Ухвала суду № 90848475, 06.08.2020, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2806/19

Провадження № 1-кс/645/1081/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Мартинової О.М.,

секретар судового засідання - Костін О.Б.,

за участю прокурора - Рибас В.Ю.,

захисника - Калюжної Л.А.,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 Рибас В.Ю. про надання дозволу на здійснення у кримінальному провадженні № 120192204600000828 від 06.04.2019 року спеціального досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:

До Фрунзенського районного суду міста Харкова надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220460000828 від 06.04.2019 року стосовно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220460000828 від 06.04.2019 року, у якому повідомлено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.5 ст.191 КК України директору ТОВ «Торговий дім «Главмаш» ОСОБА_1 .

Органом досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Так, 25.12.2019 року ОСОБА_1 залишив територію України та перетнув державний кордон України в пункті пропуску Харків-Пасажирський в напрямку Російської Федерації, та до теперішнього часу на територію України не повернувся, точне місцезнаходження підозрюваного не відоме, в зв`язку з чим постановою слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Мамоновою К.О. від 28.01.2020 підозрюваного ОСОБА_1 оголошено в розшук, а в подальшому, постановою слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Мамонової К.О. від 16.03.2020 в міжнародний розшук.

Враховуючи те, що ОСОБА_1 , окрім ч. 2 ст. 382 КК України, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо якого, відповідно до ст. 297-1 КПК України, передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а також перебуває в міжнародному розшуку, прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_1 - адвокат Калюжна Л.А. покладалась на розсуд суду, але зазначила, що необізнаність ОСОБА_1 в розгляді клопотання про спецрозслідування може призвести до порушення процесуальних прав підозрюваного, тому в подальшому необхідно вирішити питання щодо призначення захисника зі згоди близьких родичів підозрюваного.

В судовому засіданні прокурор Рибас В.Ю. клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши надані сторонами матеріали, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220460000828 від 06.04.2019 року, у якому повідомлено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України директору ТОВ «ТД «Главмаш» ОСОБА_1 .

Вказане кримінальне провадження було розпочато на підставі заяви про вчинення злочину, яка надійшла від заступника начальника Міжрайонного відділу Державної виконавчої служби по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції в Харківській області ОСОБА_2 щодо умисного невиконання директором ТОВ «ТД «Главмаш» ОСОБА_1 , судових рішень, які є обов`язковими для виконання на всій території України, та законних вимог державного виконавця.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , будучи одним із засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Главмаш» (далі - ТОВ «Торговий дім «Главмаш») (ЄДРПОУ 32759608), зареєстрованого до 21.12.2018 року за адресою: АДРЕСА_3, а з 21.12.2018 року - за адресою: АДРЕСА_1 , та працюючи у відповідності до рішення загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Главмаш» від 02.07.2014 року на посаді директора ТОВ «Торговий дім «Главмаш», у період з 02.07.2014 року по теперішній час, уповноважений відповідно до п. 9.18 Розділу 9 статуту ТОВ «Торговий дім «Главмаш», затвердженого протоколом №1/2017 від 31.05.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Главмаш», зареєстрованого 02.06.2017 Департаментом реєстрації Харківської міської ради за № НОМЕР_1 , організовувати виконання рішень Загальних зборів учасників, відкривати поточні та інші рахунки в установах банків та отримувати по ним кошти, визначати рівень та умови праці робітників Товариства, укладати угоди, договори, контракти у тому числі зовнішньоекономічні; користуватися правом найму та звільнення працівників, організовувати їх працю; мати право першого підпису фінансових документів Товариства, діяти від імені Товариства, тобто являвся службовою особою, на яку покладено виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій.

Так, 20.09.2017 року між ТОВ «Торговий дім «Главмаш» в особі директора підприємства ОСОБА_1 та Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації був укладений договір про закупівлю робіт за державні кошти №14/09-К, а саме - проведення реконструкції дренажного колектору паркової зони в заплаві р.Конка, м. Пологи, Запорізької області на загальну суму 5 959 000,0 грн.

