Ухвала суду № 90861304, 06.08.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4711/20

1-кс/405/2317/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 , присекретарі ОСОБА_2 ,за участіслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2020 року за №12020120000000246, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку на території та в приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , фактичним власником та користувачем якої є ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення оригіналів наступних документів та речових доказів: всіх примірників статутів ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772 та додатків до них; протоколів загальних зборів ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772; протоколів зборів ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772; рішень ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772; реєстраційних карток ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772; платіжних доручень ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772; виписок ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772; квитанцій ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772; довіреностей виданих ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772; актів ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772; договорів купівлі-продажу ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772; передавальницьких актів ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772; списків учасників (пайовиків) ТДВ(АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772; документів, що підтверджують будь-які реєстраційні дії відносно ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772; заяв від імені та на ім`я ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772; державного акту на право колективної власності зі списком осіб виданий ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772; а також інших документів, що мають відношення до ТДВ(АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772.

На обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.07.2020 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява потерпілої за фактом того, що засновники та посадові особи ТДВ «Колос» 03758772 зловживаючи службовим становищем привласнили майнові паї учасників СВК «Колос» код ЄДРПОУ 03758772, чим завдали матеріальної шкоду в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що до складу СВК «Колос» код ЄДРПОУ 03758772 входило 937 осіб кожна з яких мала свій земельний та майновий пай, в подальшому 23.04.2011 в ході проведення реорганізації та перетворення сільськогосподарський виробничий кооператив змінив форму власності на товариство з додатковою відповідальністю, а пайовики будь-які грошові кошти за свій майновий пай не отримали, та до цього часу не знають, що вони не є учасниками ТДВ «Колос».

Відповідно до протоколу № 1 загальних зборів СВК «Колос» від 23.04.2011 за участі 29 членів кооперативу було прийнято рішення про реорганізацію СВК «Колос» на ТДВ «Колос» код ЄДРПОУ 03758772 із правонаступництвом віх прав та обов`язків.

До складу ТДВ «Колос» входило 30 осіб, у кожного з яких була своя частка в статутному капіталі, але в подальшому відповідно до договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «Колос» від 07.08.2013 (які не зареєстровані, не завірені) частки 29 осіб були куплені ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколу № 15/08 загальних зборів засновників (учасників) ТДВ «Колос» від 15.08.2013 було вирішено вивести зі складу учасників 28 осіб, та ввести до складу ОСОБА_4 та затвердити наступний розподіл часток у статутному капіталі: ОСОБА_5 7642322, 00 грн., що становить 93, 0791 % статутного (складеного) капіталу; ОСОБА_6 6123, 00 грн., що становить 0, 07 % статутного (складеного) капіталу; ОСОБА_4 562122, 00 грн., що становить 6, 85 % статутного (складеного) капіталу.

Згідно до статуту ЗАТ «Колос» Товариство викуповує акції (пай) у акціонера, який побажав вийти з Товариства, тільки на підставі рішення Правління Товариства, з наступним його затвердженням на зборах уповноважених Товариства по результатам фінансово-господарської діяльності за звітній рік, але не пізніше 15 березня року, який слідує за звітнім (в матеріалах реєстраційної справи відсутні будь-які документи з даного приводу).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 12020120000000128 від 30.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, за фактом самовільного зайняття земельних ділянок ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленими особами.

На підставі рапорту від 30.07.2020 із матеріалів вищезазначеного кримінального провадження до даного провадження було долучено копії документів.

В ході досудового розслідування також в якості свідка допитано ОСОБА_5 , який відмовився від надання показів користуючись правами наданими ст, 63 Конституції України.

В подальшому оглянувши копію реєстраційної справи ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772 вилучено на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда у Знам`янській РДА, було встановлено: АТ «Колос» код ЄДРПОУ 03758772 було створено на базі КГ«Путь Ильича», але відомості та документи (статут, список учасників, протоколи зборів, накази, розпорядження) відсутні в реєстраційній справі.

В матеріалах реєстраційної справи відсутні копії статуту АТ«Колос» та будь-які документів, що відображають кількість акціонерів, перелік, майновий склад товариства.

Статут Закритого акціонерного товариства, затвердженого зборами акціонерів № 1 від 12.02.1998 в якому зазначено, що «закрите акціонерне товариство «колос» засноване відповідно до рішення зборів уповноважених, протокол № 1 від 28.10.1992 шляхом перетворення колгоспу «Путь Ильича» у закрите акціонерне товариство та також зазначено «що товариство є правонаступником колгоспу «Путь Ильича». Відповідно відомостей щодо статутного фонду товариства та його поділ на певну кількість простих акцій документ не містить. Також, відповідно до статуту правління товариства складається з 11-13 членів АТ, до складу яких входить голова правління та представники від всіх виробничих підрозділів. Кількість осіб, які мають право на земельну частку (пай) приймається за списком, членів Товариства працюючих та пенсіонерів станом на 01.12.1995 р., що є додатком до Державного акту на право колективної власності на землю. Водночас, жодних документів, щодо зміни форми товариства з АТ «Колос» на ЗАТ«Колос» реєстраційна справа також не містить.

Відповідно до документу «СПИСОК УЧРЕДИТЕЛЕЙ СВК«КОЛОС» загальна кількість учасників (пенсіонери, відділення № 1 та № 2, тракторна бригада № 1 та № 2, консервний завод, цегляний завод) дорівнює 937 (дев`ятсот тридцять сім осіб), але відповідно до протоколу загальних зборів № 1 СВК «Колос» від 23.04.2011 )на якому вирішувалось питання про припинення СВК «Колос» шляхом його перетворення в правонаступника товариство з додатковою відповідальністю) кількість членів кооперативу 34 особи присутні 29 осіб.

В реєстраційній справі наявні копії договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «колос» укладені між 29 (тридцятьма) фізичними особами та ОСОБА_4 , але договори будь-яким чином не завірені та не зареєстровані.

Згідно до протоколу № 1 установчих зборів ТДВ «Колос» від 04.08.2011 в якому приймало участь 30 осіб (хоча згідно списку засновників СВК «Колос» повинно бути 937 осіб) в якому по другому питанню порядку денного слухали ОСОБА_7 , який повідомив, що статутний капітал ТДВ «Колос» сформовано за рахунок майнових паїв членів кооперативу СВ «Колос» в розмірі 8210567, 00 грн. (хоча на сьогоднішній день власниками підприємства являються ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та люди пайовики не отримали жодних виплат за свої майнові паї).

Отже, в ході огляду документів було встановлено, що в реєстраційній справі ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» код ЄДРПОУ 03758772 відсутня частина оригіналів документів, що унеможливлю встановлення істини та осіб причетних до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки № 218676229 від 31.07.2020 будівля за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_4 .

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання про обшук.

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Крім того,відповідно доч.5ст.234КПК Українислідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому слідчий суддя відзначає, що слідчим під час звернення до слідчого судді з даним клопотанням та під час його розгляду не надано будь-яких доказів та не наведено доводів, що доступ до вказаних документів неможливо отримати у інший спосіб.

В зв`язку з цим слідчим суддею відзначається, що з метою недопущення порушення прав сторони кримінального провадження, питання про вилучення необхідних речей і документів можливо вирішити при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за участю сторони кримінального провадження, а тому відсутні визначені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням слідчого.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

відмовити узадоволенні клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2020 року за №12020120000000246, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_8