Ухвала суду № 90843084, 07.08.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/7839/20

н/п 1-кс/953/6170/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Явнюк К.Р.,

прокурора - Прокопенко А.С.,

адвоката - Жуковський М.П.,

підозрюваного - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Прокопенко А.С. по кримінальному провадженню № 12019220530002460 від 28.09.2019року про продовження строку виконання обов`язків відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, не одруженого, не працюючого, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.361, ч.3 ст.28, ч.2 ст.361, ч.2 ст. 361, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 серпня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора Прокопенка А.С. про продовження строку дії процесуальних обов`язків підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування.

У клопотанні прокурор вказує, що з вересні 2019 р. по червень 2020 р. ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлених під час досудового розслідування осіб, використовуючи помилкове сприйняття автоматизованою системою ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», заявки на отримання он-лайн кредиту наданої учасниками організованої групи, як заявки поданої за дійсним бажанням позичальника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму 37 000,00 гривень, виданими у якості он-лайн кредиту, чим спричинили ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», матеріальну шкоду (збитки) на суму 37000 грн. і ТОВ «Укр кредит фінанс», матеріальну шкоду (збитки) на суму 7000.

Крім того, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлених під час досудового розслідування осіб, здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку ПрАТ «ВФ Україна», що призвело до витоку, втрати та блокування інформації, а саме: до перевипуску сім-картки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на сім-картку підконтрольну членам організованої групи, отримання доступу та контролю над смс повідомленнями та дзвінками особистого номеру телефону ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у наслідок чого оформлено он-лайн кредит на останніх без їх відома та згоди.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що на даний час досудове слідство не завершено, а строки його продовжені.

Зокрема прокурор посилається на те, що у даному кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів. Разом з тим закінчити розслідування у строк до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не має можливості, оскільки для закінчення досудового розслідування, з метою неупередженого виконання вимог чинного кримінального процесуального кодексу України необхідно виконати низку слідчих та інших процесуальних дій, що передбачені кримінальним процесуальним законодавством, та результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинених злочинів, а саме: закінчити процес розсекречення протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та документів, що стали підставою їх проведення; отримати висновки призначених судово-хімічної експертизи; звернутись з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ «ВФ Україна»; звернутись з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів кредитних спілок; звернутись з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів банківських установ, в яких були оформленні банківські картки, на які виводились грошові кошти, отримані шахрайським шляхом; встановити та допитати всіх потерпілих від злочинної діяльності; після розсекречення протоколів негласних слідчих (розшукових) дій призначити та отримати висновки судових експертиз аудіо-звукозапису; встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; призначити та отримати висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз; виконати інші слідчі, процесуальні та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

При розгляді клопотання у судовому засіданні прокурор підтримав подане ним клопотання та пояснив, що наявність ризиків стосовно підозрюваного ОСОБА_1 , передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжує існувати.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання прокурора не заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання прокурора про продовження строку виконання обов`язків підозрюваним ОСОБА_1 у кримінальному провадженні підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019220530002460 від 28.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч.3 ст.28,ч.1 ст. 361; ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч.4 ст. 190 КК України.

11 червня 2020 о 19-25 год. ОСОБА_1 згідно вимог ст. ст. 42, 276-278 КПК України (в редакції від 13.04.2012) було вручено повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.2 ст.361 КК України.

12.06.2020 слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 09.08.2020, та визначена сума застави у розмірі 630600гривень.

Відповідно до ухвали слідчого судді у випадку сплати застави на ОСОБА_1 покладені процесуальні обов`язки, передбачені пунктами 1-3, 8, 9 частини 5 статті 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження, прокурора та суду;

- не відлучатись з місця свого проживання в м. Кривий Ріг без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/ або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

16.06.2020 ОСОБА_1 був звільнений з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

03.07.2020 ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч.3 ст.28,ч.1 ст. 361; ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч.4 ст. 190 КК України.

04.08.2020 постановою заступника прокурора Харківської області Муратова С.С. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні подовжено до 3-х місяців, тобто до 11.09.2020.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28,ч.1 ст. 361; ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч.4 ст. 190 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадження № 12019220530002460 від 28.09.2019 , а саме:

-протоколами допиту потерпілих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , які пояснили за яких обставин стосовно них вчинено кримінальні правопорушення;

-заявою ТОВ «Укркредитфінанс» та ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», в яких викладені фактичні обставини заволодіння шахрайським шляхом кредитними грошовими коштами;

-протоколами обшуків від 11.06.2020, в ході яких вилучені мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, які використовувались у злочинній діяльності

-Розсекреченими протоколами про хід та результати проведення негласних слідчих розшукових дій – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в яких містяться розмови підозрюваних про підготовку, планування та якими зафіксовано спосіб, механізм та подію вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень.

-Протоколами огляду речей – вилучених мобільних телефонів та чорнових записів, в яких містяться інформація стосовно вчинених епізодів злочинної діяльності.

Слідчий суддя також вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України – можливість підозрюваного ОСОБА_1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість зміни ОСОБА_1 застосованого запобіжного заходу на більш м`який для запобігання вищезазначених ризиків.

Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою їх запобігання, а також забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, ті обставини, що підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні у тому числі і особливо тяжкого кримінального правопорушення, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів, є неможливим , а тому продовжує для нього дію обов`язків покладених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 12.06.2020 року у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Підстав для зміні об`єму обов`язків, що були покладені на ОСОБА_1 , слідчий суддя не вбачає.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 213, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Прокопенко А.С. по кримінальному провадженню № 12019220530002460 від 28.09.2019про продовження строку виконання обов`язків підозрюваному ОСОБА_1 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк виконання обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, покладених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 12.06.2020 р. у кримінальному провадженні № 12019220530002460 від 28.09.2019р., в межах строку досудового розслідування на 1 /один/ місяць 4 дні, тобто до 11.09.2020 року включно

Строк дії цієї ухвали з 07.08.2020 р. до 11.09.2020 р. включно.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Садовський К.С.

Копію ухвали отримав: “___”_____ 2020 року __ год. __ хв. ____

Ткаченко Д.С.