Відповідно до п. 1.1. вказаного Договору, сторонами передбачено, що генпідрядник (ТОВ «Торговий дім «Главмаш») за дорученням замовника повинен був виконати роботи, відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору, та здати у встановлений строк закінчені роботи, а замовник зобов`язався прийняти і оплатити роботи.

Початок виконання робіт - вересень 2017 року, закінчення робіт - грудень 2017 року. Строк дії договору встановлений до 31.12.2017.

Відповідно до п.5.2. Договору, Замовником було надано ТОВ «Торговий дім «Главмаш» затверджену ним проектно-кошторисну документацію, на підставі якої підприємству необхідно було придбати матеріали та виконати роботи. Для виконання робіт Замовником підприємству було надано будівельний майданчик.

Відповідно до п.4.6. Договору вбачається, що замовник може передати генпрідряднику аванс на придбання матеріальних ресурсів у розмірі до 30 % вартості річного обсягу робіт строком на 3 місяці. Генпідрядник протягом 3 місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати, зобов`язаний підтвердити їх шляхом виконання робіт на суму не менше суми авансу, що підтверджується актами приймання виконаних робіт (форма КБ-2в). Невідпрацьовані протягом 3 місяців суми авансу повертаються замовнику у триденний термін.

12.10.2017 року у директора ТОВ «Торговий дім «Главмаш» ОСОБА_1 , виник умисел на незаконне привласнення чужого майна, а саме - грошових коштів із державного бюджету. З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами із державного бюджету, ОСОБА_1 12.10.2017 направив до Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації лист з проханням надати аванс на придбання матеріалів та виконання робіт за договором №14/09-к від 20.09.2017.

19.10.2017 року з обласного бюджету Запорізької обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Торговий дім «Главмаш» р.р. НОМЕР_2 в АТ «УкрСиббанк» м. Харкова було перераховано в якості сплати авансу, грошові кошти у сумі 1 787 700,00 грн.

Проте, директор ТОВ «Торговий дім «Главмаш» ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення вищезазначених грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, являючись єдиним розпорядником грошових коштів підприємства, маючи одноособовий доступ до банківських рахунків підприємства, у період з 19.10.2017 по 25.12.2017 відповідні матеріали не придбав та роботи не виконав, розпорядився наданими грошовими коштами в якості авансу на власний розсуд, таким чином привласнив грошові кошти у сумі 1 787 700,00 грн, чим спричинив збитки Державі в особі Запорізької обласної державної адміністрації на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_1 , будучи одним із засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Главмаш» (далі - ТОВ «Торговий дім «Главмаш») (ЄДРПОУ 32759608), зареєстрованого до 21.12.2018 за адресою: АДРЕСА_3, а з 21.12.2018 - за адресою: АДРЕСА_2, та працюючи у відповідності до рішення загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Главмаш» від 02.07.2014, на посаді директора ТОВ «Торговий дім «Главмаш», у період з 02.07.2014 по теперішній час, уповноваженого відповідно до п. 9.18 Розділу 9 статуту ТОВ «Торговий дім «Главмаш», що затверджений протоколом №1/2017 від 31.05.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Главмаш», зареєстрований 02.06.2017 Департаментом реєстрації Харківської міської ради за № НОМЕР_1 , організовувати виконання рішень Загальних зборів учасників, відкривати поточні та інші рахунки в установах банків та отримувати по ним кошти, визначати рівень та умови праці робітників Товариства, укладати угоди, договори, контракти, у тому числі - зовнішньоекономічні; користуватися правом найму та звільнення працівників, організовувати їх працю; мати право першого підпису фінансових документів Товариства, діяти від імені Товариства, тобто являвся службовою особою, на яку покладено виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій.

