Ухвала суду № 90859116, 10.08.2020, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/10194/20

Провадження № 1-кс/344/3696/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А. з участю секретаря Кріцак Г.В., прокурора Романовського І.О., захисника Матяшука В.К. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні №42015090000000005 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обгрунтування якого посилався на те, що голова правління ПАТ «КУГР» ОСОБА_1 вступив у злочинну змову з іншими особами, спрямовану на розтрату та подальше привласнення грошових коштів учасників спільної інвестиційної діяльності, спрямованих на виконання геолого-тематичних робіт, шляхом безпідставного їх перерахування, на підставі підроблених актів виконаних робіт без фактичного виконання таких робіт, на рахунок ТОВ «Уністрой» для подальшого розпорядження на свій розсуд.

Так, 08.01.14 і 03.02.14 між ПАТ «КУГР», в особі ОСОБА_1 , і учасниками спільної інвестиційної діяльності в особі НГВУ «Полтаванафтогаз» укладено ряд договорів на проведення геолого-тематичних робіт, за результатами яких ПАТ «КУГР» повинно передати відповідні інформаційні звіти у письмовій формі.

06.02.14 ОСОБА_1 , від імені ПАТ «КУГР», уклав з ТОВ «Уністрой» 7 договорів на виконання аналогічних геолого-тематичних робіт.

28.02.2014 між Учасниками спільної інвестиційної діяльності і ПАТ «КУГР», в особі ОСОБА_1 , підписано акти виконаних робіт по 7 договорам на загальну суму 297 720 000 грн., інформаційні звіти по яким 15.04.14 були повернуті ОСОБА_1 для доопрацювання.

Тоді ж, 28.02.14 Учасники спільної інвестиційної діяльності перерахували на рахунок ПАТ «КУГР» грошові кошти на загальну суму 337 млн.грн. в рахунок оплати геолого-тематичних робіт.

Також, 28.02.14 ОСОБА_1 , від імені ПАТ «КУГР», уклав з ТОВ «Уністрой» Договір поставки нафтопродуктів №125-02/2014-П на загальну суму 600 000 000 грн., з метою створення видимості підстав для перерахування грошових коштів, та реалізовуючи злочинний задум, вказані вище грошові кошти в сумі 337 млн.грн. перерахував від ПАТ «КУГР» на рахунок ТОВ «Уністрой» під виглядом передоплати за майбутні поставки нафтопродуктів, які в той же день були перераховані ТОВ «Уністрой» на рахунок в ПАТ «КБ «Приватбанк» в якості погашення фінансових зобов`язань за кредитом.

В подальшому, з метою приховання власної злочинної діяльності, 16.06.2014 між ПАТ «КУГР» та ТОВ «Уністрой» укладено додаткову угоду про розірвання Договору №125-02/2014-П по нафтопродуктам та зобов`язано ТОВ «Уністрой» повернути протягом 7 календарних днів авансовий платіж на 337 млн.грн.

25.06.14 ТОВ «Уністрой» та ПАТ «КУГР» підписали підроблені акти про, нібито, виконані роботи по договорам на загальну суму 297 720 000 грн. і ПАТ «КУГР» зараховано кошти з передоплати за нафтопродукти у тій же сумі в рахунок оплати за геолого-тематичні роботи, які виконаними не були.

Згідно акту податкової перевірки №1955/09-15-22-02/00138827 від 06.05.15 встановлено, що не вбачається фактичного руху робіт/послуг від ТОВ «Уністрой», що має ознаки фіктивності, на адресу ПАТ «КУГР», яке в свою чергу документально оформляло рух вищевказаних послуг на адресу НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_1 , за попередньою змовою групою осіб, заволодів та розпорядився на власний розсуд грошовими коштами сумі 337 млн.грн., перерахованими НГВУ «Полтаванафтогаз» від імені учасників спільної інвестиційної діяльності до ПАТ «КУГР» без виконання відповідних робіт і надання замовнику належним чином оформлених їх результатів.

Враховуючи наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст.278, Глави 6, Глави 11 КПК України, 23.07.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру. При цьому, ОСОБА_1 не з`являвся на здійснені належним чином виклики слідчого та переховується від органів досудового розслідування, а точне місце перебування останнього не встановлено і на даний час воно не відоме. З огляду на викладене, 31.07.2019 ОСОБА_1 оголошено в розшук.

