Ухвала суду № 90811238, 06.08.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/12435/20

н/п 1-кс/953/6166/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" серпня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді – Колесник С.А.,

за участю секретаря – Болибок С.Є.,

слідчого – Кухаренка Я.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області Бурлака Ярослава Анатолійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020100000000375 від 06.07.2020 року за ч. 3 ст. 212 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 14.02.2021.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що службові особи та працівники ТОВ «Кисет» (33561090) ОСОБА_1 та ТОВ «Анатілус» (41478497) ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи у період з січня по серпень 2018 року та продовжуючи діяти у подальшому на території України, за попередньою змовою з службовими особами та працівниками ТОВ «Грандес Опт» (41379512) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами, шляхом документального оформлення реалізації тютюнових виробів на адресу ТОВ «Оптінвесттрейд» (40699748), умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 6 110 001 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Постановою прокурора відділу прокуратури м. Києва від 06.07.2020 у кримінальному провадженні № 32019100000000126 від 14.02.2019 виділено матеріали за вказаним фактом та за підслідністю направлено до СУ ГУ ДФС у Харківській області.

Як вказує слідчий, матеріали вказаного кримінального провадження 27.07.2020 надійшли до СУ ГУ ДФС у Харківській області.

Слідчий також вказує, що для закінчення досудового розслідування необхідно призначити проведення перевірки дотримання вимог норм податкового, валютного та іншого законодавства службовими особами та працівниками ТОВ «Кисет» та ТОВ «Анатілус», а також встановити та допитати як свідків осіб, причетних до вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила про його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020100000000375 від 06.07.2020 року за ч. 3 ст. 212 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчується 14.08.2020 р. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлено.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000375 від 06.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 14.02.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.