Так, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про те, що постанова Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018 по справі №922/1119/18, якою задоволено позов заступника прокурора Запорізької області в інтересах держави в особі Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації про стягнення з ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації боргу за договором від 20.09.2017 №14/09-К в сумі 1 787 700,00 грн., неустойки за неповернення попередньої оплати (авансу) у сумі 992 173,50 грн., коштів, витрачених на сплату судового збору, у розмірі 41698,10 грн., 21.11.2018 набрала законної сили, постановою Верховного суду України від 22.01.2019 залишена без змін та підлягає виконанню, зазначене рішення у добровільному порядку не виконав.

У зв`язку з чим, у Міжрайонному відділі державної виконавчої служби по Індустріальному та Немишлянському районах у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) на виконанні перебуває зведене виконавче провадження №57943747 до складу якого входить:

-виконавче провадження №57943150 з примусового виконання наказу №922/1119/18, виданого 29.11.2018 Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації про повернення боргу за договором від 20.09.2017 №14/09-к про закупівлі робіт за державні кошти у розмірі 1 787 700 грн., за яким 18.12.2018 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

-виконавче провадження №57910627 з примусового виконання наказу №922/1119/18, виданого 29.11.2018 Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації про стягнення неустойки за неповернення попередньої оплати (авансу) у розмірі 992173,50 грн, за яким 14.12.2018 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

-виконавче провадження №58409250 з примусового виконання наказу на користь прокуратури Харківської області про стягнення судового збору у сумі 18206,05 грн., за яким 21.02.2019 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

-виконавче провадження №58023888 з примусового виконання наказу на користь прокуратури Харківської області про стягнення судового збору у сумі 44341,10 грн., за яким 09.01.2019 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

-виконавче провадження №57896769 з примусового виконання наказу на користь прокуратури Запорізької області про стягнення судового збору у сумі 41698,10 грн., за яким 14.12.2018 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

По вказаним виконавчим провадженням державним виконавцем Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) постанови про відкриття виконавчого провадження неодноразово направлені на адресу боржника рекомендованими листами (20.12.2018, 22.02.2019, 09.04.2019,) зобов`язано боржника подати декларацію про доходи та майно та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей, директор ТОВ «Торговий дім «Главмаш» попереджався про необхідність виконання даного рішення у межах вищезазначеного зведеного виконавчого провадження.

Проте, керівник ТОВ «Торговий дім «Главмаш» ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою ухилення від виконання рішення суду, на вимогу державного виконавця не з`явився, декларацію про доходи та майно не подав.

Так, директор ТОВ «Торговий дім «Главмаш» ОСОБА_1 будучи обізнаним про необхідність виконання судового рішення - постанови Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018 по справі №922/1119/18, що набрала законної сили 21.11.2018, діючи умисно, достовірно знаючи, що постановами державного виконавця від 14.12.2018, 19.12.2018, 15.04.2019 накладено арешти на усі розрахункові рахунки підприємства та його майно, відкрив нові рахунки: р/р НОМЕР_3 в АБ «Південний» м. Харків, та р.р.IBAN: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в АТ «МІСТО БАНК», з метою отримання від суб`єктів господарської діяльності грошових коштів за проведення робіт, та використання останніх для власних цілей, не пов`язаних з виконанням судового рішення.

Таким чином, на рахунок ТОВ «Торговий дім «Главмаш» р/р НОМЕР_3 в АБ «Південний» м. Харків, 05.07.2019 КП «Балаклійський водоканал» перереховано 2 126 193,25 грн та 06.09.2019 перераховано 1 331 019,31 грн.

Крім того, 09.10.2019 Костянтинівською селищною радою Краснокутського району Харківської області на рахунок ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на р.р.IBAN: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в АТ «МІСТО БАНК» перераховано 1 352 006,4 грн., вказаного підприємства.

Вищезазначені грошові кошти у сумі 4 809 218,00 грн були використані на власні цілі, не пов`язані з виконанням судового рішення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278, ч. 2 ст. 135 КПК України, 06.12.2019 року, 16.12.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 382 КК України.

Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини(ст.2 КПК України).

Згідно положень ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_1 підозрюється у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно якого законодавцем передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування.

