Ухвала суду № 90796618, 05.08.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23190/20

Провадження № 1-кс/761/14548/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Голуб О.А.

за участі:

секретаря судових засідань Куліковської А.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора ТОВ «АПЕКС СІМ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 08.07.2020 та 17.07.2020 в межах кримінального провадження № 32020100000000249 від 19.05.2020 на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АПЕКС СІМ» (код ЄДРПОУ 40825931): ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня); ПАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (МФО 377090) № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня); Казначействі України (МФО 899998) № НОМЕР_3 (українська гривня); ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) № НОМЕР_4 (українська гривня),

ВСТАНОВИВ:

30 липня 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло в порядку ст. 174 КПК України клопотання директора ТОВ «АПЕКС СІМ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 08.07.2020 та 17.07.2020, в межах кримінального провадження № 32020100000000249 від 19.05.2020 на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АПЕКС СІМ» (код ЄДРПОУ 40825931): ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня); ПАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (МФО 377090) № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня); Казначействі України (МФО 899998) № НОМЕР_3 (українська гривня); ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) № НОМЕР_4 (українська гривня).

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необгрунтовано та безпідставно, оскільки, ТОВ «АПЕКС СІМ» не має відношення до суб`єктів господарювання, а саме: до ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ПОСТУП» ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РІВНІСТЬ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ КИЇВЩИНИ» та ніколи не являвся членом ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РІВНІСТЬ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ КИЇВЩИНИ». Також органом досудового розслідування не доведено, що арештовані кошти на рахунках ТОВ «АПЕКС СІМ» є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, будь- якій посадовій особі ТОВ «АПЕКС СІМ» підозру не пред`явлено, а тому арешт грошових коштів зупиняє роботу підприємства.

В судове засідання представник власника майна ТОВ «АПЕКС СІМ» - адвокат Конюхов Є.А. не з`явився, однак подав клопотання до суду про розгляд справи у його відсутність.

Слідчий в судове засідання не прибув, відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України орган досудового розслідування про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином та завчасно.

Разом із тим, в матеріалах клопотання, наявних у розпорядженні суду достатньо даних для розгляду його по суті.

Вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 32020100000000249 від 19.05.2020 та додані до нього додатки, дослідивши клопотання про накладення арешту на майно, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що досудове розслідування кримінального провадження № 32020100000000249 від 19.05.2019 здійснюється ОВС КМВ СУ ГУ ДФС у м. Києві за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1; ч. 5 ст. 191 КК України.

Як слідує зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.07.2020 та 17.07.2020 арешт на рахунки ТОВ «АПЕСК СІМ» накладено, оскільки слідчий суддя дійшов до висновку про те, що ці грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом із тим, з наданих слідчому судді матеріалів, убачається, що арешт на згадане майно накладено необґрунтовано та перешкоджає законній господарській діяльності ТОВ «АПЕСК СІМ», що призводить до значних матеріальних збитків підприємству.

Так, в ході здійснення контролю за дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, при вирішення питання про скасування арешту з підстав необґрунтованості його накладення, слід відповідно до ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Як убачається кримінальне провадження розслідується за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1; ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема, в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва слідчого судді Бугіля В.В. (справа 761/19931/20, провадження 1-кс/761/12457/2020) від 08.07.2020та слідчого судді Кваши А.В. від 17.07.2020 (справа 761/21408/20 провадження 1-кс/761/13324/2020)зазначено, що «АПЕСК СІМ», вчиняла дії в порушення вимог діючого законодавства, з метою привласнення бюджетних коштів.

При цьому до клопотання про скасування арешту майна долучені дані, які свідчать про реальне здійснення що «АПЕСК СІМ», господарської діяльності, а тому вищевказані висновки фактично є припущеннями.

Разом з тим, аналізуючи норми ч. 2 ст. 64-2 КПК України, вбачається, що з клопотанням про арешт майна третьої особи має право звернутися виключно прокурор, а не слідчий.

Крім того, розмежування кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205-1 КК України недостатнє для накладання арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку вказаного товариства, оскільки вказане правопорушення з формальним складом, а тому такі грошові кошти не відповідають критеріям речових доказів визначеним положенням ст. 98 КПК України, а тому такий арешт не є співрозмірним та не переслідує досягнення цілей та завдань кримінального правопорушення, безпідставно обмежує права юридичних осіб та господарську діяльність.

Отже на даний момент взагалі відпала потреба у подальшому арешті вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 309, 532-534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання директора ТОВ «АПЕКС СІМ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 08.07.2020 та 17.07.2020 в межах кримінального провадження № 32020100000000249 від 19.05.2020 на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АПЕКС СІМ» (код ЄДРПОУ 40825931): ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня); ПАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (МФО 377090) № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня); Казначействі України (МФО 899998) № НОМЕР_3 (українська гривня); ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) № НОМЕР_4 (українська гривня) - задовольнити.

Скасувати арешт на:

-грошові кошти, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Бугілем В.В. від 08.07.2020 у справі 761/19931/20, провадження 1-кс/761/12457/2020, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АПЕКС СІМ» (код ЄДРПОУ 40825931): ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня); ПАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (МФО 377090) № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня); Казначействі України (МФО 899998) № НОМЕР_3 (українська гривня);

-грошові кошти накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Квашою В.В. від 17.07.2020 у справі 761/21408/20, провадження 1-кс/761/13324/2020 що знаходяться на банківських рахунках ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) № НОМЕР_4 (українська гривня).

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її проголошення, є обов`язковою на всій території України та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя О.А. Голуб