Ухвала суду № 90818917, 04.08.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3983/20

ун. № 759/12804/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддяСвятошинського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участістаршого слідчогоз ОВСвосьмого СВРКП СУГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 , розглянувшив м.Києві клопотанняпро надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000324 від 18.06.2020 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

В провадженніОВС восьмогоСВ РКПСУГУ ДФСу м.Києві знаходитьсякримінальне провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32020100000000324від 18.06.2020року,за ознакамизлочину,передбаченого ч.3ст.212 КК України.

04.08.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про проведення обшуку приміщення за адресою: м. Дніпро, Троїцька площа,буд. 2, яким користується АТ АКБ "КОНКОРД".

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що в період 2019 - 2020 років, директор ТОВ «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ» (ЄДР 35341093) ОСОБА_5 (і.п.н НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер ТОВ «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ» ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновник ТОВ «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ» ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновник ТОВ «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ» ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ), громадянин Держави Ізраїль, ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , (і.п.н. НОМЕР_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , (і.п.н. НОМЕР_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, а також фінансово господарську діяльність на території України умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.2018 09.2019 років, засновник ТОВ «БМТ Дніпро» (ЄДР 41042382) ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновник ТОВ «БМТ Дніпро» ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «БМТ Дніпро» ОСОБА_11 (і.п.н 2717112099) ІНФОРМАЦІЯ_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , (і.п.н. НОМЕР_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , (і.п.н. НОМЕР_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 при фінансово господарській діяльності, а саме при взаємовідносинах з ТОВ «Куа «Аурум» (ЄДР 39902698) в особі керівника ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ «Рубікон Сейлер» (ЄДР 41723210) в особі керівника ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ «Кудашевський» (ЄДР 41794779) в особі керівника ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ «Креативний штат Дніпро» (43367247) в особі керівника ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ «Науково виробниче підприємство «Семілайт» (ЄДР 37806374) в особі керівника ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ «Дайвон Про» (ЄДР 42157255), ТОВ «Енгус Груп» (ЄДР 42442527), ТОВ «Хантер-ЛТД» (ЄДР 42024049), ТОВ «Манріс» (ЄДР 42741885), ТОВ «Фонтейнбуд» (ЄДР 42580449), ТОВ «Фреш Капітал» (ЄДР 42580407), ТОВ «Унтербаус» (ЄДР 41992639), ТОВ «Поін Буд» (ЄДР 41587490), ТОВ «Лафт» (ЄДР 41803128) умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

З інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, що право власності на нежитлові приміщення літ. А-4,А1-4, А11-1 будинку №2 по Троїцькій площі в м. Дніпро, зареєстроване за АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350).

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення вказаного обшуку, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 309, 371, 372 КПК України,

постановив:

Клопотаннястаршого слідчогостаршого слідчогоз ОВСвосьмого СВРКП СУГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим зОВС восьмогоСВ РКПСУГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_17 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень під літ. А-4,А1-4, А11-1 будинку №2 по Троїцькій площі в м. Дніпро, яким користується АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), з метою виявлення та вилучення документів ТОВ «Медхауз Свіс ГМБХ» (ЄДР 35341093), ТОВ «БМТ Дніпро» (ЄДР 41042382), ТОВ «Рубікон Сейлер» (ЄДР 41723210), ТОВ «Дайвон Про» (ЄДР 42157255), ТОВ «Енгус Груп» (ЄДР 42442527), ТОВ «Хантер-ЛТД» (ЄДР 42024049), ТОВ «Манріс» (ЄДР 42741885), ТОВ «Фонтейнбуд» (ЄДР 42580449), ТОВ «Фреш Капітал» (ЄДР 42580407), ТОВ «Унтербаус» (ЄДР 41992639), ТОВ «Поін Буд» (ЄДР 41587490), ТОВ «Лафт» (ЄДР 41803128), SIA «INCOMBALT» (Рига, Латвія), ТОВ «КУА «Аурум» (код ЄДРПОУ 39902698), ТОВ «НВП «Семілайт» (код ЄДРПОУ 37806374), ТОВ«Кудашевський» (код ЄДРПОУ 41794779), ТОВ «Креативний штат Дніпро» (код ЄДРПОУ 43367247), ТОВ «УЛЬТРА АПРІОРІ» (ЄДРПОУ 40587531), ОСОБА_5 (І.П.Н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (І.П.Н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (І.П.Н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (І.П.Н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (І.П.Н. 2717112099), ОСОБА_12 (І.П.Н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (І.П.Н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (І.П.Н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (І.П.Н. 2619220817), ОСОБА_16 (І.П.Н. 2414114386), ОСОБА_9 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_25 , ІНН НОМЕР_18 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_19 , а саме:

-копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

-платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою);

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним вище фізичним та юридичним особам, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками;

-відомості щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку;

-заяви на підключення до сервісів «Клієнт Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ АКБ "КОНКОРД", МФО банку 307350 зазначеним вище фізичним та юридичним особам, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт Банк».

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 04 вересня 2020 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя ОСОБА_1