Частиною 2 ст.297-4 КПК України встановлено, що під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування, слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

Як вбачається із матеріалів клопотання обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, у тому числі:

-протоколом допиту в якості свідка від 10.12.2019 року ОСОБА_3 - особи, яка здійснювала технічний нагляд за проведення робіт, згідно зі свідченнями якого ТОВ «ТД «Главмаш» фактично роботи у м. Пологи Запорізької області не виконало, акти виконання робіт останнім погоджено не було, кошти, виділені у виді авансу, не використано, журнали виконання робіт, техніки безпеки не велись підприємством;

-протоколами допиту свідків ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 від 10.12.2019 року, які містять аналогічні дані;

-протоколом допиту ОСОБА_6 , згідно зі свідченнями якого, відповідно до наказів керівника підприємства про відрядження працівників в м. Пологи Запорізької області для проведення робіт з реконструкції дренажного колектору паркової зони в заплаві р.Конка було відряджено у м. Пологи з 02.10.2017 по 25.12.2017 наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 ; разом з цим, ОСОБА_6 у 2017 році, та взагалі будь-коли будь-які роботи в м. Пологи Запорізької області не проводив та там не перебував;

-свідченнями аналогічного змісту працівників ТОВ «ТД «Главмаш» ОСОБА_9 , ОСОБА_18

-відповіддю керівництва Готелю «Овен», розташованого у м. Пологи, від 12.01.2020, згідно з якою вищезазначені особи у період з 02.10.2017 по 25.12.2017 у вказаному готелі також не проживали;

-банківськими виписками щодо руху грошових коштів по рахунку підприємства НОМЕР_6 АКІБ «УкрСиббанк» (одноособовий доступ до якого мав директор підприємства ОСОБА_1 ) з 19.10.2017, тобто з дати отримання підприємством авансу, згідно з якими ОСОБА_1 було знято з рахунку підприємства близько 174 000 грн. готівки, 210 000 грн. - перераховано на рахунок ОСОБА_1 в якості допомоги засновнику підприємства, близько 103 000 грн. - перераховано на інші рахунки підприємства.

-проектом виконання робіт щодо реконструкції дренажного колектору паркової зони в заплаві р. Конка м. Пологи Запорізької області, згідно з яким підрядник повинен був укласти труби Перфокор ІІ DN 400/6000 мм (дренажна) та DN 160/6000 мм дренажна;

-листом ТОВ «ТД «Головмаш» до Запорізької ОДА від 27.12.2017 за №27/12 про виконання робіт підрядником щодо укладання вказаних труб у м. Пологи, проектами актів виконання будівельних робіт за січень 2018 року із розрахунками та відомостей ресурсів до акту, які було долучено підприємством до матеріалів господарської справи №922/1119/18,

-видатковою накладною №337 від 31.10.2017, відповідно до якої підприємство придбало у ТОВ «Будоснова» відповідно до договору поставки №10/07 від 10.07.2017 труб, який було укладено між підприємствами до оголошення Запорізькою обласною державною адміністрацію тендеру з приводу реконструкції дренажного колектору у м. Пологи Запорізької області, відповідно до вказаної видаткової накладної, ТОВ «ТД «Главмаш» придбано труби Polycorr ПП SN4 DN 400/6000 мм (дренажна) у кількості 962 пог.м. та DN 160/6000 мм (дренажна) у кількості 131 пог. м., які не відповідають проекту виконання робіт.

-видатковою накладною №5771, згідно з якою 31.10.2017 ТОВ «Будоснова» отримало за адресою: вул. Завокзальна, 13, м. Бориспіль, Київська область від ТОВ «Бровари-Пластмас» труби Polycorr ПП SN4 DN 400/6000 мм (дренажна) у кількості 159 шт., товарно-транспортні накладні відсутні;

