Ухвала суду № 90824335, 30.07.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32038/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12020000000000283 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що в зв`язку з тим, що документи мають значення речових доказів та необхідні для проведення перевірки спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_1 , фінансово - господарської діяльності Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за 2018-2019 роки, під час виконання бюджетної програми на 2018 рік «Проведення земельної реформи» (код КПКВК ДБ 2803020) (код КФКВК 0421), призначення комплексної судової земельно-оцінювальної та економічної експертизи, з метою підтвердження або спростування фактів розтрати грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах, встановлення розміру збитків завданих державі, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- паспорт бюджетної програми на 2018 рік «Проведення земельної реформи» (код КПКВК ДБ 2803020) (код КФКВК 0421) (далі Бюджетної програми);

- звіт про виконання паспорту Бюджетної програми;

- звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м);

- звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м);

- звіт про заборгованість за окремими програмами (форма 7 д.1, №7 м1);

- кошторис на 2017-2018 роки по програмі 2803020 (Бюджетній програмі) та зміни внесені до кошторису;

- завдання на виконання робіт з загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення;

- план використання бюджетних коштів для здійснення заходів «Проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення»;

- план асигнувань загального фонду бюджету;

- помісячний план використання бюджетних коштів;

- розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету, що включаються до проекту кошторису;

- банківські виписки по надходженню та використанню коштів по програмі 2803020 (Бюджетній програмі);

- меморіальні ордери №4, №6 або оборотно-сальдова відомість по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» з надходженням первинних документів (актів виконаних робіт, наданих послуг тощо);

- договори укладені з фізичними та юридичними особами в рамках виконання програми 2803020 (Бюджетної програми);

- оборотно-сальдова відомість по рахунку «Основні засоби» в частині відображення придбаних основних засобів по Бюджетній програмі;

- договір від 04.04.2018 №31-Г з додатками;

- План заходів (помісячно) щодо виконання робіт з загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення;

- звіт з виконання робіт з загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, в межах, визначених Планом заходів;

- звіти про фінансування робіт, передбачених планом заходів;

- договір № 07-11/06/2018 від 13.06.2018, укладений між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання послуг з проведення лабораторних аналізів для визначення властивостей агровиробничих груп грунтів, код ДК 021-2015: 73110000-6 «Дослідницькі послуги» з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- додаток 1 «Специфікація» до договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018;

- додаток 2 «Технічне завдання» до договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018;

- додаткова угода № 1 від 11.07.2018 до договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018;

- додаткова угода № 2 від 29.08.2018 до договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018;

- акт про приймання-передавання наданих послуг між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 1 від 17.07.2018 до договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018;

- акт приймання-передавання наданих послуг між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 2 від 23.08.2018 до договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018;

- акти виконаних робіт по договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018;

- підтверджуючі первинні документи щодо понесених витрат на надання послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проведення лабораторних аналізів для визначення властивостей агровиробничих груп грунтів, а саме:

особи (прізвище та посада), які були задіяні у наданні послуг по договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 та штатний розпис на 2018 рік зі змінами. У разі залучення сторонніх осіб до надання послуг по вказаному договору необхідні трудові договори (угоди) та акти виконаних робіт/наданих послуг за період з 01.01.2018 по 01.06.2019;

розрахунково-платіжні відомості нарахування та виплати заробітної плати (помісячно), накази про призначення, переведення, звільнення, відпустки, відрядження, на встановлення надбавок та доплат, про виплату премій, табелі обліку робочого часу, усіх працівників (в тому числі за трудовими договорами (угодами) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 01.06.2019, а також розшифровку бухгалтерського рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за вказаний період в розрізі працівників (аналітичний облік);

розрахунково-платіжні відомості нарахування та виплати заробітної плати (помісячно), накази про призначення, переведення, звільнення, відпустки, відрядження, на встановлення надбавок та доплат, про виплату премій, табелі обліку робочого часу, усіх працівників (в тому числі за трудовими договорами (угодами) ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 01.06.2019, а також розшифровку бухгалтерського рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за вказаний період в розрізі працівників (аналітичний облік);

