Ухвала суду № 90838940, 07.08.2020, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/3810/20

Провадження №1-кс/463/3913/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Головатий Р. Я., з участю секретаря судових засідань - Граніч З.Ю., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі - ДБР), Пандяка Максима Ігоровича, погоджене заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область, прокуратури Івано-Франківської області, Яковишиним Сергієм Зіновійовичем, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів у Головному управлінні Державної Казначейської служби України у м. Києві (МФО 820019 ), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а , з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про рух коштів за період з 25.12.2015 по 29.12.2015 по рахунку Івано-Франківської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39640261 ) № НОМЕР_3 , який відкритий у Головному управлінні Державної Казначейської служби України у м. Києві (МФО 820019 ), а також документів, які свідчать про перерахунок Івано-Франківською митницею ДФС з рахунку № НОМЕР_3 коштів в Державний бюджет України 29.12.2015, а саме: платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, фінансових та бюджетних зобов`язань.

Клопотання мотивує тим, що ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019090010001820 від 28.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 364КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні Головного управління Державної Казначейської служби України у м. Києві , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12019090010001820, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, Пандяку Максиму Ігоровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів у Головному управлінні Державної Казначейської служби України у м.Києві (МФО 820019 ), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а , з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про рух коштів за період з 25.12.2015 по 29.12.2015 по рахунку Івано-Франківської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39640261 ) № НОМЕР_3 , який відкритий у Головному управлінні Державної Казначейської служби України у м. Києві (МФО 820019 ), а також документів, які свідчать про перерахунок Івано-Франківською митницею ДФС з рахунку № НОМЕР_3 коштів в Державний бюджет України 29.12.2015, а саме: платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, фінансових та бюджетних зобов`язань.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної Казначейської служби України у м. Києві - покладається на Головне управління Державної Казначейської служби України у м. Києві .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Р.Я. Головатий