-видатковою накладною №337 та товарно-транспортною накладною №Р337 згідно з якими 31.10.2017 (у цей же день) ТОВ «ТД «Главмаш» через свого водія ОСОБА_11 на автомобілі, який належить ТОВ «Стройтрансавто» отримав у ТОВ «Будоснова» за адресою: м. Харків, вул. Ковальська, 23 вищезазначені труби Polycorr ПП SN4 DN 400/6000 мм (дренажна) у кількості 962 пог.м. та труби Polycorr ПП SN4 DN 160/6000 мм. у кількості 131 пог.м. для перевезення останніх до Запорізької області;

-даний факт повністю спростовується актом відповідального зберігання від 31.10.2017 до договору №БПТ 31/10 від 31.10.2017, відповідно до якого вбачається, що отримані у цей день труби Polycorr ПП SN4 DN 400/6000 мм (дренажна) у кількості 159 шт., ТОВ «Будоснова» замість перевезення до м. Харкова, одразу передало на відповідальне зберігання виробнику за адресою: вул. Завокзальна, 13, м. Бориспіль Київської області.

-видатковою накладною №333 та товарно-транспортною накладною №Р333, згідно з якими 31.10.2017 ТОВ «ТД «Главмаш» було отримано та перевезено водієм ОСОБА_11 , на автомобілі, який належить ТОВ «Стройтрансавто», муфти к трубам D400 мм у кількості 140 шт. та D160 мм у кількості 22 шт. для перевезення у м. Запоріжжя;

-свідченнями директора ТОВ «Стройтрансавто» ОСОБА_26 , згідно з якими працівники підприємства перевезенням матеріалів до м. Пологи Запорізької області для проведення робіт ТОВ «ТД «Главмаш» не займались, вантажні транспортні засоби не виконувались підприємством, господарські операції між ТОВ «Стройтрансавто» та ТОВ «ТД «Главмаш» з приводу придбання останнім плити днищ ПН-15, кільця залізобетонні КС 15-6, 15-9, 15-9 а, камінь бутовий, щебінь гранітний, щебінь ф 5-10 мм не відповідають дійсності, підписи від імені ОСОБА_26 виконані не ним, ОСОБА_1 міг мати доступ до документів та печаток ТОВ «Стройтрансавто», оскільки підприємства на той час знаходилися в одному офісі та мали спільних бухгалтерів.

-видатковою накладною №РН-0000002, згідно з якою підприємством 07.11.2017 придбано у ТОВ «СПФ Кварц» пісок природний рядовий у кількості 1500 м3 за ціною (без ПДВ) 98 грн за м3.

-випискою руху коштів на рахунках ТОВ «СПФ «Кварц», згідно з якими перерахування коштів між підприємствами за придбання матеріалів, в т.ч. - піску природного рядового, не проводилось.

-протоколом огляду місцевості - дренажного колектору паркової зони в заплаві р.Конка у м. Пологи Запорізької області - від 18.12.2019, проведеним із залученням спеціаліста ДРПВІ «Запоріждіпроводгосп» ОСОБА_27 та представника Запорізької ОДА Власова С.І., під час проведення якого встановлено наявність виритої канави з невеликою частиною води та сміття, на відстані 3-5 метрів від канави наявні 3 колодязі (мають вигляд бетонних кілець, поставлених один на одне), розташованих між собою на відстані близько 100 м.; на момент кожний колодязь заповнено водою, яка стоїть; після відкачки води насосом встановлено, що на дні колодязя з двох сторін (паралельно) розташовано два кінця труб гофрованих, помаранчевого кольору (400 м.м.)., укладених під уклоном; при огляді другого колодязя після відкачки насосом води встановлено, що в середині колодязя мається одна частина труби з лівої сторони, яка розміщена по середині дна колодязя, з протилежної сторони труби не має, мається тільки отвір, який замулений піском та землею; при огляді третього колодязя, після відкачки насосом води, встановлено наявність труб гофрованих, помаранчевого кольору, розміщених з протилежних сторін на дні колодязя; проведеним подальшим оглядом ознак виконання робіт (укладання труб, встановлення колодців, тощо) не виявлено;

-листом ДРПВІ «Запоріждіпроводгосп» від 21.01.2020, згідно з яким підрядник ТОВ «ТД «Главмаш» не повідомляв Інститут про початок будівництва, труби, придбані підрядником не відповідають проекту, акти на закриття прихованих робіт підрядником не складались, технологія будівництва грубо порушена, підрядником не виконано припис Інституту з приводу приведення робіт у належний стан та усунення допущеного браку.

