Ухвала суду № 90804836, 05.08.2020, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/6978/20

Провадження № 1-кп/161/764/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 05 серпня 2020 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді - Полюшко А.В.,

за участю секретаря - Ярмолюк І.С.,

прокурора - Поліщука С.В.,

обвинуваченої - ОСОБА_1 ,

захисника - Зеленого О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12019030000000374, що надійшов з прокуратури Волинської області 06.05.2020 відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт.Ратне Ратнівського району Волинської області, мешканки АДРЕСА_1 , українки, гр.України, з вищою освітою, заміжньої, має на утриманні малолітню дитину, працюючої менеджером з зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ «ТОТАЛЛ», не судимої,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.4 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 працюючи на посаді головного бухгалтера ТзОВ «ТОТАЛ» (код ЄДРПОУ 39492080), яке здійснює свою діяльність за наступними КВЕДами: Лісопильне та стругальне виробництво (основний); вантажний автомобільний транспорт; відповідно до довіреності від 03.02.2017, представляла інтереси ТзОВ «ТОТАЛ» у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства та здійснювала усі необхідні дії, пов`язані з отриманням сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, в тому числі, подавала від імені Товариства заяви, подавала та отримувала необхідні довідки, пояснення, документи, отримувала сертифікати та здійснювала усі інші законні дії.

Так вона, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використала завідомо підроблені офіційні документи за наступних обставин.

Так, 18 серпня 2017 року ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в приміщенні Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: місто Луцьк, проспект Волі, 30, умисно, з метою отримання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, подала до вказаного органу завідомо підроблені офіційні документи - накладну № 33 від 05.07.2017 про купівлю ФОП ОСОБА_2 у ФОП ОСОБА_3 деревини: «пиломатеріали необрізні дуб 27-40х200-540х400-3000» та видаткову накладну № РН-14-07 від 14.07.2017 про поставку даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ», форма яких затверджена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 (із змінами внесеними згідно із Законами) та Наказом міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, які містили завідомо неправдиві відомості щодо купівлі та отримання пиломатеріалів, оскільки достовірно знала, що фізична особа - підприємець ОСОБА_3 товар не поставляв, будь-які фінансово-господарські операції не проводив.

Таким чином, ТзОВ «ТОТАЛ» видано сертифікат серії ВЛ № 372270 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Вона ж, повторно, 18.08.2017, 22.08.2017, 28.08.2017, 30.10.2017, 09.11.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в приміщенні Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: м.Луцьк, проспект Волі, 30, умисно, з метою отримання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, подала завідомо підроблені офіційні документи: відповідно, накладну № 37 від 12.07.2017 про купівлю ФОП ОСОБА_2 у ФОП ОСОБА_3 деревини: «пиломатеріали необрізні дуб 27-40х60-780х620-3000» та видаткову накладну № РН-02-08 від 02.08.2017 про поставку даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ»; накладну № 40 від 15.08.2017 про купівлю ФОП ОСОБА_2 у ФОП ОСОБА_3 деревини: «пиломатеріали необрізні дуб 27-40х60-400х360-3000» та видаткову накладну № РН-16-08 від 16.08.2017 про поставку даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ»; накладну № 43 від 18.08.2017 про купівлю ФОП ОСОБА_2 у ФОП ОСОБА_3 деревини: «пиломатеріали необрізні дуб 30х210-620х2500» та видаткову накладну № РН-21-08 від 21.08.2017 про поставку даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ»; накладну № 16-10.17 від 16.10.2017 про купівлю ФОП ОСОБА_2 у ФОП ОСОБА_3 деревини: «пиломатеріали необрізні дуб 27-40х200-400х2500-3000» та видаткову накладну № РН-20-10 від 20.10.2017 про поставку даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ»; накладну (без номерну) про купівлю ФОП ОСОБА_2 у ФОП ОСОБА_3 деревини: «пиломатеріали необрізні дуб 30х260-340х2150-2350» та видаткову накладну № РН-06-11 від 06.11.2017 про поставку даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ», форма яких затверджена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 (із змінами внесеними згідно із Законами) та Наказом міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, які містили завідомо неправдиві відомості щодо купівлі та отримання пиломатеріалів, достовірно знаючи, що фізична особа - підприємець ОСОБА_3 товар не поставляв, будь-які фінансово-господарські операції не проводив.

