Ухвала суду № 90816713, 05.08.2020, Чорнобаївський районний суд Черкаської області

709/1109/20

1-кс/709/272/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2020 року слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області Кваша І.М., за участі секретаря судового засідання - Дем`яненко Н.М., слідчого- Шевченко А.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області по кримінальному провадженню № 42020251120000058 про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До Чорнобаївського районного суду надійшло клопотання слідчого Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Тарасенко Т.П., погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури Ковдій І.С., про арешт майна – грошових коштів ТОВ "НВК Олімп" у сумі 66431,01 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкрито в АТ "ОТП БАНК".

У судовому засіданні слідчий Шевченко А.М., яка входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник власника майна - ТОВ "НВК Олміп" в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання товариство повідомлялося належним чином.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглядати клопотання за відсутності представника власника майна.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 42020251120000058 від 17 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2020 року між СТОВ "Першотравневе" та ТОВ "НВК Олімп" було укладено договір поставки, за умовами якого ТОВ "НВК Олімп" зобов`язувалося поставити товар протягом десяти робочих днів після 100% передплати. Передплату в сумі 71581,01 грн. здійснено 14 липня 2020 року, але до цього часу товар не поставлено.

ТОВ "НВК Олімп" повернуто потерпілому частину коштів в сумі 5150 грн. Решту грошових коштів не повернуто.

До клопотання додано витяг з ЄРДР № 42020251150000058 від 17 липня

2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, заява про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_1 від 17 липня 2020 року, протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_1 від 17 липня 2020 року, платіжне дорученя № 7976 від 14 липня 2020 року, лист СТОВ "Першотравневе" від 15 липня 2020 року № 300, договір поставки № ОЛ 0710 від 13 липня 2020 року, рахунок-фактура № ОЛ-0000995 від 13 липня 2020 року, протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_1 від 03 серпня 2020 року, лист ТОВ "НВК ОЛІМП", платіжне доручення ТОВ "НВК ОЛІМП" № 7978 від 27 липня 2020 року, платіжне доручення ТОВ "НВК ОЛІМП" № 7976 від 22 липня 2020 року, довідка відділення ПАТ "Креді Агріколь Банк" від 03 серпня 2020 року, позовна заява представника потепілого СТОВ "Першотравневе" Сивець М.В. про відшкодування шкоди, заподіяної вчиненням кримінального правопорушення на суму 66431,01 грн. (а.с. 5-19, в копіях).

Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 131 КПК України також передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ "НВК Олімп" в межах завданих збитків, оскільки накладення арешту є необхідним з метою забезпечення відшкодування шкоди, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області по кримінальному провадженню № 42020251120000058 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 66431,01 грн. у безготівковому вигляді, що обліковуються на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "НВК Олміп" (код ЄДРПОУ 41118833, м. Київ, вул. Січових Стрільців 37/41 офіс 9) -№ НОМЕР_3 , який відкрито в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок, в межах вказаної суми.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.М.Кваша