витяг з регістрів бухгалтерського обліку щодо відображення за даними бухгалтерського обліку власного або орендованого обладнання (бухгалтерський рахунок 10 «Основні засоби»), яке використовувалось при наданні послуг по договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018;

первинні документи (накладні на придбання та акти на списання) матеріалів, які були використані при наданні послуг та відображення їх оприбуткування та списання за даними бухгалтерського обліку (рахунок 20 «Виробничі запаси»);

у разі залучення до надання послуг за договором № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 інших суб`єктів господарювання, необхідні документи, що містять інформацію про назву, код ЄДРПОУ, фактичну адресу та суму перерахованих коштів;

- документи, що підтверджують надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вихідних даних, передбачених п. 5 Технічного завдання до договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме накладних, актів прийому-передачі, довіреностей тощо;

- видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі (прийому-передачі), акти надання послуг, рахунки (на оплату), листи, заяви/заявки про надання проб грунтів, доповідні, службові записки про необхідність проведення аналізів проб грунтів, банківські (казначейські) виписки, які відображають рух коштів по рахунках, фінансова звітність та податкові декларації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються та/або в яких містяться відомості щодо проведення лабораторних аналізів для визначення властивостей агровиробничих груп грунтів;

- документів, що підтверджують відбір проб грунту, їх упакування, транспортування, в тому числі актів (протоколів) відбору проб, актів приймання-передавання (прийому-передачі) проб грунтів, документів щодо складу комісій (груп), які здійснювали відбір проб, відповідність їх кваліфікайцим вимогам, які ставляться до осіб, які здійснюють відбір проб грунту, про відрядження працівників та транспортних засобів, списання паливно-мастильних матеріалів, тощо;

- документів, що підтверджують передачу проб грунту працівникам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурних підрозділів, в тому числі актів приймання-передавання (прийому-передачі) проб грунтів;

- документів, що містять інформацію про проведення аналізів та результати аналізів проб грунту, проведених на виконання договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018, додатків та додаткових угод до нього;

- зведені таблиці результатів аналізів;

- таблиць морфологічних ознак грунтів;

- авторські оригінали грунтової карти;

- картограма агровиробничих груп грунтів;

- легенда;

- електронні матеріали агровиробничих груп грунтів;

- технічний звіт про результати проведених аналізів зразків грунту сільськогосподарських земель сільських рад, районів та областей України на паперовому та електронному носії (з усіма складовими частинами та додатками);

- норми витрат часу на землевпорядний процес при розробленні технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

- документів, що підтверджують направлення та проходження технічною документацією обов`язкової державної експертизи, в тому числі висновок державної експертизи;

- супровідний лист про направлення технічної документації з позитивним висновком державної експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- заява про внесення відомостей про проведення оцінки до Державного земельного кадастру з додатками, передбаченими пунктами 69 і 96 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. №1051;

- рішення про затвердження технічної документації (наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.11.2018 №552 «Про затвердження технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення»);

- документів, що містять інформацію про грунтові обстеження минулих років;

- документів, що містять вихідні дані для проведення оцінки: відомості Державного земельного кадастру, матеріали з Державного фонду документації із землеустрою, матеріали природного-сільськогосподарського районування та бонітування грунтів у розрізі сільськогосподарських угідь, економічної оцінки земель;

- статути, положення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в редакціях, що діяли в період часу з 2018 року по 30.07.2020;

- накази про призначення, звільнення, переведення, відпустки, тимчасове виконання обов`язків, відсторонення від посади, посадових інструкцій, розподіл обов`язків, трудові договори ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також положення про відділи (підрозділи), в яких перебувають на посадах вказані особи;

- штатний розпис ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 01.01.2018 з усіма змінами до нього з вказаної дати по 30.07.2020;

- колективний договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 01.01.2018 з усіма змінами до нього з вказаної дати по 30.07.2020;

- трудові угоди з додатками, акти надання послуг та актів приймання-передачі виконаних робіт до них, укладені) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по теперішній час, відомості щодо проведення розрахунків за вказаними трудовими угодами;

- документів, що підтверджують атестацію (акредитацію) лабораторій, в тому числі але невиключно свідоцтва про атестацію (атестати акредитації) та додатки до них;

- магнітні носії інформації, на яких містяться вказані документи в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1