Ухвала суду № 90818599, 31.07.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31428/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.,

за участю прокурора Денисюка О.О.

підозрюваного ОСОБА_1 ,

захисника Паламарчука О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Перегінця О.Ю. про продовження строку тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, неодруженого, приватного підприємці, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції Перегінець О.Ю., за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів територільними ораганами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності Управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації проавоохоронної діяльності прокуратури Київської області Денисюком О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12017080050005541 від 27.12.2017 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 198, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , діючи з корисливими мотивами та метою протиправного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом зловживання довірою, не пізніше травня 2011 року вирішив утворити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, а також розробив єдиний план злочинної діяльності її учасників з розподілом функцій між ними.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження систематичного протиправного заволодіння грошовими коштами жителів Запорізької області шляхом зловживання їх довірою під приводом інвестування коштів у господарську діяльність попередньо зареєстрованих підконтрольних членам організованої групи товариств, а саме ПТ «ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК «ДЕМОС» (код ЄДРПОУ 24512986), СТ «КС ДЕМОС» (код ЄДРПОУ 41163708), КС «ЮК Демос» (код ЄДРПОУ 33210627), ТОВ «ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ «ДЕМОС» (код ЄДРПОУ 34317892), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ «ДЕМОС» (код ЄДРПОУ 34317866), до першої вимоги під 2-5% в місяць в іноземній валюті, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало основним джерелом доходів ОСОБА_1 та окремих учасників організованого ним угруповання.

З метою забезпечення прикриття злочинної діяльності та створення імітації законної господарської діяльності члени організованої групи узгодили можливість виплати особам, грошовими коштами яких останні планують заволодіти, зловживаючи їх довірою, дивідендів у сумі, що не перевищує 30% від суми їх внеску та підписання з останніми документів, зміст яких не має жодного стосунку до інвестування, зокрема договорів займу, актів прийому-передачі грошових коштів, чорнових записів тощо.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_1 особисто підібрав її учасників із числа своїх знайомих та членів сім`ї.

Так, не пізніше травня 2011 року ОСОБА_1 , виконуючи розроблений план, запропонував раніше знайомим ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншим невстановленим особам у складі організованої групи спільно вчиняти дії, спрямовані на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом зловживання їх довірою, повідомив їм заздалегідь розроблений план неправомірної діяльності, довів інформацію щодо розподілу ролей між учасниками угруповання, отримав їх добровільну згоду на участь в організованій групі та її діяльності - і таким чином ОСОБА_1 схилив указаних осіб до протиправної діяльності та створив стійке об`єднання - організовану групу.

З метою ефективного досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння майном осіб шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, між учасниками були розподілені функції.

Зокрема, ОСОБА_1 , будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури - організованої групи, відповідно до відведеної загальним планом ролі:

- розробляв плани вчинення злочинів з розподілом ролей між учасниками організованої групи;

- визначав необхідну кількість учасників вчинення злочинів та безпосередніх виконавців із числа учасників організованої групи;

- надавав учасникам організованої групи для вчинення кримінальних правопорушень приміщення, оформлені на його матір ОСОБА_5 ;

- здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої групи і уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в групі і забезпечував дотримання їх учасниками шляхом неодноразових обговорень дій стосовно потерпілих, що полягають у створенні перед ними імітації законної господарської діяльності;

- встановлював час і місце вчинення злочинів;

- особисто підшукував осіб, майном яких планувалося заволодіти шляхом зловживання довірою (шахрайство);

- безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів разом з іншими учасниками організованої групи, а саме отримував грошові кошти від потерпілих, зловживаючи їх довірою;

- надавав з метою забезпечення конспірації діяльності організованої групи та створення імітації законної господарської діяльності штампи, печатки, реквізити попередньо зареєстрованих підконтрольних членам організованої групи товариств, які в подальшому використовувалися членами організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень та зловживання довірою потерпілих;

- визначав порядок і розмір сум грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які підлягали розподілу, між учасниками групи;

- визначав шляхи легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Усього впродовж 2011-2018 років члени створеної ОСОБА_1 організованої групи протиправно заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 96 098 223,93 грн, що становить 109 078 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У даному кримінальному провадженні 26.12.2019 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , 11.12.2019, відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою.