-свідченнями керівника проектної групи ДРПВІ «Запоріждніпроводгосп» ОСОБА_27 та головного інженера ДРПВІ «Запоріждіпроводгосп» ОСОБА_28 , які підтвердили вищезазначені факти;

-довідкою спеціаліста Північно-східного офісу Держаудитслужби у Харківській області від 05.02.2020, згідно з якою дії підрядника призвели до порушення п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 (із змінами), де зазначено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів, у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг можуть передбачати попередню оплату не більше трьох місяців, а також призвели до недотримання умов п. 4.6, п.п.5.1.п.5 Договору про закупівлю робіт за державні кошти від 20.09.2017 № 14/09-К;

-висновком експертизи №10801 від 11.06.2020 Харківського Науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса згідно з яким підтверджуються висновки довідки Північно-східного офісу Держаудитслужби у Харківській області від 06.02.2020, за умови, що роботи за Договором про закупівлю робіт за державні кошти від 20.09.2017 №14/09-К не виконувались, ніколи виконані не будуть, авансовий платіж за вказаним договором повернений не буде, перерахування авансу у сумі 1787700,00 грн, за його умовами призводить до зменшення активів обласного бюджету в особі Запорізької обласної державної адміністрації на вказану суму;

Вказані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Окрім того, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини, у відповідності до якої «обґрунтована підозра», про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Не вирішуючи питання щодо доведеності вини та кваліфікації дій підозрюваного, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Згідно із ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Встановлено, що 25.12.2019 року ОСОБА_1 залишив територію України та перетнув державний кордон України в пункті пропуску Харків-Пасажирський в напрямку Російської Федерації, та до теперішнього часу на територію України не повернувся.

За наслідками вжитих органом досудового розслідування заходів на даний час встановити місцезнаходження підозрюваного не вдалося, оскільки з 25.12.2019 року ОСОБА_1 змінив своє місце проживання, звичайний спосіб життя та абонентські номери, обмежив коло свого спілкування.

Постановою слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Мамоновою К.О. від 28.01.2020 року підозрюваного ОСОБА_1 оголошено в розшук, а в подальшому, постановою слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Мамонової К.О. від 16.03.2020 року - підозрюваного ОСОБА_1 оголошено в міжнародний розшук.

Відповідно до листа Відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Харківській області №922/119-23/01-2020 від 07.07.2020, підозрюваного ОСОБА_1 внесено до обліків МОКП-Інтерпол за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_1 06.12.2019 було направлено повідомлення про підозру, як шляхом передачі його дружині, ОСОБА_29 , так і особисто ним отримано повідомлення про підозру 16.12.2019 року в присутності захисника Шевченко Д.С.

На даний час ТОВ «Торговий дім «Главмаш» існує, даних щодо його ліквідації чи припинення юридичної особи, як суб`єкта підприємницької діяльності матеріали провадження не містять.

Крім того матеріали свідчать про те, що ОСОБА_1 неодноразово викликався до СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області для проведення за його участю слідчих дій, однак підозрюваний до органу досудового розслідування жодного разу не з`явився та про причини неявки не повідомив, хоча був обізнаний особисто як учасник досудового розслідування, що в рамках кримінального провадження необхідно проводити слідчі дії, в тому числі - за його участю як підозрюваного, але свідомо уникав явки до органу слідства та прокуратури.

Згідно положень ч. 5 ст. 159 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Отже, прокурором надано суду докази складення повідомлення про підозру, його отримання підозрюваною особою, оголошення підозрюваного в міжнародний розшук, неодноразового виклику підозрюваного до органу досудового розслідування для проведення слідчих дій, неодноразового ухилення підозрюваного від прибуття до слідчого.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатньо даних на підтвердження повідомлення ОСОБА_1 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України у встановлений законом спосіб, передбачений ст. 278 та Главою 11 КПК України.