Таким чином, ТзОВ «ТОТАЛ» видано, відповідно, сертифікати: серії ВЛ № 372271, серії ВЛ №372419, серії № ВЛ № 372505, серії ВЛ №374751, серії ВЛ №375195 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Вона ж, повторно, 13 листопада 2017 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в приміщенні Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: м.Луцьк, пр. Волі, 30, умисно, з метою отримання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалівдля здійснення експортних операцій, подала завідомо підроблені офіційні документи - накладну № 45 від 18.10.2017 про купівлю ФОП ОСОБА_2 у ФОП ОСОБА_4 деревини: «пиломатеріали необрізні дуб 27-40х260-490х2600-3000» та видаткову накладну № РН-27-10 від 27.10.2017 про поставку даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ», форма яких затверджена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 (із змінами внесеними згідно із Законами) та Наказом міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, які містили завідомо неправдиві відомості щодо купівлі та отримання пиломатеріалів, достовірно знаючи, що фактично фізична особа - підприємець ОСОБА_4 товар не поставляла, будь-які фінансово-господарські операції не проводила.

Таким чином, ТзОВ «ТОТАЛ» видано сертифікат серії ВЛ № 375358 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Вона ж, повторно, 16.11.2017, 06.12.2017, 14.11.2017, 22.02.2018, 22.01.2018, 24.01.2018, 22.01.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в приміщенні Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: м.Луцьк, пр.Волі, 30, умисно, з метою отримання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, подала завідомо підроблені офіційні документи, - відповідно, накладні за № 32 від 02.11.2017 про купівлю ФОП ОСОБА_2 у ФОП ОСОБА_5 деревини: «деревяна деревина для техпотреб дуб d 18-24 см. (тех.сировина) L - 3м »; за № 3/10 від 03.11.2017 про купівлю ФОП ОСОБА_2 у ФОП ОСОБА_5 деревини: «деревяна деревина для техпотреб дуб d 18-24 см. (тех.сировина) L - 3м » та видаткові накладні за № РН-07-11 від 07.11.2017 за № РН-10-11 від 10.11.2017 про поставки даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ»; накладну № 3/10 від 03.11.2017 про купівлю-відпущення ФОП ОСОБА_2 у ФОП ОСОБА_5 деревини: «дровяна деревина для техпотреб дуб d 18-24 см. (тех.сировина) L - 3м» та видаткову накладну № РН-07-11 від 07.11.2017 про поставку даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ»; накладні за № 27/1 від 27.10.2017 про купівлю ФОП ОСОБА_2 у ФОП ОСОБА_5 деревини: «дровяна деревина для техпотреб дуб d 18-24 см. (тех.сировина) L - 3м»; за № 27/2 від 27.10.2017 про купівлю ФОП ОСОБА_2 у ФОП ОСОБА_5 деревини: «дровяна деревина для техпотреб дуб d 18-24 см. (тех.сировина) L - 3м» та видаткову накладну № РН-08-11 від 08.11.2017 про поставку даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ»; накладні за № 18-12.2 від 18.12.2017 про купівлю ФОП ОСОБА_6 у ФОП ОСОБА_5 деревини: «пиломатеріали необрізні дуб 27-40х60-240х400-3000»; за № 000720 від 20.12.2017 про купівлю ФОП ОСОБА_6 у СУ ПП ТОВ «ВАРТА» деревину: «пиломатеріали необрізні дуб 27-40х60-320х-3000» та видаткові накладні за № РН-0000009 від 13.02.2018; за № РН-0000018 від 22.12.2017 про поставку даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ»; накладну № 18.12.2 від 18.12.2017 про купівлю ФОП ОСОБА_6 у ФОП ОСОБА_5 деревину: «пиломатеріали необрізні дуб 27-40х60-240х400-3000» та видаткову накладну № РН-0000018 від 22.12.2017 про поставку даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ»; накладну № 25.12.1 від 25.12.2018 про купівлю ФОП ОСОБА_6 у ФОП ОСОБА_5 деревини: «пиломатеріали необрізні дуб 27-40х60-270х360-3000» та видаткову накладну № РН-0000020 від 27.12.2017 про поставку даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ»; накладну № 21.12.1 від 21.12.2017 про купівлю ФОП ОСОБА_6 у ФОП ОСОБА_5 деревини: «пиломатеріали необрізні дуб 27-40х60-240х360-3000» та видаткову накладну № РН-0000018 від 25.12.2017 про поставку даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ», форма яких затверджена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 (із змінами внесеними згідно із Законами) та Наказом міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, які містили завідомо неправдиві відомості щодо купівлі та отримання пиломатеріалів, достовірно знаючи, що фактичнофізична особа - підприємець ОСОБА_5 товар не поставляв, будь-які фінансово-господарські операції не проводив.