Однак, у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_1 переховувався від органів досудового розслідування та суду, того ж дня його оголошено в розшук.

У ході проведеного обшуку 26.12.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , в підвальному приміщенні нежитлових приміщень, які належать на праві приватної власності матері підозрюваного ОСОБА_1 - ОСОБА_5 та в якому фактично здійснювала господарську діяльність група компаній під логотипом «Демос», в потаємній кімнаті за дзеркалом вітрини ювелірного магазину, приблизно через 9 годин з моменту початку обшуку, виявлено та затримано ОСОБА_1 в порядку ст. 191 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_1 28.12.2019 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 24.02.2020 20 год.05 хв. та одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави у сумі 9 999 214 грн., що становить 4757 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_1 19.02.2020 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 17.04.2020 включно, але в межах строку досудового розслідування.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_1 13.04.2020 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 12.06.2020 включно, але в межах строку досудового розслідування.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_1 04.06.2020 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 02.08.2020 включно, але в межах строку досудового розслідування.

Постановою заступника Генерального прокурора від 04.02.2020 строк досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження продовжено до 3 (трьох) місяців, а саме до 11.03.2020.

Постановою прокурора Генеральної прокуратури України від 27.12.2019 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12017080050005541 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 198, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, та № 32018000000000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, об`єднано в одне провадження.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва 05.03.2020 продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 10 місяців, а саме до 11.10.2020.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак, для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі із самим підозрюваним ОСОБА_1 , зокрема:

- встановити факти вчинення інших кримінальних правопорушень підозрюваними;

- встановити вичерпне коло потерпілих та свідків вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними та допитати їх;

- провести одночасні допити між потерпілими, свідками та підозрюваними;

- встановити всіх учасників організованої групи;

- призначити проведення 20 почеркознавчих експертиз;

- отримати висновки 25 призначених почеркознавчих експертиз;

- отримати висновки 2 комплексних експертиз металів і сплавів, товарознавчої експертизи, трасологічної експертизи та гемологічної експертизи;

- отримати висновки економічної експертизи бухгалтерського та податкового обліку;

- отримати висновки балістичної експертизи;

- отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз;

- отримати тимчасові доступи до інформації щодо руху коштів по рахунках осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення;

- отримати тимчасові доступи до документів, що стали підставою для набуття права власності на об`єкти, придбані внаслідок легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій стосовно учасників угруповання та інших осіб;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду даного кримінального провадження, вирішення остаточної кваліфікації дій підозрюваних та на повноту досудового розслідування і судового розгляду.

Обґрунтовуючи наявність в провадженні ризиків, слідчий зазначає, що ОСОБА_1 перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

На підставі викладеного слідчий просив продовжити строк застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_1 у вигляді тримання під вартою на два місяці.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.

Захисник та підозрюваний заперечили щодо задоволення клопотання, враховуючи необґрунтованість підозри та відсутність ризиків передбачених ст. 177 КПК України. Захисник вказав, що на даній стадії кримінального провадження проведено обшуки та вилучено всі речі та документи, що мають значення для досудового розслідування. ОСОБА_1 не має наміру переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а рішення про оголошення його у розшук було передчасним та незаконним. При цьому підозрюваний протягом тривалого часу здійснення досудового розслідування (2 роки) ні разу не допитувався, повісток про виклик до слідчого, прокурора не отримував. При цьому просили врахувати, що визначений розмір застави є завідомо непомірним для ОСОБА_1 , а придбане у власність його матері ОСОБА_5 майно, було здійснено до 2011 року, тобто до визначеного органом досудового розслідування початку здійснення нібито незаконної діяльності ОСОБА_1 . На підставі викладеного просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або застави у сумі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

ОСОБА_1 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, визначеними постановою Київського апеляційного суду від 30.07.2020 року у справі № 757/23292/20-к, у розмірі 9 000 000 грн. та з покладенням обов`язків, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю, строком до 02.08.2020 включно.