Положеннями статті 297-4 КПК України законодавець встановив обов`язок слідчого, прокурора довести, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

На підтвердження умислу підозрюваного, спрямованого на переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, згідно доводів, наведених у клопотанні, свідчить той факт, що за період часу з 01.01.2017 року по 09.03.2020 року ОСОБА_1 неодноразово перетинався державний кордон України, при цьому максимальний строк перебування підозрюваного поза територією України складав не більше 7 днів.

На даний момент ОСОБА_1 перебуває за межами України вже понад сім місяців. Останнє перетинання кордону відбулося через 9 днів після отримання ОСОБА_1 повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень (повідомлення отримав 16.12.2019, державний кордон України перетнув 25.12.2019).

Таким чином, матеріали, додані до клопотання прокурора свідчать про те, що ОСОБА_1 відомо про кримінальне провадження, він більше семи місяців не з`являється на території України, що в сукупності підтверджує обізнаність підозрюваного зі здійсненням кримінального провадження.

Наведені обставини дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 умисно ухиляється від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні №12019220460000828 від 06.04.2019 року відносно нього спеціального досудового розслідування у відповідності до положень глави 24-1 КПК України.

Варто також врахувати, що ухвалою слідчого судді Фрунзенського районного суд міста Харкова від 20.03.2020 (провадження №1-кс/645/376/20) задоволено клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Мамонової К.О., відносно ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор».

Слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення «Чеботарь проти Молдови»), однак не наділений повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства та позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності.

Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо ОСОБА_1 подано належною особою, в межах повноважень та у відповідності до вимог статті 297-2 КПК України, іншого не встановлено.

Подання подано вперше, до цього до суду не направлялось, судом не розглядалось, відповідні рішення не виносились.

Зважаючи на викладене, виходячи з фактичних даних, що містяться в матеріалах провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено правові підстави для задоволення клопотання.

Наведені вище обставини беззаперечно свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_1 , переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим оголошений в міжнародний розшук.

Доводи захисника Калюжної Л.А. щодо необізнаності ОСОБА_1 із зазначеним клопотанням, можливості укладення договору із захисником за згодою з близькими родичами підозрюваного ОСОБА_1 є передчасними на час розгляду клопотання, оскільки саме переховування ОСОБА_1 від органів слідства, прокуратури потягло за собою направлення прокурором до суду, клопотання про проведення спецрозслідування.

Окрім цього, строк дії договору про надання правової допомоги №56 від 16.12.2019 року, укладений між захисником - адвокатом Шевченко Д.С. та ОСОБА_1 закінчився 31.12.2019 року, іншої можливості залучити захисника до участі в провадженні та розгляді клопотання, окрім залучення захисника з безоплатної вторинної правової допомоги, органи слідства та прокуратури не мають.

За таких обставин, за постановою прокурора ХМП №3 Рибас В.Ю., яка здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях призначено адвоката для здійснення захисту за призначенням для підозрюваного у вчиненні вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_1 - ОСОБА_30 .

Таким чином, враховуючи, що ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч.5 ст.191 КК України, він умисно ухиляється від явки на виклики слідчого, переховується від органів слідства та суду за межами України з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у міжнародний розшук, перебуває за межами України з грудня 2019 року, з метою виконання завдань кримінального судочинства, слідчий суддя визнав за необхідне надати дозвіл на здійснення стосовно підозрюваного ОСОБА_1 спеціального досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.139, 297-1, 297-2, 376, абзацом другим пункту 20-1 розділу ХI «Перехідні положення» КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення у кримінальному провадженні № 120192204600000828 від 06.04.2019 року спеціального досудового розслідування стосовно оголошеного у міжрайонний розшук ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з вищою освітою, працюючого директором ТОВ «Торговий дім «Главмаш», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.5 ст.191 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суду складений 07 серпня 2020 року.

Слідчий суддя О. М. Мартинова