корпусі зеленого кольору (VPN – Key – TLS s|n 0000128c та 0023356с); 3-ри флешки в корпусі фіолетового кольору (Token); флешка в корпусі жовтогарячого кольору (KAZTOKEN); файл з 4-ма флешками та 3-ма ключами від банківських рахунків в корпусі червоного кольору; печатка «LEXBERG LLP ENGLAND» в металевому корпусі; 3-ри пульти управління (ключі) «Digipass» в корпусі чорного кольору; 4-ри пульти (ключі) «Patent Protected» в корпусі чорного.

Ноутбук марки «ASUS» в корпусі сірого кольору (ID: PD96235ANH); 7-м ОРТ-тонек з прикріпленими бірками (ключі та паролі); 3-риі флешки в корпусі зеленого кольору (VPN – Key – TLS s|n 0000128c та 0023356с); 3-ри флешки в корпусі фіолетового кольору (Token); флешка в корпусі жовтогарячого кольору (KAZTOKEN); файл з 4-ма флешками та 3-ма ключами від банківських рахунків в корпусі червоного кольору; печатка «LEXBERG LLP ENGLAND» в металевому корпусі; 3-ри пульти управління (ключі) «Digipass» в корпусі чорного кольору; 4-ри пульти (ключі) «Patent Protected» в корпусі чорного, будуть зберігатися в камері речових доказів ГУНП В Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Сковороди,2Б.

Зобов`язати слідчих групи СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів Полтавської обласної прокуратури у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №42017170000000007 від 12 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України повернути власнику ОСОБА_2 , зареєстрований – АДРЕСА_1 , грошові кошти (долари США) номіналом 100 доларів США – кількістю 370 шт.; номіналом 50 доларів США – кількістю 8 шт.; номіналом 20 доларів США – кількістю 22 шт.; номіналом 10 доларів США – кількістю 5 шт.; номіналом 5 доларів США – кількістю 10 шт.; номіналом 1 долар США – кількістю 1 шт.; Загальною сумою: 37 941 (тридцять сім тисяч дев`ятсот сорок один) долар США; грошові кошти (Євро) номіналом 500 Євро – кількістю 4 шт.; номіналом 50 Євро – кількістю 3 шт.; номіналом 10 Євро – кількістю 1 шт. Загальною сумою 2 160 (дві тисячі сто шістдесят) Євро, вилучені 30 березня 2017 року під час обшуку.

Зобов`язати слідчих групи СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів Полтавської обласної прокуратури у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №42017170000000007 від 12 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України повернути власнику ОСОБА_3 , зареєстрований – АДРЕСА_2 , грошові кошти загальною сумою 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн., вилучені 30 березня 2017 року під час обшуку.

Зобов`язати слідчих групи СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів Полтавської обласної прокуратури у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №42017170000000007 від 12 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України повернути власнику ОСОБА_4 , зареєстрована – АДРЕСА_2 , грошові кошти загальною сумою 200 000 (двісті тисяч) грн., вилучені 30 березня 2017 року під час обшуку.

Зобов`язати слідчих групи СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів Полтавської обласної прокуратури у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №42017170000000007 від 12 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України повернути власнику ОСОБА_5 , зареєстрована – АДРЕСА_3 грошові кошти загальною сумою 200 000 (двісті тисяч) грн., вилучені 30 березня 2017 року під час обшуку.

Зобов`язати слідчих групи СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів Полтавської обласної прокуратури у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №42017170000000007 від 12 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України повернути власнику ОСОБА_6 , зареєстрований – АДРЕСА_4 грошові кошти загальною сумою 200 000 (двісті тисяч) грн., вилучені 30 березня 2017 року під час обшуку.

Зобов`язати слідчих групи СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів Полтавської обласної прокуратури у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №42017170000000007 від 12 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України повернути власнику ОСОБА_7 , зареєстрований – АДРЕСА_5 грошові кошти загальною сумою 200 000 (двісті тисяч) грн., вилучені 30 березня 2017 року під час обшуку.

Зобов`язати слідчих групи СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів Полтавської обласної прокуратури у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №42017170000000007 від 12 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України повернути власнику ОСОБА_8 , зареєстрований – АДРЕСА_6 грошові кошти загальною сумою 145 000 (сто сорок п`ять тисяч) грн., вилучені 30 березня 2017 року під час обшуку.

Зобов`язати слідчих групи СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів Полтавської обласної прокуратури у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №42017170000000007 від 12 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України повернути власнику ОСОБА_9 , зареєстрована – АДРЕСА_7 , грошові кошти загальною сумою 164 635 (сто шістдесят чотири тисячі шістсот тридцять п`ять) грн., вилучені 30 березня 2017 року під час обшуку.

Зобов`язати слідчих групи СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів Полтавської обласної прокуратури у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №42017170000000007 від 12 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України повернути власнику ОСОБА_10 , зареєстрований – АДРЕСА_8 , грошові кошти загальною сумою 300 000 (триста тисяч) грн., вилучені 30 березня 2017 року під час обшуку.

Зобов`язати слідчих групи СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів Полтавської обласної прокуратури у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №42017170000000007 від 12 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України повернути власнику ОСОБА_11 , зареєстрована – АДРЕСА_2 , грошові кошти загальною сумою 129 000 (сто двадцять дев`ять тисяч) грн., вилучені 30 березня 2017 року під час обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя І.О.Блажко