Надалі, 01.08.2019 та 11.02.2020 ухвалами Івано-Франківського міського суду надано дозвіл на затримання ОСОБА_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вжитими заходами щодо розшуку встановлено, що ОСОБА_1 18.04.2019 після проведення обшуку по місцю його проживання, присутнім при якому він не був, рейсом Львів-Стамбул вилетів до Туреччини та по даний час не повернувся. При цьому, за наявною інформацією останній обізнаний про його кримінальне переслідування, а тому переховується за кордоном.

З огляду на викладені обставини, 29.08.2019 слідчим винесено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_1 . Відповідно до останніх наявних відомостей сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Івано-Франківській області, згідно інформації отриманої від НЦБ Інтерполу в Турецькій Республіці, ОСОБА_1 покинув 27.11.2019 територію Турецької Республіки шляхом авіаперельоту з аеропорту Стамбул- Сабіха Генчен в напрямку Барселона (Королівство Іспанія). В той же день ОСОБА_1 авіарейсом №1091 прибув до аеропорту EL PRAT DE LLOBREGAT (м. Барселона) де перетнув кордон Королівства Іспанія.

Причетність ОСОБА_1 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, в їх сукупності, а саме: актом податкової перевірки №1955/09-15-22-02/00138827 від 06.05.15, висновком почеркознавчої експертизи ВЕП ІСТЕ СБУ в УСБУ в Івано-Франківській області №7 від 22.02.2019, протоколами допиту свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , протоколами оглядів та іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає по АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: знищити, сховати, або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При цьому, ОСОБА_1 вже переховується від органів досудового розслідування.

Вказані ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та всіх співучасників.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, перебуваючи на волі та усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочину у вигляді позбавлення волі може продовжити переховуватися від органів досудового розслідування, вживати заходи по перешкоджанню встановленню інших співучасників вчинення злочинів, а також незаконно впливати на свідків, знищити, сховати або спотворити документи, речі та предмети, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинених ним кримінальних правопорушень та являються доказами його вини, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказані обставини підтверджуються наявністю у ОСОБА_1 паспорту громадянина України для виїзду за кордон, ухилянням від явки до органу досудового розслідування, що встановлено в ході проведених слідчих дій під час досудового розслідування. За таких обставин без застосування відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою останній і надалі буде переховуватись від органів досудового розслідування та (або) суду.

Вказані обставини свідчить про неможливість запобігання вищевказаним ризикам шляхом застосування щодо ОСОБА_1 більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, що в ньому зазначені, просив клопотання задоволити.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання, з підстав наведених у запереченні на клопотання.

Згідно з вимогами п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 цього Кодексу.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 183 КПК України визначено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

23.07.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру. При цьому, ОСОБА_1 не з`являвся на здійснені належним чином виклики слідчого та переховується від органів досудового розслідування, а точне місце перебування останнього не встановлено і на даний час воно не відоме. З огляду на викладене, 31.07.2019 ОСОБА_1 оголошено в розшук.

29.08.2019 слідчим винесено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_1 . Відповідно до останніх наявних відомостей сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Івано-Франківській області, згідно інформації отриманої від НЦБ Інтерполу в Турецькій Республіці, ОСОБА_1 покинув 27.11.2019 територію Турецької Республіки шляхом авіаперельоту з аеропорту Стамбул- Сабіха Генчен в напрямку Барселона (Королівство Іспанія). В той же день ОСОБА_1 авіарейсом №1091 прибув до аеропорту EL PRAT DE LLOBREGAT (м. Барселона) де перетнув кордон Королівства Іспанія

У відповідності до ч. 6 ст. 193 КПК України підозрюваному може бути обрано запобіжний захід тримання під вартою у випадку оголошення його в міжнародний розшук.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема знищити, сховати, або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, тому клопотання слід задоволити та обрати щодо ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На підставі ст. ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст. ст. 176-178, 182-183, 193, 194, 196, 197, 205, 309, 376, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Обрати щодо підозрюваного у кримінальному провадженні №42015090000000005 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення, про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Контроль за виконанням ухвали доручити прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області Романовського І.О.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Пастернак І.А.