Таким чином, ТзОВ «ТОТАЛ» видано, відповідно, сертифікати серії ВЛ № 375552, серії ВЛ №376264, серії ВЛ №375433, серії ВЛ №379380, серії ВЛ №377833, серії ВЛ №377993, серії ВЛ №377834 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Вона ж, повторно, 08.12.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в приміщенні Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 30, умисно, з метою отримання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, подала завідомо підроблені офіційні документи - накладну № 27 від 27.10.2017 про купівлю ФОП ОСОБА_6 у ФОП ОСОБА_7 деревини: «пиломатеріали необрізні дуб 27-40х260-520х2600-3000» та видаткову накладну № РН-0000011 від 03.11.2017 про поставку даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ», форма яких затверджена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 (із змінами внесеними згідно із Законами) та Наказом міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, які містили завідомо неправдиві відомості щодо купівлі та отримання пиломатеріалів, достовірно знаючи, що фактично фізична особа - підприємець ОСОБА_4 товар не поставляла, будь-які фінансово-господарські операції не проводила.

Таким чином, ТзОВ «ТОТАЛ» видано сертифікат серії ВЛ № 376339 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Вона ж, повторно, 22.02.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в приміщенні Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: м.Луцьк, пр Волі, 30, умисно, з метою отримання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, подала завідомо підроблені офіційні документи - накладну №000725 від 25.12.2017 про купівлю ФОП ОСОБА_6 у СУ ПП ТОВ «ВАРТА» деревини: «пиломатеріали необрізні дуб 27-40х60-300х3000» та видаткову накладну № РН-0000008 від 12.02.2018 про поставку даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ», форма яких затверджена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 (із змінами внесеними згідно із Законами) та Наказом міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, які містили завідомо неправдиві відомості щодо купівлі та отримання пиломатеріалів, достовірно знаючи, що фактично СУ ПП ТОВ «ВАРТА» товар не поставляли, будь-які фінансово-господарські операції не проводили.

Таким чином, ТзОВ «ТОТАЛ» видано сертифікат серії ВЛ № 379359 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Вона ж, повторно, 27.02.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в приміщенні Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: м.Луцьк, пр Волі, 30, умисно, з метою отримання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, подала завідомо підроблені офіційні документи - накладні за № 000005 від 05.01.2018 про купівлю ФОП ОСОБА_6 у СУ ПП ТОВ «ВАРТА» деревини: «пиломатеріали необрізні дуб 27-40х60-270х3000» ; за № 25.12.1 від 25.12.2018 про купівлю ФОП ОСОБА_6 у ФОП ОСОБА_5 деревини: «пиломатеріали необрізні дуб 27-40х60-270х360-3000» та видаткові накладні за № РН-0000020 від 27.12.2017; за № РН-0000011 від 15.02.2018 про поставку даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ», форма яких затверджена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 (із змінами внесеними згідно із Законами) та Наказом міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, які містили завідомо неправдиві відомості щодо купівлі та отримання пиломатеріалів, достовірно знаючи, що фактично фізична особа - підприємець ОСОБА_5 та СУ ПП ТОВ «ВАРТА» товар не поставляв, будь-які фінансово-господарські операції не проводив.