Як вбачається з матеріалів клопотання міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою була застосована до підозрюваного ОСОБА_1 з урахуванням тяжкості інкримінованого йому злочину, який було вчинено за попередньою змовою групою осіб із застосуванням насильства та даних про його особу.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів в тому, що особа, можливо, вчинила злочин, містяться у долучених до матеріалах клопотання матеріалах, що містяться, у їх сукупності, а саме: показаннях ОСОБА_6 (протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 26.02.2019) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_6 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_7 (протоколі допиту потерпілого ОСОБА_7 від 20.08.2019) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_7 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_9 (протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 від 04.04.2019 та від 22.02.2020) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_9 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_8 (протоколі допиту потерпілого ОСОБА_8 від 24.02.2020) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_8 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_10 (протоколі допиту потерпілого ОСОБА_10 від 22.08.2019) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_10 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_11 (протоколі допиту потерпілого ОСОБА_11 від 21.08.2019) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_11 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_12 (протоколі допиту потерпілого ОСОБА_12 від 19.02.2019) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_12 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_13 (протоколі допиту потерпілого ОСОБА_13 від 20.08.2019) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_13 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_14 (протоколі допиту потерпілого ОСОБА_14 від 20.08.2019) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_14 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_15 (протоколі допиту потерпілого ОСОБА_15 від 09.11.2018) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_15 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_16 (протоколі допиту потерпілого ОСОБА_16 від 25.05.2018 та від 19.02.2019) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_16 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_17 (протоколі допиту потерпілого ОСОБА_17 від 20.08.2019) про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_17 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_18 (протоколі допиту потерпілого ОСОБА_18 від 21.08.2019) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_18 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_19 (протоколі допиту потерпілого ОСОБА_19 від 16.01.2020) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_19 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_20 (протоколі допиту потерпілого ОСОБА_20 від 17.01.2020) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_20 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_21 (протоколі допиту потерпілого ОСОБА_21 від 17.01.2020) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_21 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_22 (протоколі допиту потерпілого ОСОБА_22 від 20.01.2020) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_22 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_23 (протоколі допиту потерпілого ОСОБА_23 від 07.03.2020) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_23 грошових коштів членам організованої групи; показаннях ОСОБА_24 (протоколі допиту потерпілого ОСОБА_24 від 19.03.2020) про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення; документах, що підтверджують передання ОСОБА_24 грошових коштів членам організованої групи; документах, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій; інших матеріалах кримінального провадження в їх сукупності.

Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування підозрюваним від органів досудового розслідування та суду, враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, незаконно впливати на свідків, потерпілих в кримінальному провадженні, враховуючи характер інкримінованого діяння, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань із іншими підозрюваними, враховуючи інкримінування вчинення злочину у співучасті із іншими особами.

Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва 05.03.2020 продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 10 місяців, а саме до 11.10.2020.

У кримінальному провадженні проведено значний обсяг процесуальних та слідчих дій, проте закінчити досудове розслідування не представилось можливим, що обумовлено винятковою складністю справи.

Беручи до уваги, що у справі потрібно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення яких потребує значного часу, продовження існування ризиків відносно ОСОБА_1 , а підстав для скасування або зміни підозрюваному запобіжного заходу не встановлено, вважаю необхідним продовжити строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 28 вересня 2020 року включно.

При цьому, враховуючи тяжкість злочину, обставини кримінального правопорушення, майновий та сімейний стан підозрюваного, вважаю за належне залишити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, визначеними постановою Київського апеляційного суду від 30.07.2020 року у справі № 757/23292/20-к, у розмірі 9 000 000 грн. та з покладенням обов`язків, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Перегінця О.Ю. про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 28 вересня 2020 року включно, залишивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, визначеними постановою Київського апеляційного суду від 30.07.2020 року у справі № 757/23292/20-к, у розмірі 9 000 000 грн. та з покладенням обов`язків, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю

Строк дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 31 вересня 2020 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя О.В. Батрин