Таким чином, ТзОВ «ТОТАЛ» видано сертифікат серії ВЛ № 379610 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Вона ж, повторно, 22.02.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в приміщенні Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: м.Луцьк, пр. Волі, 30, умисно, з метою отримання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, подала завідомо підроблені офіційні документи - накладну №000712 від 15.12.2017 про купівлю ФОП ОСОБА_6 у СУ ПП ТОВ «ВАРТА» деревини: «пиломатеріали необрізні дуб 27-40х60-320х3000» та видаткову накладну № РН-0000005 від 08.02.2018 про поставку даної деревини ТзОВ «ТОТАЛ», форма яких затверджена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 (із змінами внесеними згідно із Законами) та Наказом міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, які містили завідомо неправдиві відомості щодо купівлі та отримання пиломатеріалів, достовірно знаючи, що фактично СУ ПП ТОВ «ВАРТА» товар не поставляла, будь-які фінансово-господарські операції не проводила.

Таким чином, ТзОВ «ТОТАЛ» видано сертифікат серії ВЛ № 379381 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підроблених офіційних документів, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні захисник обвинуваченої ОСОБА_1 - адвокат Зелений О.П. подав письмове клопотання ТзОВ «ТОТАЛЛ» від 28.07.2020 про звільнення обвинуваченої ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку із передачею особи на поруки вказаному трудовому колективу, на підставі ст. 47 КК України, оскільки колектив даного товариства клопоче про передачу останньої на поруки, у вчиненому вона щиро розкаялася, до кримінальної відповідальності притягується вперше, вчинене нею кримінальне правопорушення є кримінальним проступком.

Заслухавши клопотання обвинуваченої та її захисника, думку прокурора, який не заперечував щодо передачі обвинуваченої на поруки та закриття кримінального провадження, враховуючи характеризуючі дані, дослідивши матеріали кримінального провадження №12019030000000374, протокол загальних зборів та клопотання трудового колективу, суд прийшов до висновку про можливість звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності на підставі ст.47 КК України та закриття кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Статтею 285 ч.1 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ст.47 КК України особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Зважаючи на те, що обвинувачена ОСОБА_1 не судима, до кримінальної відповідальності не притягувалася, вперше вчинила кримінальне правопорушення, що, згідно ст.12 КК України, відноситься до кримінальних проступків, щиро розкаялася у вчиненому, має постійне місце проживання та роботи, де виключно позитивно характеризується, колектив ТзОВ «ТОТАЛЛ» подав клопотання про звільнення обвинуваченої ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із передачею на поруки,а тому, суд вважає за можливе, відповідно до ст.47 КК України, звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею на поруки колективу - ТзОВ «ТОТАЛЛ», якщо вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку, а провадження по справі закрити.

Речові докази, згідно ст.100 КПК України, відповідно, залишити у матеріалах кримінального провадження та законному володільцеві.

Арешт, накладений на майно, вилучене в ході проведення огляду місця події 29.05.2019 (ухвала слідчого судді від 05.06.2019), відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, - скасувати.

Керуючись ст.284, 285, 286, 288 КПК України, на підставі ст.47 КК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальне провадження №12019030000000374 відносно ОСОБА_1 - закрити, на підставі ст.47 КК України, звільнити її від кримінальної відповідальності, передавши на поруки колективу - ТзОВ «ТОТАЛЛ» за умови, якщо вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру трудового колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Речові докази:

- документи, згідно постанови слідчого від 29.05.2019 - залишити у матеріалах кримінального провадження;

-три стрічкопильні горизонтальні станки: Стрічкопильний горизонтальний верстат марки «Wraror тип1200» №090460, Стрічкопильний горизонтальний верстат марки «Wraror тип1200 Professional» №720022, Стрічкопильний горизонтальний верстат марки «Wood-Mizer LT15» №VIN-456A12204FPBE1271- залишити за належністю законному володільцеві -ТзОВ «ТОТАЛЛ»

Арешт, накладений на майно, вилучене в ході проведення огляду місця події 29.05.2019 (ухвала слідчого судді від 05.06.2019) - скасувати.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Луцький міськрайонний суд.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Луцького міськрайонного суду А.В.Полюшко